cciia.org.cn 2024-4-22 13:18:37 人民網(wang)
人民網北京4月22日(ri)電 （記(ji)者梁秋坪、郝(hao)萍）記(ji)者從公安(an)部(bu)獲悉(xi)，2023年，全國(guo)公安(an)經(jing)偵(zhen)部(bu)門(men)共破獲偽造信(xin)用(yong)卡，竊取(qu)、收買、非法提供信(xin)用(yong)卡信(xin)息(xi)，妨(fang)害信(xin)用(yong)卡管理，信(xin)用(yong)卡詐騙、套現類非法經(jing)營等犯罪案(an)件(jian)近5000起，涉(she)案(an)金(jin)額超(chao)百(bai)億元，打(da)擊防(fang)范(fan)涉(she)銀行(xing)卡犯罪各項(xiang)工(gong)作成效顯著。今日(ri)，公安(an)部(bu)公布8起嚴厲打(da)擊涉(she)銀行(xing)卡犯罪典型(xing)案(an)例。
1、北京公安經偵部門破獲系列盜刷信用卡案
2023年4月(yue)，北京(jing)市公安局朝(chao)陽(yang)分局經偵支隊對3起(qi)信用卡盜(dao)刷案件(jian)線(xian)索(suo)立案偵查，經深挖拓線(xian)累計(ji)串(chuan)并35起(qi)盜(dao)刷手(shou)段(duan)一致的信用卡詐騙案，先(xian)后(hou)針對“跑分”取現團伙(huo)、“釣魚盜(dao)刷”團伙(huo)和提供手(shou)機、POS機等作案工具(ju)的幫助犯罪團伙(huo)開展三波次集中抓捕行動，共計(ji)破獲系列(lie)案件(jian)460余起(qi)。
2、上海公安經偵部門破獲鄭某鑫等人利用App套現代還非法經營案
2023年，上海(hai)市公安局經偵總(zong)隊會同中國銀(yin)聯(lian)風險(xian)控制部(bu)，牽頭駐(zhu)滬信(xin)用(yong)卡中心，針對(dui)銀(yin)行支付領域App套(tao)現養(yang)卡風險(xian)開(kai)展專項(xiang)調(diao)研，深挖(wa)犯罪線索，取締(di)非(fei)法套(tao)現App平臺29個，查(cha)獲App非(fei)法截留銀(yin)行卡交易關鍵卡信(xin)息5000余萬條，成功打掉(diao)以鄭某鑫等人為首(shou)的開(kai)發運營(ying)App平臺實施信(xin)用(yong)卡套(tao)現犯罪團伙20個。
3、山東公安經偵部門破獲“6.17”特大非法經營案
山東(dong)省淄(zi)博市公安(an)局經偵支(zhi)隊(dui)偵查發(fa)現(xian)，2023年3月(yue)至8月(yue)，不(bu)法分(fen)子在全國范圍內(nei)發(fa)展套(tao)(tao)現(xian)代理商158家、會員50余萬名，涉及信用卡(ka)(ka)100余萬張，公安(an)機關成(cheng)功摧毀涉及全國各地集信用卡(ka)(ka)套(tao)(tao)現(xian)、非法支(zhi)付結算、組(zu)織研發(fa)套(tao)(tao)現(xian)App等(deng)犯罪活動于一體的黑灰(hui)產(chan)網絡。
4、廣東公安經偵部門破獲“3.29”特大信用卡盜刷案
廣東(dong)省廣州市(shi)公(gong)安(an)局(ju)經偵支隊偵查(cha)發現，2022年(nian)以(yi)來，不法分子通過黑灰(hui)產渠(qu)道非法購(gou)買公(gong)民個人信息、“短信轟炸”工具、“電話回撥”工具、非本(ben)人實名(ming)的(de)手機號碼等，冒充(chong)信用卡(ka)卡(ka)主、要求補(bu)辦銀(yin)行(xing)卡(ka)并大肆盜刷，所得贓款實施轉賬分成，涉及商業銀(yin)行(xing)7家、信用卡(ka)900余張，受損(sun)金額達1100余萬元(yuan)。目前(qian)，公(gong)安(an)機關已成功全鏈條打(da)掉集(ji)“重(zhong)制、盜刷、銷贓”于一體的(de)新型(xing)信用卡(ka)詐騙犯(fan)罪團伙。
5、四川公安經偵部門破獲“3.03”妨害信用卡管理案
四(si)川省(sheng)南充(chong)市(shi)公(gong)安局(ju)經(jing)偵支隊(dui)偵查發(fa)現，不法(fa)分子(zi)在本地(di)大肆收購他人銀行(xing)卡(ka)，遂(sui)開展立案(an)(an)偵查，經(jing)對2800余(yu)張銀行(xing)卡(ka)、600余(yu)萬條銀行(xing)交(jiao)易數據(ju)進行(xing)研(yan)判分析后發(fa)現，該(gai)案(an)(an)涉及(ji)四(si)川、山東等(deng)15個(ge)省(sheng)市(shi)，涉案(an)(an)銀行(xing)卡(ka)5500余(yu)張，犯罪(zui)分子(zi)非法(fa)獲利逾千萬元。該(gai)案(an)(an)公(gong)安機關共打掉跨省(sheng)涉卡(ka)犯罪(zui)團伙13個(ge)，抓獲犯罪(zui)嫌疑人60余(yu)名。
6、重慶公安經偵部門破獲羅某等人非法經營案
重慶市公安(an)局南(nan)岸區分(fen)局經偵(zhen)支隊偵(zhen)查發現，2022年3月以來，犯罪(zui)嫌(xian)疑人(ren)羅某等人(ren)先后(hou)開發設計“優品生活”等16個(ge)App，交由不同的(de)“項目方”負(fu)責運營，并通(tong)過計算機程序智能化幫助“客戶”進(jin)行信用(yong)(yong)卡(ka)套(tao)現和代(dai)還(huan)。經查，涉案App注(zhu)冊會員12萬(wan)(wan)余人(ren)，涉及信用(yong)(yong)卡(ka)30余萬(wan)(wan)張。公安(an)機關對該案先后(hou)組織兩波次(ci)集中(zhong)收(shou)網(wang)，成功摧毀橫跨(kua)16個(ge)省市、團(tuan)伙成員近百(bai)人(ren)的(de)多個(ge)信用(yong)(yong)卡(ka)犯罪(zui)團(tuan)伙。
7、內蒙古公安經偵部門破獲“6.08”非法經營案
內蒙(meng)古自治區(qu)達拉特旗(qi)公安(an)局經偵大隊(dui)成(cheng)功打(da)掉利(li)(li)用(yong)微信(xin)小程序(xu)實施信(xin)用(yong)卡套(tao)現(xian)的犯(fan)罪(zui)團伙17個，抓獲(huo)犯(fan)罪(zui)嫌疑人20余(yu)名。經查(cha)，犯(fan)罪(zui)分子以(yi)公司名義開發具有線上信(xin)用(yong)卡套(tao)現(xian)功能的小程序(xu)，為注冊(ce)會(hui)員(yuan)提供(gong)套(tao)現(xian)服務，從中賺取(qu)會(hui)員(yuan)刷卡費(fei)率(lv)與(yu)上游支付(fu)通道的費(fei)率(lv)差；并制定會(hui)員(yuan)等級制度、推薦碼、刷卡返利(li)(li)等制度，通過(guo)團隊(dui)營銷、網絡(luo)宣傳、推薦返利(li)(li)、代理提成(cheng)方式，大肆招(zhao)攬會(hui)員(yuan)進行信(xin)用(yong)卡套(tao)現(xian)，從中牟取(qu)非法利(li)(li)益。
8、安徽公安經偵部門破獲“3.10”妨害信用卡管理案
安(an)(an)徽省宿州市(shi)公(gong)安(an)(an)局經(jing)偵(zhen)支隊偵(zhen)查發(fa)現，2022年(nian)10月(yue)至2023年(nian)1月(yue)期間，嫌疑人侯某等(deng)人在多地大肆收購(gou)成(cheng)套(tao)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)卡進行(xing)(xing)(xing)出(chu)售(shou)，帶(dai)領“供(gong)卡人”前往指(zhi)定地點實(shi)施大額犯罪資(zi)金轉賬、取現等(deng)違法(fa)犯罪活動；此外，該團伙(huo)(huo)通過設置工(gong)作室、網上招募人員等(deng)方式開(kai)戶銀(yin)行(xing)(xing)(xing)卡、出(chu)售(shou)給(gei)上游犯罪團伙(huo)(huo)進行(xing)(xing)(xing)洗錢活動，涉及銀(yin)行(xing)(xing)(xing)卡1000余套(tao)。該案(an)公(gong)安(an)(an)機關先后組織對涉嫌販賣(mai)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)卡的17省70余名(ming)對象開(kai)展(zhan)集群打(da)擊行(xing)(xing)(xing)動，打(da)掉多個(ge)上下(xia)游犯罪團伙(huo)(huo)。
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