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cciia.org.cn　 2018-11-29 9:19:38　 正義(yi)網(wang)

　　2018年11月28日,最高人(ren)民(min)(min)法(fa)院、最高人(ren)民(min)(min)檢察院聯合公布《關于修改(gai)〈關于辦理妨(fang)害信用(yong)(yong)卡管理刑事案件具體應用(yong)(yong)法(fa)律若干問題(ti)的(de)(de)解釋〉的(de)(de)決定(ding)》(下稱《決定(ding)》),自2018年12月1日起(qi)施行。為便于深入理解和(he)掌(zhang)握《決定(ding)》的(de)(de)主要內容,現就《決定(ding)》的(de)(de)重點問題(ti)解讀(du)如(ru)下:

　　《決定》出臺的背景和意義

　　2009年12月,“兩高”聯合公布《關于辦理妨害(hai)信用卡(ka)管(guan)理刑事案件具體應用法律(lv)若干問(wen)題的解(jie)釋》(下稱《解(jie)釋》)。《解(jie)釋》對(dui)妨害(hai)信用卡(ka)管(guan)理罪(zui)、信用卡(ka)詐騙罪(zui)等涉信用卡(ka)犯罪(zui)的法律(lv)適用問(wen)題作了規(gui)定。《解(jie)釋》的出臺,對(dui)依法懲(cheng)治信用卡(ka)犯罪(zui)活動,維護信用卡(ka)管(guan)理秩序發揮了積極作用。

　　近年(nian)(nian)來(lai),惡(e)(e)意(yi)透(tou)支型(xing)信用(yong)卡詐騙(pian)罪(zui)(zui)持續高位運行(xing),案件(jian)數量(liang)(liang)大,量(liang)(liang)刑(xing)明(ming)顯偏重,案件(jian)辦理的(de)(de)社會效果不夠好,主要表現在:一是(shi)惡(e)(e)意(yi)透(tou)支成(cheng)為(wei)信用(yong)卡詐騙(pian)罪(zui)(zui)的(de)(de)主要行(xing)為(wei)方式,案件(jian)量(liang)(liang)占全部(bu)八個金融(rong)詐騙(pian)犯罪(zui)(zui)的(de)(de)八成(cheng)以上。二是(shi)惡(e)(e)意(yi)透(tou)支型(xing)信用(yong)卡詐騙(pian)罪(zui)(zui)量(liang)(liang)刑(xing)明(ming)顯偏重,重刑(xing)率逐年(nian)(nian)上升。三是(shi)牽(qian)扯消耗(hao)大量(liang)(liang)司法(fa)資源。實踐中,有的(de)(de)銀(yin)行(xing)同時(shi)通過刑(xing)事和民(min)事兩個渠道追究持卡人的(de)(de)法(fa)律責任,有的(de)(de)銀(yin)行(xing)向公安機(ji)關批量(liang)(liang)移送惡(e)(e)意(yi)透(tou)支案件(jian),一定程度上造成(cheng)司法(fa)資源的(de)(de)浪費。

　　《決定》對《解釋(shi)》中(zhong)惡意透支型信用卡(ka)詐騙罪的規定進(jin)行了(le)系(xi)統修改,有(you)利于更好(hao)貫徹寬嚴相濟刑事政策(ce),平等保護持卡(ka)人(ren)和發卡(ka)銀行的合法(fa)權益,有(you)利于更好(hao)發揮刑法(fa)預(yu)防懲治犯(fan)罪功(gong)能,維護國家金融安全,這(zhe)是司法(fa)解釋(shi)“以人(ren)民為中(zhong)心”的具體實踐,生(sheng)動詮釋(shi)了(le)新時代的法(fa)律溫度(du)和司法(fa)理性。

　　關于惡意透支型信用卡詐騙罪定罪量刑標準的調整

　　根據(ju)《解釋(shi)》規定,惡(e)(e)意透(tou)支數(shu)額(e)(e)(e)(e)在(zai)(zai)一(yi)(yi)(yi)萬(wan)元以上(shang)(shang)(shang)(shang)不滿(man)十(shi)萬(wan)元的(de)(de),為(wei)“數(shu)額(e)(e)(e)(e)較大(da)”;數(shu)額(e)(e)(e)(e)在(zai)(zai)十(shi)萬(wan)元以上(shang)(shang)(shang)(shang)不滿(man)一(yi)(yi)(yi)百(bai)萬(wan)元的(de)(de),為(wei)“數(shu)額(e)(e)(e)(e)巨大(da)”;數(shu)額(e)(e)(e)(e)在(zai)(zai)一(yi)(yi)(yi)百(bai)萬(wan)元以上(shang)(shang)(shang)(shang)的(de)(de),為(wei)“數(shu)額(e)(e)(e)(e)特(te)別巨大(da)”。經研(yan)究并(bing)綜合(he)兼顧各方(fang)面(mian)意見建議(yi),《決定》第三(san)條(tiao)將(jiang)惡(e)(e)意透(tou)支型(xing)信(xin)用卡詐騙罪的(de)(de)各檔(dang)數(shu)額(e)(e)(e)(e)標準(zhun)(zhun)(zhun)上(shang)(shang)(shang)(shang)調至原數(shu)額(e)(e)(e)(e)標準(zhun)(zhun)(zhun)的(de)(de)五倍,主要考慮:一(yi)(yi)(yi)是(shi)從司法實踐情況(kuang)看,原數(shu)額(e)(e)(e)(e)標準(zhun)(zhun)(zhun)已不符合(he)經濟社會(hui)發(fa)展(zhan)實際(ji)情況(kuang),偏向保(bao)護發(fa)卡銀行(xing)的(de)(de)利益,不利于促(cu)進信(xin)用卡市場的(de)(de)良性(xing)健康發(fa)展(zhan)。二是(shi)上(shang)(shang)(shang)(shang)調后的(de)(de)數(shu)額(e)(e)(e)(e)標準(zhun)(zhun)(zhun)符合(he)寬(kuan)嚴相濟刑事政策(ce)的(de)(de)要求,將(jiang)有效(xiao)改變目(mu)前對惡(e)(e)意透(tou)支型(xing)信(xin)用卡詐騙罪量刑明(ming)顯(xian)偏重的(de)(de)問題。同時,可以嚴格控制十(shi)年以上(shang)(shang)(shang)(shang)有期徒刑、無期徒刑的(de)(de)適(shi)(shi)用,保(bao)持(chi)司法解釋(shi)的(de)(de)前瞻性(xing)。三(san)是(shi)2016年“兩高”《關(guan)于辦理貪污賄賂刑事案件適(shi)(shi)用法律若干問題的(de)(de)解釋(shi)》上(shang)(shang)(shang)(shang)調非國家工作人(ren)員受賄罪、職務侵占罪的(de)(de)數(shu)額(e)(e)(e)(e)標準(zhun)(zhun)(zhun),可以做適(shi)(shi)當參照(zhao)。

　　關于惡意透支“以非法占有為目的”的認定

　　根據刑法(fa)(fa)的(de)(de)(de)(de)(de)規(gui)定(ding),“以(yi)(yi)(yi)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)占(zhan)(zhan)有(you)為目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)”是惡意(yi)(yi)透(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)主觀(guan)要(yao)(yao)(yao)件(jian),是區分惡意(yi)(yi)透(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)與民事(shi)違約的(de)(de)(de)(de)(de)最重要(yao)(yao)(yao)標準。司法(fa)(fa)實踐(jian)中,認定(ding)惡意(yi)(yi)透(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)時(shi)往往虛置“以(yi)(yi)(yi)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)占(zhan)(zhan)有(you)為目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)”這一要(yao)(yao)(yao)件(jian),將(jiang)“經發(fa)卡(ka)銀(yin)行(xing)兩次(ci)催收(shou)后超過三個月仍不(bu)歸還”的(de)(de)(de)(de)(de)客觀(guan)行(xing)為直接認定(ding)為“以(yi)(yi)(yi)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)占(zhan)(zhan)有(you)為目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)”,或(huo)者對持卡(ka)人(ren)提出的(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)具有(you)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)占(zhan)(zhan)有(you)目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)辯解不(bu)予甄別,存(cun)在客觀(guan)歸罪、唯結果論的(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)當(dang)傾向。為了(le)堅(jian)(jian)持主客觀(guan)相統(tong)一原則,《決定(ding)》第一條第一款明確了(le)惡意(yi)(yi)透(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)定(ding)義;第二款明確了(le)認定(ding)“以(yi)(yi)(yi)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)占(zhan)(zhan)有(you)為目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)”應當(dang)堅(jian)(jian)持綜合判斷(duan)原則,不(bu)得單(dan)純依據持卡(ka)人(ren)未按規(gui)定(ding)還款的(de)(de)(de)(de)(de)事(shi)實認定(ding)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)占(zhan)(zhan)有(you)目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de);第三款列(lie)舉了(le)應當(dang)認定(ding)為“以(yi)(yi)(yi)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)占(zhan)(zhan)有(you)為目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)”的(de)(de)(de)(de)(de)六(liu)種情(qing)形(xing),強調(diao)和引導辦案(an)機(ji)關綜合全案(an)證據審慎認定(ding)惡意(yi)(yi)透(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)“以(yi)(yi)(yi)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)占(zhan)(zhan)有(you)為目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)”的(de)(de)(de)(de)(de)主觀(guan)要(yao)(yao)(yao)件(jian)。

　　關于“有效催收”的認定

　　認(ren)定(ding)(ding)(ding)發(fa)卡(ka)(ka)(ka)銀(yin)行(xing)(xing)是(shi)否(fou)進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)了(le)“有(you)效(xiao)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)”,是(shi)判斷是(shi)否(fou)構成(cheng)惡意(yi)透支的(de)(de)(de)(de)(de)(de)要(yao)件(jian)之一。為防止催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)形式(shi)化,合(he)理(li)控(kong)制刑事打擊面,《決(jue)定(ding)(ding)(ding)》第(di)(di)(di)二條明確了(le)“有(you)效(xiao)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)”的(de)(de)(de)(de)(de)(de)認(ren)定(ding)(ding)(ding)問(wen)題(ti)。第(di)(di)(di)一款結合(he)2011年(nian)原(yuan)銀(yin)監會制定(ding)(ding)(ding)公(gong)布《商業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)(ka)(ka)業(ye)務監督管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》(下稱《信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)(ka)(ka)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding),明確了(le)認(ren)定(ding)(ding)(ding)“有(you)效(xiao)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)”的(de)(de)(de)(de)(de)(de)四項條件(jian):一是(shi)要(yao)求(qiu)(qiu)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)在(zai)(zai)超(chao)過(guo)(guo)規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)限額(e)或者規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)期(qi)限透支后進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)。如果持(chi)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)透支尚未超(chao)過(guo)(guo)規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)限額(e)或者規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)期(qi)限的(de)(de)(de)(de)(de)(de),屬于(yu)對(dui)信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)(ka)(ka)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)合(he)法(fa)(fa)(fa)(fa)使用(yong)(yong)(yong),此時所謂的(de)(de)(de)(de)(de)(de)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou),本質(zhi)(zhi)上(shang)(shang)屬于(yu)《信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)(ka)(ka)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》第(di)(di)(di)六十(shi)(shi)七條規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)“提醒”,不(bu)屬于(yu)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)。二是(shi)要(yao)求(qiu)(qiu)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)應當采用(yong)(yong)(yong)能夠(gou)(gou)確認(ren)持(chi)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)悉(xi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)方式(shi),但持(chi)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)故意(yi)逃避催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)除外。實踐(jian)(jian)中,商業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)常(chang)見的(de)(de)(de)(de)(de)(de)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)方式(shi)包括電話、電子信(xin)息(含短信(xin)、微信(xin)、電子郵件(jian)等(deng))、信(xin)函、上(shang)(shang)門等(deng),除持(chi)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)故意(yi)逃避催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)外,其實質(zhi)(zhi)都應能夠(gou)(gou)確認(ren)持(chi)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)悉(xi)。三(san)是(shi)要(yao)求(qiu)(qiu)兩次催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)至(zhi)少(shao)間隔(ge)三(san)十(shi)(shi)日(ri),旨在(zai)(zai)解決(jue)發(fa)卡(ka)(ka)(ka)銀(yin)行(xing)(xing)短時間內連續催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)當做法(fa)(fa)(fa)(fa)。四是(shi)要(yao)求(qiu)(qiu)符合(he)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)或者約(yue)定(ding)(ding)(ding)。《信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)(ka)(ka)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》第(di)(di)(di)六十(shi)(shi)八(ba)條規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding):“發(fa)卡(ka)(ka)(ka)銀(yin)行(xing)(xing)應當對(dui)債務人(ren)(ren)本人(ren)(ren)及其擔保人(ren)(ren)進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou),不(bu)得對(dui)與(yu)債務無關(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)第(di)(di)(di)三(san)人(ren)(ren)進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou),不(bu)得采用(yong)(yong)(yong)暴力(li)、脅迫、恐(kong)嚇或辱罵等(deng)不(bu)當催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)行(xing)(xing)為。”這項要(yao)求(qiu)(qiu)旨在(zai)(zai)解決(jue)實踐(jian)(jian)中司法(fa)(fa)(fa)(fa)機關(guan)(guan)和持(chi)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)反映突出的(de)(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)當催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)甚至(zhi)暴力(li)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)問(wen)題(ti),確保催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)合(he)法(fa)(fa)(fa)(fa)性。第(di)(di)(di)二款明確對(dui)于(yu)是(shi)否(fou)屬于(yu)有(you)效(xiao)催(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)(cui)收(shou)(shou)(shou)(shou)(shou),應當結合(he)相(xiang)關(guan)(guan)證(zheng)據(ju)材(cai)(cai)料(liao)加以(yi)認(ren)定(ding)(ding)(ding),意(yi)在(zai)(zai)加強對(dui)司法(fa)(fa)(fa)(fa)實踐(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)指導(dao)。第(di)(di)(di)三(san)款明確相(xiang)關(guan)(guan)證(zheng)據(ju)材(cai)(cai)料(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)形式(shi)要(yao)求(qiu)(qiu),以(yi)確保證(zheng)據(ju)材(cai)(cai)料(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)觀真實。

　　惡意透支數額的計算和認定 p

　　惡(e)意透(tou)支(zhi)數(shu)(shu)額的(de)計(ji)算(suan)和認(ren)定(ding)問(wen)(wen)題,是司法(fa)實(shi)踐中困擾(rao)辦案機(ji)關(guan)(guan)和司法(fa)人(ren)員的(de)難(nan)點問(wen)(wen)題。《決定(ding)》第(di)四條第(di)一款(kuan)在(zai)《解釋》規定(ding)的(de)基礎上,進(jin)一步(bu)明確(que)了三(san)方面(mian)內容(rong):一是明確(que)計(ji)算(suan)惡(e)意透(tou)支(zhi)數(shu)(shu)額的(de)時間節(jie)點為(wei)“公安(an)機(ji)關(guan)(guan)刑事(shi)立案時”,鼓勵(li)持(chi)卡人(ren)還(huan)(huan)(huan)款(kuan)。二(er)是明確(que)惡(e)意透(tou)支(zhi)的(de)數(shu)(shu)額是指“實(shi)際(ji)透(tou)支(zhi)的(de)本(ben)金數(shu)(shu)額”,不包括利息(xi)、復利、滯納金、手(shou)續費等發(fa)卡銀(yin)(yin)行收(shou)取的(de)費用。三(san)是明確(que)“歸還(huan)(huan)(huan)或者支(zhi)付的(de)數(shu)(shu)額,應(ying)當認(ren)定(ding)為(wei)歸還(huan)(huan)(huan)實(shi)際(ji)透(tou)支(zhi)的(de)本(ben)金”,即不論按照發(fa)卡銀(yin)(yin)行的(de)計(ji)算(suan)方法(fa),持(chi)卡人(ren)是“還(huan)(huan)(huan)本(ben)”還(huan)(huan)(huan)是“付息(xi)”,都應(ying)當視為(wei)歸還(huan)(huan)(huan)本(ben)金,解決實(shi)踐中的(de)爭議,強化可操作(zuo)性。第(di)二(er)款(kuan)明確(que)了檢察機(ji)關(guan)(guan)、審(shen)判(pan)機(ji)關(guan)(guan)對惡(e)意透(tou)支(zhi)數(shu)(shu)額的(de)審(shen)查認(ren)定(ding)問(wen)(wen)題。第(di)三(san)款(kuan)對相(xiang)關(guan)(guan)證據材料的(de)形式要求作(zuo)了規定(ding)。

　　關于惡意透支型信用卡詐騙罪的從寬處理

　　根據《解釋(shi)》原第(di)六條(tiao)(tiao)(tiao)第(di)五款(kuan)的(de)(de)(de)(de)規(gui)定,惡(e)(e)意(yi)(yi)透(tou)(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)應(ying)當追究刑(xing)(xing)事責(ze)任(ren),但在(zai)(zai)(zai)公安(an)機關(guan)立案(an)后(hou)人民法院判(pan)(pan)決宣(xuan)告前(qian)已(yi)償還(huan)全(quan)(quan)部(bu)透(tou)(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)款(kuan)息的(de)(de)(de)(de),可(ke)(ke)以(yi)(yi)從輕處(chu)(chu)罰(fa)(fa),情節輕微(wei)的(de)(de)(de)(de),可(ke)(ke)以(yi)(yi)免除處(chu)(chu)罰(fa)(fa)。惡(e)(e)意(yi)(yi)透(tou)(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)額較大,在(zai)(zai)(zai)公安(an)機關(guan)立案(an)前(qian)已(yi)償還(huan)全(quan)(quan)部(bu)透(tou)(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)款(kuan)息,情節顯著輕微(wei)的(de)(de)(de)(de),可(ke)(ke)以(yi)(yi)依法不(bu)追究刑(xing)(xing)事責(ze)任(ren)。為(wei)(wei)了貫徹(che)認(ren)罪認(ren)罰(fa)(fa)從寬(kuan)制度(du)(du),推動對(dui)惡(e)(e)意(yi)(yi)透(tou)(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)從寬(kuan)處(chu)(chu)理(li)的(de)(de)(de)(de)真正落地,《決定》第(di)五條(tiao)(tiao)(tiao)對(dui)《解釋(shi)》原規(gui)定作(zuo)了三方面(mian)調(diao)(diao)整(zheng):一是(shi)(shi)(shi)適(shi)度(du)(du)限縮(suo)“全(quan)(quan)部(bu)歸還(huan)”的(de)(de)(de)(de)對(dui)象,即不(bu)再明確(que)要求“全(quan)(quan)部(bu)歸還(huan)”的(de)(de)(de)(de)對(dui)象為(wei)(wei)“透(tou)(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)款(kuan)息”,而按照《決定》第(di)四條(tiao)(tiao)(tiao)的(de)(de)(de)(de)規(gui)定相應(ying)調(diao)(diao)整(zheng)為(wei)(wei)“實際透(tou)(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)本金數(shu)額”。二是(shi)(shi)(shi)適(shi)度(du)(du)放寬(kuan)從寬(kuan)處(chu)(chu)理(li)的(de)(de)(de)(de)時間范(fan)圍,即不(bu)再限制為(wei)(wei)“公安(an)機關(guan)立案(an)前(qian)”,而是(shi)(shi)(shi)把握“提起(qi)公訴(su)前(qian)”和(he)“一審判(pan)(pan)決前(qian)”兩個時間節點分別作(zuo)出(chu)規(gui)定:在(zai)(zai)(zai)提起(qi)公訴(su)前(qian)全(quan)(quan)部(bu)歸還(huan)或者(zhe)具(ju)有其他情節輕微(wei)情形的(de)(de)(de)(de),可(ke)(ke)以(yi)(yi)不(bu)起(qi)訴(su);在(zai)(zai)(zai)一審判(pan)(pan)決前(qian)全(quan)(quan)部(bu)歸還(huan)或者(zhe)具(ju)有其他情節輕微(wei)情形的(de)(de)(de)(de),可(ke)(ke)以(yi)(yi)免予刑(xing)(xing)事處(chu)(chu)罰(fa)(fa)。需要注意(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)(shi),這(zhe)里的(de)(de)(de)(de)“不(bu)起(qi)訴(su)”是(shi)(shi)(shi)絕(jue)對(dui)不(bu)起(qi)訴(su),而不(bu)是(shi)(shi)(shi)存疑不(bu)起(qi)訴(su)或者(zhe)相對(dui)不(bu)起(qi)訴(su),有利于發(fa)揮檢(jian)察機關(guan)在(zai)(zai)(zai)審查起(qi)訴(su)環節的(de)(de)(de)(de)職責(ze)和(he)作(zuo)用(yong)(yong)。三是(shi)(shi)(shi)適(shi)度(du)(du)限制從寬(kuan)處(chu)(chu)理(li)的(de)(de)(de)(de)適(shi)用(yong)(yong)情形。鑒于《決定》第(di)三條(tiao)(tiao)(tiao)已(yi)經(jing)上調(diao)(diao)了惡(e)(e)意(yi)(yi)透(tou)(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)定罪量刑(xing)(xing)標(biao)準,因(yin)(yin)此對(dui)于惡(e)(e)意(yi)(yi)透(tou)(tou)(tou)支(zhi)(zhi)(zhi)達到(dao)“數(shu)額巨大”“數(shu)額特別巨大”標(biao)準的(de)(de)(de)(de),不(bu)適(shi)用(yong)(yong)本條(tiao)(tiao)(tiao)規(gui)定。對(dui)于曾因(yin)(yin)信(xin)用(yong)(yong)卡詐騙受過兩次(ci)以(yi)(yi)上處(chu)(chu)罰(fa)(fa)的(de)(de)(de)(de)持卡人,也不(bu)適(shi)用(yong)(yong)本條(tiao)(tiao)(tiao)規(gui)定。

　　(作者單(dan)位:最(zui)高人(ren)民檢(jian)察院(yuan)法(fa)律政策研究室(shi))

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