cciia.org.cn 2021-12-30 10:50:24 新(xin)華網
新華社北京12月29日電 題：幫忙？幫兇！——電詐案件背后，警惕“幫信”陷阱
新華社記者魯暢
當前，各(ge)類電信網絡詐騙呈現鏈條完(wan)整、分(fen)(fen)工明確的(de)特征，增加(jia)了騙局的(de)迷惑性和防范打擊難度。這其中(zhong)，一(yi)些人從事虛假賬(zhang)號注冊、手(shou)機(ji)卡銀行(xing)卡開卡、買賣或提供(gong)“接(jie)碼(ma)”“跑分(fen)(fen)”等“服(fu)務”，有的(de)明知故犯，有的(de)貪圖小利，最終走(zou)上(shang)違法甚至犯罪的(de)道路(lu)。今年以來，按(an)照公安部“凈(jing)網2021”專項(xiang)行(xing)動部署，北京警方(fang)破獲(huo)多(duo)起涉嫌幫(bang)助(zhu)信息網絡犯罪活動罪（以下(xia)簡(jian)稱“幫(bang)信罪”）案件，記者以案說法，帶你了解到(dao)底什么是“幫(bang)信罪”，如何(he)避(bi)免落(luo)入陷(xian)阱。
三類“幫信”活動呈高發態勢
根據最高(gao)人民檢(jian)(jian)察院近期發布的(de)1月至9月全國檢(jian)(jian)察機關主要辦案數據，從起訴罪(zui)名看，排(pai)在第4位的(de)是“幫(bang)信(xin)罪(zui)”，共79307人，同比上(shang)升(sheng)21.3倍。法(fa)律專家指出(chu)，這(zhe)一方面反映出(chu)現(xian)階(jie)段電信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)騙依然(ran)非常猖(chang)獗；另一方面，司法(fa)機關在打擊電信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)騙違(wei)法(fa)犯(fan)罪(zui)的(de)同時，加強對與(yu)之相(xiang)關的(de)“幫(bang)信(xin)罪(zui)”的(de)打擊力度，隨著(zhu)大(da)量司法(fa)資源的(de)投入，“幫(bang)信(xin)罪(zui)”的(de)公訴數量也大(da)幅攀升(sheng)。
“幫信罪(zui)(zui)”全稱(cheng)“幫助信息(xi)網絡犯(fan)罪(zui)(zui)活動罪(zui)(zui)”，是(shi)以傳統共(gong)同犯(fan)罪(zui)(zui)理(li)論為根據在(zai)刑法(fa)中(zhong)增(zeng)設的罪(zui)(zui)名。記者梳理(li)北京(jing)警方破(po)獲案件發現，當前三類涉(she)嫌“幫信”的違法(fa)犯(fan)罪(zui)(zui)突出。
——幫助(zhu)境外詐騙團伙(huo)“跑(pao)分(fen)(fen)”洗(xi)錢(qian)。今年4月至9月初，犯罪嫌疑人(ren)常某(mou)雇傭多人(ren)在(zai)石(shi)景(jing)山(shan)(shan)某(mou)處房(fang)屋內，使用境外社(she)交軟件接收上游(you)犯罪嫌疑人(ren)的贓款(kuan)轉移任務(wu)單(dan)。接單(dan)后(hou)，團伙(huo)人(ren)員使用服務(wu)器設在(zai)境外的兩(liang)款(kuan)平臺，將贓款(kuan)轉至下一(yi)級(ji)銀行卡中，每日“跑(pao)分(fen)(fen)”金額(e)數百(bai)萬元。據石(shi)景(jing)山(shan)(shan)公安分(fen)(fen)局(ju)介紹(shao)，在(zai)打掉這(zhe)一(yi)團伙(huo)時發(fa)現，該團伙(huo)為防止所藏窩點內意外停電影響(xiang)接單(dan)，還特(te)意準(zhun)備了發(fa)電機。該團伙(huo)人(ren)員已被依法刑(xing)事(shi)拘留。
——為詐(zha)(zha)騙團伙非法(fa)獲取(qu)并提(ti)供批(pi)量(liang)社交(jiao)媒(mei)體(ti)賬(zhang)號(hao)、“解封(feng)”封(feng)禁賬(zhang)號(hao)。在海淀公安分局(ju)打(da)掉的涉(she)嫌“幫信(xin)罪”團伙中(zhong)，多(duo)名(ming)嫌疑人自去年10月開(kai)始通過非法(fa)技術手段批(pi)量(liang)注冊某交(jiao)友App賬(zhang)號(hao)，賣給境外(wai)詐(zha)(zha)騙團伙實施“殺豬盤”類詐(zha)(zha)騙使用(yong)，共獲利140余萬(wan)元(yuan)；另(ling)一起(qi)案(an)(an)件中(zhong)，犯罪團伙提(ti)供的是“解封(feng)”被封(feng)的涉(she)案(an)(an)社交(jiao)媒(mei)體(ti)賬(zhang)號(hao)及群發詐(zha)(zha)騙信(xin)息郵件“服務”，他們通過各種方式(shi)，使得下游詐(zha)(zha)騙人員可以使用(yong)同一號(hao)碼(ma)多(duo)次(ci)作案(an)(an)。統計顯示，上(shang)述兩起(qi)案(an)(an)件關(guan)聯全國電詐(zha)(zha)案(an)(an)件700余起(qi)，涉(she)案(an)(an)總(zong)金額(e)5320萬(wan)元(yuan)。
——提供收發短信驗(yan)證碼(ma)“服務(wu)”。在(zai)密云公安分局破獲的(de)一(yi)起涉嫌(xian)幫(bang)助信息網絡犯罪活(huo)動(dong)案(an)中，嫌(xian)疑(yi)人(ren)(ren)王某(mou)利(li)用(yong)職(zhi)務(wu)便利(li)，在(zai)全(quan)國多地以30元每張(zhang)的(de)價格向施工工地等(deng)招(zhao)工單位大量收購辦理實名電話卡2000余張(zhang)，為他人(ren)(ren)提供接收驗(yan)證碼(ma)的(de)違法行為。據記者了解，通過“接碼(ma)”，可(ke)短時間內(nei)大量注(zhu)冊(ce)社交App賬號，供電詐團伙用(yong)于“殺(sha)豬盤”等(deng)騙局。
有人圖小利被坑，有人明知故犯
記者了解到，有不法分(fen)子(zi)以利(li)益(yi)為誘餌誘導(dao)部分(fen)群(qun)眾開卡(ka)，或對外宣稱高(gao)價辦理銀(yin)行卡(ka)、對公(gong)賬戶，一些群(qun)眾貪(tan)圖小利(li)“入坑(keng)”，在不法分(fen)子(zi)因“幫信罪”落網(wang)后(hou)，自身也(ye)進入了懲戒名單(dan)。
今年25歲的張(zhang)娜(na)(na)（化(hua)名）在(zai)(zai)辦(ban)理入職(zhi)手(shou)續時(shi)(shi)被(bei)單位告知(zhi)自(zi)(zi)己(ji)提(ti)供作為工資卡使用的銀(yin)行(xing)(xing)(xing)卡是(shi)凍(dong)結狀(zhuang)態。據張(zhang)娜(na)(na)回(hui)憶(yi)，這張(zhang)卡是(shi)在(zai)(zai)上大學期(qi)間被(bei)忽悠“代辦(ban)”的，當時(shi)(shi)一共開了5張(zhang)，她自(zi)(zi)己(ji)得到(dao)300元(yuan)錢。從(cong)其(qi)調取的銀(yin)行(xing)(xing)(xing)流(liu)水(shui)來看，這些銀(yin)行(xing)(xing)(xing)卡的交易資金都是(shi)進入后當天被(bei)轉(zhuan)走。一位經驗(yan)豐(feng)富的反詐(zha)民警(jing)告訴記者，這種情況明顯是(shi)被(bei)用于電信網絡詐(zha)騙，成為“工具人(ren)”。“凍(dong)結銀(yin)行(xing)(xing)(xing)卡還不是(shi)主(zhu)要問題，她很(hen)有可能(neng)被(bei)列入懲戒名單，將(jiang)對她的生活(huo)造成很(hen)大的影響。”這位民警(jing)說。
采訪中記者(zhe)發現，有(you)(you)的團伙利用(yong)增值電(dian)信業務資質，“掛羊頭賣狗肉”，用(yong)名下座機(ji)(ji)號(hao)(hao)碼從(cong)事電(dian)詐活動(dong)。在(zai)(zai)海淀公(gong)安(an)分局偵破的案(an)件(jian)中，某公(gong)司(si)以成立(li)呼叫中心為由(you)，接入線路并承(cheng)包20000多(duo)個座機(ji)(ji)號(hao)(hao)碼。但該(gai)公(gong)司(si)卻用(yong)獲得的座機(ji)(ji)號(hao)(hao)碼轉租牟利，在(zai)(zai)有(you)(you)關單位多(duo)次提示警示后仍不停止(zhi)違規行為。今年11月10日，警方實(shi)施(shi)收網行動(dong)，共(gong)抓獲包括公(gong)司(si)法(fa)定(ding)代表(biao)人王某某在(zai)(zai)內的嫌疑人13人，初步核實(shi)該(gai)公(gong)司(si)座機(ji)(ji)號(hao)(hao)碼涉及全國200余(yu)起電(dian)信網絡詐騙(pian)案(an)件(jian)。
加強警示宣傳，持續精準打擊
受訪公安民警和(he)法律從業者(zhe)認為，要(yao)進一步加(jia)強針對“幫信(xin)罪”典型案例的宣傳，深(shen)刻(ke)揭(jie)示(shi)電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐騙犯罪危害，加(jia)強警示(shi)教育(yu)，特別是(shi)針對在(zai)校學(xue)生、勞動密(mi)集型用工企業，提高群眾防范(fan)(fan)電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐騙的意識和(he)能力，筑牢(lao)防范(fan)(fan)打擊電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐騙違法犯罪的堅固屏障。
此外(wai)，記者梳理(li)多個公開裁判文書(shu)發(fa)現，“幫信(xin)(xin)罪(zui)”在被告(gao)人(ren)職業方面，以無業人(ren)員為主要犯(fan)罪(zui)群體。這些被告(gao)人(ren)收到社(she)交平臺(tai)或好友發(fa)布的“收卡”廣告(gao)，以200元至2000元不等(deng)的價格，用(yong)個人(ren)信(xin)(xin)息辦(ban)理(li)銀行卡后售予他人(ren)，被他人(ren)用(yong)于電(dian)信(xin)(xin)網(wang)絡詐騙。因此，互聯網(wang)社(she)交平臺(tai)需建立安全合(he)規(gui)(gui)體系和評估防范、審核(he)發(fa)現、治理(li)處置(zhi)的閉(bi)環風(feng)險管理(li)體系，第一時間預警(jing)和前置(zhi)處置(zhi)各類(lei)違法(fa)違規(gui)(gui)信(xin)(xin)息。
受訪(fang)者表示，違規開辦“兩卡”對于電信網(wang)絡詐(zha)騙案(an)件的發(fa)生影響十分(fen)嚴重，要進一(yi)步推進“斷卡”行(xing)動，遏制電信網(wang)絡詐(zha)騙案(an)件高(gao)發(fa)勢(shi)頭。在(zai)重點(dian)打擊(ji)“兩卡”收購(gou)販賣人(ren)(ren)員、“跑分(fen)客”中介人(ren)(ren)員等(deng)人(ren)(ren)員同時(shi)，依法嚴厲處罰一(yi)批涉(she)案(an)問題突出的機(ji)構、行(xing)業，重點(dian)加強執法檢查、督促(cu)整改等(deng)。
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