cciia.org.cn 2023-11-30 14:32:42 正義網
在《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)反電(dian)信(xin)網絡詐騙法(fa)》實施一周(zhou)年之際,今天,最高人(ren)民檢察院發布《檢察機關打擊(ji)治理電(dian)信(xin)網絡詐騙及(ji)其關聯(lian)犯(fan)罪工(gong)作(zuo)(zuo)情(qing)況(2023年)》(下(xia)稱《工(gong)作(zuo)(zuo)情(qing)況》),系統分析當前電(dian)信(xin)網絡詐騙及(ji)其關聯(lian)犯(fan)罪主(zhu)要態勢(shi),總結(jie)檢察機關打擊(ji)治理的(de)舉措與成效,提(ti)(ti)出下(xia)一步(bu)工(gong)作(zuo)(zuo)對策與展(zhan)望,并(bing)就當前電(dian)信(xin)網絡詐騙犯(fan)罪的(de)嚴峻(jun)形勢(shi)進行(xing)風(feng)險提(ti)(ti)示及(ji)建議。
《工作情(qing)況》指(zhi)出,檢(jian)察機(ji)關起(qi)(qi)訴(su)電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)案件同(tong)比呈明顯上(shang)升趨勢。隨著打擊(ji)治理特別是境(jing)外抓捕力度(du)加大,2023年1月至10月,全(quan)國(guo)檢(jian)察機(ji)關共(gong)起(qi)(qi)訴(su)電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui) 3.4萬余人,同(tong)比上(shang)升近52%。起(qi)(qi)訴(su)幫助信(xin)息網(wang)絡(luo)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)活(huo)動罪(zui)(zui)(zui)(zui)案件仍高位運(yun)行,但上(shang)漲幅度(du)逐步(bu)放緩。與此同(tong)時,起(qi)(qi)訴(su)掩飾、隱瞞犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)所得、犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)所得收益罪(zui)(zui)(zui)(zui)激增(zeng),已成(cheng)為(wei)僅次(ci)于幫信(xin)罪(zui)(zui)(zui)(zui)的第二大電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)的關聯犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)。此外,起(qi)(qi)訴(su)妨(fang)害(hai)國(guo)(邊)境(jing)管(guan)理犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)快速上(shang)漲,已成(cheng)為(wei)電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)鏈(lian)條(tiao)上(shang)的多發罪(zui)(zui)(zui)(zui)名。
《工(gong)作情況》指(zhi)出,犯罪(zui)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)低(di)齡、低(di)收入(ru)、低(di)學歷特征(zheng)依然明顯,但文(wen)化程度(du)較高人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)涉罪(zui)呈(cheng)上升趨勢。2023年前三季度(du),全國檢察(cha)機(ji)關起訴電信網絡詐騙(pian)、幫信、掩隱三類犯罪(zui)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)中,大學專科以上(包括(kuo)本科、碩(shuo)士、博(bo)士)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)分別為 4400余人(ren)(ren)、5900余人(ren)(ren)、7600余人(ren)(ren)。
《工作(zuo)情況(kuang)》指出,對于從(cong)境外陸續(xu)抓獲的(de)(de)(de)犯罪(zui)分子,檢(jian)(jian)察機關逐(zhu)案(an)跟蹤,該捕則捕、當訴(su)則訴(su),從(cong)嚴(yan)提出量刑(xing)建議,加大資金(jin)追繳(jiao)力度(du)。最(zui)高檢(jian)(jian)、公安部聯合督辦(ban)的(de)(de)(de)四川南充(chong)“4·01”專(zhuan)案(an),檢(jian)(jian)察機關已起訴(su)430余人,涉(she)及(ji)多個緬北詐(zha)騙團伙(huo);聯合督辦(ban)的(de)(de)(de)浙江“12·30”專(zhuan)案(an),已抓獲11名主犯,判(pan)決4名,主要組織者葛某一審被判(pan)處無期徒刑(xing),剝奪政治權利終身,并(bing)處沒(mei)收個人全部財(cai)產(chan),其余3名主犯均被判(pan)處十(shi)年(nian)以上有期徒刑(xing),形成有力震懾。
《工作(zuo)情況(kuang)》明確,檢察(cha)機(ji)關將進一步加強(qiang)國(guo)(區)際(ji)執(zhi)法司法合作(zuo),圍繞重點地區、重大集(ji)團、重要案(an)(an)件,深挖徹查案(an)(an)件線(xian)索,嚴(yan)厲打擊境外(wai)詐騙集(ji)團的組(zu)織者(zhe)、領導者(zhe)、幕后“金主(zhu)”、骨干分子(zi),以及為其提供人員偷渡(du)、跑分洗錢、技術服務(wu)、犯罪場所和管理服務(wu)等(deng)幫助的黑(hei)產(chan)集(ji)團組(zu)織者(zhe)、領導者(zhe),持(chi)續釋放從嚴(yan)懲治(zhi)強(qiang)烈(lie)信(xin)號。
《工作情況(kuang)》最后強調,廣(guang)大人民群眾要切實提高防(fang)詐(zha)意識和識詐(zha)能(neng)力(li),堅決做到“不(bu)輕信、不(bu)貪(tan)利、不(bu)點擊、不(bu)泄露、不(bu)轉賬”。
檢察機關打擊治理電信網絡詐騙及其關聯犯罪工作情況
(2023年)
目 錄
一、當前犯罪主要態勢
二、檢察機關打擊治理主要舉措
三、對策與展望
四、風險提示及建議
2023年以來,全(quan)國(guo)檢(jian)察(cha)機關深(shen)入貫徹落實(shi)(shi)習(xi)近平總書(shu)記關于打擊(ji)治理電(dian)信(xin)網(wang)絡詐(zha)騙犯罪的重(zhong)要(yao)指示批示要(yao)求,認真(zhen)執行《中(zhong)華人民共和國(guo)反電(dian)信(xin)網(wang)絡詐(zha)騙法(fa)》,堅(jian)(jian)持以人民為中(zhong)心,堅(jian)(jian)持系統觀念、法(fa)治思維,堅(jian)(jian)持懲防治并舉,全(quan)面履行“四(si)大檢(jian)察(cha)”職能,堅(jian)(jian)決遏制電(dian)信(xin)網(wang)絡詐(zha)騙犯罪多發(fa)高發(fa)態(tai)勢(shi),切實(shi)(shi)維護人民群(qun)眾(zhong)合法(fa)權益和社會和諧(xie)穩(wen)定。
一、當前犯罪主要態勢
(一)罪名態勢
1.起訴電信網(wang)絡(luo)(luo)(luo)詐騙(pian)犯(fan)罪數量(liang)同(tong)比呈明顯上(shang)(shang)升(sheng)(sheng)趨(qu)勢(shi)。隨(sui)著打擊(ji)治理特別是境外抓捕(bu)力度(du)加(jia)大,2023年1月至10月,全國檢察機關(guan)共起訴電信網(wang)絡(luo)(luo)(luo)詐騙(pian)犯(fan)罪3.4萬(wan)余人(ren),同(tong)比上(shang)(shang)升(sheng)(sheng)近52%。隨(sui)著近期(qi)政(zheng)法機關(guan)對跨境電信網(wang)絡(luo)(luo)(luo)詐騙(pian)犯(fan)罪集(ji)團開(kai)展重點打擊(ji),大批在境外從事詐騙(pian)活動的人(ren)員集(ji)中(zhong)被抓捕(bu)回國,今后一(yi)段(duan)時期(qi)起訴的電信網(wang)絡(luo)(luo)(luo)詐騙(pian)案件數量(liang)將呈持續上(shang)(shang)升(sheng)(sheng)態勢(shi)。
2.起訴幫(bang)(bang)(bang)助信息網絡(luo)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)活(huo)動(dong)罪(zui)(zui)(zui)(以下(xia)簡稱幫(bang)(bang)(bang)信罪(zui)(zui)(zui))數量(liang)仍(reng)高位運行(xing)(xing)(xing),但上漲(zhang)幅度逐步放緩。2023年(nian)1月至(zhi)10月,全國(guo)檢(jian)察(cha)機(ji)關(guan)(guan)共起訴幫(bang)(bang)(bang)信罪(zui)(zui)(zui)11.5萬余人(ren),同(tong)(tong)比上升近13%,漲(zhang)幅同(tong)(tong)比下(xia)降2.2個百分點(dian)。主(zhu)要原因是(shi),一方(fang)面,反電(dian)信網絡(luo)詐騙法(fa)對于出(chu)租、出(chu)售銀行(xing)(xing)(xing)卡的(de)行(xing)(xing)(xing)為(wei)設置(zhi)了前置(zhi)行(xing)(xing)(xing)政處(chu)罰(fa),實踐中對于行(xing)(xing)(xing)為(wei)人(ren)系初犯(fan)(fan)且(qie)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)情節輕微的(de),檢(jian)察(cha)機(ji)關(guan)(guan)依法(fa)作出(chu)相對不起訴決定(ding)后,反向移送(song)給行(xing)(xing)(xing)政執(zhi)法(fa)機(ji)關(guan)(guan)予(yu)以行(xing)(xing)(xing)政處(chu)罰(fa);另(ling)一方(fang)面,隨著打擊(ji)和風控(kong)力度加(jia)大,單(dan)純出(chu)租、出(chu)售銀行(xing)(xing)(xing)卡的(de)情形逐漸減少,轉(zhuan)而代之(zhi)的(de)是(shi)要求在(zai)“賣卡”同(tong)(tong)時提供(gong)“刷臉”轉(zhuan)賬(zhang)驗證等幫(bang)(bang)(bang)助,這(zhe)類(lei)行(xing)(xing)(xing)為(wei)往(wang)往(wang)符(fu)合掩飾、隱瞞犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)所(suo)得、犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)所(suo)得收益罪(zui)(zui)(zui)的(de)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)構成。
3.起(qi)訴掩(yan)飾、隱瞞犯罪(zui)(zui)(zui)所得(de)、犯罪(zui)(zui)(zui)所得(de)收(shou)益罪(zui)(zui)(zui)(以下簡稱掩(yan)隱罪(zui)(zui)(zui))數量激增,已(yi)成為(wei)僅次(ci)于幫信罪(zui)(zui)(zui)的(de)第二大(da)電信網絡詐騙(pian)的(de)關(guan)聯犯罪(zui)(zui)(zui)。2023年1月(yue)至10月(yue),全國檢(jian)察機(ji)關(guan)共起(qi)訴掩(yan)隱罪(zui)(zui)(zui)10.4萬余人(ren),同比上(shang)升近(jin)80%。主要原因是,一(yi)(yi)方面,如上(shang)所述,為(wei)規避刑事偵查和銀行風(feng)控,“賣卡(ka)+刷臉驗證”的(de)行為(wei)逐步(bu)成為(wei)主流,原先(xian)以幫信罪(zui)(zui)(zui)打擊的(de)行為(wei)有(you)一(yi)(yi)部分認定為(wei)掩(yan)隱罪(zui)(zui)(zui);另(ling)一(yi)(yi)方面,辦(ban)案機(ji)關(guan)加大(da)“一(yi)(yi)案雙(shuang)查”力(li)度(du)(du),同步(bu)加強追贓挽損,對于資產(chan)轉(zhuan)移查控力(li)度(du)(du)進一(yi)(yi)步(bu)加大(da)。
4.起訴妨害國(邊(bian)(bian))境(jing)(jing)(jing)管理犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)數量快(kuai)速上(shang)漲(zhang),成為(wei)電信網絡(luo)詐(zha)騙犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)鏈條上(shang)的多發罪(zui)(zui)名。當前,隨著境(jing)(jing)(jing)內(nei)打擊力度(du)加(jia)大,電信網絡(luo)詐(zha)騙犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)集團大量向境(jing)(jing)(jing)外轉移,且有組織地招募(mu)、吸收(shou)境(jing)(jing)(jing)內(nei)人(ren)(ren)員通過偷(tou)越(yue)國(邊(bian)(bian))境(jing)(jing)(jing)的方式赴(fu)境(jing)(jing)(jing)外參與實(shi)施犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)。2023年1月至10月,全國檢察機關共起訴偷(tou)越(yue)國(邊(bian)(bian))境(jing)(jing)(jing)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)1.7萬余人(ren)(ren),同比上(shang)升(sheng)(sheng)5.3%;起訴組織他(ta)人(ren)(ren)偷(tou)越(yue)國(邊(bian)(bian))境(jing)(jing)(jing)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)近(jin)2000人(ren)(ren),同比上(shang)升(sheng)(sheng)近(jin)16%;起訴運(yun)送他(ta)人(ren)(ren)偷(tou)越(yue)國(邊(bian)(bian))境(jing)(jing)(jing)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)5000余人(ren)(ren),同比上(shang)升(sheng)(sheng)近(jin)75%。
(二)行為態勢
1.電信網絡詐騙犯罪態勢
一是詐騙集團日趨壟斷化。當前,零(ling)散、點狀式(shi)(shi)的獨(du)立(li)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)團(tuan)伙越來越少,取(qu)而代(dai)之(zhi)的是以“工業園(yuan)區”“科技(ji)園(yuan)區”為幌子的超大(da)(da)犯罪(zui)集團(tuan)。這些超大(da)(da)犯罪(zui)集團(tuan)多在境外(wai),通過(guo)控制(zhi)、管(guan)(guan)理(li)(li)獨(du)立(li)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)團(tuan)伙,形(xing)成(cheng)龐大(da)(da)而穩定的詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)犯罪(zui)網絡。如,最高檢、公安部第三批(pi)聯(lian)合督辦的江蘇江陰“6·16”專案,潘某某等(deng)6名幕后“金主”在緬(mian)北出(chu)資建(jian)造(zao)“五金建(jian)材城”,先后招攬18個(ge)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)團(tuan)伙入駐,并為詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)團(tuan)伙提供辦公場(chang)所和食(shi)宿,進行封閉式(shi)(shi)管(guan)(guan)理(li)(li),持(chi)械看(kan)守詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)團(tuan)伙人(ren)員,形(xing)成(cheng)超大(da)(da)犯罪(zui)集團(tuan)。
二是詐騙犯罪衍生升級。由于詐騙集(ji)團日趨壟(long)斷化(hua),導(dao)致集(ji)團犯(fan)罪行為匯集(ji)交織。在過去單獨實(shi)施電信網絡詐騙犯(fan)罪的基(ji)礎上,衍生升(sheng)級為人口販賣、綁(bang)架、非法拘(ju)禁(jin)等嚴重侵犯(fan)公民人身權利犯(fan)罪,影響極(ji)為惡劣。
三是詐騙模式多元復合。根據辦案(an)統計(ji),目前詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)模(mo)(mo)式(shi)包(bao)括刷(shua)單(dan)返利(li)、虛(xu)假(jia)投(tou)資理(li)財、虛(xu)假(jia)購物服務、冒充(chong)電商物流客服、虛(xu)假(jia)征信詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)等,其中刷(shua)單(dan)返利(li)、虛(xu)假(jia)投(tou)資理(li)財類(lei)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)占到一(yi)半以(yi)(yi)上。同時,犯(fan)(fan)罪分(fen)(fen)子(zi)將不(bu)同的詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)模(mo)(mo)式(shi)相結合(he),步步滲透、層層攻破(po),使詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)更具欺騙(pian)(pian)(pian)性(xing)和迷惑性(xing)。如“殺(sha)豬盤+虛(xu)假(jia)投(tou)資”就是一(yi)種(zhong)典型(xing)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)模(mo)(mo)式(shi),犯(fan)(fan)罪分(fen)(fen)子(zi)先以(yi)(yi)情感(gan)交友的方式(shi)取(qu)(qu)(qu)得被害人(ren)(ren)信任,后(hou)將其拉入虛(xu)假(jia)投(tou)資群,與(yu)其他犯(fan)(fan)罪分(fen)(fen)子(zi)一(yi)起(qi)合(he)力騙(pian)(pian)(pian)取(qu)(qu)(qu)錢款。又如“賭詐(zha)(zha)(zha)結合(he)型(xing)”詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)模(mo)(mo)式(shi)也較為常見(jian),犯(fan)(fan)罪分(fen)(fen)子(zi)往(wang)往(wang)在境外架設虛(xu)假(jia)的賭博網(wang)站,以(yi)(yi)充(chong)值(zhi)賭資為名騙(pian)(pian)(pian)取(qu)(qu)(qu)被害人(ren)(ren)錢款。
四是小額詐騙時有發生且迷惑性強。為降低被(bei)害人(ren)的(de)(de)警惕心理(li),詐(zha)騙分子常采(cai)取小額多次的(de)(de)方式實施詐(zha)騙。在這(zhe)類詐(zha)騙犯(fan)罪中,被(bei)害人(ren)的(de)(de)損失金(jin)額通(tong)常僅在幾十元(yuan)到幾百元(yuan)之間,對(dui)于這(zhe)些損失,被(bei)害人(ren)警惕性不(bu)高,維權意識不(bu)強,加大了(le)案件打擊和偵(zhen)破難度。如北京(jing)市海淀區檢察院辦理(li)的(de)(de)張(zhang)某強等4人(ren)詐(zha)騙、侵犯(fan)公民個人(ren)信息(xi)案,犯(fan)罪嫌(xian)疑(yi)人(ren)非(fei)法獲取公民寄遞(di)(di)信息(xi)后,以貨(huo)(huo)到付款的(de)(de)形式,對(dui)僅2元(yuan)價值的(de)(de)足浴(yu)包收(shou)取貨(huo)(huo)款69元(yuan),并向全(quan)國不(bu)特定收(shou)貨(huo)(huo)人(ren)“盲發快遞(di)(di)”17萬余(yu)單,騙取錢款共計30余(yu)萬元(yuan)。
2.網絡黑產犯罪態勢
一是黑產犯罪模塊日趨穩定。當(dang)前(qian),網絡黑(hei)產(chan)犯(fan)(fan)罪雖然不斷(duan)迭代升級,但其(qi)(qi)犯(fan)(fan)罪模(mo)塊(kuai)基本(ben)穩定,不同模(mo)塊(kuai)相互銜(xian)接配(pei)合,形成完(wan)整的網絡黑(hei)產(chan)鏈條。總(zong)體上看,黑(hei)產(chan)犯(fan)(fan)罪模(mo)塊(kuai)主要(yao)包括人(ren)(ren)員、信息、技術(shu)、資(zi)金四(si)部分。其(qi)(qi)中,人(ren)(ren)員模(mo)塊(kuai)涉(she)(she)及(ji)組(zu)織運送他人(ren)(ren)通過偷越國(邊)境或其(qi)(qi)他方式赴境外從事電(dian)信網絡詐(zha)(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪;信息模(mo)塊(kuai)涉(she)(she)及(ji)非法(fa)獲(huo)取(qu)他人(ren)(ren)個(ge)人(ren)(ren)信息,以(yi)設計詐(zha)(zha)騙(pian)話術(shu)實施(shi)精準詐(zha)(zha)騙(pian);技術(shu)模(mo)塊(kuai)涉(she)(she)及(ji)提供(gong)平臺(tai)、軟件、工具等(deng)技術(shu)支持(chi),以(yi)降低犯(fan)(fan)罪成本(ben),提高詐(zha)(zha)騙(pian)行為的隱蔽性和欺騙(pian)性;資(zi)金模(mo)塊(kuai)涉(she)(she)及(ji)為詐(zha)(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪所得提供(gong)“洗(xi)白”渠(qu)道,以(yi)逃避(bi)金融監管和偵查調查。
二是黑產技術門檻進一步降低。一方面(mian)(mian),隨著黑產技(ji)術和(he)產業發(fa)展,越來越多(duo)的(de)工(gong)具和(he)軟件以(yi)直觀、簡(jian)單的(de)產品(pin)形式呈(cheng)現,易學易用(yong)(yong)的(de)特點不僅大幅降低(di)(di)(di)了(le)軟件開發(fa)門檻,也吸引了(le)更(geng)廣泛人(ren)(ren)(ren)群特別(bie)(bie)是年輕人(ren)(ren)(ren)群參(can)與(yu)電信(xin)網絡詐騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)。如(ru)新型(xing)GOIP設備(bei),只需兩(liang)部(bu)手機、一根音頻線即可組網,實(shi)(shi)現遠程控(kong)制撥打電話(hua)的(de)功(gong)能,相比傳統GOIP設備(bei)體積較大和(he)復雜的(de)調試過程,新型(xing)設備(bei)更(geng)加簡(jian)單易用(yong)(yong),技(ji)術門檻明顯降低(di)(di)(di)。另一方面(mian)(mian),新興技(ji)術被電信(xin)網絡詐騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)分子使(shi)用(yong)(yong),大大降低(di)(di)(di)了(le)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)成本(ben)。如(ru)人(ren)(ren)(ren)臉(lian)識別(bie)(bie)技(ji)術,犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)分子通過使(shi)用(yong)(yong)偽造的(de)面(mian)(mian)部(bu)特征和(he)身份信(xin)息,冒充被害人(ren)(ren)(ren)或其他(ta)(ta)信(xin)任的(de)個體,實(shi)(shi)施(shi)詐騙(pian)行(xing)為(wei),如(ru)破解(jie)手機解(jie)鎖、竊取(qu)(qu)銀(yin)行(xing)賬戶(hu)等。又如(ru)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)分子利用(yong)(yong)語(yu)音合成技(ji)術模(mo)仿他(ta)(ta)人(ren)(ren)(ren)(如(ru)家人(ren)(ren)(ren)、銀(yin)行(xing)工(gong)作人(ren)(ren)(ren)員等)的(de)聲音撥打詐騙(pian)電話(hua),獲取(qu)(qu)被害人(ren)(ren)(ren)信(xin)任,誘導(dao)被害人(ren)(ren)(ren)實(shi)(shi)施(shi)轉(zhuan)賬等行(xing)為(wei)。
三是跨域趨勢日趨明顯。突(tu)出體現在(zai)跨(kua)國境,主要(yao)分(fen)(fen)為(wei)人(ren)內網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)外(wai)(境內犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)分(fen)(fen)子“翻墻(qiang)”登錄國外(wai)“暗網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)”實(shi)施詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui))、人(ren)外(wai)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)內(偷(tou)越到(dao)境外(wai)的(de)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)分(fen)(fen)子通(tong)(tong)(tong)過遙控設在(zai)境內的(de)GOIP無(wu)線網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)關(guan)設備,向被(bei)害(hai)人(ren)撥打詐(zha)騙(pian)電話、發(fa)送詐(zha)騙(pian)短信(xin)(xin)(xin)(xin))、人(ren)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)皆外(wai)(偷(tou)越到(dao)境外(wai)的(de)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)分(fen)(fen)子利(li)(li)用(yong)境外(wai)即時(shi)聊天工(gong)具、網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)站實(shi)施詐(zha)騙(pian))三種模式。當前(qian),境外(wai)電信(xin)(xin)(xin)(xin)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)絡詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)團伙(huo)對境內居民(min)實(shi)施犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)最(zui)為(wei)突(tu)出。與此同(tong)時(shi),跨(kua)平(ping)臺(tai)(tai)(tai)的(de)趨(qu)勢日益凸顯,網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)絡黑產分(fen)(fen)子往往利(li)(li)用(yong)各(ge)平(ping)臺(tai)(tai)(tai)信(xin)(xin)(xin)(xin)息不(bu)(bu)互通(tong)(tong)(tong)特點,跨(kua)平(ping)臺(tai)(tai)(tai)流竄(cuan)作案(an),單一監管(guan)部門或平(ping)臺(tai)(tai)(tai)利(li)(li)用(yong)自有數據難以全面識別犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui),監管(guan)監測(ce)難度更(geng)大(da)。如在(zai)不(bu)(bu)同(tong)的(de)社(she)交、短視頻等平(ping)臺(tai)(tai)(tai)發(fa)布推廣信(xin)(xin)(xin)(xin)息,將(jiang)被(bei)害(hai)人(ren)引流至不(bu)(bu)同(tong)的(de)電商平(ping)臺(tai)(tai)(tai)購(gou)物(wu),并指(zhi)示被(bei)害(hai)人(ren)通(tong)(tong)(tong)過不(bu)(bu)同(tong)的(de)支付(fu)平(ping)臺(tai)(tai)(tai)、銀行(xing)付(fu)款,最(zui)后(hou)通(tong)(tong)(tong)過不(bu)(bu)同(tong)的(de)物(wu)流平(ping)臺(tai)(tai)(tai)虛假發(fa)貨。
四是資金渠道交織隱蔽。較為(wei)(wei)常見的(de)轉移資金途徑主要包(bao)括地下(xia)錢(qian)(qian)莊、跑分團伙以及虛擬(ni)(ni)幣(bi)(bi)交(jiao)易(yi)等。其(qi)中,隨著(zhu)(zhu)金融機構監管力度加強(qiang),境(jing)內團伙往往通過組(zu)織社會閑散人員利用(yong)自己(ji)的(de)銀行(xing)卡為(wei)(wei)其(qi)轉移涉詐資金。這種“洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)(qian)”方(fang)式監管難(nan)度大(da)(da),資金轉移途徑交(jiao)織難(nan)以回溯(su),大(da)(da)量年輕人參與其(qi)中。同(tong)時,隨著(zhu)(zhu)虛擬(ni)(ni)貨幣(bi)(bi)廣泛使用(yong),犯罪(zui)分子利用(yong)虛擬(ni)(ni)貨幣(bi)(bi)“洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)(qian)”,已成為(wei)(wei)當前的(de)主流手法。虛擬(ni)(ni)貨幣(bi)(bi)認(ren)定難(nan)、處置難(nan)、評(ping)估難(nan),成為(wei)(wei)打擊涉詐“洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)(qian)”犯罪(zui)的(de)一大(da)(da)障礙。此(ci)外,通過高(gao)買(mai)低(di)賣貴(gui)(gui)金屬、貴(gui)(gui)重物品等方(fang)式進行(xing)“洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)(qian)”也時有發生。
(三)人員態勢
1.犯罪人員
一是“三低”(低齡、低收入、低學歷)特征依然明顯。2023年(nian)1月至10月,全國檢察機關起訴(su)電信(xin)網絡(luo)詐騙、幫信(xin)、掩隱(yin)三類犯罪(zui)人(ren)員中,25歲以下人(ren)員占(zhan)到31%;高中及以下學歷(含職高、技校、中專等)占(zhan)85%;無業人(ren)員占(zhan)53%。
二是在校及剛畢業學生逐漸成為犯罪集團拉攏吸收對象,未成年涉罪人數有所增加。2023年(nian)1月至(zhi)10月,全(quan)國(guo)檢察(cha)機關起(qi)訴電信(xin)網絡詐騙、幫信(xin)、掩(yan)隱三(san)類(lei)犯罪人員(yuan)(yuan)中,16至(zhi)22歲人員(yuan)(yuan)占比(bi)20%左右,不乏在(zai)校及剛畢業學生(sheng)。其中,未成(cheng)年(nian)人占比(bi)1%,人數(shu)同比(bi)上(shang)升68%;有的未成(cheng)年(nian)人成(cheng)為(wei)電信(xin)網絡詐騙犯罪組織(zhi)者,表明此類(lei)犯罪開始向未成(cheng)年(nian)人群體滲透,值(zhi)得高度警(jing)惕。如江蘇省(sheng)鹽(yan)城(cheng)市亭湖區檢察(cha)院辦理(li)的一(yi)起(qi)電信(xin)網絡詐騙案,4名(ming)未成(cheng)年(nian)人組織(zhi)召(zhao)集22名(ming)未成(cheng)年(nian)人、在(zai)校學生(sheng)和社會人員(yuan)(yuan)共(gong)同參與(yu)電信(xin)網絡詐騙犯罪,共(gong)詐騙1700余名(ming)被害(hai)人235萬(wan)余元。
三是犯罪人員以男性為主,但女性犯罪人數增加較快。2023年1月至10月,全國檢察(cha)機關起訴電信(xin)網(wang)絡詐騙、幫信(xin)、掩隱三類(lei)犯(fan)罪(zui)人員中(zhong),男性犯(fan)罪(zui)人員占90%;女性犯(fan)罪(zui)人員占10%,人數同比上(shang)升近(jin)19%。
四是文化程度較高人員涉罪呈上升趨勢。2023年前三季度,全國檢察機關(guan)起(qi)訴電(dian)信網絡詐騙、幫信、掩(yan)隱三類犯罪人(ren)(ren)員中(zhong)(zhong),大(da)學專科(ke)(ke)以上(包括本科(ke)(ke)、碩士、博(bo)士)人(ren)(ren)員分(fen)別(bie)為4400余(yu)人(ren)(ren)、5900余(yu)人(ren)(ren)、7600余(yu)人(ren)(ren)。其中(zhong)(zhong),有的(de)是(shi)利用自身技術專長(chang),為電(dian)信網絡詐騙集團提供技術支持或(huo)是(shi)開發(fa)專門用于犯罪的(de)軟(ruan)件工具;有的(de)則(ze)是(shi)法治意(yi)識薄弱(ruo),被“高薪招聘”信息廣告所蒙蔽,從事出租、出售銀行卡等關(guan)聯(lian)犯罪行為。
2.被害人
一是受害群體分布廣泛,各年齡、各地域均有涉及。從(cong)年(nian)(nian)齡(ling)看,從(cong)未成(cheng)(cheng)年(nian)(nian)人(ren)(ren)到(dao)老年(nian)(nian)人(ren)(ren),犯罪分子(zi)往往根據不同年(nian)(nian)齡(ling)階(jie)段(duan)人(ren)(ren)群(qun)特點(dian)實(shi)施精準(zhun)詐(zha)騙。從(cong)地(di)域看,隨著互聯網(wang)普及(ji)和通訊工具(ju)、交友軟件的(de)發展(zhan),詐(zha)騙犯罪已突破地(di)域限(xian)制(zhi),全國各地(di)均有(you)被害人(ren)(ren)。由于當前(qian)犯罪分子(zi)更多圍(wei)繞其所掌握被害人(ren)(ren)個人(ren)(ren)信(xin)息,并利用被害人(ren)(ren)關(guan)注(zhu)點(dian)、情感痛(tong)點(dian)、人(ren)(ren)性弱點(dian),采用不同話術類型實(shi)施詐(zha)騙,因此被害人(ren)(ren)年(nian)(nian)齡(ling)、職業、經歷、地(di)域等(deng)已不再是決定詐(zha)騙能否成(cheng)(cheng)功的(de)重要標準(zhun)。
二是三類受害群體值得高度關注。一(yi)是老(lao)年人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。犯(fan)(fan)罪(zui)分子(zi)往往以(yi)投資養(yang)老(lao)產(chan)業、銷售收藏品(pin)(pin)、保(bao)健(jian)品(pin)(pin)、提(ti)供(gong)老(lao)年人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)診療服務等為(wei)(wei)(wei)(wei)名(ming),對老(lao)年人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)實(shi)施詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian),被害人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數較(jiao)多(duo),涉及老(lao)年人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)“養(yang)老(lao)錢”“治病錢”。如(ru)浙江(jiang)(jiang)省杭州市(shi)拱墅區(qu)檢察院(yuan)(yuan)辦(ban)(ban)理(li)的(de)(de)一(yi)起(qi)(qi)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)案(an),犯(fan)(fan)罪(zui)嫌疑人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)通過非法手段獲取(qu)(qu)(qu)保(bao)險公(gong)司(si)客戶(hu)信息,專門挑選(xuan)缺少(shao)金融(rong)領域知識(shi)、防范意識(shi)較(jiao)低(di)的(de)(de)老(lao)年人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)為(wei)(wei)(wei)(wei)目標,假冒(mao)保(bao)險公(gong)司(si)、銀行銀保(bao)中心(xin)客服人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)身份,誘(you)騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)老(lao)年被害人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)購買虛(xu)假基金、理(li)財產(chan)品(pin)(pin),騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)取(qu)(qu)(qu)20余(yu)名(ming)被害人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)共計(ji)270余(yu)萬元。二(er)是未成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)年人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。犯(fan)(fan)罪(zui)分子(zi)多(duo)以(yi)未成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)年人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)沉溺(ni)網絡游戲(xi)、盲目追(zhui)星等特(te)點,以(yi)出售游戲(xi)點卡(ka)、皮膚、為(wei)(wei)(wei)(wei)明星投票打榜為(wei)(wei)(wei)(wei)名(ming)實(shi)施詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian),不僅給(gei)未成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)年人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)所在家(jia)(jia)(jia)庭(ting)造成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)經濟損失,也使(shi)其產(chan)生心(xin)理(li)陰影。又如(ru)甘肅省敦煌(huang)市(shi)檢察院(yuan)(yuan)辦(ban)(ban)理(li)的(de)(de)一(yi)起(qi)(qi)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)案(an),犯(fan)(fan)罪(zui)嫌疑人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)在網上(shang)發布(bu)免費贈送游戲(xi)皮膚的(de)(de)虛(xu)假廣告,引誘(you)未成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)年人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)瀏(liu)覽,并主動(dong)聯(lian)系(xi)(xi)其使(shi)用家(jia)(jia)(jia)長(chang)手機(ji)掃碼,騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)取(qu)(qu)(qu)多(duo)名(ming)未成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)年人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)錢款。三是“寶(bao)媽”(主要指在家(jia)(jia)(jia)看護孩子(zi)、料理(li)家(jia)(jia)(jia)務的(de)(de)家(jia)(jia)(jia)庭(ting)主婦)。犯(fan)(fan)罪(zui)分子(zi)利用一(yi)些(xie)“寶(bao)媽”無固定經濟收入(ru)、家(jia)(jia)(jia)庭(ting)關系(xi)(xi)不和諧、急于在互聯(lian)網上(shang)尋找兼(jian)職(zhi)工(gong)作(zuo)的(de)(de)心(xin)理(li),以(yi)介(jie)紹(shao)工(gong)作(zuo)為(wei)(wei)(wei)(wei)名(ming)收取(qu)(qu)(qu)介(jie)紹(shao)費、入(ru)門費等實(shi)施詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)。如(ru)浙江(jiang)(jiang)省嘉善縣檢察院(yuan)(yuan)辦(ban)(ban)理(li)的(de)(de)一(yi)起(qi)(qi)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)案(an),犯(fan)(fan)罪(zui)分子(zi)通過網絡發布(bu)虛(xu)假的(de)(de)兼(jian)職(zhi)信息騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)取(qu)(qu)(qu)被害人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)加盟(meng)費,并引誘(you)被害人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)吸收他(ta)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)加盟(meng)繳(jiao)費,成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)(wei)(wei)(wei)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)的(de)(de)“幫兇”,近萬名(ming)“寶(bao)媽”參與其中,詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)金額達(da)1.3億元。
二、檢察機關打擊治理主要舉措
(一)認真謀劃部署打擊治理工作
2023年4月,最高(gao)檢(jian)(jian)印發《關(guan)(guan)于加(jia)強(qiang)新時(shi)代(dai)檢(jian)(jian)察機關(guan)(guan)網絡法(fa)(fa)治工作的(de)意見》,要求(qiu)各級檢(jian)(jian)察機關(guan)(guan)認真(zhen)落實反電信(xin)(xin)網絡詐(zha)騙法(fa)(fa),加(jia)強(qiang)與公安、法(fa)(fa)院(yuan)及有關(guan)(guan)部門協(xie)同(tong)聯動,推動構建“全鏈條反詐(zha)、全行業(ye)阻詐(zha)、全社會(hui)(hui)防詐(zha)”打防管控體系。針對跨(kua)境電信(xin)(xin)網絡詐(zha)騙犯罪(zui)突(tu)出的(de)問題(ti),充分發揮聯席會(hui)(hui)議機制,會(hui)(hui)同(tong)公安部、最高(gao)法(fa)(fa)院(yuan)赴邊(bian)境開(kai)展(zhan)調研,就(jiu)法(fa)(fa)律適用、證據審查、政策把握(wo)等問題(ti)多次召(zhao)開(kai)專題(ti)會(hui)(hui)議研究(jiu)。舉辦多次業(ye)務培訓,加(jia)大(da)同(tong)堂培訓力度,進一步統一思想、明確要求(qiu)、形成合力。
(二)全鏈條懲治電信網絡詐騙及其關聯犯罪
一是依法從嚴懲治境外電信網絡詐騙犯罪。最高檢(jian)會同公安部啟動第3批5起特大(da)跨境(jing)(jing)電信(xin)網(wang)(wang)絡詐騙(pian)犯(fan)罪案件(jian)聯合掛牌督辦,并發布答(da)記者問(wen),全力打團伙(huo)、摧網(wang)(wang)絡、斬鏈條,持續釋放從嚴(yan)懲(cheng)治的(de)(de)強(qiang)烈信(xin)號。依(yi)法嚴(yan)厲打擊跨境(jing)(jing)電信(xin)網(wang)(wang)絡詐騙(pian)以(yi)及由(you)此衍生(sheng)的(de)(de)拐賣人(ren)口、故(gu)意傷害、非法拘禁等(deng)嚴(yan)重暴力犯(fan)罪。對于從境(jing)(jing)外陸(lu)續抓獲(huo)(huo)的(de)(de)犯(fan)罪分子,逐(zhu)案跟(gen)蹤,該捕則(ze)捕、當訴(su)則(ze)訴(su),依(yi)法從嚴(yan)提出量刑(xing)建議,加大(da)資(zi)金追繳力度(du)。結合辦案加大(da)勸返力度(du),努力堵住涉詐人(ren)員向境(jing)(jing)外流(liu)動的(de)(de)通道。與公安部聯合督辦的(de)(de)四川南充“4·01”專案,檢(jian)察機關(guan)已起訴(su)430余人(ren),涉及多個(ge)緬北詐騙(pian)團伙(huo);聯合督辦的(de)(de)浙江“12·30”專案,已抓獲(huo)(huo)11名主(zhu)(zhu)犯(fan),判(pan)決4名,主(zhu)(zhu)要(yao)組織(zhi)者葛某一審(shen)被(bei)判(pan)處無(wu)期徒刑(xing),剝奪政(zheng)治權利(li)終(zhong)身,并處沒收個(ge)人(ren)全部財(cai)產(chan),其余3名主(zhu)(zhu)犯(fan)均被(bei)判(pan)處十年(nian)以(yi)上有期徒刑(xing),形成有力震懾。
二是依法從嚴懲治境內協同犯罪人員。圍繞(rao)人(ren)員(yuan)流,加大對邊境(jing)地區(qu)(qu)管控力(li)(li)度,加強對非(fei)法偷越國(邊)境(jing)犯(fan)罪(zui)的(de)打(da)擊(ji)力(li)(li)度。圍繞(rao)資金(jin)流,堅持“一(yi)案雙(shuang)查(cha)”,同步(bu)加強對利(li)用“跑分平臺”、虛(xu)擬貨幣等為詐騙(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)進(jin)行“洗錢”行為的(de)查(cha)處力(li)(li)度,集中(zhong)打(da)擊(ji)職(zhi)業化、公司化、跨境(jing)化的(de)地下錢莊,重點(dian)打(da)擊(ji)為“洗錢”團(tuan)伙(huo)收購、運(yun)輸、組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)出(chu)售銀行卡的(de)團(tuan)伙(huo),有力(li)(li)擠壓后端“洗錢”犯(fan)罪(zui)空間。圍繞(rao)信(xin)息流,深挖案件線索(suo),加大對侵(qin)犯(fan)公民個(ge)人(ren)信(xin)息尤(you)其(qi)是(shi)非(fei)法獲取人(ren)臉、聲(sheng)紋(wen)等敏感信(xin)息、利(li)用AI等前沿技(ji)術偽造人(ren)臉、聲(sheng)紋(wen)以及獲取其(qi)他(ta)信(xin)息犯(fan)罪(zui)的(de)打(da)擊(ji)力(li)(li)度。如貴(gui)州省安順市西秀區(qu)(qu)檢察(cha)院辦理的(de)一(yi)起詐騙(pian)(pian)案,犯(fan)罪(zui)嫌疑人(ren)利(li)用AI語音機(ji)器人(ren)自動(dong)撥打(da)電話,幫助詐騙(pian)(pian)團(tuan)伙(huo)推送虛(xu)假(jia)貸款APP,導致1400余名(ming)被害人(ren)被騙(pian)(pian)3500余萬元。
三是全力開展追贓挽損工作。會(hui)同公安部(bu)、最高法(fa)院(yuan)強化工作銜接(jie)配合(he),充分適用認罪認罰從寬制(zhi)度(du),全流(liu)程(cheng)各環節開展追贓挽損,最大限度(du)維(wei)護人民群眾合(he)法(fa)權(quan)益。如,浙(zhe)江省杭州市上(shang)城區檢察院(yuan)辦理的一起(qi)詐騙案,檢察機關(guan)充分發(fa)揮偵訴協作、法(fa)檢會(hui)商機制(zhi)優勢(shi),全流(liu)程(cheng)各環節接(jie)續追贓,追回被害人全部(bu)損失5500余萬元(yuan)。對于逃匿境外的電信網絡詐騙犯(fan)罪嫌疑人、被告(gao)人案件,在(zai)通緝一年后不能到(dao)案的,指導地方檢察機關(guan)依法(fa)啟動被告(gao)人違法(fa)所得沒收程(cheng)序,最大限度(du)擠壓犯(fan)罪分子的利益空間。
(三)協同推動電信網絡詐騙綜合治理
一是積極穩妥推進反詐領域公益訴訟檢察工作。認真貫徹落實(shi)反(fan)電(dian)信網(wang)(wang)絡詐(zha)騙法(fa)賦予的公(gong)益訴(su)訟職(zhi)責(ze),圍(wei)繞重點(dian)行業個人(ren)(ren)信息(xi)保(bao)護、“兩卡”管(guan)(guan)(guan)理(li)、企業反(fan)詐(zha)義(yi)務(wu)履行等方面,積極開展公(gong)益訴(su)訟檢察(cha)工(gong)作。2023年以來,針對電(dian)信、金(jin)融、互聯網(wang)(wang)等行業未(wei)(wei)依(yi)法(fa)落實(shi)反(fan)電(dian)信網(wang)(wang)絡詐(zha)騙義(yi)務(wu)的違法(fa)情形,立(li)案(an)辦理(li)公(gong)益訴(su)訟案(an)件160余(yu)件。針對違法(fa)行為人(ren)(ren)利用營業執照(zhao)批量(liang)申請固話(hua)實(shi)施電(dian)詐(zha)的情形,江蘇省(sheng)南(nan)通(tong)市(shi)檢察(cha)院督促通(tong)信管(guan)(guan)(guan)理(li)部門依(yi)法(fa)查處違法(fa)違規行為并嚴格規范批量(liang)申請固話(hua)程序(xu),取(qu)得(de)良好效(xiao)果。針對涉案(an)企業用于電(dian)信網(wang)(wang)絡詐(zha)騙的營業執照(zhao)未(wei)(wei)被撤(che)銷登記(ji),導致涉詐(zha)風(feng)險持續存在的問題,貴(gui)州省(sheng)貴(gui)陽(yang)市(shi)南(nan)明區(qu)檢察(cha)院督促市(shi)場(chang)主體登記(ji)機關落實(shi)監(jian)管(guan)(guan)(guan)責(ze)任,依(yi)法(fa)啟動營業執照(zhao)撤(che)銷登記(ji)程序(xu),杜絕風(feng)險隱患。
二是大力加強未成年人權益網絡司法保護。始終堅持“零容(rong)忍”態度,對于脅迫、教唆、引誘(you)、欺騙未(wei)成年人參與電信網(wang)絡(luo)詐騙及其(qi)關聯犯罪的(de),依法(fa)(fa)予以嚴(yan)懲。2022年12月以來,共起訴(su)相關犯罪近3000人。嚴(yan)格落實刑事訴(su)訟法(fa)(fa)特(te)別程序(xu),對涉(she)嫌電信網(wang)絡(luo)詐騙等犯罪的(de)未(wei)成年人依法(fa)(fa)適用附條件不起訴(su),同(tong)步開展(zhan)精(jing)準幫(bang)教,幫(bang)助涉(she)罪未(wei)成年人重新回歸社會(hui)。深(shen)入開展(zhan)“反詐進校(xiao)園(yuan)”活動,通過(guo)公開聽證、法(fa)(fa)治宣講等形式,加強以案釋法(fa)(fa),會(hui)同(tong)學(xue)校(xiao)共同(tong)筑牢反詐校(xiao)園(yuan)防線(xian)。
三是發揮檢察建議優勢加強協同治理。結合司法(fa)辦(ban)案,聚焦案件(jian)背后反(fan)映的社會治理(li)(li)(li)漏洞和短板,制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)發(fa)社會治理(li)(li)(li)類(lei)檢(jian)(jian)察建(jian)(jian)議(yi),協同相關(guan)部(bu)門(men)加強(qiang)溯源治理(li)(li)(li)。如(ru)北京市海淀區檢(jian)(jian)察院辦(ban)理(li)(li)(li)以(yi)(yi)“盲發(fa)快遞(di)”方式實施詐(zha)騙案,針對非法(fa)買賣寄(ji)遞(di)信(xin)息(xi)等問題(ti),依法(fa)向物(wu)(wu)流公(gong)(gong)司制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)發(fa)檢(jian)(jian)察建(jian)(jian)議(yi),促(cu)進物(wu)(wu)流寄(ji)遞(di)行業(ye)落實反(fan)詐(zha)主體責(ze)任(ren)(ren)。又如(ru)上海市黃(huang)浦區檢(jian)(jian)察院辦(ban)理(li)(li)(li)以(yi)(yi)“買賣黃(huang)金(jin)(jin)(jin)”方式掩飾、隱(yin)瞞犯罪所得(de)案,發(fa)現黃(huang)金(jin)(jin)(jin)買賣環節存(cun)在風(feng)險,集中向相關(guan)金(jin)(jin)(jin)店(dian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)發(fa)檢(jian)(jian)察建(jian)(jian)議(yi),督促(cu)商(shang)家(jia)規范登記(ji)、驗證黃(huang)金(jin)(jin)(jin)交易人員(yuan)身份信(xin)息(xi),與公(gong)(gong)安機(ji)關(guan)建(jian)(jian)立(li)信(xin)息(xi)互通常態(tai)化機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)和可疑線(xian)索上報協作(zuo)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。同時(shi),檢(jian)(jian)察機(ji)關(guan)定期(qi)加強(qiang)對多發(fa)高(gao)發(fa)、人民群眾反(fan)映強(qiang)烈的詐(zha)騙類(lei)案反(fan)向審視(shi)分析。針對一段時(shi)期(qi)征信(xin)類(lei)詐(zha)騙案件(jian)高(gao)發(fa)態(tai)勢,及時(shi)分析背后原(yuan)因和治理(li)(li)(li)漏洞,最高(gao)檢(jian)(jian)會同公(gong)(gong)安部(bu)、工信(xin)部(bu)等部(bu)門(men)聯合約(yue)談相關(guan)運營(ying)商(shang)和平臺企業(ye),督促(cu)加強(qiang)內(nei)部(bu)風(feng)險防控,強(qiang)化企業(ye)主體責(ze)任(ren)(ren),取得(de)良好(hao)效(xiao)果。
(四)利用數據賦能推動打擊治理工作提質增效
深入(ru)貫徹落實數字檢察戰略,積極構建“業務主(zhu)導、數據(ju)(ju)整合、技術支撐、重(zhong)在(zai)(zai)(zai)應用(yong)”的數字檢察工作(zuo)模式,設計研(yan)發(fa)(fa)大(da)數據(ju)(ju)法律監督模型,加強反詐(zha)領域辦(ban)案(an)數據(ju)(ju)碰(peng)撞比(bi)(bi)對和(he)綜合研(yan)判運用(yong),提升(sheng)打擊治理(li)(li)工作(zuo)信息化(hua)智能化(hua)水平(ping)。如北(bei)京市(shi)昌平(ping)區(qu)(qu)檢察院研(yan)發(fa)(fa)的涉(she)“兩卡”案(an)件漏(lou)犯漏(lou)罪大(da)數據(ju)(ju)法律監督模型,通過(guo)數據(ju)(ju)篩選、歸集(ji)、碰(peng)撞,從所辦(ban)理(li)(li)涉(she)“兩卡”案(an)件中(zhong)發(fa)(fa)現北(bei)京市(shi)內跨區(qu)(qu)案(an)件37件,認定收(shou)販(fan)卡團伙25個,追(zhui)捕追(zhui)訴漏(lou)犯124人(ren),移送行政處罰(fa)意見(jian)87件,公益訴訟立案(an)4件,實現全鏈條打擊治理(li)(li)。又如內蒙(meng)古自治區(qu)(qu)鄂爾多斯市(shi)東(dong)勝區(qu)(qu)檢察院研(yan)發(fa)(fa)的在(zai)(zai)(zai)校學(xue)(xue)生(sheng)異(yi)常電(dian)話(hua)卡法律監督模型,通過(guo)對在(zai)(zai)(zai)校學(xue)(xue)生(sheng)持有不合理(li)(li)、非生(sheng)活所需的異(yi)常電(dian)話(hua)號(hao)碼數據(ju)(ju)比(bi)(bi)對排查,搗毀非法買賣(mai)電(dian)話(hua)卡犯罪窩點2個,刑事立案(an)9人(ren),督促(cu)相關部門注銷異(yi)常電(dian)話(hua)卡5500余(yu)張,關停異(yi)常高風險電(dian)話(hua)賬(zhang)戶1000余(yu)個,向家長制(zhi)發(fa)(fa)督促(cu)監護令70余(yu)份,聯(lian)合相關部門出臺在(zai)(zai)(zai)校學(xue)(xue)生(sheng)辦(ban)理(li)(li)電(dian)話(hua)卡程(cheng)序(xu)規范指引等文件。
(五)營造全民反詐良好社會氛圍
一是線下多元普法共筑反詐防線。認真落實“誰(shui)執(zhi)法(fa)、誰(shui)普(pu)法(fa)”普(pu)法(fa)責任制,深入基層一線,通過案例宣傳(chuan)、公(gong)開(kai)聽證、庭審旁聽等(deng)(deng)方式,強(qiang)化(hua)(hua)警示教育(yu)。2021年以(yi)來,最高(gao)檢(jian)(jian)連續發(fa)布(bu)打(da)擊治理電信網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙犯罪典(dian)型(xing)案例,公(gong)開(kai)類案分析報告,召開(kai)新聞發(fa)布(bu)會,與中央主(zhu)流媒(mei)體(ti)開(kai)展聯合普(pu)法(fa),營(ying)造全民反(fan)詐(zha)(zha)社(she)會氛(fen)圍。2023年“六(liu)一”前后,最高(gao)檢(jian)(jian)發(fa)布(bu)《未成年人(ren)(ren)檢(jian)(jian)察工(gong)作(zuo)白皮書(2022)》,會同中央網(wang)信辦、國務(wu)院婦兒工(gong)委(wei)召開(kai)“檢(jian)(jian)愛(ai)同行(xing)共(gong)護花開(kai)——加強(qiang)未成年人(ren)(ren)網(wang)絡(luo)保(bao)護綜合履職”新聞發(fa)布(bu)會等(deng)(deng)系列活(huo)動,進一步深化(hua)(hua)未成年人(ren)(ren)反(fan)詐(zha)(zha)宣傳(chuan)。
二是融合新媒體提升反詐宣傳質效。最(zui)高(gao)檢(jian)(jian)制(zhi)(zhi)作發(fa)布20集反(fan)(fan)詐(zha)(zha)(zha)短(duan)劇(ju)《反(fan)(fan)詐(zha)(zha)(zha)精(jing)英——人民(min)的(de)(de)檢(jian)(jian)察(cha)官》在快手號熱播,播放量達(da)2.3億(yi)次(ci),話題(ti)“反(fan)(fan)詐(zha)(zha)(zha)精(jing)英”“擦亮雙(shuang)眼小心有詐(zha)(zha)(zha)”閱讀量達(da)5億(yi)次(ci)。最(zui)高(gao)檢(jian)(jian)會同北京市(shi)(shi)檢(jian)(jian)察(cha)機(ji)關(guan)制(zhi)(zhi)作反(fan)(fan)詐(zha)(zha)(zha)動(dong)漫《騙局粉(fen)碎機(ji)》,自今年3月起在北京市(shi)(shi)公交(jiao)、地鐵滾動(dong)播放,讓反(fan)(fan)詐(zha)(zha)(zha)宣傳觸角延伸至老百(bai)姓(xing)日常(chang)生(sheng)活。上海(hai)市(shi)(shi)檢(jian)(jian)察(cha)機(ji)關(guan)拍攝反(fan)(fan)詐(zha)(zha)(zha)、養老詐(zha)(zha)(zha)騙等(deng)系列短(duan)劇(ju)《弄堂里的(de)(de)故事》,揭露(lu)電信網絡詐(zha)(zha)(zha)騙犯罪手段,打造普法品牌,加強以案釋(shi)法。
三、對策與展望
一是進一步加大依法懲治力度,堅決遏制犯罪分子尤其是境外犯罪集團的囂張氣焰。加強(qiang)國(區(qu))際執法司法合作,圍(wei)繞重點地(di)區(qu)、重大集團、重要案(an)件(jian),深挖徹查案(an)件(jian)線索,嚴(yan)厲(li)打擊(ji)境外(wai)詐(zha)騙集團的組織(zhi)者、領導者、幕(mu)后“金主”、骨干分子,以及(ji)為其(qi)提(ti)供人員(yuan)偷渡(du)、跑(pao)分洗錢、技術服(fu)務、犯罪場所和管理服(fu)務等幫助的黑產集團組織(zhi)者、領導者,持續釋放(fang)從嚴(yan)懲治的強(qiang)烈信號(hao)。
二是進一步強化追贓挽損,最大限度挽回人民群眾財產損失。堅持把追贓(zang)挽損工作貫(guan)穿司法辦(ban)案始(shi)終,會同(tong)公安機關、人民法院加強對涉詐及(ji)其關聯賬(zhang)戶的研(yan)判分析,全流程(cheng)(cheng)接(jie)續(xu)追贓(zang)挽損。充分發揮認(ren)罪認(ren)罰從(cong)寬制(zhi)度作用(yong),敦促犯罪分子退贓(zang)退賠。加大在電信(xin)網絡詐騙案件中違(wei)法所(suo)得(de)沒收程(cheng)(cheng)序的適用(yong),堅決切斷詐騙犯罪分子境內外利(li)益鏈。
三是進一步推動溯源治理,全力擠壓涉詐違法犯罪活動生存空間。全面落實反(fan)電信網(wang)絡詐騙法,加(jia)強涉詐大(da)數據(ju)監(jian)督模型的(de)研發運(yun)(yun)用(yong),及時發現(xian)電信、金融、互聯網(wang)等領域存在的(de)重大(da)風險和突(tu)出(chu)問題。綜(zong)合發揮公(gong)益訴(su)訟、檢察建議等職(zhi)能作用(yong),會(hui)同(tong)有關部門共同(tong)督促(cu)相(xiang)關單位(wei)、企業(ye),堵(du)塞運(yun)(yun)行漏洞風險,強化內部合規(gui)建設,推動源頭治理、綜(zong)合治理。
四是進一步突出預防為先,促進提升全社會識詐防詐反詐意識。認真落實“誰(shui)執(zhi)法(fa)、誰(shui)普(pu)法(fa)”普(pu)法(fa)責任制,聚焦詐(zha)騙犯(fan)罪(zui)風險較高(gao)的重點(dian)地區(qu)、重點(dian)行(xing)業(ye)、重點(dian)人群,通過法(fa)治宣(xuan)講、公(gong)開聽證、旁聽庭審(shen)等多種形式(shi),持續深入開展反詐(zha)宣(xuan)傳教育。加強以(yi)案(an)釋法(fa),深入揭露(lu)犯(fan)罪(zui)手(shou)段,提出(chu)預防(fang)警(jing)示建議(yi),營造全民反詐(zha)的濃(nong)厚氛圍(wei)。
四、風險提示及建議
當(dang)前,電信(xin)網(wang)絡詐騙犯罪形勢依然嚴峻復雜,犯罪手段和方式不斷升級演(yan)變,廣(guang)大人民群眾(zhong)要(yao)切(qie)實提高(gao)防詐意識、識詐能力。在此(ci),檢察機關提醒廣(guang)大人民群眾(zhong),在日常工作生活(huo)中(zhong),堅決(jue)做到“五不”。
一是不輕信。切勿輕信(xin)網絡(luo)發(fa)布的“高薪招聘”“刷單兼職”“海外高薪工作(zuo)”等信(xin)息。要(yao)尋求(qiu)正規求(qiu)職就業途(tu)徑,通過官方渠道了(le)解出(chu)國務工政(zheng)策(ce)和當地(di)社會形勢,審慎(shen)作(zuo)出(chu)決定。切勿輕信(xin)冒(mao)充公(gong)檢法、客服、領導、親友等來(lai)歷不明(ming)的電話。要(yao)提高警惕,通過官方咨詢、本人電話、視頻(pin)確認(ren)等方式核實對(dui)方身份。
二是不貪利。切勿被網(wang)絡(luo)上(shang)以低風(feng)險(xian)、高(gao)回報(bao)為宣傳噱頭的(de)虛假炒外匯、股(gu)票、期(qi)貨、基金、虛擬(ni)幣等所蒙(meng)蔽,切勿被所謂的(de)內幕信(xin)息、專家意見所動(dong)心。要堅持(chi)理(li)性投資,加(jia)強(qiang)投資理(li)財知識學習,通(tong)過(guo)正規機構向專業人士咨(zi)詢了解投資信(xin)息,牢牢守住(zhu)“錢袋子”。
三是不點擊。不(bu)要點擊(ji)任何(he)來路不(bu)明(ming)(ming)的(de)網(wang)頁鏈接,不(bu)要掃描任何(he)來路不(bu)明(ming)(ming)的(de)二維碼(ma),不(bu)要安(an)(an)裝(zhuang)任何(he)來路不(bu)明(ming)(ming)的(de)APP軟件,尤其(qi)是堅決杜絕安(an)(an)裝(zhuang)網(wang)絡賭(du)博、裸聊等軟件,防止(zhi)陷入(ru)詐騙分子精(jing)心設計的(de)騙局。
四是不泄露。不(bu)(bu)要隨意在(zai)網絡上向他人泄露自(zi)己或(huo)家(jia)人的身份、銀行賬戶、存(cun)款、家(jia)庭住(zhu)址、聯系方式等(deng)信息,謹(jin)防成為精準詐(zha)騙(pian)對(dui)象。警(jing)惕(ti)“租(zu)卡借(jie)卡暴富”“租(zu)號(hao)賣號(hao)賺錢(qian)”等(deng)不(bu)(bu)法(fa)宣(xuan)傳(chuan),不(bu)(bu)要隨意將個人電(dian)話(hua)卡、銀行卡、微(wei)信、支(zhi)付寶等(deng)提供給他人使用(yong),謹(jin)防淪(lun)為電(dian)信網絡詐(zha)騙(pian)犯罪幫兇。
五是不轉賬。不要(yao)(yao)向陌生(sheng)人(ren)匯款、轉賬,尤其是不隨(sui)意(yi)加入(ru)陌生(sheng)的QQ群、微(wei)信群、共(gong)享(xiang)屏幕(mu),不要(yao)(yao)根據群里人(ren)員指示進行(xing)賬號密(mi)碼(ma)輸入(ru)等操作。在(zai)匯款、轉賬前,再(zai)三核實對(dui)方身份和賬戶,守好資金(jin)安全(quan)的最后(hou)一(yi)道防線。
日期：2023-11-30 14:32:42 | 關閉 |
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