cciia.org.cn 2024-2-7 16:12:33 最高人民法院新聞局(ju)
當前，跨(kua)境(jing)電(dian)(dian)信(xin)(xin)網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)騙犯(fan)罪持續高發多發，并呈現新動向、新特(te)點(dian)，嚴(yan)重影響人民群眾獲得感、幸福感、安全感。黨中央高度重視打擊(ji)(ji)治理電(dian)(dian)信(xin)(xin)網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)騙犯(fan)罪工作，習近(jin)(jin)平總書記多次作出重要指(zhi)示(shi)批示(shi)，為打擊(ji)(ji)治理工作指(zhi)明(ming)了努力(li)方向、提供了根(gen)本遵循。人民法(fa)(fa)院深(shen)入貫徹落實習近(jin)(jin)平總書記重要指(zhi)示(shi)批示(shi)精神，充(chong)分發揮審判職能作用(yong)，用(yong)足(zu)用(yong)好(hao)現有法(fa)(fa)律規定，從(cong)定罪、量刑(xing)、財產處置等(deng)各方面落實從(cong)嚴(yan)要求，依(yi)法(fa)(fa)從(cong)重打擊(ji)(ji)跨(kua)境(jing)電(dian)(dian)信(xin)(xin)網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)騙等(deng)犯(fan)罪活動，依(yi)法(fa)(fa)從(cong)重打擊(ji)(ji)境(jing)內協同犯(fan)罪人員，堅(jian)決震(zhen)懾、遏制(zhi)犯(fan)罪；加大(da)追(zhui)贓(zang)挽(wan)損力(li)度，依(yi)法(fa)(fa)徹查(cha)、全力(li)追(zhui)繳贓(zang)款，通過(guo)多種(zhong)方式督促犯(fan)罪分子主動退(tui)贓(zang)退(tui)賠(pei)，最(zui)大(da)限度為受騙群眾挽(wan)回經濟損失。
為(wei)(wei)充分(fen)發(fa)揮典型案(an)例(li)警示(shi)、教(jiao)育、指引作(zuo)用(yong)，現公(gong)布(bu)8件(jian)(jian)近期人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)法院審結(jie)的(de)(de)跨境(jing)(jing)(jing)電(dian)信(xin)(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)及(ji)其關聯犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)典型案(an)例(li)。這(zhe)些案(an)例(li)，彰顯(xian)了人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)法院堅(jian)(jian)(jian)持以人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)為(wei)(wei)中心(xin)，堅(jian)(jian)(jian)決維(wei)護人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)群眾切(qie)身利益的(de)(de)立場，釋放(fang)了依法從嚴懲(cheng)處(chu)的(de)(de)強烈信(xin)(xin)號。一是堅(jian)(jian)(jian)持依法嚴懲(cheng)。此(ci)次發(fa)布(bu)的(de)(de)被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)謝某(mou)(mou)(mou)(mou)浩、陳某(mou)(mou)(mou)(mou)旺詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)、偷(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)、被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)林(lin)某(mou)(mou)(mou)(mou)掩飾、隱瞞(man)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)所(suo)得案(an)，被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)曾某(mou)(mou)(mou)(mou)、鐘某(mou)(mou)(mou)(mou)華、王某(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)67人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)、偷(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)、幫助(zhu)信(xin)(xin)息(xi)網(wang)絡(luo)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)活動等(deng)案(an)，認(ren)定系跨境(jing)(jing)(jing)電(dian)信(xin)(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)，對犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)首要分(fen)子、骨干成員，以及(ji)為(wei)(wei)該集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)提供(gong)支付(fu)結(jie)算(suan)幫助(zhu)和轉(zhuan)移贓款服務的(de)(de)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)分(fen)子，堅(jian)(jian)(jian)決依法嚴厲打擊(ji)。二是堅(jian)(jian)(jian)持全(quan)鏈(lian)條(tiao)(tiao)打擊(ji)。此(ci)次發(fa)布(bu)的(de)(de)被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)潘(pan)(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)杰組織他人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)偷(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)案(an)，被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)潘(pan)(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)平等(deng)3人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)侵犯(fan)公(gong)民(min)個人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)信(xin)(xin)息(xi)案(an)，被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)或(huo)為(wei)(wei)境(jing)(jing)(jing)外犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)組織、招(zhao)募人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員偷(tou)渡(du)出(chu)境(jing)(jing)(jing)，或(huo)大(da)肆出(chu)售公(gong)民(min)個人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)信(xin)(xin)息(xi)，為(wei)(wei)電(dian)信(xin)(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)提供(gong)條(tiao)(tiao)件(jian)(jian)，通(tong)過全(quan)鏈(lian)條(tiao)(tiao)打擊(ji)，有力切(qie)斷了為(wei)(wei)境(jing)(jing)(jing)外詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)“輸血(xue)供(gong)糧”的(de)(de)通(tong)道(dao)。三是堅(jian)(jian)(jian)持案(an)件(jian)(jian)辦理和警示(shi)教(jiao)育宣(xuan)傳并重。此(ci)次發(fa)布(bu)的(de)(de)被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)林(lin)某(mou)(mou)(mou)(mou)程、蔣(jiang)某(mou)(mou)(mou)(mou)建偷(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)案(an)，被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)高某(mou)(mou)(mou)(mou)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)案(an)，涉案(an)被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)被(bei)“高薪”誘(you)惑偷(tou)渡(du)出(chu)境(jing)(jing)(jing)后身陷境(jing)(jing)(jing)外犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)窩點(dian)，被(bei)限制人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)身自(zi)由、毆打、販賣，人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)法院特別提醒(xing)廣(guang)大(da)群眾高度警惕和有效識別海(hai)外“高薪”招(zhao)聘等(deng)虛假信(xin)(xin)息(xi)，避免(mian)落入違法犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)陷阱，危害(hai)生命財產安全(quan)。
下(xia)一步，人民法院將堅(jian)持以習近平(ping)新(xin)時代(dai)中國特色社會(hui)主義思(si)想(xiang)為指導，深入貫(guan)徹習近平(ping)法治思(si)想(xiang)，依法履職，能動司法，不斷提(ti)高打擊治理電(dian)信網絡詐騙及其關聯犯罪工作質效，切實維護人民群(qun)眾生命財產(chan)安全和切身利益。
跨境電信網絡詐騙及其關聯犯罪典型案例
目 錄
1.被(bei)告人謝某(mou)浩、陳(chen)某(mou)旺詐騙、偷越(yue)國（邊）境、被(bei)告人林某(mou)掩飾、隱瞞犯罪所得案
2.被(bei)告(gao)人(ren)向某星等24人(ren)詐騙、組織他人(ren)偷越(yue)國(guo)（邊）境、偷越(yue)國(guo)（邊）境案(an)
3.被告人(ren)曾某、鐘(zhong)某華、王(wang)某等67人(ren)詐騙、偷越國(guo)（邊）境、幫助(zhu)信(xin)息網絡(luo)犯罪活動(dong)、掩(yan)飾(shi)、隱瞞犯罪所得、引誘(you)他(ta)人(ren)吸毒案
4.被(bei)告(gao)人高某詐(zha)騙(pian)案(an)
5.被告人楊某(mou)石(shi)詐騙、被告人魏(wei)某(mou)掩(yan)飾、隱瞞犯罪所得案
6.被(bei)告人(ren)潘某杰組織他人(ren)偷越國（邊(bian)）境案
7.被告人(ren)林某程、蔣某建(jian)偷越(yue)國（邊）境案
8.被告人(ren)(ren)潘某平(ping)等(deng)3人(ren)(ren)侵犯公民(min)個人(ren)(ren)信(xin)息案
案例一
被告人謝某浩、陳某旺詐騙、偷越國（邊）境、被告人林某掩飾、隱瞞犯罪所得案
一、基本案情
2017年(nian)(nian)(nian)7月(yue)至2019年(nian)(nian)(nian)5月(yue)，被(bei)(bei)(bei)告人(ren)(ren)謝(xie)某(mou)浩、陳(chen)某(mou)旺(wang)多次違反國(guo)（邊）境管(guan)(guan)理(li)法規，在(zai)我國(guo)云南省與緬甸佤(wa)邦交界處往返偷渡。2018年(nian)(nian)(nian)6月(yue)起，以謝(xie)某(mou)浩、陳(chen)某(mou)旺(wang)為首的(de)犯罪(zui)集(ji)團(tuan)長(chang)期盤踞(ju)于緬甸北部(bu)，并從國(guo)內糾集(ji)大(da)量人(ren)(ren)員實(shi)施跨(kua)國(guo)電信網絡詐騙犯罪(zui)活動。其中，謝(xie)某(mou)浩負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)員接送(song)、業務培訓、協調當地關系等(deng)(deng)；陳(chen)某(mou)旺(wang)作為部(bu)門主管(guan)(guan)，負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)員管(guan)(guan)理(li)、賬目核(he)對等(deng)(deng)；另(ling)有(you)他人(ren)(ren)負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)員招募(mu)。該犯罪(zui)集(ji)團(tuan)成員利(li)用網絡聊天軟件添加被(bei)(bei)(bei)害人(ren)(ren)為好友后，誘使被(bei)(bei)(bei)害人(ren)(ren)到“TNT國(guo)際(ji)娛樂”“鼎吉國(guo)際(ji)”“紅璽國(guo)際(ji)”等(deng)(deng)平臺(tai)進行賭博，之后通過后臺(tai)操(cao)控(kong)的(de)方式，先讓被(bei)(bei)(bei)害人(ren)(ren)獲取蠅(ying)頭小利(li)，待被(bei)(bei)(bei)害人(ren)(ren)加大(da)充(chong)值投注(zhu)后，再將被(bei)(bei)(bei)害人(ren)(ren)資金(jin)(jin)轉入(ru)犯罪(zui)集(ji)團(tuan)控(kong)制的(de)銀(yin)行賬戶。2018年(nian)(nian)(nian)6月(yue)至2018年(nian)(nian)(nian)12月(yue)、2019年(nian)(nian)(nian)2月(yue)至2019年(nian)(nian)(nian)5月(yue)期間，謝(xie)某(mou)浩詐騙金(jin)(jin)額共(gong)(gong)計人(ren)(ren)民(min)幣(bi)1051萬余元，陳(chen)某(mou)旺(wang)詐騙金(jin)(jin)額共(gong)(gong)計人(ren)(ren)民(min)幣(bi)997萬余元。
2018年間，被(bei)告人(ren)(ren)林(lin)某(mou)明知(zhi)被(bei)告人(ren)(ren)謝某(mou)浩處理的資金系犯罪所得，仍數次使(shi)用他人(ren)(ren)多張銀行卡幫助謝某(mou)浩轉(zhuan)賬，共轉(zhuan)移詐騙資金人(ren)(ren)民幣907萬余(yu)元。
二、裁判結果
本(ben)案經江西省(sheng)萬年縣人民(min)法院一(yi)審，江西省(sheng)上饒市(shi)中(zhong)級人民(min)法院二審，現(xian)已發生法律效力。
法(fa)(fa)院認為(wei)，被(bei)告人(ren)(ren)謝某(mou)(mou)浩(hao)、陳某(mou)(mou)旺多次違反國（邊(bian)(bian)(bian)）境(jing)管理法(fa)(fa)規，偷(tou)(tou)越(yue)國（邊(bian)(bian)(bian)）境(jing)，情(qing)節嚴重，其行為(wei)均(jun)已(yi)構(gou)成偷(tou)(tou)越(yue)國（邊(bian)(bian)(bian)）境(jing)罪(zui)(zui)(zui)。謝某(mou)(mou)浩(hao)、陳某(mou)(mou)旺伙同他人(ren)(ren)以非法(fa)(fa)占有為(wei)目的，在(zai)緬甸(dian)組織電信網(wang)絡(luo)詐騙集團，騙取他人(ren)(ren)財(cai)物，數額特別巨大，其行為(wei)均(jun)已(yi)構(gou)成詐騙罪(zui)(zui)(zui)，依法(fa)(fa)應數罪(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)罰。謝某(mou)(mou)浩(hao)、陳某(mou)(mou)旺在(zai)共同犯罪(zui)(zui)(zui)中系主犯。綜上，對被(bei)告人(ren)(ren)謝某(mou)(mou)浩(hao)以詐騙罪(zui)(zui)(zui)、偷(tou)(tou)越(yue)國（邊(bian)(bian)(bian)）境(jing)罪(zui)(zui)(zui)數罪(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)罰，決定執(zhi)行有期徒刑十五年，并(bing)(bing)處罰金人(ren)(ren)民幣五十三萬(wan)元(yuan)(yuan)；對被(bei)告人(ren)(ren)陳某(mou)(mou)旺以詐騙罪(zui)(zui)(zui)、偷(tou)(tou)越(yue)國（邊(bian)(bian)(bian)）境(jing)罪(zui)(zui)(zui)數罪(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)罰，決定執(zhi)行有期徒刑十三年，并(bing)(bing)處罰金人(ren)(ren)民幣三十二(er)萬(wan)元(yuan)(yuan)。被(bei)告人(ren)(ren)林某(mou)(mou)明知是(shi)犯罪(zui)(zui)(zui)所(suo)得而予以轉移，情(qing)節嚴重，以掩(yan)飾、隱瞞犯罪(zui)(zui)(zui)所(suo)得罪(zui)(zui)(zui)判處有期徒刑六(liu)年，并(bing)(bing)處罰金人(ren)(ren)民幣十萬(wan)元(yuan)(yuan)。
三、典型意義
近年來，一些(xie)不法(fa)分子為(wei)(wei)逃避國(guo)內打(da)擊、牟取(qu)非(fei)法(fa)利益，紛紛將(jiang)詐(zha)(zha)騙窩點轉移至(zhi)境(jing)外，相當一部(bu)分人員(yuan)偷越國(guo)境(jing)后盤踞(ju)在緬甸北部(bu)等地成(cheng)立犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)集團(tuan)(tuan)或組成(cheng)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)團(tuan)(tuan)伙，對境(jing)內居民實施電信網(wang)絡詐(zha)(zha)騙犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)。此(ci)類(lei)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)集團(tuan)(tuan)、團(tuan)(tuan)伙往(wang)往(wang)組織嚴密、層(ceng)級分明(ming)，成(cheng)員(yuan)之間(jian)分工(gong)明(ming)確(que)，從(cong)人員(yuan)招募、接(jie)送(song)到“話術”、業務培(pei)訓，再到資金(jin)管理、轉移等均有專人負(fu)責(ze)，各環(huan)節分工(gong)配合完成(cheng)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)，嚴重(zhong)(zhong)危害(hai)人民群(qun)眾利益。人民法(fa)院堅持“出重(zhong)(zhong)拳”“下重(zhong)(zhong)手”，依(yi)法(fa)從(cong)嚴懲處跨境(jing)電信網(wang)絡詐(zha)(zha)騙犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)及其關聯、衍生犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)，加大財產刑的(de)適用力度(du)，注重(zhong)(zhong)追贓挽損，盡最大努力為(wei)(wei)受騙群(qun)眾挽回經濟損失。
本案(an)是一起(qi)有組(zu)織、有規模(mo)偷(tou)(tou)渡(du)至境(jing)(jing)外實施跨境(jing)(jing)電(dian)信網絡(luo)詐騙犯(fan)罪，且有境(jing)(jing)內人(ren)(ren)(ren)員(yuan)協同作案(an)的典型案(an)例。被(bei)告人(ren)(ren)(ren)謝(xie)某浩、陳某旺(wang)非法(fa)偷(tou)(tou)渡(du)至境(jing)(jing)外成立詐騙集(ji)團(tuan)，從境(jing)(jing)內招(zhao)募人(ren)(ren)(ren)員(yuan)作案(an)，詐騙人(ren)(ren)(ren)數(shu)眾多，涉案(an)金額(e)特別(bie)巨大，二人(ren)(ren)(ren)均系(xi)犯(fan)罪集(ji)團(tuan)首要分子(zi)。人(ren)(ren)(ren)民法(fa)院依法(fa)對謝(xie)某浩、陳某旺(wang)以偷(tou)(tou)越(yue)國（邊(bian)）境(jing)(jing)罪和(he)詐騙罪數(shu)罪并罰，并科處相應的罰金刑；同時全力追贓挽損(sun)，持續追繳涉詐資金，已向查實的被(bei)騙群眾發還(huan)人(ren)(ren)(ren)民幣(bi)323萬余元，最大程度(du)挽回了被(bei)騙群眾的經濟損(sun)失，實現了政治效果、法(fa)律效果和(he)社會效果的有機統一。
案例二
被告人向某星等24人詐騙、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境案
一、基本案情
2019年(nian)6月(yue)18日至(zhi)2020年(nian)4月(yue)2日期(qi)間，被(bei)告(gao)人(ren)(ren)向(xiang)(xiang)某(mou)(mou)星為(wei)(wei)牟取非(fei)法利(li)益，多(duo)次與被(bei)告(gao)人(ren)(ren)粟(su)(su)某(mou)(mou)華(hua)、王某(mou)(mou)楠、李某(mou)(mou)威(wei)等(deng)(deng)人(ren)(ren)結伙或組織(zhi)他人(ren)(ren)從(cong)云南省瑞麗市等(deng)(deng)地偷越國(guo)境(jing)至(zhi)緬(mian)甸木姐，形成(cheng)以向(xiang)(xiang)某(mou)(mou)星為(wei)(wei)首要分(fen)子，以粟(su)(su)某(mou)(mou)華(hua)、王某(mou)(mou)楠、李某(mou)(mou)威(wei)等(deng)(deng)人(ren)(ren)為(wei)(wei)骨干成(cheng)員的電信網絡詐(zha)(zha)(zha)騙犯罪集團(tuan)(tuan)。該(gai)詐(zha)(zha)(zha)騙集團(tuan)(tuan)成(cheng)員往往通過在專(zhuan)用QQ群內發(fa)布“充值投注(zhu)”和“淘寶刷單”賺錢(qian)等(deng)(deng)虛假(jia)消息，誘(you)騙被(bei)害(hai)人(ren)(ren)到“亞太金(jin)(jin)融(rong)”“平安金(jin)(jin)融(rong)”等(deng)(deng)詐(zha)(zha)(zha)騙網站(zhan)投資，之后(hou)采(cai)用修改網站(zhan)后(hou)臺數據等(deng)(deng)方式造成(cheng)被(bei)害(hai)人(ren)(ren)資金(jin)(jin)損失或賬(zhang)號異(yi)常，再(zai)以繼續充值才能(neng)解(jie)封賬(zhang)號或交付傭金(jin)(jin)才能(neng)提(ti)現為(wei)(wei)由誘(you)騙被(bei)害(hai)人(ren)(ren)繼續轉(zhuan)(zhuan)款(kuan)，對被(bei)害(hai)人(ren)(ren)實施詐(zha)(zha)(zha)騙。事后(hou)，向(xiang)(xiang)某(mou)(mou)星通過洗錢(qian)團(tuan)(tuan)隊將詐(zha)(zha)(zha)騙錢(qian)款(kuan)轉(zhuan)(zhuan)入他人(ren)(ren)銀行賬(zhang)戶予以轉(zhuan)(zhuan)移(yi)。經查，該(gai)詐(zha)(zha)(zha)騙集團(tuan)(tuan)詐(zha)(zha)(zha)騙金(jin)(jin)額(e)共計人(ren)(ren)民幣309萬(wan)余元(yuan)。
二、裁判結果
本案由云(yun)南省德(de)宏(hong)傣族(zu)景頗族(zu)自治州中級(ji)(ji)人民法(fa)(fa)院(yuan)一(yi)審，云(yun)南省高級(ji)(ji)人民法(fa)(fa)院(yuan)二(er)審，現已發生法(fa)(fa)律(lv)效力。
法院認為(wei)(wei)(wei)，被告(gao)人(ren)(ren)向(xiang)某(mou)(mou)星等(deng)24人(ren)(ren)違反國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)(jing)管理法規，多次或(huo)三(san)人(ren)(ren)以(yi)(yi)上結伙偷(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)(jing)，情節嚴(yan)重，其行(xing)(xing)為(wei)(wei)(wei)已(yi)構成(cheng)偷(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)(jing)罪(zui)(zui)；向(xiang)某(mou)(mou)星等(deng)人(ren)(ren)以(yi)(yi)非法占有為(wei)(wei)(wei)目(mu)的(de)，在(zai)境(jing)(jing)(jing)(jing)外實施(shi)電(dian)信網絡詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)活動，騙(pian)(pian)取不特(te)定(ding)多數人(ren)(ren)財物，數額特(te)別巨大，其行(xing)(xing)為(wei)(wei)(wei)已(yi)構成(cheng)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)罪(zui)(zui)；期間，向(xiang)某(mou)(mou)星、王某(mou)(mou)楠等(deng)人(ren)(ren)還多次組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)(ren)偷(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)(jing)，其行(xing)(xing)為(wei)(wei)(wei)已(yi)構成(cheng)組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)(ren)偷(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)(jing)罪(zui)(zui)，依法應(ying)數罪(zui)(zui)并罰(fa)。其中，被告(gao)人(ren)(ren)向(xiang)某(mou)(mou)星系犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)集團(tuan)的(de)首(shou)要分子，對其按(an)照(zhao)集團(tuan)所(suo)犯(fan)(fan)的(de)全(quan)部(bu)罪(zui)(zui)行(xing)(xing)處(chu)罰(fa)，以(yi)(yi)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)罪(zui)(zui)、偷(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)(jing)罪(zui)(zui)、組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)(ren)偷(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)(jing)罪(zui)(zui)數罪(zui)(zui)并罰(fa)，判(pan)處(chu)有期徒刑十(shi)(shi)六年，并處(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)民(min)幣三(san)十(shi)(shi)三(san)萬(wan)五千(qian)元。被告(gao)人(ren)(ren)粟某(mou)(mou)華、李(li)某(mou)(mou)威系主犯(fan)(fan)，按(an)照(zhao)其所(suo)參與(yu)或(huo)組(zu)織(zhi)、指(zhi)揮的(de)全(quan)部(bu)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)處(chu)罰(fa)，以(yi)(yi)偷(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)(jing)罪(zui)(zui)、組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)(ren)偷(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)(bian)）境(jing)(jing)(jing)(jing)罪(zui)(zui)、詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)罪(zui)(zui)數罪(zui)(zui)并罰(fa)，分別判(pan)處(chu)有期徒刑十(shi)(shi)年六個月至(zhi)七年六個月不等(deng)，并處(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)民(min)幣二(er)十(shi)(shi)二(er)萬(wan)五千(qian)元至(zhi)十(shi)(shi)二(er)萬(wan)五千(qian)元不等(deng)。
三、典型意義
當(dang)前，跨境電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐騙(pian)(pian)犯(fan)罪猖獗，為(wei)維持詐騙(pian)(pian)集團(tuan)高(gao)(gao)效運轉，獲取更多(duo)非法(fa)(fa)(fa)利益，一些詐騙(pian)(pian)集團(tuan)不斷通過(guo)“高(gao)(gao)薪”誘(you)惑等(deng)方式(shi)從國內組織、拉(la)攏(long)、引誘(you)、介(jie)紹他(ta)人偷越(yue)國（邊）境，為(wei)境外犯(fan)罪集團(tuan)輸送(song)人力，大肆對境內居民實(shi)施詐騙(pian)(pian)，嚴重危(wei)害國家安全、社會穩(wen)定和人民群眾生命(ming)財產安全。這些行為(wei)不僅(jin)觸(chu)犯(fan)了刑法(fa)(fa)(fa)，也違反(fan)了出入境管理(li)法(fa)(fa)(fa)、治安管理(li)處罰法(fa)(fa)(fa)、反(fan)電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐騙(pian)(pian)法(fa)(fa)(fa)等(deng)法(fa)(fa)(fa)律，必須依法(fa)(fa)(fa)予以打擊。
本案(an)是(shi)一起組(zu)織他人(ren)(ren)偷(tou)渡出(chu)境(jing)參加(jia)電信網絡詐騙犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)集團，繼而大肆對(dui)境(jing)內居民(min)實(shi)施詐騙的(de)典型案(an)例，以被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)向某(mou)(mou)星(xing)為(wei)首的(de)“犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)鏈條”完整到案(an)。人(ren)(ren)民(min)法(fa)院根據(ju)各(ge)被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)所(suo)(suo)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)行及其在犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)集團中(zhong)的(de)地位、作用等，依法(fa)準確認定被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)向某(mou)(mou)星(xing)為(wei)首要分子，對(dui)其按(an)照集團所(suo)(suo)犯(fan)(fan)的(de)全(quan)部罪(zui)(zui)行處(chu)罰(fa)；認定被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)粟某(mou)(mou)華、李某(mou)(mou)威為(wei)主(zhu)犯(fan)(fan)，按(an)照其所(suo)(suo)參與(yu)或組(zu)織、指(zhi)揮(hui)的(de)全(quan)部犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)處(chu)罰(fa)，依法(fa)從嚴懲處(chu)跨境(jing)電信網絡詐騙犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)的(de)組(zu)織者、策劃者、指(zhi)揮(hui)者和骨干分子，釋放從重(zhong)懲治的(de)強烈(lie)信號，并通過(guo)加(jia)大罰(fa)金刑力(li)度，進一步剝奪犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)分子再(zai)犯(fan)(fan)能力(li)。
案例三
被告人曾某、鐘某華、王某等67人詐騙、偷越國（邊）境、幫助信息網絡犯罪活動、掩飾、隱瞞犯罪所得、引誘他人吸毒案
一、基本案情
2019年2月，被(bei)告人曾某、鐘某華從(cong)(cong)云南省非法偷越(yue)國(guo)境(jing)至緬甸(dian)，后(hou)在緬甸(dian)勐(meng)(meng)波成立“財(cai)神國(guo)際(ji)”集團，從(cong)(cong)國(guo)內(nei)大量(liang)招(zhao)募人員(yuan)從(cong)(cong)事電信網(wang)絡(luo)詐騙(pian)犯罪活動(dong)。同(tong)年3月起，被(bei)告人王某、高某麗等54人單獨(du)或(huo)結伙偷越(yue)國(guo)境(jing)至緬甸(dian)勐(meng)(meng)波加入“財(cai)神國(guo)際(ji)”，擔任該犯罪集團骨(gu)干成員(yuan)。“財(cai)神國(guo)際(ji)”成員(yuan)偽裝“高富(fu)帥”等虛假身份通(tong)過社交(jiao)軟件添加境(jing)內(nei)居民為好(hao)友(you)，以聊感(gan)情、談戀愛(ai)等方式逐步騙(pian)取(qu)被(bei)害(hai)人信任，誘(you)騙(pian)被(bei)害(hai)人在虛假賭博平臺(tai)充值投注，之(zhi)后(hou)通(tong)過后(hou)臺(tai)修改(gai)數(shu)據操(cao)控(kong)(kong)開獎結果的(de)方式將(jiang)被(bei)害(hai)人充值的(de)資金轉(zhuan)入“財(cai)神國(guo)際(ji)”控(kong)(kong)制的(de)銀行賬戶(hu)，對被(bei)害(hai)人實施詐騙(pian)。
被(bei)告(gao)(gao)人方(fang)某(mou)(mou)(mou)、彭某(mou)(mou)(mou)等(deng)人明(ming)知曾某(mou)(mou)(mou)成立的“財(cai)(cai)神(shen)(shen)國際(ji)”利用信(xin)(xin)息(xi)網(wang)絡實施(shi)詐(zha)騙(pian)犯罪(zui)(zui)，仍(reng)為(wei)該集團(tuan)提供(gong)(gong)資金賬戶、幫(bang)助轉移犯罪(zui)(zui)所(suo)(suo)得(de)(de)；被(bei)告(gao)(gao)人葉某(mou)(mou)(mou)真、唐(tang)某(mou)(mou)(mou)波等(deng)人明(ming)知他人利用信(xin)(xin)息(xi)網(wang)絡實施(shi)犯罪(zui)(zui)，仍(reng)按照(zhao)要(yao)求(qiu)制(zhi)作、出售(shou)惡意程序為(wei)犯罪(zui)(zui)提供(gong)(gong)技術支(zhi)持；被(bei)告(gao)(gao)人郭(guo)某(mou)(mou)(mou)根等(deng)人明(ming)知是電信(xin)(xin)網(wang)絡詐(zha)騙(pian)犯罪(zui)(zui)所(suo)(suo)得(de)(de)，仍(reng)提供(gong)(gong)銀行卡(ka)用于(yu)轉賬進行掩飾、隱瞞；被(bei)告(gao)(gao)人蘇某(mou)(mou)(mou)錚(zheng)在(zai)參(can)加(jia)“財(cai)(cai)神(shen)(shen)國際(ji)”詐(zha)騙(pian)犯罪(zui)(zui)集團(tuan)期(qi)間，還(huan)引(yin)誘他人吸毒。
2019年(nian)4月至2020年(nian)10月，“財神國際”詐騙(pian)犯罪集(ji)團共詐騙(pian)被害人(ren)196人(ren)，詐騙(pian)金額(e)共計人(ren)民(min)幣2796萬余元(yuan)。
二、裁判結果
本案經(jing)寧夏回(hui)(hui)族(zu)自治區西(xi)吉縣人民(min)法院一審，寧夏回(hui)(hui)族(zu)自治區固原市(shi)中級人民(min)法院二審，現已發生法律效力。
法(fa)(fa)院認為(wei)，被(bei)告人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)曾(ceng)某(mou)(mou)(mou)、鐘某(mou)(mou)(mou)華、王某(mou)(mou)(mou)等(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)以(yi)非(fei)法(fa)(fa)占有(you)為(wei)目的(de)，采用(yong)虛(xu)構(gou)事實的(de)方法(fa)(fa)，在境(jing)(jing)外利(li)用(yong)電信(xin)網絡(luo)技(ji)術手段，騙(pian)(pian)(pian)取不(bu)特定多數(shu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)財(cai)物，數(shu)額特別巨大，其行(xing)為(wei)已構(gou)成(cheng)(cheng)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)；違反國(guo)（邊）境(jing)(jing)管理法(fa)(fa)規，偷越(yue)(yue)國(guo)（邊）境(jing)(jing)，情(qing)節嚴重，其行(xing)為(wei)已構(gou)成(cheng)(cheng)偷越(yue)(yue)國(guo)（邊）境(jing)(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)，依法(fa)(fa)應(ying)數(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)(bing)罰(fa)。其中(zhong)，被(bei)告人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)曾(ceng)某(mou)(mou)(mou)系(xi)組織、領導(dao)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)集團的(de)首要分(fen)子，以(yi)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、偷越(yue)(yue)國(guo)（邊）境(jing)(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)數(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)(bing)罰(fa)，決(jue)(jue)定執行(xing)有(you)期(qi)徒刑十(shi)(shi)(shi)(shi)五年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)六個月(yue)，并(bing)(bing)(bing)處(chu)(chu)(chu)(chu)沒收(shou)個人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)全(quan)部財(cai)產；被(bei)告人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)鐘某(mou)(mou)(mou)華、王某(mou)(mou)(mou)等(deng)在共同犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)中(zhong)系(xi)主犯(fan)，以(yi)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、偷越(yue)(yue)國(guo)（邊）境(jing)(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)數(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)(bing)罰(fa)，分(fen)別決(jue)(jue)定執行(xing)有(you)期(qi)徒刑十(shi)(shi)(shi)(shi)二年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)一(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)不(bu)等(deng)，并(bing)(bing)(bing)處(chu)(chu)(chu)(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)幣五十(shi)(shi)(shi)(shi)一(yi)萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)至(zhi)(zhi)二萬(wan)(wan)五千元(yuan)(yuan)不(bu)等(deng)。被(bei)告人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)方某(mou)(mou)(mou)、彭(peng)某(mou)(mou)(mou)等(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)與上游詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)構(gou)成(cheng)(cheng)共同犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)，系(xi)從犯(fan)，以(yi)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)分(fen)別判(pan)處(chu)(chu)(chu)(chu)有(you)期(qi)徒刑八年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)六個月(yue)不(bu)等(deng)，并(bing)(bing)(bing)處(chu)(chu)(chu)(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)幣三(san)十(shi)(shi)(shi)(shi)萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)至(zhi)(zhi)二萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)不(bu)等(deng)。被(bei)告人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)葉某(mou)(mou)(mou)真、唐某(mou)(mou)(mou)波等(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)明(ming)知他(ta)(ta)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)利(li)用(yong)信(xin)息(xi)網絡(luo)實施犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)，仍為(wei)其提供技(ji)術支持，情(qing)節嚴重，以(yi)幫助信(xin)息(xi)網絡(luo)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)活(huo)動罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)分(fen)別判(pan)處(chu)(chu)(chu)(chu)有(you)期(qi)徒刑三(san)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)一(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)六個月(yue)不(bu)等(deng)，并(bing)(bing)(bing)處(chu)(chu)(chu)(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)幣十(shi)(shi)(shi)(shi)萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)至(zhi)(zhi)二萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)不(bu)等(deng)。被(bei)告人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)郭(guo)某(mou)(mou)(mou)根等(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)明(ming)知是(shi)電信(xin)網絡(luo)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)所(suo)(suo)得，仍予以(yi)掩飾、隱瞞，以(yi)掩飾、隱瞞犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)所(suo)(suo)得罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)分(fen)別判(pan)處(chu)(chu)(chu)(chu)有(you)期(qi)徒刑三(san)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)一(yi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)不(bu)等(deng)，并(bing)(bing)(bing)處(chu)(chu)(chu)(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)幣十(shi)(shi)(shi)(shi)萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)至(zhi)(zhi)二萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)不(bu)等(deng)。被(bei)告人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)蘇(su)某(mou)(mou)(mou)錚(zheng)在參加詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)集團期(qi)間還引誘(you)他(ta)(ta)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)吸(xi)毒，依法(fa)(fa)應(ying)數(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)(bing)罰(fa)，以(yi)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、偷越(yue)(yue)國(guo)（邊）境(jing)(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、引誘(you)他(ta)(ta)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)吸(xi)毒罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)判(pan)處(chu)(chu)(chu)(chu)有(you)期(qi)徒刑十(shi)(shi)(shi)(shi)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)，并(bing)(bing)(bing)處(chu)(chu)(chu)(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)幣三(san)十(shi)(shi)(shi)(shi)二萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
三、典型意義
境(jing)外(wai)電(dian)信網絡詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)集團(tuan)大肆組織招募人(ren)員，或出境(jing)前往詐(zha)騙(pian)窩點實(shi)施犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)，或在(zai)境(jing)內為(wei)境(jing)外(wai)詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)提供幫(bang)助(zhu)，逐步形(xing)成完整(zheng)的黑(hei)灰產業鏈，社會危害十分(fen)嚴重。鑒此(ci)，人(ren)民法院將跨(kua)境(jing)詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)集團(tuan)的組織者(zhe)、領導(dao)者(zhe)、首要分(fen)子及境(jing)內協同人(ren)員等作(zuo)為(wei)打(da)擊重點，堅決(jue)依(yi)法從重處罰(fa)，并根(gen)據犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)集團(tuan)成員在(zai)整(zheng)個犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)鏈條中的地位、作(zuo)用等準確區(qu)分(fen)詐(zha)騙(pian)共同犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)、幫(bang)助(zhu)信息網絡犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)活動罪(zui)(zui)(zui)(zui)及掩飾、隱(yin)瞞犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)所得(de)、犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)所得(de)收益罪(zui)(zui)(zui)(zui)等，準確打(da)擊，罰(fa)當其罪(zui)(zui)(zui)(zui)。
本案是(shi)一(yi)起在(zai)境外成(cheng)(cheng)立(li)詐騙(pian)犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)集團，大肆招募境內(nei)人員(yuan)出境實施詐騙(pian)犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)活動的(de)典(dian)型案例(li)。人民法(fa)院依(yi)法(fa)認定(ding)被(bei)告(gao)人曾某(mou)為(wei)犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)集團的(de)首(shou)要分子(zi)，予(yu)以(yi)從重(zhong)處(chu)罰；根據主觀(guan)明知程度、在(zai)犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)鏈(lian)條中所起的(de)作(zuo)用等(deng)(deng)因素準(zhun)確認定(ding)被(bei)告(gao)人方某(mou)等(deng)(deng)為(wei)詐騙(pian)罪(zui)(zui)(zui)共犯(fan)(fan)(fan)、被(bei)告(gao)人葉某(mou)真等(deng)(deng)構(gou)成(cheng)(cheng)幫助信息(xi)網絡犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)活動罪(zui)(zui)(zui)、被(bei)告(gao)人郭某(mou)根等(deng)(deng)構(gou)成(cheng)(cheng)掩(yan)飾、隱瞞犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)所得罪(zui)(zui)(zui)，并分別判處(chu)相應的(de)刑罰，實現了對犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)鏈(lian)條的(de)全面、精準(zhun)打擊。
案例四
被告人高某詐騙案
一、基本案情
2021年2月，被(bei)(bei)(bei)告人(ren)高(gao)(gao)某(mou)因受“高(gao)(gao)薪”引(yin)誘(you)，偷渡至緬甸加(jia)入電信(xin)網絡詐(zha)騙(pian)(pian)犯罪集團(tuan)。該詐(zha)騙(pian)(pian)集團(tuan)層級(ji)分明(ming)，分為若(ruo)干團(tuan)隊，各團(tuan)隊設有團(tuan)長、總監、經理、組長、業(ye)務(wu)(wu)員(yuan)等(deng)不同等(deng)級(ji)，并制(zhi)定(ding)具體(ti)的(de)詐(zha)騙(pian)(pian)目標數(shu)額(e)，對于不服從管理或未完成目標數(shu)額(e)的(de)業(ye)務(wu)(wu)員(yuan)，通過(guo)罰款、體(ti)罰、毆打等(deng)方式予以懲戒。高(gao)(gao)某(mou)加(jia)入詐(zha)騙(pian)(pian)集團(tuan)后(hou)，根據上級(ji)安排，冒(mao)用(yong)他人(ren)身份打造“高(gao)(gao)端”人(ren)設，通過(guo)K歌類娛樂軟件(jian)尋(xun)找女性作為詐(zha)騙(pian)(pian)目標，誘(you)導被(bei)(bei)(bei)害(hai)人(ren)至社交(jiao)軟件(jian)聊天，使用(yong)內部(bu)“話(hua)術”與對方培(pei)養感情。待取得(de)被(bei)(bei)(bei)害(hai)人(ren)信(xin)任后(hou)，以投(tou)資(zi)名義誘(you)使被(bei)(bei)(bei)害(hai)人(ren)在(zai)該詐(zha)騙(pian)(pian)集團(tuan)控制(zhi)的(de)APP平(ping)臺充(chong)值(zhi)、投(tou)資(zi)，此后(hou)再以交(jiao)稅(shui)和保證金為由(you)誘(you)騙(pian)(pian)被(bei)(bei)(bei)害(hai)人(ren)繼續充(chong)值(zhi)。經查，高(gao)(gao)某(mou)在(zai)參加(jia)詐(zha)騙(pian)(pian)集團(tuan)期(qi)間詐(zha)騙(pian)(pian)金額(e)共計17余萬(wan)美(mei)元。此后(hou)，高(gao)(gao)某(mou)欲從犯罪集團(tuan)逃跑，但未能成功，被(bei)(bei)(bei)抓(zhua)回毆打，之后(hou)其聯系國(guo)內家人(ren)向詐(zha)騙(pian)(pian)集團(tuan)支(zhi)付高(gao)(gao)額(e)“贖金”才得(de)以回國(guo)。
2021年8月(yue)31日，被(bei)告人(ren)高某接(jie)到(dao)公安(an)機關電(dian)話后，主動到(dao)公安(an)機關投案，并如實(shi)供述了(le)上述犯(fan)罪(zui)事實(shi)。同時，其還供稱(cheng)該詐(zha)(zha)騙集(ji)團通過強制“團建”、吸毒(du)等手(shou)段控制集(ji)團成員，并要求業(ye)務提成只能用于電(dian)信詐(zha)(zha)騙園(yuan)區消費，不允(yun)許(xu)郵寄(ji)回國。
二、裁判結果
本案經江蘇省睢寧縣人民法(fa)(fa)院(yuan)審(shen)理(li)，現已發生(sheng)法(fa)(fa)律效(xiao)力。
法(fa)(fa)院(yuan)認為，被告人高某(mou)(mou)以非法(fa)(fa)占有(you)為目的(de)，騙取(qu)他人財物，數額特別巨大，其行為已(yi)構成(cheng)詐騙罪(zui)。高某(mou)(mou)在共同犯罪(zui)中系(xi)從犯，且具有(you)自首、認罪(zui)認罰等情節，決定以詐騙罪(zui)判處有(you)期徒刑四年三個月(yue)，并處罰金人民幣(bi)一萬五千元，同時(shi)依法(fa)(fa)追(zhui)繳其犯罪(zui)所得(de)，退(tui)賠被害人。
三、典型意義
境(jing)(jing)外(wai)(wai)詐騙犯罪集(ji)團往往以所謂(wei)的“高工(gong)資、低門檻、工(gong)作時間(jian)靈活”等虛假招聘(pin)信(xin)息，誘惑境(jing)(jing)內人(ren)員非法偷渡至境(jing)(jing)外(wai)(wai)“淘金(jin)”。行(xing)為人(ren)到達境(jing)(jing)外(wai)(wai)犯罪窩點后，自(zi)愿(yuan)或被迫從事電信(xin)網絡詐騙活動，不僅觸犯法律，自(zi)身生命(ming)財產安全(quan)也遭到嚴(yan)重威脅，最終害人(ren)害己(ji)。
本案(an)是一(yi)起受“高(gao)薪”誘惑偷(tou)渡(du)至(zhi)(zhi)境外參加電(dian)信詐騙(pian)集團(tuan)的典型案(an)例。被告人高(gao)某明知偷(tou)渡(du)至(zhi)(zhi)緬甸(dian)系從(cong)事違法(fa)(fa)犯罪活動，仍積(ji)極赴(fu)境外詐騙(pian)窩(wo)點從(cong)事“殺豬盤”詐騙(pian)，欲逃離回國時被限制人身(shen)自由、毆打，直至(zhi)(zhi)交納高(gao)額“贖(shu)金”才得以回國。人民法(fa)(fa)院根據高(gao)某參與詐騙(pian)的具體(ti)情況認(ren)(ren)定其構成詐騙(pian)罪，并(bing)綜合考慮其從(cong)犯地位(wei)及(ji)自首、認(ren)(ren)罪認(ren)(ren)罰等情節(jie)予以從(cong)寬處罰，對(dui)跨境電(dian)信網(wang)絡詐騙(pian)犯罪“毫不(bu)(bu)姑息(xi)”“絕不(bu)(bu)手(shou)軟(ruan)”的同時，充分貫徹寬嚴相濟(ji)刑事政策，確保(bao)罪責刑相適應(ying)。
案例五
被告人楊某石詐騙、被告人魏某掩飾、隱瞞犯罪所得案
一、基本案情
2019年9月(yue)(yue)至(zhi)2020年2月(yue)(yue)，被(bei)告人(ren)(ren)楊某(mou)石明知(zhi)李某(mou)冬、“兵”（另(ling)案處(chu)理(li)）實施電信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)騙犯罪，仍將其非(fei)(fei)法(fa)獲(huo)取的500余(yu)萬(wan)條公民個人(ren)(ren)信(xin)息出售給(gei)二人(ren)(ren)，非(fei)(fei)法(fa)獲(huo)利(li)人(ren)(ren)民幣330萬(wan)余(yu)元。2020年2月(yue)(yue)25日，李某(mou)冬被(bei)公安機關抓獲(huo)，楊某(mou)石開始(shi)直接向境外(wai)電信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)騙團(tuan)伙(huo)出售公民個人(ren)(ren)信(xin)息。經查(cha)，2020年2月(yue)(yue)25日至(zhi)案發，境外(wai)王某(mou)電信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)騙團(tuan)伙(huo)、“老錢”電信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)騙團(tuan)伙(huo)、“成哥”電信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)騙團(tuan)伙(huo)使用(yong)楊某(mou)石提供的公民個人(ren)(ren)信(xin)息實施詐(zha)騙441起，累計詐(zha)騙金(jin)額達人(ren)(ren)民幣1188萬(wan)余(yu)元。
2020年(nian)1月以來，被告人(ren)魏某(mou)(mou)(mou)受被告人(ren)楊某(mou)(mou)(mou)石指使，多次使用他(ta)人(ren)的銀行卡將楊某(mou)(mou)(mou)石出售公(gong)民(min)個(ge)人(ren)信息犯(fan)罪所得（人(ren)民(min)幣897萬(wan)余(yu)元）取現后交給楊某(mou)(mou)(mou)石。
二、裁判結果
本案由(you)云南(nan)省德宏傣族景頗(po)族自(zi)治州中級(ji)人民法(fa)院審理(li)，現(xian)已發生法(fa)律效力。
法(fa)院認為，被告人(ren)楊某石明知(zhi)(zhi)他人(ren)實施電(dian)信網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)犯罪(zui)(zui)，仍非法(fa)獲取(qu)并向他人(ren)出售公民個(ge)人(ren)信息(xi)，且(qie)被境外電(dian)信網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)集(ji)團利用實施詐(zha)騙(pian)犯罪(zui)(zui)，詐(zha)騙(pian)金額特別巨大，其行為應以(yi)(yi)共同犯罪(zui)(zui)論處(chu)，決定以(yi)(yi)詐(zha)騙(pian)罪(zui)(zui)判處(chu)有期徒刑十(shi)年六個(ge)月，并處(chu)罰(fa)金人(ren)民幣(bi)三十(shi)萬元。被告人(ren)魏(wei)某明知(zhi)(zhi)資金是他人(ren)犯罪(zui)(zui)所(suo)得，仍幫助取(qu)現予(yu)以(yi)(yi)轉移，情節嚴重，以(yi)(yi)掩(yan)飾、隱瞞犯罪(zui)(zui)所(suo)得罪(zui)(zui)判處(chu)有期徒刑三年六個(ge)月，并處(chu)罰(fa)金人(ren)民幣(bi)五(wu)萬元。
三、典型意義
電信(xin)網絡詐(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪持續(xu)高發多發，滋生(sheng)了(le)一(yi)系列黑灰產(chan)(chan)業，不少(shao)犯(fan)罪分子采(cai)用各(ge)種方式為(wei)詐(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪“輸(shu)血(xue)供(gong)(gong)糧(liang)”。明(ming)知他(ta)人(ren)(ren)實(shi)施電信(xin)網絡詐(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪，仍向他(ta)人(ren)(ren)出售(shou)或提(ti)(ti)供(gong)(gong)非法(fa)獲取的公民身(shen)份證號、手機(ji)號等個人(ren)(ren)信(xin)息(xi)，為(wei)下游(you)詐(zha)騙(pian)(pian)活動提(ti)(ti)供(gong)(gong)“詐(zha)騙(pian)(pian)線索(suo)”，或出售(shou)、提(ti)(ti)供(gong)(gong)非法(fa)獲取的他(ta)人(ren)(ren)社交軟件注(zhu)冊信(xin)息(xi)等被(bei)下游(you)詐(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪用作“詐(zha)騙(pian)(pian)工(gong)具”，不僅侵(qin)犯(fan)了(le)公民個人(ren)(ren)信(xin)息(xi)安全，而(er)且嚴(yan)重侵(qin)害了(le)人(ren)(ren)民群(qun)眾(zhong)的生(sheng)命(ming)財產(chan)(chan)安全，必須依法(fa)從(cong)嚴(yan)懲處。
本案是一起明知(zhi)(zhi)他(ta)人(ren)實(shi)施電(dian)信(xin)網絡詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)，仍為其大量非法(fa)獲(huo)(huo)(huo)取、出(chu)售(shou)公(gong)(gong)民個(ge)人(ren)信(xin)息，構(gou)成詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)罪(zui)共犯(fan)的(de)典型案例。被告(gao)人(ren)楊某石大量非法(fa)獲(huo)(huo)(huo)取公(gong)(gong)民個(ge)人(ren)信(xin)息，向境內外(wai)電(dian)信(xin)網絡詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)集團或團伙出(chu)售(shou)，售(shou)出(chu)的(de)信(xin)息被用(yong)于(yu)實(shi)施詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)，詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)金額特別(bie)巨(ju)大，非法(fa)獲(huo)(huo)(huo)利數額巨(ju)大。人(ren)民法(fa)院綜合考(kao)慮楊某石對(dui)下(xia)游詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)的(de)主(zhu)觀(guan)明知(zhi)(zhi)程(cheng)度(du)、行為次數和(he)手段(duan)、獲(huo)(huo)(huo)利情(qing)況以及行為的(de)社會危害程(cheng)度(du)等，依法(fa)認定(ding)其構(gou)成詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)罪(zui)共犯(fan)，予以從重處罰。
案例六
被告人潘某杰組織他人偷越國（邊）境案
一、基本案情
2021年2月，被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)潘(pan)(pan)某(mou)杰(jie)以緬甸(dian)(dian)有“高薪”工作(zuo)機(ji)會為由，邀約同村村民潘(pan)(pan)某(mou)旭、潘(pan)(pan)某(mou)德(de)、張某(mou)陽（均已判(pan)刑(xing)）等人(ren)(ren)(ren)去緬甸(dian)(dian)非(fei)法務工。三人(ren)(ren)(ren)同意(yi)后(hou)，潘(pan)(pan)某(mou)杰(jie)便與(yu)(yu)“對方(fang)公(gong)司”人(ren)(ren)(ren)員(yuan)商定路線、交(jiao)通、住宿、接頭(tou)等事(shi)宜。同年3月，“對方(fang)公(gong)司”人(ren)(ren)(ren)員(yuan)陸續向潘(pan)(pan)某(mou)杰(jie)轉(zhuan)款共計約人(ren)(ren)(ren)民幣(bi)1.5萬元，由潘(pan)(pan)某(mou)杰(jie)負責安(an)排(pai)出(chu)境人(ren)(ren)(ren)員(yuan)行(xing)程(cheng)。之(zhi)后(hou)，潘(pan)(pan)某(mou)杰(jie)帶領潘(pan)(pan)某(mou)旭等三人(ren)(ren)(ren)從江西省湖(hu)口縣出(chu)發，到(dao)達云南(nan)省芒市。“對方(fang)公(gong)司”人(ren)(ren)(ren)員(yuan)在(zai)芒市與(yu)(yu)潘(pan)(pan)某(mou)杰(jie)接頭(tou)，后(hou)帶領四(si)(si)人(ren)(ren)(ren)偷渡至(zhi)(zhi)緬甸(dian)(dian)，送(song)至(zhi)(zhi)一電信網絡詐(zha)(zha)騙窩(wo)點(dian)。在(zai)犯罪(zui)(zui)窩(wo)點(dian)期(qi)間(jian)，潘(pan)(pan)某(mou)杰(jie)等四(si)(si)人(ren)(ren)(ren)均被(bei)限(xian)制人(ren)(ren)(ren)身自由，被(bei)脅迫參與(yu)(yu)電信網絡詐(zha)(zha)騙犯罪(zui)(zui)活(huo)動(dong)。同年7月，四(si)(si)人(ren)(ren)(ren)交(jiao)付(fu)贖(shu)金(jin)后(hou)得以脫身，其中潘(pan)(pan)某(mou)杰(jie)本(ben)人(ren)(ren)(ren)交(jiao)付(fu)人(ren)(ren)(ren)民幣(bi)15萬元贖(shu)金(jin)。之(zhi)后(hou)，潘(pan)(pan)某(mou)旭等三人(ren)(ren)(ren)立即回國(guo)，潘(pan)(pan)某(mou)杰(jie)滯留在(zai)緬甸(dian)(dian)，后(hou)于2023年4月從緬甸(dian)(dian)果敢(gan)清水河口岸(an)入境并(bing)主動(dong)到(dao)公(gong)安(an)機(ji)關(guan)投案，到(dao)案后(hou)如實供述犯罪(zui)(zui)事(shi)實。
二、裁判結果
本案(an)由江西省(sheng)湖(hu)口縣人(ren)民法(fa)院(yuan)審(shen)理，現已發生法(fa)律效(xiao)力。
法(fa)(fa)院認為，被告人(ren)(ren)潘某(mou)杰違反國(guo)(guo)（邊）境(jing)管理法(fa)(fa)規，非法(fa)(fa)組(zu)織三人(ren)(ren)偷(tou)越國(guo)(guo)（邊）境(jing)，其行(xing)為已構成組(zu)織他人(ren)(ren)偷(tou)越國(guo)(guo)（邊）境(jing)罪。潘某(mou)杰雖投案自(zi)首，且自(zi)愿認罪認罰，但其曾因(yin)偷(tou)越國(guo)(guo)（邊）境(jing)被行(xing)政處罰，一(yi)年(nian)內又(you)再(zai)次組(zu)織他人(ren)(ren)偷(tou)越國(guo)(guo)（邊）境(jing)，依法(fa)(fa)不適(shi)用緩刑(xing)，以(yi)組(zu)織他人(ren)(ren)偷(tou)越國(guo)(guo)（邊）境(jing)罪判處有期徒(tu)刑(xing)一(yi)年(nian)一(yi)個月，并處罰金人(ren)(ren)民幣五(wu)千元。
三、典型意義
近(jin)年來，在境(jing)外長(chang)期(qi)盤(pan)踞著大量電(dian)信網(wang)絡詐騙(pian)團伙(huo)或(huo)犯(fan)罪(zui)集(ji)團，這些犯(fan)罪(zui)窩(wo)點之所以屢打(da)不絕、屢禁不止，離不開境(jing)內外“蛇頭”團伙(huo)為(wei)其源源不斷輸送“新鮮血液(ye)”。“蛇頭”團伙(huo)往往以“高薪(xin)”為(wei)由(you)(you)，通過熟(shu)人介紹、軟(ruan)件聊天等方式(shi)，拉攏、誘騙(pian)、組織他人非法偷(tou)渡至境(jing)外詐騙(pian)犯(fan)罪(zui)窩(wo)點。詐騙(pian)犯(fan)罪(zui)集(ji)團接手后，采用(yong)控制人身(shen)自由(you)(you)等方式(shi)強迫偷(tou)渡人員從事電(dian)信網(wang)絡詐騙(pian)等犯(fan)罪(zui)活動。
本案(an)是一起受境(jing)(jing)外犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)集團(tuan)引誘(you)，組(zu)織(zhi)招(zhao)募境(jing)(jing)內人(ren)(ren)員偷渡(du)(du)出境(jing)(jing)，后被(bei)強(qiang)迫實施電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)騙犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)的(de)典(dian)型案(an)例。被(bei)告(gao)人(ren)(ren)潘某(mou)杰在境(jing)(jing)外犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)集團(tuan)的(de)引誘(you)和(he)指(zhi)揮下，組(zu)織(zhi)同村村民偷渡(du)(du)出境(jing)(jing)非(fei)法“務工”，不(bu)(bu)僅“淘(tao)金”夢碎，還(huan)落入詐(zha)騙犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)集團(tuan)的(de)陷(xian)阱，嚴重威脅自身及他人(ren)(ren)生命財(cai)產安全。人(ren)(ren)民法院依法認定(ding)(ding)潘某(mou)杰構成(cheng)組(zu)織(zhi)他人(ren)(ren)偷越國（邊）境(jing)(jing)罪(zui)(zui)(zui)，并綜合考慮其“屢犯(fan)(fan)不(bu)(bu)改(gai)”等情節，決(jue)定(ding)(ding)對其不(bu)(bu)適用緩(huan)刑，通過從嚴打擊電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)騙的(de)衍生犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)，堅決(jue)鏟除相關“人(ren)(ren)力供應(ying)鏈”。同時，也教育(yu)提醒(xing)廣大人(ren)(ren)民群眾要自覺(jue)增強(qiang)防范意識，不(bu)(bu)要輕信(xin)“境(jing)(jing)外高薪”騙局，一旦身陷(xian)境(jing)(jing)外詐(zha)騙窩點，將付(fu)出沉重代價。
案例七
被告人林某程、蔣某建偷越國（邊）境案
一、基本案情
2020年10月，被(bei)告(gao)人(ren)(ren)林(lin)某(mou)(mou)程(cheng)、蔣(jiang)(jiang)某(mou)(mou)建明(ming)知出境(jing)至(zhi)緬甸(dian)(dian)系從(cong)(cong)事違法犯罪活動，仍在(zai)(zai)他人(ren)(ren)的“高薪”利(li)誘下決定(ding)偷(tou)渡前往緬甸(dian)(dian)。二人(ren)(ren)到(dao)達云南省昆明(ming)市后(hou)(hou)，經介紹安(an)排，在(zai)(zai)“蛇頭(tou)”帶領下，從(cong)(cong)昆明(ming)市乘車前往中緬邊境(jing)地區，隨(sui)后(hou)(hou)徒步爬山進入緬甸(dian)(dian)境(jing)內(nei)，相關路途費(fei)用均(jun)由(you)蔣(jiang)(jiang)某(mou)(mou)建墊(dian)付。到(dao)達緬甸(dian)(dian)境(jing)內(nei)后(hou)(hou)，二人(ren)(ren)被(bei)安(an)排在(zai)(zai)佤邦地區勐(meng)波縣一賭場內(nei)望風，后(hou)(hou)又(you)被(bei)販賣至(zhi)一電信(xin)網絡詐(zha)(zha)騙(pian)窩(wo)(wo)點進行詐(zha)(zha)騙(pian)業(ye)務培訓。林(lin)某(mou)(mou)程(cheng)繳納人(ren)(ren)民幣2萬元(yuan)贖金后(hou)(hou)得(de)以(yi)離開詐(zha)(zha)騙(pian)窩(wo)(wo)點，同(tong)年11月8日(ri)(ri)，從(cong)(cong)佤邦邦康市界(jie)河邊乘坐(zuo)橡皮艇非法入境(jing)。2021年6月3日(ri)(ri)，蔣(jiang)(jiang)某(mou)(mou)建經云南省孟連口(kou)岸勐(meng)阿(a)通道入境(jing)。
二、裁判結果
本(ben)案(an)由福建省(sheng)福清市人民法院審理(li)，現已發生(sheng)法律效力。
法院認(ren)為，被(bei)告(gao)人(ren)林某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)程、蔣某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)建(jian)違反國(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)）境管理法規，偷(tou)越國(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)）境，情節嚴(yan)重，其(qi)行為均已(yi)構(gou)成(cheng)偷(tou)越國(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)）境罪。林某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)程、蔣某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)建(jian)主動投案，歸案后自愿認(ren)罪認(ren)罰(fa)，蔣某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)建(jian)主動預繳納罰(fa)金。綜上，對被(bei)告(gao)人(ren)林某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)程以偷(tou)越國(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)）境罪判(pan)處(chu)拘(ju)役(yi)四個(ge)(ge)月(yue)，并處(chu)罰(fa)金人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)五千(qian)(qian)元(yuan)，與其(qi)所犯危險駕駛罪并罰(fa)，決定執行拘(ju)役(yi)六個(ge)(ge)月(yue)，并處(chu)罰(fa)金人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)一萬(wan)元(yuan)；對被(bei)告(gao)人(ren)蔣某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)建(jian)以偷(tou)越國(guo)(guo)（邊(bian)(bian)(bian)）境罪判(pan)處(chu)拘(ju)役(yi)五個(ge)(ge)月(yue)，緩刑十個(ge)(ge)月(yue)，并處(chu)罰(fa)金人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)五千(qian)(qian)元(yuan)。
三、典型意義
盤踞在緬甸等地的詐騙犯(fan)罪集團往往通過虛(xu)假“高(gao)薪(xin)”招(zhao)聘或(huo)親友“現身(shen)說財”等方式，引誘(you)境內人(ren)員出(chu)境“輕(qing)松賺(zhuan)大(da)錢”。一(yi)些人(ren)員為獲取(qu)高(gao)收入，明知(zhi)出(chu)境從事(shi)電信網絡詐騙等違法犯(fan)罪活動，仍鋌而走險，自(zi)愿(yuan)跟著“蛇頭”翻山渡海(hai)奔赴境外(wai)。待到境外(wai)后，賺(zhuan)錢不成(cheng)反被控(kong)制(zhi)人(ren)身(shen)自(zi)由，直至繳納大(da)量贖(shu)金(jin)才得以脫身(shen)回(hui)國。因(yin)其行(xing)為觸(chu)犯(fan)了(le)我國相(xiang)關法律(lv)、法規(gui)，還將接(jie)受相(xiang)應的法律(lv)制(zhi)裁。
本案(an)是一(yi)起為(wei)(wei)獲取“高(gao)薪”報酬，主動(dong)(dong)偷渡至(zhi)(zhi)境外參加電(dian)信(xin)網絡(luo)詐騙(pian)等(deng)違(wei)法(fa)犯(fan)罪(zui)的典型(xing)案(an)例。被告人林(lin)某程、蔣某建為(wei)(wei)賺錢發財，明知出境從事電(dian)信(xin)網絡(luo)詐騙(pian)等(deng)違(wei)法(fa)犯(fan)罪(zui)活動(dong)(dong)，仍(reng)自(zi)愿墊付資金(jin)偷渡至(zhi)(zhi)緬甸，結(jie)果被境外人員販賣至(zhi)(zhi)犯(fan)罪(zui)窩點(dian)，在(zai)繳(jiao)納贖金(jin)后才得(de)以脫(tuo)身。人民法(fa)院(yuan)依法(fa)認(ren)(ren)定二(er)名被告人構(gou)成偷越國(guo)（邊）境罪(zui)，并綜合考慮二(er)人主動(dong)(dong)投(tou)案(an)自(zi)首、認(ren)(ren)罪(zui)認(ren)(ren)罰(fa)、積極預繳(jiao)納罰(fa)金(jin)等(deng)情節(jie)，在(zai)量刑(xing)上予以從寬(kuan)，一(yi)方面體現了(le)對(dui)電(dian)信(xin)網絡(luo)詐騙(pian)關聯犯(fan)罪(zui)行為(wei)(wei)嚴懲不貸的原則，另一(yi)方面充分落實(shi)了(le)寬(kuan)嚴相濟刑(xing)事政策。
案例八
被告人潘某平等3人侵犯公民個人信息案
一、基本案情
2020年底至2021年初，被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)平雇傭被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)輝(hui)、潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)興(xing)在福(fu)建省(sheng)泉州市洛江區(qu)(qu)雙陽街道(dao)一小區(qu)(qu)內從事非法(fa)買賣微(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)注(zhu)冊(ce)信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)活動(dong)。期間，潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)平負責購(gou)買作案用的(de)(de)手(shou)機(ji)(ji)、電(dian)(dian)腦(nao)等工具，并在網(wang)上(shang)購(gou)買微(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)注(zhu)冊(ce)信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)；潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)輝(hui)、潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)興(xing)按照潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)平的(de)(de)安排，對購(gou)買的(de)(de)微(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)注(zhu)冊(ce)信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)進行登錄(lu)、維護(hu)，并在境外的(de)(de)電(dian)(dian)信(xin)(xin)(xin)(xin)網(wang)絡詐騙(pian)高發地(di)區(qu)(qu)微(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)群(qun)內發布(bu)售賣信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)的(de)(de)廣告(gao)，而后協(xie)助(zhu)潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)平出(chu)售信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)。三人(ren)(ren)(ren)(ren)售出(chu)的(de)(de)微(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)注(zhu)冊(ce)信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)被(bei)他人(ren)(ren)(ren)(ren)利(li)用實施電(dian)(dian)信(xin)(xin)(xin)(xin)網(wang)絡詐騙(pian)犯罪(zui)。經(jing)查，潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)平、潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)輝(hui)、潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)興(xing)共(gong)計買入微(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)注(zhu)冊(ce)信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)1548條(tiao)，賣出(chu)1214條(tiao)，非法(fa)獲利(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)民幣3萬余元。三人(ren)(ren)(ren)(ren)買賣的(de)(de)微(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)注(zhu)冊(ce)信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)中，有1335條(tiao)包含手(shou)機(ji)(ji)號(hao)碼信(xin)(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)、有639條(tiao)綁定公民身份證號(hao)碼及姓名(ming)。
二、裁判結果
本案由福(fu)建省泉州市洛江區人(ren)民(min)法(fa)院審理，現已發生法(fa)律效力。
法(fa)院認為(wei)，被告人潘(pan)(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)平(ping)、潘(pan)(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)輝、潘(pan)(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)興(xing)違反國(guo)家(jia)有(you)關(guan)規定，非法(fa)獲取(qu)并出售(shou)公民(min)個(ge)(ge)人信(xin)息(xi)，情(qing)節嚴重，其行為(wei)均已構成侵犯公民(min)個(ge)(ge)人信(xin)息(xi)罪。在共同(tong)犯罪中，潘(pan)(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)平(ping)起主(zhu)要作用，系主(zhu)犯；潘(pan)(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)輝、潘(pan)(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)興(xing)系從(cong)犯。三人明知他人利用公民(min)個(ge)(ge)人信(xin)息(xi)實施犯罪，仍予以(yi)出售(shou)，主(zhu)觀(guan)惡性及社會危害(hai)性大，酌情(qing)從(cong)重處罰。綜上，對被告人潘(pan)(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)平(ping)、潘(pan)(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)輝、潘(pan)(pan)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)興(xing)以(yi)侵犯公民(min)個(ge)(ge)人信(xin)息(xi)罪判處有(you)期徒刑一(yi)年八個(ge)(ge)月至八個(ge)(ge)月不等(deng)，并處罰金(jin)人民(min)幣一(yi)萬(wan)元至三千(qian)元不等(deng)。
三、典型意義
電(dian)信(xin)(xin)網絡(luo)詐騙犯(fan)罪(zui)(zui)手段迭代(dai)翻新極快，不僅有(you)“廣撒網”的(de)“盲(mang)騙”，還有(you)“量身定制(zhi)”的(de)“精騙”，催生了(le)侵(qin)犯(fan)公民(min)個(ge)(ge)人信(xin)(xin)息等關聯犯(fan)罪(zui)(zui)，逐漸(jian)形成上游(you)非法收(shou)集、中游(you)代(dai)理商轉手倒(dao)賣(mai)、下(xia)游(you)詐騙犯(fan)罪(zui)(zui)非法利用(yong)的(de)黑(hei)灰(hui)產業鏈，嚴重侵(qin)害公民(min)個(ge)(ge)人信(xin)(xin)息安(an)全(quan)，甚至危及公民(min)生命財產安(an)全(quan)。人民(min)法院(yuan)始終(zhong)堅(jian)持全(quan)鏈條、全(quan)方(fang)位打(da)擊(ji)方(fang)針，不斷(duan)加大對侵(qin)犯(fan)公民(min)個(ge)(ge)人信(xin)(xin)息等關聯犯(fan)罪(zui)(zui)的(de)打(da)擊(ji)力度，切實保護(hu)公民(min)個(ge)(ge)人信(xin)(xin)息安(an)全(quan)，鏟除電(dian)信(xin)(xin)網絡(luo)詐騙犯(fan)罪(zui)(zui)的(de)滋生土壤，防止犯(fan)罪(zui)(zui)蔓延(yan)。
本案是一起非(fei)法(fa)(fa)獲取、出(chu)售公(gong)民(min)(min)個人(ren)(ren)信(xin)息(xi)(xi)，并將信(xin)息(xi)(xi)用于電信(xin)網絡(luo)詐騙犯罪(zui)的(de)典(dian)型案例。被告人(ren)(ren)潘(pan)某(mou)平、潘(pan)某(mou)輝、潘(pan)某(mou)興(xing)大量(liang)非(fei)法(fa)(fa)獲取包含公(gong)民(min)(min)身份證號(hao)碼、姓名及手機(ji)號(hao)的(de)微(wei)信(xin)注冊信(xin)息(xi)(xi)，并在境外電信(xin)網絡(luo)詐騙高(gao)(gao)發(fa)地區(qu)的(de)微(wei)信(xin)群(qun)內發(fa)布廣告進行售賣(mai)，售出(chu)的(de)部分(fen)信(xin)息(xi)(xi)被他人(ren)(ren)用于實施電信(xin)網絡(luo)詐騙犯罪(zui)，構成(cheng)“情(qing)節嚴重(zhong)”。人(ren)(ren)民(min)(min)法(fa)(fa)院依法(fa)(fa)以(yi)侵犯公(gong)民(min)(min)個人(ren)(ren)信(xin)息(xi)(xi)罪(zui)對(dui)三(san)人(ren)(ren)定罪(zui)處罰，同時，綜合考慮三(san)人(ren)(ren)對(dui)下游(you)詐騙犯罪(zui)的(de)明知程(cheng)度，予以(yi)酌(zhuo)情(qing)從重(zhong)處罰，切(qie)實保護公(gong)民(min)(min)個人(ren)(ren)信(xin)息(xi)(xi)安全，從源頭上遏制電信(xin)網絡(luo)詐騙犯罪(zui)高(gao)(gao)發(fa)多(duo)發(fa)態勢。
日期：2024-2-7 16:12:33 | 關閉 |
Copyright © 1999-2021 法律圖書(shu)館
.
.
