cciia.org.cn 2025-5-8 11:29:22 最(zui)高檢網站
日前，最高人民檢察院、國(guo)家外(wai)(wai)匯(hui)管理局(ju)聯(lian)合發布(bu)了(le)外(wai)(wai)匯(hui)領域行(xing)刑反向(xiang)銜接典型案(an)例，聚焦外(wai)(wai)匯(hui)領域刑事(shi)(shi)司法(fa)和行(xing)政執法(fa)的事(shi)(shi)實(shi)認定、法(fa)律適用等重點(dian)難點(dian)問題，進(jin)一步(bu)明確辦案(an)規(gui)則，依法(fa)打擊(ji)涉外(wai)(wai)匯(hui)違法(fa)犯罪(zui)行(xing)為，切實(shi)維(wei)護外(wai)(wai)匯(hui)市場健康秩序。
非(fei)(fei)法(fa)(fa)買賣(mai)外匯數額較大的(de)(de)，構成非(fei)(fei)法(fa)(fa)經(jing)營(ying)罪(zui)，依法(fa)(fa)應追(zhui)究刑(xing)事(shi)責任，而未達到刑(xing)事(shi)追(zhui)責標準的(de)(de)，則依法(fa)(fa)應追(zhui)究行(xing)政(zheng)責任。本次發(fa)布的(de)(de)李某(mou)乙涉(she)嫌非(fei)(fei)法(fa)(fa)經(jing)營(ying)罪(zui)行(xing)刑(xing)反(fan)向銜(xian)接(jie)案(an)等6件案(an)例中(zhong)，檢(jian)察機(ji)關聯合外匯管(guan)理(li)部(bu)門推動(dong)縱向、橫向、跨區(qu)域(yu)一(yi)體履職，進一(yi)步統一(yi)執法(fa)(fa)司法(fa)(fa)尺(chi)度、示范(fan)程序銜(xian)接(jie)路徑，防止外匯領(ling)域(yu)違(wei)法(fa)(fa)違(wei)規行(xing)為因“不刑(xing)不罰”而產生監管(guan)漏洞，從(cong)而形成了刑(xing)事(shi)處罰和行(xing)政(zheng)處罰的(de)(de)治理(li)閉環，取得(de)良好(hao)成效(xiao)。
個(ge)人僅出(chu)借外匯(hui)賬戶但未(wei)直接參與非(fei)法(fa)經(jing)營活動，由(you)于缺乏主觀故意(yi)，無法(fa)追究(jiu)刑(xing)事(shi)責任。在(zai)本次發布(bu)的(de)(de)樊某(mou)、趙某(mou)某(mou)、羅某(mou)某(mou)涉(she)嫌非(fei)法(fa)經(jing)營罪行(xing)刑(xing)反向(xiang)銜接案(an)中，檢察(cha)機關(guan)(guan)(guan)經(jing)審查認為(wei)(wei)，非(fei)法(fa)買(mai)賣外匯(hui)案(an)件(jian)(jian)中是否(fou)營利(li)并非(fei)行(xing)政處罰的(de)(de)必(bi)要要件(jian)(jian)，樊某(mou)等(deng)(deng)三人從事(shi)營利(li)性和(he)未(wei)營利(li)性的(de)(de)變相買(mai)賣外匯(hui)、非(fei)法(fa)介(jie)紹買(mai)賣外匯(hui)的(de)(de)違法(fa)行(xing)為(wei)(wei)，均(jun)應被行(xing)政處罰，并梳理(li)、移送案(an)件(jian)(jian)證據，后外匯(hui)管(guan)(guan)理(li)部門依法(fa)對(dui)樊某(mou)等(deng)(deng)三人處以140萬(wan)元(yuan)至286.7萬(wan)元(yuan)不(bu)等(deng)(deng)的(de)(de)行(xing)政罰款。同時，當(dang)地檢察(cha)機關(guan)(guan)(guan)和(he)外匯(hui)管(guan)(guan)理(li)部門以辦理(li)該案(an)為(wei)(wei)契機，共同出(chu)臺關(guan)(guan)(guan)于懲(cheng)(cheng)治金融違法(fa)犯罪、防(fang)范金融風險協(xie)作機制的(de)(de)有關(guan)(guan)(guan)意(yi)見(jian)，充(chong)分發揮各(ge)方(fang)在(zai)金融監管(guan)(guan)、懲(cheng)(cheng)治違法(fa)犯罪、防(fang)范金融風險等(deng)(deng)方(fang)面的(de)(de)作用(yong)，消除追責盲(mang)區，確保打(da)擊無死角。
該(gai)批典(dian)型案例也警示社會(hui)公眾，不(bu)要貪圖一時之(zhi)利(li)(li)，利(li)(li)用正(zheng)常(chang)跨境經貿往來中積累的資(zi)金和客戶資(zi)源等，協助從事非(fei)法(fa)買賣外匯活(huo)動或為(wei)其提供便(bian)利(li)(li)條件，應(ying)通過銀行(xing)等正(zheng)規(gui)渠道合(he)法(fa)辦理外匯業務(wu)，自覺(jue)抵制非(fei)法(fa)買賣外匯行(xing)為(wei)。
最(zui)高檢行政(zheng)檢察(cha)廳負(fu)責人表示，檢察(cha)機關(guan)將深入貫徹落(luo)實黨(dang)的二十(shi)屆三(san)中全會關(guan)于(yu)深化金(jin)融體制改革、完善行政(zheng)處罰(fa)和刑事(shi)處罰(fa)雙向銜接制度(du)等(deng)要(yao)求，在(zai)事(shi)前、事(shi)中、事(shi)后積極采取措施保(bao)障外(wai)匯(hui)管理(li)部門行政(zheng)處罰(fa)工作(zuo)順(shun)利開展，完善外(wai)匯(hui)領(ling)域行政(zheng)執(zhi)法與刑事(shi)司法銜接機制，確(que)保(bao)精準打擊涉外(wai)匯(hui)違法犯罪(zui)行為，牢牢守住不發生系(xi)統性(xing)金(jin)融風險(xian)的底線。
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