cciia.org.cn 2024-11-7 8:23:10 中(zhong)華人民共和國公安(an)部
今年以來(lai),全(quan)國(guo)公安(an)(an)機(ji)關堅持(chi)嚴打高壓態勢(shi),依法從嚴打擊查處各類金(jin)融犯罪(zui)活(huo)動,全(quan)力(li)配合相(xiang)關部門有效防范化解處置(zhi)經濟金(jin)融風險,統籌(chou)做好(hao)刑事(shi)打擊和(he)維(wei)護社會穩定工(gong)作,全(quan)力(li)護航保障(zhang)金(jin)融高質量發(fa)展(zhan)。今日,公安(an)(an)部公布5起金(jin)融犯罪(zui)典型案例。
一、上海張某鵬等人涉嫌非法經營案
2024年(nian)7月(yue),上海公(gong)安(an)機關(guan)依法(fa)(fa)立案(an)偵(zhen)辦張(zhang)某(mou)鵬(peng)等人(ren)(ren)涉(she)嫌非法(fa)(fa)經營案(an)。經查,2022年(nian)10月(yue)以(yi)來(lai),犯罪(zui)嫌疑(yi)人(ren)(ren)張(zhang)某(mou)鵬(peng)組(zu)織招攬技術開發(fa)、App運(yun)營、黑(hei)灰產引流(liu)等數十(shi)人(ren)(ren)組(zu)成職業化非法(fa)(fa)放(fang)貸(dai)(dai)犯罪(zui)團伙,以(yi)“高利(li)放(fang)貸(dai)(dai)”非法(fa)(fa)營利(li)為(wei)目的(de)(de),在境外開發(fa)運(yun)營26款(kuan)(kuan)網貸(dai)(dai)App,向境內非法(fa)(fa)提供(gong)貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)業務,收(shou)(shou)取借款(kuan)(kuan)金額30%-35%的(de)(de)高額周息,截至(zhi)案(an)發(fa),累(lei)計向5萬余人(ren)(ren)非法(fa)(fa)放(fang)貸(dai)(dai)5.6億元(yuan)。今年(nian)8月(yue),辦案(an)單位開展收(shou)(shou)網打(da)擊,抓(zhua)獲以(yi)張(zhang)某(mou)鵬(peng)為(wei)首的(de)(de)22名犯罪(zui)嫌疑(yi)人(ren)(ren)。隨后,公(gong)安(an)部(bu)經偵(zhen)局在本(ben)案(an)基礎上部(bu)署全國公(gong)安(an)經偵(zhen)部(bu)門開展集(ji)群(qun)打(da)擊,抓(zhua)獲犯罪(zui)嫌疑(yi)人(ren)(ren)29名,相關(guan)案(an)件正在進一步偵(zhen)辦中。
二、江蘇曲某涉嫌保險詐騙案
2024年(nian)(nian)1月,江蘇省南通(tong)市公安局(ju)依法(fa)立案(an)偵辦(ban)(ban)曲(qu)某(mou)等人(ren)(ren)(ren)(ren)涉(she)嫌(xian)(xian)保(bao)(bao)(bao)險(xian)詐騙(pian)(pian)案(an)。經查,2019年(nian)(nian)以(yi)(yi)來,以(yi)(yi)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)(xian)疑人(ren)(ren)(ren)(ren)曲(qu)某(mou)為首的犯(fan)罪(zui)團伙,為部分(fen)高風(feng)險(xian)行業務工人(ren)(ren)(ren)(ren)員重復投(tou)保(bao)(bao)(bao)雇主責任險(xian)或團體意外(wai)險(xian)。被(bei)投(tou)保(bao)(bao)(bao)人(ren)(ren)(ren)(ren)發生(sheng)人(ren)(ren)(ren)(ren)身(shen)傷害事(shi)故后(hou),該(gai)犯(fan)罪(zui)團伙引導被(bei)投(tou)保(bao)(bao)(bao)人(ren)(ren)(ren)(ren)辦(ban)(ban)理(li)(li)傷殘鑒定(ding),偽造(zao)賠(pei)(pei)付證明材料和墊(dian)付款資金流水,同時(shi)申報保(bao)(bao)(bao)險(xian)理(li)(li)賠(pei)(pei)。在理(li)(li)賠(pei)(pei)款到(dao)賬后(hou),通(tong)過各種理(li)(li)由誘騙(pian)(pian)、威脅被(bei)投(tou)保(bao)(bao)(bao)人(ren)(ren)(ren)(ren),非法(fa)占有保(bao)(bao)(bao)險(xian)賠(pei)(pei)償金。該(gai)案(an)涉(she)及全國多地,涉(she)案(an)金額達7600余萬。今(jin)年(nian)(nian)8月,辦(ban)(ban)案(an)單位將曲(qu)某(mou)等8名主要(yao)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)(xian)疑人(ren)(ren)(ren)(ren)抓獲歸案(an),目前該(gai)案(an)正在進(jin)一(yi)步偵辦(ban)(ban)中。
三、安徽趙某等人涉嫌妨害信用卡管理案
2024年(nian)3月(yue),安徽省宿州市(shi)公安局(ju)依法立案(an)偵辦趙(zhao)某等人(ren)(ren)涉(she)嫌妨(fang)害信(xin)用(yong)卡管理案(an)。經查(cha),以犯罪嫌疑人(ren)(ren)趙(zhao)某為首的(de)犯罪團伙,利用(yong)社(she)交(jiao)軟(ruan)件招募卡商,并實時指(zhi)使下線卡商人(ren)(ren)員在(zai)全國范圍內(nei)大(da)量非法買賣、持有、使用(yong)他人(ren)(ren)銀(yin)行卡3000余(yu)張,涉(she)案(an)金額達(da)8000余(yu)萬元。今年(nian)8月(yue),公安部經偵局(ju)在(zai)本案(an)基礎(chu)上部署全國公安經偵部門開(kai)展(zhan)集群打擊,抓獲趙(zhao)某等犯罪嫌疑人(ren)(ren)38名,相關案(an)件正在(zai)進一步偵辦中(zhong)。
四、山東萬某泉等人涉嫌貸款詐騙案
2024年(nian)3月(yue),山(shan)東(dong)省(sheng)日照市公安(an)局(ju)東(dong)港分局(ju)依法(fa)(fa)立案(an)(an)偵辦萬某(mou)泉(quan)等(deng)人(ren)(ren)涉嫌(xian)貸款(kuan)詐騙案(an)(an)。經(jing)查,自(zi)2023年(nian)以來,犯罪嫌(xian)疑(yi)人(ren)(ren)萬某(mou)泉(quan)以非(fei)法(fa)(fa)占有為目(mu)(mu)的,以侯某(mou)芳等(deng)既無真實購(gou)車購(gou)房需求(qiu)、又無實際(ji)償還能力的人(ren)(ren)員(yuan)作(zuo)為背債人(ren)(ren),操縱背債人(ren)(ren)向(xiang)銀行等(deng)金融(rong)機(ji)構(gou)貸款(kuan)購(gou)買(mai)豪華車輛。購(gou)得車輛后,萬某(mou)泉(quan)等(deng)人(ren)(ren)利用偽造的結清證明、委托書、銀行或金融(rong)機(ji)構(gou)營業執照等(deng)材料,隱瞞相(xiang)關貸款(kuan)未結清的事(shi)實,將車輛非(fei)法(fa)(fa)變(bian)賣套現,給銀行等(deng)金融(rong)機(ji)構(gou)造成重大(da)損失(shi)。2024年(nian)6月(yue),辦案(an)(an)單位開展集中(zhong)收(shou)網,抓獲萬某(mou)泉(quan)等(deng)16名(ming)犯罪嫌(xian)疑(yi)人(ren)(ren),該案(an)(an)現已(yi)移(yi)送檢察機(ji)關審查起訴。公安(an)部經(jing)偵局(ju)在本案(an)(an)基礎上部署全國公安(an)經(jing)偵部門(men)開展集群打擊,共抓獲犯罪嫌(xian)疑(yi)人(ren)(ren)23名(ming),涉案(an)(an)金額達3600余(yu)萬元(yuan),目(mu)(mu)前相(xiang)關案(an)(an)件正在進一步偵辦中(zhong)。
五、廣東李某等人涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息案
2024年(nian)6月,廣東省佛山市公安局(ju)依法(fa)立案(an)偵辦李某等(deng)(deng)人(ren)涉(she)嫌(xian)竊取、收買、非法(fa)提供信(xin)(xin)(xin)用(yong)卡信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)案(an)。經查(cha),自2022年(nian)1月以來,犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)李某等(deng)(deng)人(ren)在(zai)互聯網上(shang)銷(xiao)售信(xin)(xin)(xin)用(yong)卡信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi),相關信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)被購(gou)(gou)買者購(gou)(gou)得(de)后無(wu)需信(xin)(xin)(xin)用(yong)卡密碼便(bian)可直接用(yong)于網上(shang)消(xiao)費、游戲平臺充值、購(gou)(gou)物消(xiao)費等(deng)(deng)變現(xian)。截(jie)至(zhi)案(an)發(fa),該犯(fan)罪(zui)團伙共銷(xiao)售信(xin)(xin)(xin)用(yong)卡數萬張,從中非法(fa)獲(huo)利超(chao)400萬元(yuan)。公安部經偵局(ju)在(zai)本案(an)基礎(chu)上(shang)部署全國公安經偵部門開展(zhan)集群打(da)擊,共抓獲(huo)李某等(deng)(deng)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)54名(ming),相關案(an)件還在(zai)進一步(bu)偵辦中。
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