cciia.org.cn 2024-10-28 9:50:21 公安部網站(zhan)
自公安部部署開展打擊傳銷犯罪專項行動以來，全國公安機關以涉及新技術、新產業、新業態、新模式的新型網絡傳銷和涉及重大民生問題、打著重大政策旗號的網絡傳銷以及線上線下結合、多地作案的傳統聚集型傳銷為重點，成功偵破了一批重大案件，打掉了一批全國性、區域性傳銷組織，嚴懲了一批傳銷犯罪人員，堅決遏制傳銷犯罪蔓延勢頭。公安部公布5起傳銷犯罪典型案例。
一、上海何某國涉嫌組織、領導傳銷活動案
2023年9月，上海市公安局閔行分局依法立案偵辦何某國等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，犯罪嫌疑人何某國以其實際控制的內蒙古某農業科技公司名義與農戶簽訂燕麥收購協議，從事生產、加工、銷售燕麥等商品。在此過程中，該傳銷團伙打著“訂單農業”的旗號，以“扶貧”“養生”為噱頭，要求參加者通過購買“一畝田”套餐等獲得加入和發展下線的資格，引誘農戶簽訂遠超日常生活所需數量的農產品訂購合同，并設定多個會員層級，承諾發展新會員可獲得積分及該公司境外上市原始股等高額收益，吸引參與者積極發展下線參與傳銷活動。截至案發，該傳銷團伙共發展會員1萬余人，涉案金額5.2億元。2023年10月，辦案單位開展集中收網，先后抓獲何某國等10余名犯罪嫌疑人。2024年6月，公安部經偵局在此案基礎上部署全國公安經偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前，相關案件正在進一步偵辦中。
二、河南崔某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案
2023年7月，河南省淮濱縣公安局依法立案偵辦崔某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，犯罪嫌疑人崔某某、蔡某等人先后成立海南某文化傳播有限公司等多家空殼公司，以此搭建網絡玉石交易平臺，設計多重返利模式，以在平臺買賣玉石可獲取高額收益為誘餌，通過口口相傳、微信朋友圈等方式吸引參與人員拉人頭發展下線參與傳銷活動。截至案發，該傳銷組織共發展會員1.1萬余人，涉案金額3.8億元。2023年7月，辦案單位抓獲崔某某、蔡某等多名主要犯罪嫌疑人。2024年5月，公安部經偵局在本案基礎上部署全國公安經偵部門開展集群打擊，抓獲一大批犯罪嫌疑人。目前相關案件正在進一步偵辦中。
三、廣東李某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案
2023年10月，廣東省德慶縣公安局依法立案偵辦李某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，2022年8月以來，犯罪嫌疑人李某等人為牟取非法利益，注冊成立浙江某傳媒有限公司并開發多款APP，以“聊天刷視頻即可賺錢”為噱頭，設置入門費、會員等級和高額返利模式，聲稱待該公司未來上市后可獲公司期權，吸引參與人購買會員并拉人頭發展下線參與傳銷活動。截至案發，該傳銷組織共發展會員195萬余人，涉案金額43.5億元。2024年1月，辦案單位將李某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2024年6月，公安部經偵局在本案基礎上部署全國公安經偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人百余名。目前相關案件正在進一步偵辦中。
四、廣西王某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案
2024年3月，廣西壯族自治區玉林市公安局依法立案偵辦王某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，犯罪嫌疑人王某等人成立成都某環保科技有限公司，以“國家雙碳戰略大背景”“環境保護”為幌子，炮制“互聯網+智能”舊衣回收投資項目，宣稱購買自助回收機并委托公司經營可高額獲利，以此吸引參與人員花費9800元購買會員并發展下線參與傳銷活動。截至案發，該傳銷組織共發展會員3.9萬余名，涉案金額5.72億元。2024年8月，公安部經偵局在本案基礎上部署全國公安經偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前相關案正在進一步偵辦中。
五、云南廖某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案
2023年(nian)6月，云南省(sheng)昆明市公(gong)安(an)局(ju)(ju)東川區分(fen)局(ju)(ju)依法立(li)案(an)偵辦(ban)廖(liao)(liao)某(mou)某(mou)等(deng)(deng)人(ren)(ren)涉嫌組(zu)織、領導傳銷活(huo)動案(an)。經(jing)查，以犯罪(zui)(zui)嫌疑人(ren)(ren)廖(liao)(liao)某(mou)某(mou)為首(shou)的傳銷組(zu)織打著國(guo)家扶貧的旗(qi)號(hao)，并以中(zhong)國(guo)夢、航天夢等(deng)(deng)為噱頭，對外宣稱下(xia)(xia)載(zai)其APP充值(zhi)(zhi)可購買國(guo)家扶貧項(xiang)目的原(yuan)始股權、獲(huo)得充值(zhi)(zhi)獎勵及賬戶收益、公(gong)司上市分(fen)紅(hong)等(deng)(deng)高額(e)收益，加入人(ren)(ren)員通過邀請碼(ma)組(zu)成層級關(guan)系，并以下(xia)(xia)線人(ren)(ren)員的投資作為返利依據，以此吸引參與者拉(la)人(ren)(ren)頭發(fa)展下(xia)(xia)線參與傳銷活(huo)動。截至(zhi)案(an)發(fa)，該(gai)傳銷團伙共(gong)發(fa)展會員126萬人(ren)(ren)，涉案(an)金額(e)5.6億元。2023年(nian)7月，辦(ban)案(an)單位抓(zhua)獲(huo)廖(liao)(liao)某(mou)某(mou)等(deng)(deng)多名主要犯罪(zui)(zui)嫌疑人(ren)(ren)。2024年(nian)4月，公(gong)安(an)部(bu)經(jing)偵局(ju)(ju)在本案(an)基礎上部(bu)署(shu)全國(guo)公(gong)安(an)經(jing)偵部(bu)門開展集群打擊，共(gong)抓(zhua)獲(huo)犯罪(zui)(zui)嫌疑人(ren)(ren)近(jin)百名。目前相關(guan)案(an)件正在進一步偵辦(ban)中(zhong)。
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