cciia.org.cn 2022-2-11 10:08:55 人民法(fa)院報(bao)
近日，廣東省江門市(shi)蓬江區人(ren)民法院審結一(yi)起訴訟(song)標的額超(chao)3000萬元的民間借貸案件，訴訟(song)參與人(ren)因惡(e)意串通，捏造借款(kuan)事實進行虛假訴訟(song)，被(bei)法院處以42萬元罰(fa)款(kuan)。
李某與某實業公司(si)簽訂借(jie)(jie)款協議后，通過銀行(xing)轉賬(zhang)方式將“借(jie)(jie)款”3000萬元支付至公司(si)名下賬(zhang)戶(hu)。李某于(yu)2021年8月起訴主張公司(si)償還借(jie)(jie)款本(ben)息，并(bing)提(ti)供借(jie)(jie)款協議、轉賬(zhang)明(ming)細以及(ji)催收記錄等證據。
雖然(ran)證據鏈完(wan)備(bei)，但承辦(ban)法(fa)(fa)官卻發(fa)現了案件(jian)疑點：一(yi)筆3000萬元的(de)巨額借款(kuan)居然(ran)無任何擔(dan)保(bao)，李某(mou)的(de)行(xing)為明(ming)顯與日常認知不符。承辦(ban)法(fa)(fa)官細致地(di)翻閱了系統信息(xi)，發(fa)現借款(kuan)公司竟有多(duo)起案件(jian)的(de)被執行(xing)人身份，再結(jie)合雙方(fang)在庭審中對借款(kuan)事實(shi)無異議并積極主動達(da)成(cheng)調解(jie)協(xie)議的(de)情節(jie)，承辦(ban)法(fa)(fa)官推(tui)斷(duan)這起案件(jian)可能涉及虛假(jia)訴訟(song)。
為進一步查明事實(shi)(shi)真相，承辦法官(guan)以款(kuan)(kuan)(kuan)項(xiang)流向(xiang)作為突破口，在庭審結束后依職權向(xiang)銀行調取借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)公(gong)司(si)(si)收款(kuan)(kuan)(kuan)賬戶(hu)流水明細，經仔細核查甄別(bie)，發現涉案公(gong)司(si)(si)在收款(kuan)(kuan)(kuan)后先后多次(ci)將(jiang)全部款(kuan)(kuan)(kuan)項(xiang)都(dou)轉給李(li)(li)某(mou)實(shi)(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)的(de)(de)一家貿易(yi)公(gong)司(si)(si)。在證據(ju)面(mian)前，李(li)(li)某(mou)終于承認其(qi)通過該貿易(yi)公(gong)司(si)(si)將(jiang)款(kuan)(kuan)(kuan)項(xiang)回流到(dao)自己手中，借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)并(bing)未實(shi)(shi)際(ji)支付。李(li)(li)某(mou)交代，其(qi)在數(shu)年前分(fen)別(bie)向(xiang)涉案公(gong)司(si)(si)以及公(gong)司(si)(si)實(shi)(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人區某(mou)出借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)合(he)計(ji)約2900萬(wan)元(yuan)，因(yin)“擔(dan)心(xin)超(chao)過訴(su)訟時效”，李(li)(li)某(mou)與區某(mou)合(he)謀，企圖通過循環轉賬方(fang)式形(xing)成借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)3000萬(wan)元(yuan)的(de)(de)表象，再將(jiang)新債起訴(su)至法院，一方(fang)面(mian)滿(man)足李(li)(li)某(mou)確保訴(su)訟時效合(he)法有(you)效的(de)(de)目的(de)(de)，另一方(fang)面(mian)滿(man)足區某(mou)試(shi)圖將(jiang)個(ge)人債務轉嫁給公(gong)司(si)(si)的(de)(de)目的(de)(de)。
李(li)某、區某及某實業公(gong)司(si)相(xiang)互(hu)串通(tong)，虛構借貸關(guan)系妨害民事(shi)訴(su)訟(song)秩序，已構成虛假訴(su)訟(song)。法(fa)院依法(fa)駁(bo)回其訴(su)訟(song)請求，并分別對(dui)李(li)某和區某罰(fa)款6萬元，對(dui)實業公(gong)司(si)罰(fa)款30萬元，同時(shi)將涉(she)嫌犯(fan)罪線索移送公(gong)安機關(guan)偵查。
日期：2022-2-11 10:08:55 | 關閉 |
Copyright © 1999-2021 法律圖(tu)書館
.
.
