cciia.org.cn 2021-4-15 8:40:17 法治(zhi)日報
◆ 形(xing)式多樣隱蔽性較強準確識別有難度
◆ 干擾正常審(shen)理浪費司法(fa)資源(yuan)削弱公信
◆ 發布審判(pan)指引司法(fa)解釋及規范性文件(jian)
◆ 建(jian)立(li)防(fang)范機(ji)制(zhi)健全(quan)案(an)件備忘記錄(lu)制(zhi)度(du)
涉及(ji)案件63起、合計罰款6300萬元。前不久，最(zui)高人民法院、黑龍(long)江(jiang)省(sheng)高級人民法院分(fen)別公(gong)開(kai)宣判黑龍(long)江(jiang)鴻基米蘭(lan)房地產開(kai)發(fa)有限公(gong)司系列虛假訴(su)訟案，開(kai)出近年(nian)來人民法院針對虛假訴(su)訟行(xing)為(wei)的最(zui)大罰單。
《法(fa)(fa)(fa)治日報》記者近日從最(zui)高法(fa)(fa)(fa)立案庭了解到，面對虛假訴訟(song)數(shu)量、種類多發的趨勢，全(quan)國(guo)各級法(fa)(fa)(fa)院加大懲治力(li)度，有力(li)維護案外人合法(fa)(fa)(fa)權益、保證正常訴訟(song)秩序，司(si)法(fa)(fa)(fa)權威和(he)公信力(li)得到有效提(ti)升。
量大類雜發案率高
近年來，當事人通(tong)過(guo)虛(xu)構法律(lv)關(guan)系(xi)、捏造事實、偽造證據(ju)、提供(gong)虛(xu)假(jia)證明文件等手段，達(da)到侵占他(ta)人財產、轉移(yi)資產、騙取保險等目的的虛(xu)假(jia)訴訟不僅(jin)多(duo)發，而且量大類雜。
最(zui)高法統計數據顯示(shi)，虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)發案量(liang)最(zui)高的是在民間(jian)借貸訴(su)(su)訟(song)(song)。2015年至2020年上(shang)半年，民間(jian)借貸糾紛案件(jian)中(zhong)共發現(xian)虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)6142件(jian)，占總量(liang)的46．36%。買賣合同(tong)、勞務合同(tong)、追索(suo)勞動(dong)報酬、建設(she)工程(cheng)施工合同(tong)等糾紛的虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)發案量(liang)也較(jiao)高。商品房銷售、追索(suo)勞動(dong)報酬、案外人執(zhi)行異議(yi)之(zhi)訴(su)(su)案件(jian)中(zhong)的虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)年均(jun)增(zeng)(zeng)長較(jiao)快，增(zeng)(zeng)幅均(jun)超過(guo)100%。虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)案涉(she)案金(jin)(jin)額(e)增(zeng)(zeng)長較(jiao)快，共有涉(she)及財產的虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)案件(jian)1．21萬件(jian)，占比91．35%，涉(she)案金(jin)(jin)額(e)1166．81億元，平(ping)均(jun)每(mei)案涉(she)案金(jin)(jin)額(e)964．07萬元，其中(zhong)，超千萬元的1351件(jian)。
北京市朝陽區人民(min)(min)法院立案庭法官戴玥告(gao)訴記者，虛假訴訟通常具(ju)有以下特點(dian)：當(dang)事雙方系(xi)親屬、同事、朋友或者具(ju)有共(gong)同利益關(guan)系(xi)；原告(gao)訴請司法保護的(de)標的(de)額與其自身(shen)經濟(ji)狀(zhuang)況(kuang)嚴(yan)重不符(fu)，被告(gao)存在經濟(ji)狀(zhuang)況(kuang)惡化、意(yi)圖轉移有效資產等特殊(shu)情況(kuang)；原告(gao)起(qi)訴所(suo)依據的(de)事實和理由明顯不符(fu)合常理，雙方無實質(zhi)性(xing)民(min)(min)事權益爭議(yi)等。
“在這種(zhong)不符合訴訟常理的(de)情(qing)況下(xia)，當事雙方還主動(dong)迅速達成調(diao)解(jie)協議，請求(qiu)人民法院出具(ju)調(diao)解(jie)書；存在證據(ju)不足(zu)的(de)情(qing)況時，被告(gao)對(dui)于(yu)原(yuan)告(gao)的(de)訴訟主張(zhang)往(wang)往(wang)都(dou)予(yu)以(yi)認可，對(dui)于(yu)無證據(ju)的(de)事實均采用自認的(de)方式。”戴(dai)玥說(shuo)。
人(ren)(ren)無信不立(li)，業(ye)無信不興。誠實信用原則是民(min)事訴訟(song)法確定(ding)的基本原則。“偽造證據虛假訴訟(song)不僅干擾案件正常審(shen)理、浪費司法資源，導(dao)致(zhi)矛盾擴大、訴訟(song)周期延長、當事人(ren)(ren)訴累增加(jia)，還(huan)嚴重削(xue)弱司法公信，影響社(she)會穩(wen)定(ding)。”最高法有關部門(men)負責人(ren)(ren)說(shuo)。
準確識別存在難度
據介紹(shao)，當(dang)前，各地出現的(de)虛(xu)假訴(su)訟既有當(dang)事(shi)人(ren)(ren)(ren)利用現有證據捏造(zao)事(shi)實，也有當(dang)事(shi)人(ren)(ren)(ren)惡(e)意(yi)串(chuan)通(tong)，損(sun)(sun)害案(an)外(wai)第(di)三人(ren)(ren)(ren)的(de)利益，還有當(dang)事(shi)人(ren)(ren)(ren)與案(an)外(wai)人(ren)(ren)(ren)惡(e)意(yi)串(chuan)通(tong)損(sun)(sun)害另一當(dang)事(shi)人(ren)(ren)(ren)的(de)合法(fa)權益，導(dao)致人(ren)(ren)(ren)民法(fa)院準(zhun)確(que)識別(bie)時存在一定難度。
從動機上看，53．84%的(de)(de)虛假訴訟案件被(bei)(bei)告(gao)(gao)人(ren)為非法(fa)取得債(zhai)權、公(gong)積金(jin)、保險(xian)金(jin)等經(jing)濟利益；29．65%的(de)(de)案件中(zhong)(zhong)被(bei)(bei)告(gao)(gao)人(ren)的(de)(de)目的(de)(de)是逃避債(zhai)務履行義務；8．45%的(de)(de)案件中(zhong)(zhong)被(bei)(bei)告(gao)(gao)人(ren)企圖通過法(fa)院查封或(huo)凍(dong)結阻止(zhi)他人(ren)分(fen)(fen)割(ge)資產；還有部分(fen)(fen)被(bei)(bei)告(gao)(gao)人(ren)意圖通過虛假訴訟掩(yan)蓋賭博等非法(fa)債(zhai)務，或(huo)者利用法(fa)院裁決優先分(fen)(fen)配資產，分(fen)(fen)別占比3．15%和7．22%。
從虛假(jia)訴訟所占(zhan)用(yong)的(de)(de)司法(fa)程序上看，43．16%的(de)(de)案(an)件涉(she)財(cai)產(chan)拍賣、變賣、查封或凍(dong)結，22．73%的(de)(de)案(an)件啟動(dong)二審程序，21．81%的(de)(de)案(an)件涉(she)財(cai)產(chan)保全，15．75%的(de)(de)案(an)件被告人起訴后又撤訴，10．83%的(de)(de)案(an)件啟動(dong)審判監督程序，1．38%的(de)(de)案(an)件提起管轄(xia)權異(yi)議(yi)之訴。
虛假訴訟往(wang)往(wang)與刑(xing)事(shi)犯(fan)罪(zui)緊密(mi)相連，刑(xing)民交(jiao)叉案件時有出現。
北京朝陽法院曾審理(li)過一起雙方共謀損害(hai)(hai)第三人(ren)(ren)利益的(de)虛假(jia)訴訟(song)刑(xing)事案(an)件。被(bei)告人(ren)(ren)王某隱瞞受(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)，伙同他(ta)人(ren)(ren)在(zai)公司(si)章程中將受(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)的(de)出資(zi)(zi)方式篡改為土地使(shi)(shi)(shi)用(yong)權，后捏造受(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)出資(zi)(zi)的(de)公司(si)向另(ling)一公司(si)借款(kuan)1020萬元的(de)事實。后另(ling)一公司(si)將受(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)出資(zi)(zi)的(de)公司(si)訴至法院，要(yao)求償(chang)還欠款(kuan)及(ji)利息(xi)，訴訟(song)過程中雙方提(ti)交了(le)偽造的(de)借款(kuan)憑證(zheng)及(ji)國有(you)土地使(shi)(shi)(shi)用(yong)證(zheng)復印件等證(zheng)據，致使(shi)(shi)(shi)法院出具(ju)民事調解書。另(ling)一公司(si)隨(sui)即申請強制執行，法院出具(ju)強制執行裁定書，查封了(le)受(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)名下土地的(de)使(shi)(shi)(shi)用(yong)權。受(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)提(ti)出執行異議后，法院發現虛假(jia)訴訟(song)犯罪線索。
據統計，2015年至2020年上半年，全國涉虛(xu)假訴訟刑(xing)事案件(jian)共1302件(jian)。超(chao)兩(liang)成刑(xing)事案件(jian)涉套路貸，超(chao)7成被告人被判處有期徒刑(xing)。
從虛(xu)假訴訟(song)手(shou)段上看，涉(she)(she)(she)偽造(zao)、變造(zao)借條、合(he)同、工資條等證據材料的占(zhan)45．24%，涉(she)(she)(she)隱瞞已償(chang)還或已支付款(kuan)項(xiang)(xiang)的占(zhan)37．4%，涉(she)(she)(she)虛(xu)增款(kuan)項(xiang)(xiang)金額的占(zhan)14．59%，涉(she)(she)(she)循環轉賬等方(fang)式制造(zao)銀行交易流水的占(zhan)3．07%。還有24．65%的案件涉(she)(she)(she)及(ji)暴力(li)催收、高(gao)利放貸、虛(xu)構債務等“套路貸”手(shou)段，19．05%的案件為(wei)惡勢力(li)或犯罪集(ji)團團伙作案。
多種措施依法懲治
虛假(jia)訴(su)(su)訟已(yi)然成為誠信社(she)會建設中的(de)一大“毒瘤”。近年來(lai)，人(ren)民法(fa)院堅持以人(ren)民為中心的(de)理(li)念，采取多種措施，依法(fa)懲(cheng)治虛假(jia)訴(su)(su)訟犯罪。
江蘇省高級(ji)人民(min)法(fa)院(yuan)于(yu)(yu)2020年8月(yue)發布(bu)(bu)《關于(yu)(yu)健全完善防范(fan)與打(da)擊(ji)“套(tao)路貸(dai)”及(ji)虛假(jia)訴訟(song)(song)長效機制(zhi)的(de)指導意見》；寧夏回族自治區高級(ji)人民(min)法(fa)院(yuan)發布(bu)(bu)《關于(yu)(yu)加強對套(tao)路貸(dai)、非法(fa)放(fang)貸(dai)、虛假(jia)訴訟(song)(song)違法(fa)犯罪案件線索排查的(de)通知(zhi)》，同時發布(bu)(bu)《關于(yu)(yu)開展執行異議、參與分配案件中規范(fan)與懲治虛假(jia)訴訟(song)(song)有關情況調研的(de)通知(zhi)》。
2020年，浙江省高(gao)級人民法(fa)院(yuan)在全省法(fa)院(yuan)開展虛假(jia)訴訟(song)專項(xiang)整治活動，發(fa)布(bu)《關于(yu)進一步完善防范和打擊虛假(jia)訴訟(song)工作機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)的若干意見》等，探(tan)索建(jian)立(li)虛假(jia)訴訟(song)失(shi)信人名(ming)單(dan)制(zhi)(zhi)(zhi)度，與(yu)浙江省人民檢察院(yuan)、浙江省公安(an)廳聯合發(fa)布(bu)《關于(yu)辦理虛假(jia)訴訟(song)刑事案有關問題的解答》，建(jian)立(li)聯合機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)打擊虛假(jia)訴訟(song)。
最高法針對當(dang)前(qian)民(min)商事領域虛假訴(su)訟頻發(fa)的情況出(chu)臺相(xiang)應審(shen)判指引。就民(min)間借貸、房地產(chan)買賣合同糾紛、“以物抵債(zhai)”協(xie)議等虛假訴(su)訟行為(wei)高發(fa)領域，發(fa)布(bu)司法解釋(shi)和規(gui)范性文(wen)件。
各級人民法(fa)(fa)院(yuan)通過大數(shu)據(ju)分(fen)析、關(guan)聯案件(jian)檢索等方式(shi)，充分(fen)發揮“智(zhi)慧法(fa)(fa)院(yuan)”的作用，建(jian)立健全(quan)虛假(jia)訴訟(song)案件(jian)備(bei)忘和記(ji)錄制(zhi)度，利用先進(jin)技術協助法(fa)(fa)官依法(fa)(fa)處理虛假(jia)訴訟(song)案件(jian)。
最高法要求各(ge)級法院(yuan)建(jian)立(li)立(li)案預防(fang)(fang)、審(shen)(shen)(shen)判(pan)核查(cha)、執行反饋虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)防(fang)(fang)范(fan)機制(zhi)(zhi)。完善第三人(ren)(ren)參加(jia)訴(su)(su)訟(song)制(zhi)(zhi)度、再(zai)(zai)審(shen)(shen)(shen)申請和申訴(su)(su)信訪制(zhi)(zhi)度等制(zhi)(zhi)度建(jian)設與規范(fan)，暢通虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)受(shou)害(hai)人(ren)(ren)的救(jiu)濟途徑。完善審(shen)(shen)(shen)判(pan)監(jian)督程(cheng)序的相關(guan)制(zhi)(zhi)度，對虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)受(shou)害(hai)人(ren)(ren)提(ti)起的申訴(su)(su)、再(zai)(zai)審(shen)(shen)(shen)申請或檢察機關(guan)提(ti)起的虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)抗訴(su)(su)案件，應及(ji)時立(li)案、認真審(shen)(shen)(shen)理，確有(you)錯(cuo)誤(wu)的應及(ji)時再(zai)(zai)審(shen)(shen)(shen)，經審(shen)(shen)(shen)查(cha)確認屬于虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)的，應當依照法定程(cheng)序撤銷生效裁(cai)判(pan)文書。加(jia)強(qiang)對出(chu)現虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)高發領域的研(yan)究(jiu)，尋找虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)行為規律(lv)，為有(you)效規制(zhi)(zhi)提(ti)供指引，加(jia)大(da)打擊力度。
據統計，2019年(nian)，人民法院審結虛假訴訟(song)犯罪案(an)件(jian)826件(jian)，是2014年(nian)的(de)118倍(bei)；被認定(ding)為虛假訴訟(song)的(de)民事案(an)件(jian)2779件(jian)，是2014年(nian)的(de)17．7倍(bei)。（記者(zhe) 趙婕(jie)）
日期：2021-4-15 8:40:17 | 關閉 |
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