cciia.org.cn 2025-6-10 10:43:00 正(zheng)義網(wang)
今年6月(yue)(yue)是(shi)全國(guo)“守住錢袋(dai)子·護(hu)好幸福(fu)家”防(fang)范(fan)非法(fa)(fa)(fa)金融活動宣傳月(yue)(yue)。為集(ji)中(zhong)展現檢(jian)察(cha)(cha)機關(guan)依法(fa)(fa)(fa)打擊非法(fa)(fa)(fa)集(ji)資犯罪(zui)的經(jing)驗成效,揭示非法(fa)(fa)(fa)集(ji)資的犯罪(zui)手段和風險危害,引導(dao)社會公眾(zhong)增強防(fang)范(fan)意識,近日,最高人(ren)民(min)檢(jian)察(cha)(cha)院發布一批檢(jian)察(cha)(cha)機關(guan)打擊非法(fa)(fa)(fa)集(ji)資犯罪(zui)典型案例。
該批典型案(an)例共4件,分別是(shi):周某標、李某等人(ren)集資詐(zha)騙(pian)(pian)、非法吸收公眾(zhong)存款案(an),王某等人(ren)集資詐(zha)騙(pian)(pian)、非法吸收公眾(zhong)存款案(an),張某鋒(feng)等人(ren)非法吸收公眾(zhong)存款案(an),劉(liu)某香等人(ren)集資詐(zha)騙(pian)(pian)、洗(xi)錢案(an)。
其中,周某標、李某等(deng)(deng)人集(ji)資(zi)詐(zha)(zha)騙(pian)、非(fei)法(fa)吸收(shou)公(gong)眾存款(kuan)案(an)是一起打著“養老(lao)金融”旗號,以提供養老(lao)公(gong)寓、旅居(ju)基(ji)地為噱頭,主要針(zhen)對老(lao)年人群體(ti)進行非(fei)法(fa)集(ji)資(zi)的養老(lao)詐(zha)(zha)騙(pian)案(an)。檢(jian)察(cha)機關(guan)對該(gai)案(an)依法(fa)介入引(yin)導(dao)偵查(cha),并加強技術輔助(zhu)證據審查(cha)工作(zuo),全(quan)(quan)面(mian)提取(qu)、審查(cha)電子數據,準(zhun)確認(ren)定案(an)件事實(shi)。王某等(deng)(deng)人集(ji)資(zi)詐(zha)(zha)騙(pian)、非(fei)法(fa)吸收(shou)公(gong)眾存款(kuan)案(an)是一起通過搭(da)建虛假炒匯(hui)平臺(tai),謊稱可(ke)代為在平臺(tai)“開戶”開展(zhan)真實(shi)外匯(hui)保證金交(jiao)易的非(fei)法(fa)集(ji)資(zi)案(an)件。檢(jian)察(cha)機關(guan)經全(quan)(quan)面(mian)審查(cha),查(cha)清業(ye)務違法(fa)性和實(shi)際經營模(mo)式,并補充起訴遺漏(lou)犯(fan)罪(zui)事實(shi)。
張某鋒(feng)等人非(fei)法吸(xi)收公(gong)眾存款案(an)是(shi)(shi)一起通過(guo)(guo)搭(da)建網絡(luo)借貸(dai)信息中介平臺(tai),以合法網絡(luo)借貸(dai)為(wei)幌子進行(xing)非(fei)法集資(zi)的案(an)件(jian)(jian)。檢(jian)察機關全面細致審查深挖涉案(an)財產(chan)線(xian)索,最(zui)大(da)限度追贓挽損。劉某香(xiang)等人集資(zi)詐(zha)騙、洗錢案(an)是(shi)(shi)一起謊稱進行(xing)黃金交(jiao)易,實際非(fei)法向社會公(gong)眾吸(xi)收存款的案(an)件(jian)(jian)。該案(an)系(xi)檢(jian)察機關在辦理其他案(an)件(jian)(jian)時(shi)發(fa)現立案(an)監督(du)線(xian)索,通過(guo)(guo)依法開(kai)展調查核實和監督(du)立案(an),筑牢防范(fan)化解金融風險(xian)“防火墻”。
最(zui)高(gao)(gao)檢(jian)經(jing)濟犯罪檢(jian)察(cha)廳負責人表示,非(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)資(zi)(zi)不僅嚴重(zhong)損害人民群眾合法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)權益(yi),而(er)且破壞經(jing)濟金融秩序和社(she)會(hui)大局穩定。近年(nian)來,檢(jian)察(cha)機關積極參與打(da)擊(ji)非(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)資(zi)(zi)專項行動(dong),堅(jian)持(chi)(chi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)治思(si)維和法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)治方式,高(gao)(gao)質效(xiao)(xiao)辦好每一個非(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)資(zi)(zi)案件(jian),取得積極成效(xiao)(xiao)。下(xia)一步,檢(jian)察(cha)機關將繼續堅(jian)持(chi)(chi)以習近平新時(shi)代(dai)中國特色(se)社(she)會(hui)主義思(si)想為指導,持(chi)(chi)續推進(jin)習近平法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)治思(si)想的檢(jian)察(cha)實踐(jian),依法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)發揮檢(jian)察(cha)職能作用(yong),會(hui)同相關部門,以高(gao)(gao)質效(xiao)(xiao)履職有效(xiao)(xiao)遏制非(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)金融活動(dong),防范化解(jie)金融風險(xian),推動(dong)打(da)擊(ji)非(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)資(zi)(zi)專項行動(dong)走(zou)深走(zou)實。
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