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  【制作依據】

    董(dong)事會(hui)會(hui)議記錄(lu)(lu)公證(zheng)書文(wen)書樣式供(gong)公證(zheng)機關依法證(zheng)明股(gu)份有限(xian)公司和(he)有限(xian)責(ze)任公司的董(dong)事會(hui)會(hui)議記錄(lu)(lu)真實(shi)、合法時使(shi)用。

    根據1993年12月29日第八屆全國(guo)人大常(chang)務委員會(hui)(hui)通過(guo)的(de)《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公司法》的(de)規(gui)定，董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的(de)召開(kai)應遵守以(yi)下程序：

    一、有(you)限責任公司

    有限責任公司設董(dong)事會，其成員(yuan)為(wei)三(san)人至十三(san)人。

    兩個(ge)以上的(de)國有企(qi)業(ye)或者(zhe)其他兩個(ge)以上的(de)國有投資(zi)主(zhu)體投資(zi)設立的(de)有限(xian)責任(ren)公司(si)，其董(dong)事(shi)會(hui)成員中(zhong)應當有公司(si)職(zhi)(zhi)工(gong)代表。董(dong)事(shi)會(hui)中(zhong)的(de)職(zhi)(zhi)工(gong)代表由公司(si)職(zhi)(zhi)工(gong)民主(zhu)選舉產生。

    董(dong)事(shi)(shi)(shi)會設董(dong)事(shi)(shi)(shi)長一人，可以設副董(dong)事(shi)(shi)(shi)長一至二人。董(dong)事(shi)(shi)(shi)長、副董(dong)事(shi)(shi)(shi)長的(de)產生辦法由公(gong)司(si)章程規定。

    董事長為(wei)公司(si)的法(fa)定代(dai)表人。

    董事會對股東(dong)會負責，行(xing)使下列職(zhi)權：

    (一)負責召(zhao)集股(gu)東(dong)會(hui)，并向股(gu)東(dong)會(hui)報告工作；

    (二)執行股(gu)東的決議(yi)；

    (三)決定公司(si)的經營計劃和投資方案；

    (四)制訂公司年度(du)財務預(yu)算(suan)方案、決算(suan)方案；

    (五)制(zhi)訂公司的(de)利潤分配方案(an)和彌補虧損方案(an)；

    (六)制(zhi)訂公司增加或(huo)者減少注(zhu)冊(ce)資本的(de)方案；

    (七)擬(ni)訂(ding)公(gong)(gong)司合并、分立、變更公(gong)(gong)司形式、解散(san)的(de)方案；

    (八)決(jue)定(ding)公司內部管理機(ji)構的設(she)置；

    (九)聘任或者(zhe)解聘公司經理(總經(jing)理(li))(以下簡稱(cheng)經理)，根據(ju)經(jing)理(li)的提名(ming)，聘任(ren)或(huo)者(zhe)解聘公司副經(jing)理(li)、財務負責(ze)人，決定其報酬事項；

    (十)制定公(gong)司的(de)基本(ben)管理制度。