【制作依據】
股(gu)東大(da)會公(gong)(gong)證(zheng)書文書樣(yang)式供公(gong)(gong)證(zheng)機關依法證(zheng)明股(gu)份有限責(ze)任公(gong)(gong)司(si)召開股(gu)東大(da)會的真實性、合(he)法性時使(shi)用。
根據(ju)1993年12月(yue)29日第八屆全(quan)國(guo)人(ren)大(da)常(chang)務委員會第五次(ci)會議通過(guo)的《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》第一百零二條至第一百一十(shi)一條的規定(ding)：股份(fen)有限公(gong)(gong)司由股東(dong)(dong)組成股東(dong)(dong)大(da)會。股東(dong)(dong)大(da)會是公(gong)(gong)司的權(quan)利(li)機構，依照公(gong)(gong)司法行使職(zhi)權(quan)。
股東大(da)會行使下列職權：
(一)決定公司的經營方(fang)針和投資計劃；
(二)選(xuan)舉(ju)和更換董事(shi)(shi)，決定(ding)有著董事(shi)(shi)的報酬事(shi)(shi)項；
(三)選舉和更換(huan)由(you)股東代(dai)表出(chu)任的監(jian)事，決定有關監(jian)事的報酬事項；
(四)審議(yi)批準董(dong)事(shi)會的報告(gao)；
(五)審議批準監事(shi)會的(de)報告；
(六(liu))審(shen)議批準(zhun)公司的(de)年度財務(wu)預算(suan)方(fang)案(an)、決算(suan)方(fang)案(an)；
(七(qi))審議批準公司的利潤(run)分(fen)配(pei)方(fang)案和彌(mi)補虧損方(fang)案；
(八)對公司(si)增加或者(zhe)減少注冊資本作出決(jue)議；
(九)對發行公(gong)司債(zhai)券作出決議(yi)；
(十)對(dui)公司(si)合(he)并、分(fen)立、解散(san)和清(qing)算(suan)等事項作出決議；
(十(shi)一)修改公司章程
股(gu)東大(da)會應當每年(nian)召(zhao)開一次(ci)年(nian)會。有(you)下列(lie)情形之一的，應當在二個月內召(zhao)開臨時股(gu)東大(da)會：
(一)董(dong)事人數(shu)不足公(gong)司法規定(ding)的人數(shu)或者(zhe)公(gong)司章程所(suo)定(ding)人數(shu)的三(san)分之二(er)時；
(二(er))公司未補彌的虧損達股本總額的三(san)分之(zhi)一時(shi)；
(三(san))持有公司股份百分之(zhi)十(shi)以上(shang)的(de)股東請(qing)求(qiu)時
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