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公安部、中國人民銀行聯合打擊整治非法網絡支付
破獲重大非法網絡支付案件(jian)15起

針對(dui)當前(qian)互聯網(wang)技(ji)術和移動設備(bei)快速(su)普及、支付(fu)場景(jing)不斷豐(feng)富、網(wang)絡(luo)支付(fu)業務爆發式(shi)增長的背景(jing)下，迅速(su)滋生非(fei)法(fa)網(wang)絡(luo)支付(fu)這(zhe)一新(xin)型(xing)犯罪(zui)等情況，公安(an)部、中國人民銀行高度重視(shi)，多次組織會(hui)商研判，全面排查(cha)案(an)件線索，深入剖析非(fei)法(fa)行業生態，嚴厲(li)打(da)擊整治非(fei)法(fa)網(wang)絡(luo)支付(fu)活(huo)動，全力服務防范化解重大金融風(feng)險攻堅戰。

工(gong)作中，公(gong)安(an)機(ji)關依托信息化建(jian)設(she)、數(shu)據化實戰(zhan)工(gong)作機(ji)制，排(pai)查(cha)出(chu)一大(da)(da)批非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)網絡(luo)支(zhi)付(fu)(fu)情報線索，辦理了一大(da)(da)批非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)從事資金(jin)(jin)支(zhi)付(fu)(fu)結算(suan)業務案(an)件，并在此基礎上深入(ru)剖析非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)網絡(luo)支(zhi)付(fu)(fu)行(xing)(xing)業生(sheng)態，查(cha)找(zhao)行(xing)(xing)業風(feng)險漏(lou)洞，推動強化風(feng)控(kong)防線。今年以來，按(an)照公(gong)安(an)部統一部署，相關地方公(gong)安(an)機(ji)關破(po)獲重大(da)(da)非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)網絡(luo)支(zhi)付(fu)(fu)案(an)件15起，抓(zhua)獲一大(da)(da)批犯(fan)罪(zui)嫌疑人(ren)，涉案(an)資金(jin)(jin)540億(yi)余(yu)元，取(qu)得階段性(xing)打擊(ji)戰(zhan)果。遼寧(ning)大(da)(da)連警(jing)方破(po)獲的(de)深圳(zhen)愛貝(bei)公(gong)司(si)案(an)中，平臺(tai)(tai)以聚合支(zhi)付(fu)(fu)為幌(huang)子(zi)，向他人(ren)提供(gong)(gong)非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)資金(jin)(jin)支(zhi)付(fu)(fu)結算(suan)服(fu)務，涉案(an)金(jin)(jin)額達92億(yi)元。浙江(jiang)縉云警(jing)方破(po)獲的(de)凱因卡德公(gong)司(si)案(an)中，銀行(xing)(xing)工(gong)作人(ren)員(yuan)與非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)支(zhi)付(fu)(fu)平臺(tai)(tai)內(nei)(nei)外勾(gou)結實施犯(fan)罪(zui)。湖(hu)北漢川警(jing)方破(po)獲的(de)上海迪付(fu)(fu)公(gong)司(si)案(an)中，平臺(tai)(tai)搭建(jian)72個非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)支(zhi)付(fu)(fu)通道，提供(gong)(gong)給違法(fa)(fa)(fa)犯(fan)罪(zui)主體使(shi)用，交易金(jin)(jin)額達131億(yi)余(yu)元。山東煙(yan)臺(tai)(tai)警(jing)方破(po)獲的(de)非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)經營案(an)，一舉鏟除“抓(zhua)蛋”“打字練(lian)習”“趣跑”等多個非(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)平臺(tai)(tai)，關閉30余(yu)個境外賭(du)博、私彩(cai)網站的(de)境內(nei)(nei)資金(jin)(jin)結算(suan)通道。

人(ren)民銀行(xing)依托互聯網金(jin)融風(feng)(feng)險整(zheng)治(zhi)(zhi)工作機(ji)(ji)制，強(qiang)化(hua)(hua)(hua)監測(ce)，主動排查，嚴(yan)(yan)懲非法(fa)經營(ying)支付(fu)業務(wu)的違(wei)(wei)法(fa)違(wei)(wei)規行(xing)為(wei)(wei)。一(yi)是(shi)完善支付(fu)結(jie)算監管(guan)體系建(jian)設(she)，建(jian)立健全監管(guan)制度，提(ti)升監管(guan)效(xiao)能(neng)。二是(shi)強(qiang)化(hua)(hua)(hua)風(feng)(feng)險監測(ce)預(yu)警(jing)。組(zu)織清(qing)算機(ji)(ji)構、銀行(xing)、支付(fu)機(ji)(ji)構實(shi)時監測(ce)清(qing)算環節(jie)和支付(fu)服務(wu)鏈條，全方位排查風(feng)(feng)險，及時發現并處(chu)置風(feng)(feng)險交易(yi)。三是(shi)嚴(yan)(yan)厲懲治(zhi)(zhi)支付(fu)領域違(wei)(wei)規行(xing)為(wei)(wei)，對違(wei)(wei)規銀行(xing)、支付(fu)機(ji)(ji)構依法(fa)采取處(chu)以罰金(jin)、暫停(ting)業務(wu)、退出市(shi)場(chang)等(deng)懲治(zhi)(zhi)措施。四是(shi)強(qiang)化(hua)(hua)(hua)銀警(jing)聯動。今年以來，向(xiang)公(gong)安機(ji)(ji)關移送一(yi)批(pi)無證經營(ying)支付(fu)業務(wu)線索(suo)，協助(zhu)公(gong)安機(ji)(ji)關打擊查處(chu)了(le)一(yi)大批(pi)非法(fa)經營(ying)案(an)件。

據(ju)了(le)解，非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)網絡支付(fu)(fu)(fu)(fu)活動(dong)主要(yao)有以下(xia)(xia)突出(chu)特(te)征：一是(shi)(shi)服務對象(xiang)范圍廣(guang)泛，為網絡傳(chuan)銷、非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)期貨、電信詐騙(pian)、網絡賭博等各類上(shang)游違(wei)(wei)法(fa)(fa)犯罪(zui)(zui)提(ti)供非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)資金(jin)(jin)通(tong)(tong)道(dao)，幫助(zhu)其轉移資金(jin)(jin)，極大(da)助(zhu)推違(wei)(wei)法(fa)(fa)犯罪(zui)(zui)活動(dong)發(fa)展(zhan)蔓(man)延(yan)。二(er)是(shi)(shi)主體(ti)關系交叉(cha)復(fu)雜，非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)支付(fu)(fu)(fu)(fu)平(ping)臺和(he)上(shang)游違(wei)(wei)法(fa)(fa)犯罪(zui)(zui)活動(dong)之間呈現一對多、多對多交叉(cha)服務態勢，即一個(ge)平(ping)臺同時(shi)(shi)為多個(ge)違(wei)(wei)法(fa)(fa)犯罪(zui)(zui)活動(dong)提(ti)供非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)支付(fu)(fu)(fu)(fu)服務，違(wei)(wei)法(fa)(fa)犯罪(zui)(zui)主體(ti)亦同時(shi)(shi)使用多個(ge)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)支付(fu)(fu)(fu)(fu)通(tong)(tong)道(dao)，主體(ti)關系交叉(cha)錯(cuo)亂(luan)。三是(shi)(shi)助(zhu)長(chang)信息買賣(mai)黑產發(fa)展(zhan)蔓(man)延(yan)，非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)支付(fu)(fu)(fu)(fu)平(ping)臺大(da)量(liang)使用空殼企(qi)業、虛假商(shang)戶，極大(da)助(zhu)長(chang)個(ge)人身(shen)份信息、銀行卡信息、企(qi)業信息買賣(mai)黑產。四是(shi)(shi)社(she)會危(wei)害(hai)嚴重，非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)網絡支付(fu)(fu)(fu)(fu)在合法(fa)(fa)資金(jin)(jin)通(tong)(tong)道(dao)與(yu)違(wei)(wei)法(fa)(fa)犯罪(zui)(zui)活動(dong)之間搭建(jian)“地下(xia)(xia)通(tong)(tong)道(dao)”，形成(cheng)“資金(jin)(jin)池”，幫助(zhu)違(wei)(wei)法(fa)(fa)犯罪(zui)(zui)資金(jin)(jin)逃避監(jian)管，嚴重擾亂(luan)金(jin)(jin)融市場秩序，危(wei)害(hai)支付(fu)(fu)(fu)(fu)安(an)全。

據(ju)介紹，公安部、中國人民銀(yin)行(xing)將密切配合，繼續強化警(jing)銀(yin)協(xie)作，形成強有力(li)的刑事打(da)(da)(da)擊、行(xing)政監管(guan)合力(li)，嚴厲打(da)(da)(da)擊整治非法網(wang)絡支(zhi)付活(huo)動(dong)，切實維護(hu)金融市場秩序(xu)，全力(li)凈化支(zhi)付環(huan)境。同時，呼吁廣(guang)大群眾(zhong)自覺抵制各類違法犯(fan)罪活(huo)動(dong)，合法使用個人賬戶(hu)，并(bing)積極(ji)配合公安機關打(da)(da)(da)擊整治非法網(wang)絡支(zhi)付工作。（鄔春(chun)陽）