cciia.org.cn 2024-11-11 10:33:58 最高人民法院新(xin)聞局
虛(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)(su)訟破壞社會(hui)誠信(xin)(xin)(xin)、損害人(ren)民群眾(zhong)合法權(quan)益(yi)、危害司(si)法公信(xin)(xin)(xin)力(li)，黨和國家高度(du)重視(shi)防(fang)范和懲治(zhi)虛(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)(su)訟工作(zuo)。黨的(de)(de)十八屆四中(zhong)(zhong)(zhong)全會(hui)通過的(de)(de)《中(zhong)(zhong)(zhong)共中(zhong)(zhong)(zhong)央關于全面推進(jin)依法治(zhi)國若(ruo)干重大問題(ti)的(de)(de)決(jue)定》提出(chu)(chu)：“加大對(dui)虛(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)(su)訟、惡意訴(su)(su)(su)訟、無(wu)理纏(chan)訴(su)(su)(su)行為的(de)(de)懲治(zhi)力(li)度(du)。”黨的(de)(de)二十大報告提出(chu)(chu)：“弘揚誠信(xin)(xin)(xin)文化，健全誠信(xin)(xin)(xin)建(jian)(jian)設長(chang)效(xiao)機(ji)制。”《中(zhong)(zhong)(zhong)華人(ren)民共和國民事訴(su)(su)(su)訟法》第十三條對(dui)民事訴(su)(su)(su)訟誠信(xin)(xin)(xin)原則作(zuo)出(chu)(chu)規定。最(zui)高人(ren)民法院始(shi)終(zhong)堅(jian)持以習(xi)(xi)近(jin)平(ping)新(xin)時代中(zhong)(zhong)(zhong)國特色社會(hui)主義(yi)思想為指導(dao)，深入(ru)學習(xi)(xi)貫徹(che)習(xi)(xi)近(jin)平(ping)法治(zhi)思想，堅(jian)決(jue)貫徹(che)落實黨中(zhong)(zhong)(zhong)央決(jue)策部(bu)署，通過制定司(si)法政策、發布(bu)典型(xing)案例、加強審(shen)判指導(dao)、建(jian)(jian)立預警機(ji)制、強化部(bu)門協作(zuo)等多種方式，刑(xing)民并進(jin)、多措并舉、聯(lian)合施治(zhi)，重拳懲處各(ge)類虛(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)(su)訟。
通(tong)過(guo)虛(xu)(xu)假訴(su)訟(song)逃廢債，是實踐中(zhong)較為常見的虛(xu)(xu)假訴(su)訟(song)類型(xing)。例(li)如，債務人(ren)與第三(san)人(ren)惡(e)意串通(tong)，為其財(cai)產(chan)設置“旋轉(zhuan)門”，通(tong)過(guo)虛(xu)(xu)假訴(su)訟(song)將(jiang)自(zi)己(ji)財(cai)產(chan)“執(zhi)行”到(dao)自(zi)己(ji)手里，制(zhi)造無財(cai)產(chan)可供執(zhi)行的假象；通(tong)過(guo)虛(xu)(xu)構債權參與分配，使他人(ren)真實債權不能全部實現；在(zai)虛(xu)(xu)假訴(su)訟(song)中(zhong)申請(qing)查封財(cai)產(chan)，阻礙(ai)另案(an)對該財(cai)產(chan)的強制(zhi)執(zhi)行。為加強對虛(xu)(xu)假訴(su)訟(song)的辨識(shi)、防范和遏制(zhi)，指導各地人(ren)民法院(yuan)依法嚴(yan)厲打擊通(tong)過(guo)虛(xu)(xu)假訴(su)訟(song)逃廢債行為，倡導誠信(xin)訴(su)訟(song)，最高人(ren)民法院(yuan)發(fa)布(bu)五個打擊通(tong)過(guo)虛(xu)(xu)假訴(su)訟(song)逃廢債典型(xing)民事案(an)例(li)。本次發(fa)布(bu)的典型(xing)案(an)例(li)有(you)以下(xia)特(te)點：
一、針對重點領域，明確查處標準
本次發(fa)(fa)布的(de)典型(xing)案(an)例(li)包含(han)民(min)(min)(min)間(jian)借(jie)(jie)貸、買賣合同(tong)、執(zhi)行(xing)(xing)(xing)異議(yi)(yi)之(zhi)訴等(deng)容易出(chu)現(xian)通(tong)過虛(xu)(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴訟(song)(song)逃(tao)廢(fei)債(zhai)(zhai)的(de)糾(jiu)紛(fen)類型(xing)，人(ren)(ren)民(min)(min)(min)法(fa)(fa)院對這些案(an)件類型(xing)和(he)其(qi)中發(fa)(fa)現(xian)的(de)逃(tao)債(zhai)(zhai)手段應當重點關(guan)(guan)注、嚴格審(shen)查(cha)，在“立案(an)、審(shen)判、調解(jie)、執(zhi)行(xing)(xing)(xing)”全過程、各環(huan)(huan)節加(jia)大整(zheng)治(zhi)虛(xu)(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴訟(song)(song)工作(zuo)力度。例(li)如，王某科訴馮某軍(jun)民(min)(min)(min)間(jian)借(jie)(jie)貸糾(jiu)紛(fen)案(an)中，債(zhai)(zhai)務人(ren)(ren)因(yin)多筆債(zhai)(zhai)務即(ji)將到(dao)期，除(chu)了工資(zi)之(zhi)外沒有其(qi)他(ta)收入，通(tong)過與第三(san)人(ren)(ren)惡(e)意串通(tong)，虛(xu)(xu)(xu)(xu)構(gou)民(min)(min)(min)間(jian)借(jie)(jie)貸關(guan)(guan)系(xi)提起(qi)虛(xu)(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴訟(song)(song)，試(shi)圖(tu)達(da)到(dao)轉(zhuan)移責任財產(chan)的(de)目(mu)的(de)，進(jin)行(xing)(xing)(xing)“預(yu)防性”逃(tao)債(zhai)(zhai)。曹某東(dong)訴尹(yin)(yin)某安民(min)(min)(min)間(jian)借(jie)(jie)貸糾(jiu)紛(fen)案(an)中，尹(yin)(yin)某安和(he)曹某東(dong)通(tong)過虛(xu)(xu)(xu)(xu)構(gou)債(zhai)(zhai)權(quan)債(zhai)(zhai)務關(guan)(guan)系(xi)提起(qi)訴訟(song)(song)，獲(huo)得生效判決(jue)后(hou)由(you)(you)被執(zhi)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)尹(yin)(yin)某安實際領取執(zhi)行(xing)(xing)(xing)款(kuan)項，阻礙另案(an)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)，導致尹(yin)(yin)某安真(zhen)實債(zhai)(zhai)權(quan)人(ren)(ren)的(de)債(zhai)(zhai)權(quan)無法(fa)(fa)實現(xian)。侯某某訴某發(fa)(fa)展公(gong)司(si)案(an)外人(ren)(ren)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)異議(yi)(yi)之(zhi)訴案(an)中，被執(zhi)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)虛(xu)(xu)(xu)(xu)構(gou)房(fang)屋買賣合同(tong)關(guan)(guan)系(xi)，試(shi)圖(tu)由(you)(you)虛(xu)(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)購房(fang)人(ren)(ren)主張權(quan)利排(pai)除(chu)對被執(zhi)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)的(de)強制執(zhi)行(xing)(xing)(xing)。陳某、甘某訴甲(jia)公(gong)司(si)等(deng)追(zhui)(zhui)加(jia)被執(zhi)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)異議(yi)(yi)之(zhi)訴案(an)中，公(gong)司(si)股(gu)東(dong)濫用(yong)有限責任制度，在因(yin)公(gong)司(si)財產(chan)不能清償到(dao)期債(zhai)(zhai)務被追(zhui)(zhui)加(jia)為(wei)被執(zhi)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)后(hou)，通(tong)過循環(huan)(huan)轉(zhuan)賬虛(xu)(xu)(xu)(xu)構(gou)出(chu)資(zi)事實，試(shi)圖(tu)逃(tao)避不實出(chu)資(zi)責任。以上案(an)例(li)中，人(ren)(ren)民(min)(min)(min)法(fa)(fa)院根據查(cha)明事實，駁回原(yuan)告訴訟(song)(song)請求或者追(zhui)(zhui)加(jia)公(gong)司(si)股(gu)東(dong)為(wei)被執(zhi)行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)，并(bing)對虛(xu)(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴訟(song)(song)行(xing)(xing)(xing)為(wei)人(ren)(ren)采取罰款(kuan)、拘留(liu)等(deng)處罰措施，實現(xian)司(si)法(fa)(fa)公(gong)正，維護司(si)法(fa)(fa)權(quan)威。通(tong)過這些案(an)例(li)，人(ren)(ren)民(min)(min)(min)法(fa)(fa)院明確了堅決(jue)打(da)擊通(tong)過虛(xu)(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴訟(song)(song)逃(tao)廢(fei)債(zhai)(zhai)的(de)鮮明態度。
對(dui)于捏(nie)造(zao)哪些(xie)事(shi)(shi)實提(ti)起(qi)(qi)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)構成(cheng)(cheng)虛假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)的問(wen)題，存(cun)在不同(tong)認識。司法(fa)實踐對(dui)當(dang)(dang)事(shi)(shi)人(ren)捏(nie)造(zao)全部案(an)件(jian)事(shi)(shi)實提(ti)起(qi)(qi)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)構成(cheng)(cheng)虛假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)沒(mei)有爭議，但是對(dui)當(dang)(dang)事(shi)(shi)人(ren)捏(nie)造(zao)部分案(an)件(jian)事(shi)(shi)實或者隱瞞案(an)件(jian)事(shi)(shi)實提(ti)起(qi)(qi)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)是否構成(cheng)(cheng)虛假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)存(cun)在爭議。本(ben)次(ci)發(fa)布的典型(xing)案(an)例對(dui)這一(yi)問(wen)題作了回應，明確(que)應當(dang)(dang)以原告是否捏(nie)造(zao)或者隱瞞民(min)事(shi)(shi)案(an)件(jian)基本(ben)事(shi)(shi)實向人(ren)民(min)法(fa)院提(ti)起(qi)(qi)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)作為認定虛假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)的基本(ben)要件(jian)，準確(que)識別、查處各類虛假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)案(an)件(jian)。
二、加強溝通協作，形成打擊合力
人(ren)民法(fa)(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)與檢察(cha)機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)、公安機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)建立(li)溝通協作機(ji)制，有利于克(ke)服司法(fa)(fa)(fa)(fa)機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)與當(dang)事人(ren)之間的(de)(de)(de)信息不對稱問(wen)題，增加(jia)虛假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)被(bei)查(cha)處的(de)(de)(de)概率，加(jia)大打(da)擊通過虛假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)逃廢債工作力度。一方面，人(ren)民法(fa)(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)在(zai)查(cha)處虛假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)時，發(fa)現(xian)虛假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)行(xing)(xing)為(wei)涉嫌(xian)犯(fan)罪的(de)(de)(de)，應(ying)當(dang)將(jiang)犯(fan)罪線(xian)(xian)索移(yi)(yi)送(song)公安機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)處理(li)(li)。例如，陳某(mou)(mou)、甘(gan)某(mou)(mou)訴(su)甲公司等(deng)追加(jia)被(bei)執行(xing)(xing)人(ren)異議(yi)之訴(su)案(an)中(zhong)，審理(li)(li)法(fa)(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)發(fa)現(xian)陳某(mou)(mou)的(de)(de)(de)行(xing)(xing)為(wei)涉嫌(xian)虛假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)罪，將(jiang)該案(an)有關(guan)(guan)(guan)(guan)材料移(yi)(yi)送(song)公安機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)案(an)偵(zhen)查(cha)。另一方面，人(ren)民法(fa)(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)應(ying)當(dang)認真審查(cha)其他機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)移(yi)(yi)送(song)的(de)(de)(de)虛假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)線(xian)(xian)索，依(yi)法(fa)(fa)(fa)(fa)查(cha)假(jia)(jia)糾錯。例如，王某(mou)(mou)科訴(su)馮某(mou)(mou)軍民間借貸糾紛案(an)中(zhong)，檢察(cha)機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)在(zai)辦案(an)過程中(zhong)發(fa)現(xian)涉嫌(xian)虛假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)的(de)(de)(de)線(xian)(xian)索，移(yi)(yi)送(song)至審理(li)(li)法(fa)(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)，審理(li)(li)法(fa)(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)發(fa)現(xian)該案(an)構成(cheng)虛假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)，依(yi)法(fa)(fa)(fa)(fa)啟動審判監督程序進行(xing)(xing)改(gai)(gai)判。曹某(mou)(mou)東訴(su)尹某(mou)(mou)安民間借貸糾紛案(an)中(zhong)，再(zai)審法(fa)(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)依(yi)據(ju)公安機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)移(yi)(yi)送(song)線(xian)(xian)索，在(zai)查(cha)明該案(an)系(xi)虛假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)后，依(yi)法(fa)(fa)(fa)(fa)對該虛假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)案(an)件再(zai)審改(gai)(gai)判。
《最高人(ren)民(min)(min)法(fa)(fa)院、最高人(ren)民(min)(min)檢察院、公(gong)安部、司法(fa)(fa)部關(guan)于進一步(bu)加強虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)犯罪懲治(zhi)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)意見》《最高人(ren)民(min)(min)法(fa)(fa)院關(guan)于深入開展虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)整治(zhi)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)意見》等司法(fa)(fa)政策文件均(jun)對各司法(fa)(fa)機(ji)關(guan)建立溝通協作(zuo)(zuo)機(ji)制(zhi)作(zuo)(zuo)出規定。人(ren)民(min)(min)法(fa)(fa)院一方面要(yao)(yao)在審判工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)落實上述規定，另一方面要(yao)(yao)不斷探索完善溝通協作(zuo)(zuo)機(ji)制(zhi)，推(tui)動建立信息互(hu)聯(lian)共(gong)享、程序有序銜接、整治(zhi)協調配合、制(zhi)度共(gong)商共(gong)建的(de)(de)虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)整治(zhi)工(gong)作(zuo)(zuo)格局，形成(cheng)整治(zhi)虛假(jia)訴(su)(su)訟(song)的(de)(de)合力，確保司法(fa)(fa)公(gong)器(qi)不被惡意利(li)用。
三、懲治救濟并重，維護司法公正
虛假(jia)訴(su)訟不(bu)僅擾亂司(si)法(fa)秩序、損害司(si)法(fa)權威(wei)，還(huan)損害公共(gong)利益(yi)或(huo)者他人合法(fa)權益(yi)。人民(min)法(fa)院查(cha)明虛假(jia)訴(su)訟后，應駁(bo)(bo)回原(yuan)(yuan)(yuan)告(gao)訴(su)訟請(qing)求，對(dui)(dui)已作出的錯(cuo)誤(wu)生效(xiao)判(pan)(pan)決應當依(yi)法(fa)啟動審(shen)判(pan)(pan)監督程序，撤銷原(yuan)(yuan)(yuan)判(pan)(pan)決，改判(pan)(pan)駁(bo)(bo)回原(yuan)(yuan)(yuan)告(gao)訴(su)訟請(qing)求。本次發布的典型案例中，兩(liang)個案例均(jun)由人民(min)法(fa)院通過審(shen)判(pan)(pan)監督程序依(yi)法(fa)撤銷錯(cuo)誤(wu)判(pan)(pan)決，改判(pan)(pan)駁(bo)(bo)回原(yuan)(yuan)(yuan)告(gao)訴(su)訟請(qing)求，既懲治虛假(jia)訴(su)訟行為(wei)人，又(you)依(yi)法(fa)糾錯(cuo)，對(dui)(dui)虛假(jia)訴(su)訟受害人的權利予以救濟。
人(ren)(ren)(ren)民(min)法(fa)(fa)院(yuan)發現公(gong)(gong)司股(gu)東濫用有限責任(ren)制度、通(tong)過虛假出(chu)資逃(tao)廢債的(de)(de)，既(ji)應(ying)懲(cheng)治股(gu)東虛假訴(su)訟行(xing)為(wei)，又應(ying)依法(fa)(fa)追加(jia)(jia)股(gu)東為(wei)被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)(ren)(ren)，救(jiu)濟公(gong)(gong)司債權人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)權益。陳(chen)(chen)某(mou)、甘某(mou)訴(su)甲公(gong)(gong)司等追加(jia)(jia)被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)(ren)(ren)異議之(zhi)訴(su)案中，股(gu)東陳(chen)(chen)某(mou)因未(wei)繳(jiao)足(zu)出(chu)資被(bei)追加(jia)(jia)為(wei)被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)(ren)(ren)，在明(ming)知其(qi)(qi)(qi)未(wei)繳(jiao)足(zu)出(chu)資的(de)(de)情況下仍然提起追加(jia)(jia)被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)(ren)(ren)異議之(zhi)訴(su)，并通(tong)過循(xun)環轉賬(zhang)捏造已補繳(jiao)出(chu)資的(de)(de)事實以支(zhi)持其(qi)(qi)(qi)主張，構成虛假訴(su)訟。人(ren)(ren)(ren)民(min)法(fa)(fa)院(yuan)對陳(chen)(chen)某(mou)予(yu)以罰款，同(tong)時判決追加(jia)(jia)陳(chen)(chen)某(mou)為(wei)被(bei)執(zhi)行(xing)人(ren)(ren)(ren)，在其(qi)(qi)(qi)尚未(wei)繳(jiao)納出(chu)資的(de)(de)范圍內承擔責任(ren)，對公(gong)(gong)司債權人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)權益予(yu)以救(jiu)濟。
虛(xu)(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)(song)增加其他(ta)(ta)當事(shi)人(ren)訴(su)(su)累、損(sun)害(hai)(hai)(hai)他(ta)(ta)人(ren)權(quan)益(yi)的(de)，應當賠(pei)償(chang)受(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)害(hai)(hai)(hai)人(ren)因此受(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)到(dao)的(de)損(sun)失(shi)。虛(xu)(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)(song)對受(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)害(hai)(hai)(hai)人(ren)通常會造成(cheng)兩方面的(de)損(sun)失(shi)：一是受(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)害(hai)(hai)(hai)人(ren)為(wei)參加訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)(song)或者(zhe)為(wei)糾(jiu)正(zheng)錯(cuo)誤(wu)裁判(pan)而(er)支出的(de)誤(wu)工(gong)費(fei)、交通食宿(su)費(fei)、律師(shi)費(fei)等(deng)費(fei)用；二是虛(xu)(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)(song)導(dao)致受(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)害(hai)(hai)(hai)人(ren)財產(chan)權(quan)被侵害(hai)(hai)(hai)、債(zhai)權(quan)無法(fa)(fa)及(ji)時實(shi)現而(er)產(chan)生的(de)損(sun)失(shi)。《最高(gao)人(ren)民(min)法(fa)(fa)院關于深入開(kai)展(zhan)虛(xu)(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)(song)整治工(gong)作的(de)意見》第十六條規定，對造成(cheng)他(ta)(ta)人(ren)損(sun)失(shi)的(de)虛(xu)(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)(song)，受(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)害(hai)(hai)(hai)人(ren)請(qing)求虛(xu)(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)(song)行為(wei)人(ren)承擔(dan)賠(pei)償(chang)責(ze)任的(de)，人(ren)民(min)法(fa)(fa)院應予支持。張某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)訴(su)(su)田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、朱(zhu)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)財產(chan)損(sun)害(hai)(hai)(hai)賠(pei)償(chang)糾(jiu)紛案中，朱(zhu)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)通過虛(xu)(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)(song)逃避執行，妨礙張某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)債(zhai)權(quan)實(shi)現，給張某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)造成(cheng)訴(su)(su)累，使其財產(chan)權(quan)益(yi)受(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)損(sun)，審理法(fa)(fa)院認定朱(zhu)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)構成(cheng)共同侵權(quan)，并(bing)判(pan)決朱(zhu)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)向(xiang)張某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)連帶賠(pei)償(chang)誤(wu)工(gong)費(fei)、交通食宿(su)費(fei)和律師(shi)費(fei)。由虛(xu)(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)(song)行為(wei)人(ren)向(xiang)受(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)害(hai)(hai)(hai)人(ren)承擔(dan)損(sun)害(hai)(hai)(hai)賠(pei)償(chang)責(ze)任，既增加虛(xu)(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)(song)違法(fa)(fa)成(cheng)本，也彌補受(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)害(hai)(hai)(hai)人(ren)因虛(xu)(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)(song)(song)(song)(song)而(er)受(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)到(dao)的(de)損(sun)失(shi)。
人民法院打擊通過虛假訴訟逃廢債典型民事案例
目錄
案例1
股(gu)東在追(zhui)加被執行人異議之訴(su)中循環轉(zhuan)賬捏造虛(xu)假出資(zi)事實逃避(bi)執行的，屬于通過虛(xu)假訴(su)訟逃廢債——陳某(mou)、甘某(mou)訴(su)甲(jia)公司等追(zhui)加被執行人異議之訴(su)案
案例2
捏造(zao)借貸(dai)關(guan)系提起虛假訴(su)訟由(you)被執(zhi)行人(ren)實際領取執(zhi)行款(kuan)以逃(tao)避執(zhi)行的，屬于通過虛假訴(su)訟逃(tao)廢債——曹某東訴(su)尹某安民(min)間借貸(dai)糾紛案
案例3
虛構借貸(dai)債務(wu)起訴意圖(tu)轉移(yi)財產逃避執(zhi)行的(de)，屬于(yu)通過虛假(jia)訴訟(song)逃廢債——王某科訴馮某軍(jun)民間(jian)借貸(dai)糾紛案
案例4
捏(nie)造房屋(wu)買賣(mai)合(he)同提起執行異(yi)議之(zhi)訴(su)的，屬于通過虛(xu)假(jia)訴(su)訟逃廢債(zhai)——侯某某訴(su)某發(fa)展公(gong)司案(an)外人執行異(yi)議之(zhi)訴(su)案(an)
案例5
虛(xu)假訴訟(song)行為人應當向(xiang)虛(xu)假訴訟(song)受害人承擔賠償損失責任(ren)——張某某訴田某某、朱某某財產損害賠償糾紛案
案例1
股東在追加被執行人異議之訴中循環轉賬捏造虛假出資事實逃避執行的，屬于通過虛假訴訟逃廢債
——陳某、甘某訴甲公司等追加被執行人異議之訴案
【基本案情】
乙公(gong)(gong)司(si)注(zhu)冊資(zi)本800萬(wan)元(yuan)，股(gu)(gu)(gu)東陳(chen)某(mou)(mou)(mou)、甘(gan)某(mou)(mou)(mou)等(deng)認繳(jiao)出(chu)資(zi)期(qi)限均至2050年6月9日(ri)止(zhi)。因無(wu)可供執行(xing)(xing)(xing)財產，以乙公(gong)(gong)司(si)為被(bei)執行(xing)(xing)(xing)人(ren)的執行(xing)(xing)(xing)案件被(bei)裁(cai)定(ding)終(zhong)結本次執行(xing)(xing)(xing)。經申請執行(xing)(xing)(xing)人(ren)甲公(gong)(gong)司(si)申請，執行(xing)(xing)(xing)法院(yuan)于2022年10月19日(ri)裁(cai)定(ding)追(zhui)加相關股(gu)(gu)(gu)東為被(bei)執行(xing)(xing)(xing)人(ren)，由各股(gu)(gu)(gu)東分別在各自未繳(jiao)足出(chu)資(zi)范圍內承(cheng)擔責任。股(gu)(gu)(gu)東甘(gan)某(mou)(mou)(mou)（認繳(jiao)72萬(wan)元(yuan)）、陳(chen)某(mou)(mou)(mou)（認繳(jiao)328萬(wan)元(yuan)）不服該裁(cai)定(ding)，于2022年12月提起追(zhui)加被(bei)執行(xing)(xing)(xing)人(ren)異議(yi)之(zhi)訴。訴訟中(zhong)，陳(chen)某(mou)(mou)(mou)提供銀行(xing)(xing)(xing)轉(zhuan)賬記(ji)錄，在形式上反(fan)映陳(chen)某(mou)(mou)(mou)于2023年1月18日(ri)（訴訟過程中(zhong)）向乙公(gong)(gong)司(si)匯款300萬(wan)元(yuan)。乙公(gong)(gong)司(si)于3月17日(ri)自行(xing)(xing)(xing)在國(guo)家企業信(xin)(xin)用信(xin)(xin)息公(gong)(gong)示系統中(zhong)填報陳(chen)某(mou)(mou)(mou)于1月18日(ri)實繳(jiao)出(chu)資(zi)300萬(wan)元(yuan)等(deng)信(xin)(xin)息，又于4月10日(ri)形成新的公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程，將陳(chen)某(mou)(mou)(mou)等(deng)出(chu)資(zi)信(xin)(xin)息予(yu)以載明(ming)，并將該章(zhang)程備案于當地市場(chang)監督管理局(ju)。
審(shen)理法院依(yi)職權調取陳(chen)(chen)某、乙(yi)(yi)公(gong)(gong)司(si)以及案(an)外人(ren)(ren)陳(chen)(chen)某華(hua)銀行賬(zhang)戶的流水情(qing)況，查明陳(chen)(chen)某、乙(yi)(yi)公(gong)(gong)司(si)與案(an)外人(ren)(ren)陳(chen)(chen)某華(hua)在(zai)2023年1月18日發生多筆連環(huan)交易：陳(chen)(chen)某先(xian)分兩(liang)次(ci)共向(xiang)乙(yi)(yi)公(gong)(gong)司(si)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)賬(zhang)100萬(wan)元(yuan)(yuan)后(hou)，乙(yi)(yi)公(gong)(gong)司(si)立即向(xiang)陳(chen)(chen)某華(hua)共轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)賬(zhang)100萬(wan)元(yuan)(yuan)，而陳(chen)(chen)某華(hua)收到100萬(wan)元(yuan)(yuan)后(hou)又(you)分兩(liang)次(ci)向(xiang)陳(chen)(chen)某轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)賬(zhang)100萬(wan)元(yuan)(yuan)；前述(shu)連環(huan)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)賬(zhang)交易重復兩(liang)次(ci)，形成(cheng)200萬(wan)元(yuan)(yuan)閉環(huan)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)賬(zhang)，全部資金最終(zhong)回到陳(chen)(chen)某賬(zhang)戶。后(hou)陳(chen)(chen)某又(you)向(xiang)乙(yi)(yi)公(gong)(gong)司(si)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)賬(zhang)100萬(wan)元(yuan)(yuan)，該100萬(wan)元(yuan)(yuan)已支付申請執行人(ren)(ren)。
【裁判結果】
審理法(fa)院(yuan)(yuan)認為(wei)，《最高人(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)法(fa)院(yuan)(yuan)關于民(min)事執(zhi)行(xing)中變(bian)更、追加當事人(ren)(ren)(ren)(ren)若干(gan)問題的(de)(de)規定》第十七條(tiao)規定：“作為(wei)被執(zhi)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)(de)營利(li)(li)(li)法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)，財產(chan)不足(zu)以清(qing)償生(sheng)效法(fa)律文書確(que)定的(de)(de)債務(wu)，申請(qing)執(zhi)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)申請(qing)變(bian)更、追加未(wei)繳納(na)(na)或(huo)未(wei)足(zu)額(e)繳納(na)(na)出(chu)(chu)資的(de)(de)股(gu)東、出(chu)(chu)資人(ren)(ren)(ren)(ren)或(huo)依公司法(fa)規定對(dui)該(gai)出(chu)(chu)資承擔連帶責(ze)任(ren)的(de)(de)發起人(ren)(ren)(ren)(ren)為(wei)被執(zhi)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)，在尚(shang)未(wei)繳納(na)(na)出(chu)(chu)資的(de)(de)范圍內依法(fa)承擔責(ze)任(ren)的(de)(de)，人(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)法(fa)院(yuan)(yuan)應(ying)予(yu)支持(chi)。”本(ben)案(an)被執(zhi)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)乙(yi)公司章程約定公司股(gu)東的(de)(de)認繳出(chu)(chu)資期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)為(wei)2050年(nian)6月9日(ri)，股(gu)東陳某依法(fa)享有期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)利(li)(li)(li)益(yi)，但是，執(zhi)行(xing)法(fa)院(yuan)(yuan)于2022年(nian)4月18日(ri)查(cha)明(ming)乙(yi)公司無(wu)財產(chan)可供執(zhi)行(xing)，不能清(qing)償所欠債務(wu)，并裁定對(dui)執(zhi)行(xing)案(an)件終結(jie)本(ben)次(ci)執(zhi)行(xing)，故(gu)公司股(gu)東的(de)(de)出(chu)(chu)資期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)利(li)(li)(li)益(yi)喪失，出(chu)(chu)資期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)應(ying)加速到期(qi)(qi)(qi)。乙(yi)公司股(gu)東陳某因未(wei)足(zu)額(e)繳納(na)(na)出(chu)(chu)資，應(ying)當被追加為(wei)被執(zhi)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)，在其(qi)尚(shang)未(wei)繳納(na)(na)出(chu)(chu)資的(de)(de)范圍內依法(fa)承擔責(ze)任(ren)。
關于(yu)陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)“補繳(jiao)(jiao)”出(chu)資的(de)(de)事實(shi)(shi)，綜合分析陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)、乙公(gong)(gong)(gong)司(si)與(yu)案(an)(an)外(wai)(wai)人陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)華之間(jian)轉(zhuan)賬(zhang)(zhang)交(jiao)易(yi)的(de)(de)支(zhi)付次(ci)數、支(zhi)付金額(e)(e)、資金流向以(yi)及(ji)交(jiao)易(yi)次(ci)序，可以(yi)明顯識別出(chu)“陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)→乙公(gong)(gong)(gong)司(si)→陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)華→陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)”的(de)(de)資金轉(zhuan)賬(zhang)(zhang)閉環，且(qie)陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)未(wei)有效舉證證明其與(yu)案(an)(an)外(wai)(wai)人陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)華之間(jian)、案(an)(an)外(wai)(wai)人陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)華與(yu)乙公(gong)(gong)(gong)司(si)之間(jian)存在(zai)真實(shi)(shi)交(jiao)易(yi)關系(xi)(xi)。據(ju)此可以(yi)認定，陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)系(xi)(xi)使用(yong)同一筆金額(e)(e)為100萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)(de)資金，通過與(yu)案(an)(an)外(wai)(wai)人陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)華循環轉(zhuan)賬(zhang)(zhang)的(de)(de)方式，制(zhi)造了共計300萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)(de)轉(zhuan)賬(zhang)(zhang)流水(shui)，并采取在(zai)國家企業信用(yong)信息公(gong)(gong)(gong)示(shi)系(xi)(xi)統自(zi)行(xing)填(tian)報年(nian)(nian)度報告、修改公(gong)(gong)(gong)司(si)章程并到市(shi)場(chang)監督管理部門備案(an)(an)的(de)(de)方式，對外(wai)(wai)公(gong)(gong)(gong)示(shi)“陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)已于(yu)2023年(nian)(nian)1月18日(ri)實(shi)(shi)繳(jiao)(jiao)出(chu)資300萬(wan)元(yuan)(yuan)”。因前述(shu)循環轉(zhuan)賬(zhang)(zhang)結束(shu)后(hou)，最終實(shi)(shi)際用(yong)于(yu)清償乙公(gong)(gong)(gong)司(si)到期債務的(de)(de)資金為100萬(wan)元(yuan)(yuan)，且(qie)甲公(gong)(gong)(gong)司(si)亦(yi)明確認可其系(xi)(xi)在(zai)陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)實(shi)(shi)際出(chu)資100萬(wan)元(yuan)(yuan)后(hou)收取乙公(gong)(gong)(gong)司(si)轉(zhuan)賬(zhang)(zhang)款項100萬(wan)元(yuan)(yuan)，股東陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)實(shi)(shi)際出(chu)資金額(e)(e)僅為100萬(wan)元(yuan)(yuan)。故判決追加陳(chen)某(mou)(mou)(mou)(mou)為被執行(xing)人，在(zai)尚未(wei)繳(jiao)(jiao)納出(chu)資的(de)(de)范(fan)圍(wei)內(nei)承擔責(ze)任。
陳(chen)某(mou)為逃避(bi)履行(xing)出資(zi)義務，逃廢債務，阻礙(ai)執行(xing)，在(zai)訴(su)(su)訟(song)(song)過(guo)程(cheng)中(zhong)伙同他人(ren)通(tong)過(guo)循環轉賬的(de)方式(shi)虛(xu)構(gou)出資(zi)金(jin)額200萬(wan)元，并以隱瞞(man)真實交易流水、填(tian)報虛(xu)假(jia)公(gong)(gong)示信息(xi)、向法(fa)(fa)(fa)庭作(zuo)虛(xu)假(jia)陳(chen)述(shu)等方式(shi)進(jin)行(xing)虛(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)，嚴(yan)重妨礙(ai)了人(ren)民(min)(min)法(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)對案(an)件的(de)公(gong)(gong)正審(shen)(shen)理，情節惡劣，妨害了民(min)(min)事訴(su)(su)訟(song)(song)正常秩序。審(shen)(shen)理法(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)依據《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)(min)共和國民(min)(min)事訴(su)(su)訟(song)(song)法(fa)(fa)(fa)》的(de)規定，決定對陳(chen)某(mou)處以罰(fa)款人(ren)民(min)(min)幣5萬(wan)元。由于陳(chen)某(mou)的(de)上述(shu)行(xing)為涉(she)嫌虛(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)罪，審(shen)(shen)理法(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)依照(zhao)《最高(gao)人(ren)民(min)(min)法(fa)(fa)(fa)院(yuan)(yuan)、最高(gao)人(ren)民(min)(min)檢察院(yuan)(yuan)、公(gong)(gong)安部、司法(fa)(fa)(fa)部關于進(jin)一步加強虛(xu)假(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)犯罪懲治工(gong)作(zuo)的(de)意見》第十條的(de)規定，將該案(an)有關材料移(yi)送公(gong)(gong)安機(ji)關立(li)案(an)偵查(cha)。
【典型意義】
有(you)限責(ze)(ze)任制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)對(dui)于降低(di)投資風險(xian)、保(bao)護(hu)股(gu)東利益、促(cu)進社會投資具有(you)重(zhong)要意義。股(gu)東濫用(yong)有(you)限責(ze)(ze)任制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，通過(guo)(guo)虛(xu)(xu)假(jia)(jia)出(chu)(chu)資逃(tao)避(bi)責(ze)(ze)任，破壞公司治(zhi)理制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，擾亂市場秩序(xu)，應依法(fa)予以打(da)擊(ji)。股(gu)東被(bei)(bei)追加為(wei)被(bei)(bei)執行(xing)人后，為(wei)逃(tao)避(bi)執行(xing)、逃(tao)廢債(zhai)務(wu)(wu)，提(ti)起追加被(bei)(bei)執行(xing)人異議之訴(su)，并(bing)在訴(su)訟(song)(song)(song)中通過(guo)(guo)編制(zhi)(zhi)(zhi)虛(xu)(xu)假(jia)(jia)出(chu)(chu)資手(shou)續(xu)、制(zhi)(zhi)(zhi)造虛(xu)(xu)假(jia)(jia)銀(yin)行(xing)流(liu)水、循環轉賬虛(xu)(xu)增出(chu)(chu)資金額，制(zhi)(zhi)(zhi)造已經(jing)履行(xing)完畢(bi)出(chu)(chu)資義務(wu)(wu)的假(jia)(jia)象，依據(ju)該(gai)虛(xu)(xu)構事(shi)(shi)實逃(tao)避(bi)執行(xing)的，構成虛(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)。人民法(fa)院(yuan)應當依法(fa)追加股(gu)東為(wei)被(bei)(bei)執行(xing)人，由(you)其在虛(xu)(xu)假(jia)(jia)出(chu)(chu)資范圍(wei)內承擔責(ze)(ze)任，并(bing)依據(ju)《中華(hua)人民共和國民事(shi)(shi)訴(su)訟(song)(song)(song)法(fa)》的規定，對(dui)虛(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)訟(song)(song)(song)行(xing)為(wei)人處(chu)以罰款或者拘留(liu)，將犯罪(zui)線(xian)索移送公安機(ji)關，嚴厲打(da)擊(ji)股(gu)東通過(guo)(guo)虛(xu)(xu)假(jia)(jia)出(chu)(chu)資逃(tao)廢債(zhai)的行(xing)為(wei)。
案例2
捏造借貸關系提起虛假訴訟由被執行人實際領取執行款以逃避執行的，屬于通過虛假訴訟逃廢債
——曹某東訴尹某安民間借貸糾紛案
【基本案情】
曹(cao)某(mou)東(dong)(dong)(dong)持(chi)尹某(mou)安出具的(de)金額為50萬(wan)(wan)元(yuan)的(de)借(jie)條(tiao)訴(su)(su)至法院，請(qing)求(qiu)尹某(mou)安償還(huan)借(jie)款50萬(wan)(wan)元(yuan)，尹某(mou)安對借(jie)款事實(shi)不持(chi)異議。曹(cao)某(mou)東(dong)(dong)(dong)的(de)訴(su)(su)訟請(qing)求(qiu)獲(huo)得支持(chi)。判(pan)決生效后，曹(cao)某(mou)東(dong)(dong)(dong)申(shen)請(qing)強制執行。被執行人(ren)尹某(mou)安控制曹(cao)某(mou)東(dong)(dong)(dong)的(de)銀(yin)行卡，實(shi)際領(ling)取執行款15.91萬(wan)(wan)元(yuan)。
朱某(mou)(mou)蓉對尹(yin)某(mou)(mou)安(an)享(xiang)有到期債權(quan)，經人民法(fa)院(yuan)作出生效裁判(pan)并強制執(zhi)行，僅執(zhi)行到部(bu)分財產。朱某(mou)(mou)蓉因債權(quan)未得到全部(bu)清償，向公(gong)安(an)機關(guan)報案(an)(an)反(fan)映上述(shu)民間借貸案(an)(an)件(jian)涉嫌虛假訴(su)訟(song)。公(gong)安(an)機關(guan)通過訊問曹某(mou)(mou)東、尹(yin)某(mou)(mou)安(an)，認為上述(shu)案(an)(an)件(jian)涉嫌虛假訴(su)訟(song)，并向審理(li)法(fa)院(yuan)移送虛假訴(su)訟(song)線索。審理(li)法(fa)院(yuan)依法(fa)對該案(an)(an)啟動審判(pan)監督程(cheng)序。
【裁判結果】
審(shen)理法(fa)(fa)(fa)院(yuan)認為(wei)，《中華人(ren)民(min)(min)(min)(min)共(gong)(gong)和(he)國(guo)(guo)民(min)(min)(min)(min)事(shi)訴(su)訟(song)(song)法(fa)(fa)(fa)》第一百一十(shi)五條規(gui)定，當事(shi)人(ren)之間(jian)惡意(yi)串通(tong)，企(qi)圖通(tong)過(guo)訴(su)訟(song)(song)、調(diao)解(jie)等方式(shi)侵害(hai)國(guo)(guo)家利益(yi)、社會公(gong)(gong)共(gong)(gong)利益(yi)或者(zhe)他人(ren)合(he)法(fa)(fa)(fa)權(quan)益(yi)的(de)(de)(de)，人(ren)民(min)(min)(min)(min)法(fa)(fa)(fa)院(yuan)應(ying)當駁回其請(qing)(qing)求，并(bing)根據(ju)情節輕(qing)重(zhong)予以罰款、拘(ju)留；構(gou)成(cheng)犯罪(zui)的(de)(de)(de)，依(yi)(yi)法(fa)(fa)(fa)追究(jiu)刑事(shi)責任(ren)。公(gong)(gong)安(an)(an)機關(guan)對曹(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)東(dong)、尹(yin)某(mou)(mou)(mou)安(an)(an)的(de)(de)(de)訊問筆錄(lu)等證(zheng)(zheng)據(ju)和(he)尹(yin)某(mou)(mou)(mou)安(an)(an)與(yu)曹(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)東(dong)在再審(shen)中的(de)(de)(de)陳述證(zheng)(zheng)實，尹(yin)某(mou)(mou)(mou)安(an)(an)為(wei)逃避(bi)承擔(dan)保證(zheng)(zheng)責任(ren)、避(bi)免其財產被債權(quan)人(ren)申請(qing)(qing)強制(zhi)執行(xing)，與(yu)曹(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)東(dong)惡意(yi)串通(tong)，向曹(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)東(dong)出具借條憑(ping)據(ju)，虛構(gou)50萬元債權(quan)債務，并(bing)由曹(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)東(dong)作(zuo)為(wei)債權(quan)人(ren)提起民(min)(min)(min)(min)事(shi)訴(su)訟(song)(song)。該案民(min)(min)(min)(min)事(shi)判(pan)決生效后(hou)，曹(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)東(dong)申請(qing)(qing)執行(xing)尹(yin)某(mou)(mou)(mou)安(an)(an)的(de)(de)(de)財產，相(xiang)關(guan)款項(xiang)實際由被執行(xing)人(ren)尹(yin)某(mou)(mou)(mou)安(an)(an)領(ling)取，制(zhi)造(zao)尹(yin)某(mou)(mou)(mou)安(an)(an)名下無財產可(ke)供執行(xing)的(de)(de)(de)假象。尹(yin)某(mou)(mou)(mou)安(an)(an)和(he)曹(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)東(dong)通(tong)過(guo)虛構(gou)債權(quan)債務關(guan)系提起訴(su)訟(song)(song)的(de)(de)(de)方式(shi)侵害(hai)尹(yin)某(mou)(mou)(mou)安(an)(an)真實債權(quan)人(ren)的(de)(de)(de)合(he)法(fa)(fa)(fa)權(quan)益(yi)，擾亂審(shen)判(pan)秩序(xu)，損害(hai)司法(fa)(fa)(fa)公(gong)(gong)正(zheng)，二(er)人(ren)行(xing)為(wei)構(gou)成(cheng)虛假訴(su)訟(song)(song)。人(ren)民(min)(min)(min)(min)法(fa)(fa)(fa)院(yuan)發現后(hou)，應(ying)當對虛假訴(su)訟(song)(song)所涉生效裁(cai)判(pan)依(yi)(yi)法(fa)(fa)(fa)改判(pan)。故判(pan)決撤銷原(yuan)判(pan)決，駁回曹(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)東(dong)的(de)(de)(de)全(quan)部訴(su)訟(song)(song)請(qing)(qing)求，并(bing)決定對尹(yin)某(mou)(mou)(mou)安(an)(an)拘(ju)留十(shi)日、罰款5萬元；對曹(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)東(dong)拘(ju)留七日、罰款3萬元。
【典型意義】
虛假(jia)訴(su)(su)(su)訟(song)(song)擾(rao)亂訴(su)(su)(su)訟(song)(song)秩序，浪(lang)費司(si)(si)(si)法資源(yuan)。本案中，尹某(mou)安、曹某(mou)東提起虛假(jia)訴(su)(su)(su)訟(song)(song)，損害申(shen)請(qing)執(zhi)行人(ren)(ren)權(quan)益(yi)。申(shen)請(qing)執(zhi)行人(ren)(ren)報案后，公安機(ji)關經調(diao)查(cha)發現虛假(jia)訴(su)(su)(su)訟(song)(song)線索(suo)(suo)。人(ren)(ren)民(min)(min)法院(yuan)(yuan)根據(ju)線索(suo)(suo)對(dui)虛假(jia)訴(su)(su)(su)訟(song)(song)案件啟動審(shen)判(pan)監督程序，依(yi)法糾錯。尹某(mou)安、曹某(mou)東的(de)(de)虛假(jia)訴(su)(su)(su)訟(song)(song)行為嚴重擾(rao)亂訴(su)(su)(su)訟(song)(song)秩序，極(ji)大浪(lang)費司(si)(si)(si)法資源(yuan)，增加其他當(dang)事(shi)人(ren)(ren)訴(su)(su)(su)累，應予嚴厲懲治。民(min)(min)間(jian)借貸(dai)是虛假(jia)訴(su)(su)(su)訟(song)(song)的(de)(de)高發領域。《最高人(ren)(ren)民(min)(min)法院(yuan)(yuan)關于審(shen)理民(min)(min)間(jian)借貸(dai)案件適用法律若干問題(ti)的(de)(de)規(gui)(gui)(gui)定(ding)》第(di)十九(jiu)條等司(si)(si)(si)法解釋和(he)政(zheng)策文(wen)件對(dui)虛假(jia)訴(su)(su)(su)訟(song)(song)的(de)(de)審(shen)查(cha)作出明(ming)確規(gui)(gui)(gui)定(ding)。人(ren)(ren)民(min)(min)法院(yuan)(yuan)應當(dang)依(yi)據(ju)相關規(gui)(gui)(gui)定(ding)，結合(he)借貸(dai)金額大小、當(dang)事(shi)人(ren)(ren)之間(jian)關系以及當(dang)事(shi)人(ren)(ren)陳述的(de)(de)交易(yi)細節等因素綜(zong)合(he)判(pan)斷，對(dui)民(min)(min)間(jian)借貸(dai)虛假(jia)訴(su)(su)(su)訟(song)(song)進行查(cha)處，依(yi)法保護(hu)真實債權(quan)人(ren)(ren)的(de)(de)合(he)法利益(yi)。
案例3
虛構借貸債務起訴意圖轉移財產逃避執行的，屬于通過虛假訴訟逃廢債
——王某科訴馮某軍民間借貸糾紛案
【基本案情】
馮(feng)(feng)某(mou)(mou)(mou)(mou)軍因房屋裝修等原因，欠(qian)多筆外(wai)債(zhai)即將到期，除工資(zi)之外(wai)沒有(you)其他收(shou)入(ru)。2022年7月(yue)，馮(feng)(feng)某(mou)(mou)(mou)(mou)軍因欠(qian)他人(ren)的(de)(de)債(zhai)務即將到期，擔心債(zhai)權人(ren)起(qi)訴(su)(su)后(hou)法(fa)(fa)(fa)院(yuan)凍結、扣劃其工資(zi)，便與親戚王(wang)(wang)(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)科(ke)(ke)通謀(mou)，虛(xu)(xu)構馮(feng)(feng)某(mou)(mou)(mou)(mou)軍向(xiang)王(wang)(wang)(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)科(ke)(ke)借款30萬元(yuan)的(de)(de)事(shi)實。馮(feng)(feng)某(mou)(mou)(mou)(mou)軍持王(wang)(wang)(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)科(ke)(ke)名下的(de)(de)銀(yin)行(xing)(xing)卡，自(zi)行(xing)(xing)通過銀(yin)行(xing)(xing)轉(zhuan)賬、取現、存(cun)款的(de)(de)方式，制造王(wang)(wang)(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)科(ke)(ke)向(xiang)馮(feng)(feng)某(mou)(mou)(mou)(mou)軍出借30萬元(yuan)的(de)(de)銀(yin)行(xing)(xing)流水。同時，馮(feng)(feng)某(mou)(mou)(mou)(mou)軍向(xiang)王(wang)(wang)(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)科(ke)(ke)出具借款金(jin)額為30萬元(yuan)的(de)(de)虛(xu)(xu)假(jia)借條，由王(wang)(wang)(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)科(ke)(ke)持相關證(zheng)據提起(qi)訴(su)(su)訟，請(qing)求判令馮(feng)(feng)某(mou)(mou)(mou)(mou)軍償還(huan)王(wang)(wang)(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)科(ke)(ke)借款本金(jin)30萬元(yuan)。訴(su)(su)前(qian)調解(jie)中(zhong)，王(wang)(wang)(wang)某(mou)(mou)(mou)(mou)科(ke)(ke)、馮(feng)(feng)某(mou)(mou)(mou)(mou)軍達成虛(xu)(xu)假(jia)的(de)(de)還(huan)款協議(yi)，致使人(ren)民(min)法(fa)(fa)(fa)院(yuan)根據調解(jie)協議(yi)作出民(min)事(shi)調解(jie)書。上述虛(xu)(xu)假(jia)民(min)間借貸訴(su)(su)訟行(xing)(xing)為涉嫌虛(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟罪(zui)。檢察機關在(zai)辦案過程(cheng)中(zhong)，將涉嫌虛(xu)(xu)假(jia)訴(su)(su)訟的(de)(de)線索移送審(shen)(shen)理法(fa)(fa)(fa)院(yuan)。審(shen)(shen)理法(fa)(fa)(fa)院(yuan)依法(fa)(fa)(fa)啟動(dong)審(shen)(shen)判監督程(cheng)序，對本案進行(xing)(xing)再審(shen)(shen)。
【裁判結果】
審理法(fa)院(yuan)認為，《中(zhong)華人民(min)共(gong)(gong)和(he)國民(min)事(shi)訴(su)(su)(su)(su)(su)訟(song)(song)法(fa)》第(di)(di)一(yi)(yi)百一(yi)(yi)十五條第(di)(di)一(yi)(yi)款(kuan)規(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)：“當事(shi)人之間惡(e)意串通(tong)，企圖(tu)通(tong)過訴(su)(su)(su)(su)(su)訟(song)(song)、調解等(deng)方式(shi)侵害國家(jia)利益、社(she)會公共(gong)(gong)利益或者(zhe)他人合法(fa)權(quan)(quan)益的(de)，人民(min)法(fa)院(yuan)應當駁(bo)回其(qi)請求，并根據(ju)情節輕(qing)重予以罰(fa)款(kuan)、拘(ju)留；構(gou)成犯罪(zui)的(de)，依法(fa)追究刑事(shi)責任。”《最高人民(min)法(fa)院(yuan)關(guan)(guan)于審理民(min)間借貸案(an)件適用法(fa)律若干問(wen)題(ti)的(de)規(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)》第(di)(di)十九條第(di)(di)一(yi)(yi)款(kuan)規(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)：“經查明(ming)屬于虛假民(min)間借貸訴(su)(su)(su)(su)(su)訟(song)(song)，原告申(shen)請撤(che)訴(su)(su)(su)(su)(su)的(de)，人民(min)法(fa)院(yuan)不予準許，并應當依據(ju)民(min)事(shi)訴(su)(su)(su)(su)(su)訟(song)(song)法(fa)第(di)(di)一(yi)(yi)百一(yi)(yi)十二條之規(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)，判(pan)決(jue)駁(bo)回其(qi)請求。”人民(min)檢(jian)(jian)察院(yuan)提(ti)(ti)交(jiao)的(de)馮(feng)(feng)(feng)某(mou)軍(jun)、王某(mou)科(ke)書(shu)寫的(de)情況說明(ming)，檢(jian)(jian)察機關(guan)(guan)對(dui)馮(feng)(feng)(feng)某(mou)軍(jun)、王某(mou)科(ke)的(de)詢問(wen)筆錄(lu)、調取(qu)的(de)銀行交(jiao)易流(liu)水能夠證(zheng)(zheng)明(ming)該案(an)屬于虛假訴(su)(su)(su)(su)(su)訟(song)(song)。馮(feng)(feng)(feng)某(mou)軍(jun)、王某(mou)科(ke)提(ti)(ti)起本案(an)訴(su)(su)(su)(su)(su)訟(song)(song)的(de)真實目的(de)是通(tong)過虛假訴(su)(su)(su)(su)(su)訟(song)(song)幫(bang)助馮(feng)(feng)(feng)某(mou)軍(jun)逃避債務(wu)(wu)。二人惡(e)意串通(tong)，偽造證(zheng)(zheng)據(ju)、虛構(gou)債權(quan)(quan)債務(wu)(wu)關(guan)(guan)系提(ti)(ti)起虛假訴(su)(su)(su)(su)(su)訟(song)(song)，損害他人合法(fa)權(quan)(quan)益，故判(pan)決(jue)撤(che)銷原民(min)事(shi)調解書(shu)，駁(bo)回王某(mou)科(ke)的(de)訴(su)(su)(su)(su)(su)訟(song)(song)請求。審理法(fa)院(yuan)依據(ju)《中(zhong)華人民(min)共(gong)(gong)和(he)國民(min)事(shi)訴(su)(su)(su)(su)(su)訟(song)(song)法(fa)》的(de)規(gui)(gui)定(ding)(ding)(ding)，對(dui)馮(feng)(feng)(feng)某(mou)軍(jun)罰(fa)款(kuan)5000元(yuan)，對(dui)王某(mou)科(ke)罰(fa)款(kuan)3000元(yuan)。二人已主動交(jiao)納罰(fa)款(kuan)。
【典型意義】
本案(an)是一起(qi)典型(xing)的(de)(de)(de)“惡意(yi)串通(tong)型(xing)”虛(xu)(xu)假訴(su)訟(song)。原(yuan)被(bei)告雙(shuang)方惡意(yi)串通(tong)，虛(xu)(xu)構民(min)(min)(min)間借(jie)貸債權(quan)債務關(guan)系，“手(shou)拉(la)(la)手(shou)”提(ti)起(qi)民(min)(min)(min)事(shi)訴(su)訟(song)、進行調(diao)解(jie)(jie)，以(yi)達到逃廢債務的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)。這類虛(xu)(xu)假訴(su)訟(song)行為(wei)損害(hai)法律權(quan)威，降低人(ren)民(min)(min)(min)群(qun)眾對(dui)(dui)司法機關(guan)的(de)(de)(de)信任，必須予(yu)以(yi)嚴(yan)厲打(da)擊。人(ren)民(min)(min)(min)法院對(dui)(dui)原(yuan)被(bei)告存在特殊(shu)關(guan)系的(de)(de)(de)民(min)(min)(min)間借(jie)貸糾紛案(an)件(jian)，應(ying)詳細審查大額資金來源、債權(quan)債務形成經過(guo)等(deng)事(shi)實，對(dui)(dui)于(yu)原(yuan)被(bei)告雙(shuang)方沒有爭議、極(ji)力(li)(li)和解(jie)(jie)的(de)(de)(de)案(an)件(jian)，更(geng)應(ying)審慎處(chu)理，確保(bao)在查明案(an)件(jian)事(shi)實的(de)(de)(de)基礎上作(zuo)出裁判。人(ren)民(min)(min)(min)法院還應(ying)當與檢察機關(guan)、公(gong)安機關(guan)等(deng)部(bu)門建(jian)立(li)線索移送(song)、信息交換等(deng)工作(zuo)機制，形成懲(cheng)治虛(xu)(xu)假訴(su)訟(song)的(de)(de)(de)合力(li)(li)，對(dui)(dui)“手(shou)拉(la)(la)手(shou)”虛(xu)(xu)假調(diao)解(jie)(jie)行為(wei)形成有力(li)(li)震懾(she)，確保(bao)司法公(gong)器不被(bei)惡意(yi)利用。
案例4
捏造房屋買賣合同提起執行異議之訴的，屬于通過虛假訴訟逃廢債
——侯某某訴某發展公司案外人執行異議之訴案
【基本案情】
2015年，侯某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)（乙方）與曹(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、曹(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)（甲方）就某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)動遷房(fang)(fang)簽(qian)訂一份(fen)無落款(kuan)日期(qi)的房(fang)(fang)地產買(mai)賣協議。后曹(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、曹(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)向(xiang)侯某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)出具收(shou)到(dao)全款(kuan)的收(shou)據。2015年4月(yue)25日，侯某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)向(xiang)曹(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)賬戶(hu)匯入兩筆(bi)錢(qian)款(kuan)，每(mei)筆(bi)70萬元，隨后該兩筆(bi)錢(qian)款(kuan)分又別匯回侯某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)本人農業銀行(xing)賬戶(hu)及其(qi)(qi)關聯方賬戶(hu)。侯某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)希(xi)望通過法院(yuan)訴(su)訟的方式將虛假的房(fang)(fang)屋(wu)買(mai)賣合(he)同(tong)關系轉變為(wei)(wei)法院(yuan)生效判(pan)決認定的“真實”房(fang)(fang)屋(wu)買(mai)賣關系，故起(qi)(qi)訴(su)請求(qiu)(qiu)曹(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、曹(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)辦理(li)(li)訴(su)爭房(fang)(fang)屋(wu)的過戶(hu)手續。曹(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)作出虛假陳述，認可自己已(yi)收(shou)到(dao)侯某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)支付的購房(fang)(fang)款(kuan)。審理(li)(li)法院(yuan)以過戶(hu)條(tiao)件未成就為(wei)(wei)由(you)(you)，判(pan)決駁回其(qi)(qi)訴(su)訟請求(qiu)(qiu)。2018年，案涉(she)房(fang)(fang)屋(wu)被預查封，侯某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)以其(qi)(qi)系案涉(she)房(fang)(fang)屋(wu)買(mai)受(shou)人、享有足以排(pai)除強制執(zhi)(zhi)行(xing)的民事權(quan)利為(wei)(wei)由(you)(you)，向(xiang)審理(li)(li)法院(yuan)提(ti)出執(zhi)(zhi)行(xing)異議，被駁回后又提(ti)起(qi)(qi)執(zhi)(zhi)行(xing)異議之(zhi)訴(su)，請求(qiu)(qiu)停止對案涉(she)房(fang)(fang)屋(wu)的執(zhi)(zhi)行(xing)，并判(pan)決確(que)認房(fang)(fang)屋(wu)歸(gui)侯某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)所有。
雙(shuang)方(fang)當事人在訴(su)訟中(zhong)承(cheng)認侯某某與曹某、曹某某并不存在真實的房(fang)屋買賣(mai)合同關系，簽訂(ding)案涉房(fang)屋買賣(mai)合同實為他人債務(wu)作(zuo)擔保。
【裁判結果】
審(shen)理(li)(li)法(fa)院認為，侯(hou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)與曹(cao)(cao)(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、曹(cao)(cao)(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)之間的(de)房(fang)(fang)屋(wu)買(mai)(mai)賣合(he)同(tong)存(cun)在(zai)諸(zhu)多疑點。首(shou)先，該房(fang)(fang)屋(wu)買(mai)(mai)賣合(he)同(tong)形(xing)式(shi)過(guo)(guo)于(yu)(yu)簡(jian)單，既沒有(you)約定(ding)(ding)付款方(fang)式(shi)，也沒有(you)簽署日(ri)期(qi)。其次，房(fang)(fang)屋(wu)買(mai)(mai)賣合(he)同(tong)明確約定(ding)(ding)訴(su)爭房(fang)(fang)屋(wu)屬于(yu)(yu)動遷安置房(fang)(fang)，依政策3年內不得辦理(li)(li)過(guo)(guo)戶(hu)手續(xu)(xu)，侯(hou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)卻(que)在(zai)限制過(guo)(guo)戶(hu)期(qi)限內提(ti)起民事訴(su)訟，要求(qiu)辦理(li)(li)訴(su)爭房(fang)(fang)屋(wu)的(de)過(guo)(guo)戶(hu)手續(xu)(xu)，違背常理(li)(li)，存(cun)在(zai)企圖通(tong)過(guo)(guo)訴(su)訟形(xing)式(shi)確認該合(he)同(tong)真實、有(you)效，為后續(xu)(xu)訴(su)訟提(ti)供依據的(de)嫌(xian)疑。正是(shi)基于(yu)(yu)這些疑點，審(shen)理(li)(li)法(fa)院調取2015年4月(yue)25日(ri)侯(hou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)向曹(cao)(cao)(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)銀行(xing)賬(zhang)戶(hu)匯款當日(ri)的(de)銀行(xing)轉賬(zhang)明細。銀行(xing)轉賬(zhang)明細顯示侯(hou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)從未向曹(cao)(cao)(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、曹(cao)(cao)(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)支付過(guo)(guo)房(fang)(fang)款。經法(fa)官多次詢問，侯(hou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)和(he)曹(cao)(cao)(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、曹(cao)(cao)(cao)(cao)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)承認雙方(fang)之間的(de)房(fang)(fang)屋(wu)買(mai)(mai)賣合(he)同(tong)關系是(shi)虛假(jia)的(de)。審(shen)理(li)(li)法(fa)院遂判決駁回侯(hou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)的(de)訴(su)訟請(qing)求(qiu)，并決定(ding)(ding)對侯(hou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)處(chu)以2萬(wan)元的(de)罰(fa)款。
【典型意義】
執行(xing)異議(yi)之訴(su)是虛(xu)假(jia)訴(su)訟增長較快(kuai)的(de)領域。為保護購房(fang)消費(fei)者(zhe)等購房(fang)人的(de)權(quan)利(li)，司法(fa)(fa)實(shi)踐對(dui)符合(he)法(fa)(fa)定條件的(de)購房(fang)人請(qing)求交付、占有(you)房(fang)屋(wu)的(de)權(quan)利(li)予以優先保護。部分不誠信(xin)當事(shi)人惡意利(li)用這一(yi)制(zhi)度(du)(du)，通過(guo)虛(xu)構(gou)房(fang)屋(wu)買(mai)賣合(he)同等基(ji)本事(shi)實(shi)提起(qi)執行(xing)異議(yi)之訴(su)，逃避執行(xing)。本案(an)中，侯某(mou)某(mou)虛(xu)構(gou)房(fang)屋(wu)買(mai)賣合(he)同，捏造(zao)案(an)件基(ji)本事(shi)實(shi)，濫(lan)用執行(xing)救濟制(zhi)度(du)(du)阻卻執行(xing)，損(sun)害執行(xing)債(zhai)權(quan)人的(de)合(he)法(fa)(fa)權(quan)益。人民(min)法(fa)(fa)院通過(guo)嚴查虛(xu)假(jia)訴(su)訟，懲治不誠信(xin)訴(su)訟行(xing)為，為更(geng)好發(fa)揮(hui)執行(xing)異議(yi)之訴(su)保護購房(fang)消費(fei)者(zhe)合(he)法(fa)(fa)權(quan)益的(de)作用創造(zao)了條件。
案例5
虛假訴訟行為人應當向虛假訴訟受害人承擔賠償損失責任
——張某某訴田某某、朱某某財產損害賠償糾紛案
【基本案情】
張(zhang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)向(xiang)(xiang)(xiang)一(yi)審(shen)法(fa)院起(qi)訴(su)(su)(su)請(qing)(qing)求田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、仝某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)歸還借款(kuan)本息299621元并獲支持。隨后，朱某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)也(ye)向(xiang)(xiang)(xiang)該(gai)法(fa)院提起(qi)訴(su)(su)(su)訟(song)，要(yao)求田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)歸還借款(kuan)20萬元及(ji)利息，并申(shen)請(qing)(qing)查封了田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)的(de)(de)(de)(de)兩套房(fang)(fang)產(chan)(chan)。一(yi)審(shen)法(fa)院根據雙方調(diao)解(jie)(jie)協議出具調(diao)解(jie)(jie)書(shu)(shu)，確(que)認田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)自(zi)愿償(chang)還朱某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)借款(kuan)20萬元及(ji)利息。朱某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)在執行(xing)(xing)過程(cheng)中(zhong)向(xiang)(xiang)(xiang)法(fa)院表示，田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)有還款(kuan)意向(xiang)(xiang)(xiang)，暫不(bu)(bu)對其名(ming)下房(fang)(fang)產(chan)(chan)進行(xing)(xing)拍(pai)賣(mai)。債權(quan)人張(zhang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)在申(shen)請(qing)(qing)執行(xing)(xing)過程(cheng)中(zhong)得知朱某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)已(yi)先行(xing)(xing)申(shen)請(qing)(qing)查封了債務(wu)人田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)的(de)(de)(de)(de)房(fang)(fang)產(chan)(chan)，但(dan)在田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)未(wei)履行(xing)(xing)還款(kuan)義務(wu)的(de)(de)(de)(de)情(qing)況下，朱某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)既不(bu)(bu)要(yao)求解(jie)(jie)除(chu)對房(fang)(fang)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)查封又不(bu)(bu)向(xiang)(xiang)(xiang)一(yi)審(shen)法(fa)院申(shen)請(qing)(qing)強制執行(xing)(xing)。由此，張(zhang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)對朱某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)和(he)田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)之(zhi)間民(min)間借貸關(guan)系的(de)(de)(de)(de)真實(shi)性產(chan)(chan)生(sheng)懷疑，認為二人相(xiang)互串(chuan)通(tong)，虛構(gou)債權(quan)債務(wu)并通(tong)過虛假(jia)訴(su)(su)(su)訟(song)逃(tao)避執行(xing)(xing)。張(zhang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)遂提起(qi)第(di)三人撤(che)銷(xiao)之(zhi)訴(su)(su)(su)，請(qing)(qing)求撤(che)銷(xiao)朱某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)訴(su)(su)(su)田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)民(min)間借貸糾紛(fen)案的(de)(de)(de)(de)民(min)事調(diao)解(jie)(jie)書(shu)(shu)。一(yi)審(shen)法(fa)院經審(shen)理(li)，判(pan)決駁(bo)回張(zhang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)的(de)(de)(de)(de)訴(su)(su)(su)訟(song)請(qing)(qing)求。張(zhang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)不(bu)(bu)服(fu)提起(qi)上訴(su)(su)(su)。二審(shen)法(fa)院查明，朱某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)在原(yuan)案中(zhong)進行(xing)(xing)虛假(jia)陳述(shu)，存在串(chuan)通(tong)行(xing)(xing)為，原(yuan)案訴(su)(su)(su)訟(song)為虛假(jia)訴(su)(su)(su)訟(song)。故判(pan)決撤(che)銷(xiao)朱某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)訴(su)(su)(su)田某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)民(min)間借貸糾紛(fen)案的(de)(de)(de)(de)民(min)事調(diao)解(jie)(jie)書(shu)(shu)，駁(bo)回朱某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)的(de)(de)(de)(de)訴(su)(su)(su)訟(song)請(qing)(qing)求。
張(zhang)(zhang)某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)以被告朱(zhu)某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)與(yu)田(tian)(tian)某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)惡意串通、虛(xu)假訴(su)訟致使其先后(hou)委(wei)托(tuo)多名(ming)律(lv)師(shi)參與(yu)維權，產生誤(wu)工費(fei)、交通食宿費(fei)、律(lv)師(shi)費(fei)等(deng)損(sun)(sun)失為由，起訴(su)請求朱(zhu)某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)、田(tian)(tian)某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)連(lian)帶賠償因(yin)虛(xu)假訴(su)訟給張(zhang)(zhang)某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)造成的誤(wu)工費(fei)、交通食宿費(fei)、律(lv)師(shi)費(fei)等(deng)損(sun)(sun)失，并賠償精神損(sun)(sun)害撫慰金2萬元。
【裁判結果】
審理法(fa)院認為(wei)，《中華人(ren)民(min)共和國民(min)法(fa)典》第三條規(gui)定：“民(min)事(shi)主體的人(ren)身(shen)權(quan)(quan)(quan)(quan)利、財產權(quan)(quan)(quan)(quan)利以及(ji)其(qi)他合法(fa)權(quan)(quan)(quan)(quan)益(yi)受法(fa)律(lv)保(bao)護，任何組織或(huo)者個人(ren)不得(de)侵(qin)犯。”第一百(bai)二十條規(gui)定：“民(min)事(shi)權(quan)(quan)(quan)(quan)益(yi)受到侵(qin)害的，被侵(qin)權(quan)(quan)(quan)(quan)人(ren)有權(quan)(quan)(quan)(quan)請求侵(qin)權(quan)(quan)(quan)(quan)人(ren)承擔侵(qin)權(quan)(quan)(quan)(quan)責任。”本案中，朱某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)、田(tian)某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)實施的虛假訴(su)訟行為(wei)給(gei)張某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)造成訴(su)累，并造成其(qi)財產權(quan)(quan)(quan)(quan)益(yi)受損，應當認定朱某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)、田(tian)某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)構成共同侵(qin)權(quan)(quan)(quan)(quan)。故判決朱某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)、田(tian)某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)向張某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)連帶賠償誤工費12060元、交(jiao)通食宿(su)費2000元、律(lv)師費17000元。
【典型意義】
當事人(ren)(ren)(ren)(ren)通過虛(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)妨礙(ai)(ai)債權(quan)人(ren)(ren)(ren)(ren)申(shen)請(qing)(qing)(qing)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)被執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)財產，造(zao)(zao)(zao)成申(shen)請(qing)(qing)(qing)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)訴(su)(su)累(lei)，妨礙(ai)(ai)申(shen)請(qing)(qing)(qing)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)及時實(shi)現債權(quan)，損(sun)害申(shen)請(qing)(qing)(qing)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)權(quan)益。《最高(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)(min)法院(yuan)關于(yu)深入開展虛(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)整治工作(zuo)的(de)(de)(de)意見》第十六條規(gui)定，對(dui)造(zao)(zao)(zao)成他人(ren)(ren)(ren)(ren)損(sun)失的(de)(de)(de)虛(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)案(an)件，受(shou)(shou)害人(ren)(ren)(ren)(ren)請(qing)(qing)(qing)求虛(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)行(xing)(xing)為(wei)(wei)人(ren)(ren)(ren)(ren)承(cheng)(cheng)擔(dan)(dan)賠償責(ze)任的(de)(de)(de)，人(ren)(ren)(ren)(ren)民(min)(min)法院(yuan)應予(yu)支(zhi)持。虛(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)行(xing)(xing)為(wei)(wei)人(ren)(ren)(ren)(ren)賠償責(ze)任大小(xiao)可以根據其過錯大小(xiao)、情節輕重、受(shou)(shou)害人(ren)(ren)(ren)(ren)損(sun)失大小(xiao)等因(yin)素作(zuo)出認(ren)定。被執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)與(yu)第三人(ren)(ren)(ren)(ren)惡意串通，通過虛(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)妨礙(ai)(ai)債權(quan)人(ren)(ren)(ren)(ren)申(shen)請(qing)(qing)(qing)強制執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)、造(zao)(zao)(zao)成申(shen)請(qing)(qing)(qing)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)損(sun)失的(de)(de)(de)，構成共同侵(qin)權(quan)，申(shen)請(qing)(qing)(qing)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)有權(quan)請(qing)(qing)(qing)求虛(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)行(xing)(xing)為(wei)(wei)人(ren)(ren)(ren)(ren)承(cheng)(cheng)擔(dan)(dan)連帶賠償責(ze)任。由虛(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)行(xing)(xing)為(wei)(wei)人(ren)(ren)(ren)(ren)向受(shou)(shou)害人(ren)(ren)(ren)(ren)承(cheng)(cheng)擔(dan)(dan)賠償責(ze)任，既增加了虛(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)行(xing)(xing)為(wei)(wei)人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)(de)(de)違(wei)法成本，有利于(yu)防范和遏制虛(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)，也彌補了受(shou)(shou)害人(ren)(ren)(ren)(ren)因(yin)虛(xu)(xu)(xu)假(jia)(jia)訴(su)(su)訟(song)(song)而(er)受(shou)(shou)到的(de)(de)(de)損(sun)失，有利于(yu)實(shi)現司(si)法公正。
日期：2024-11-11 10:33:58 | 關閉 |
Copyright © 1999-2021 法律圖(tu)書館
.
.
