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cciia.org.cn　 2019-11-4 15:40:00　 人民法院報(bao)

　　為(wei)有效防范打(da)擊“套路貸(dai)”違法犯罪，近(jin)日,江蘇(su)省高級人民法院結合全省審判(pan)工(gong)作(zuo)實際(ji)，制定(ding)并印發了(le)《關于在掃黑(hei)除惡專項斗(dou)爭中打(da)擊與(yu)防范“套路貸(dai)”虛假訴(su)訟工(gong)作(zuo)指南》。

　　《指南(nan)》對需(xu)要(yao)(yao)著重審查(cha)的重點案(an)件以及在案(an)件審理中如何防范(fan)和甄別(bie)“套路(lu)(lu)貸”虛假訴訟(song)作出具體規定，要(yao)(yao)求從立、審、執(zhi)各環節強(qiang)化審查(cha)，防范(fan)與(yu)打擊“套路(lu)(lu)貸”虛假訴訟(song)。

　　《指南(nan)》規定，加強對重點(dian)案(an)件的(de)審(shen)查。列出原告(gao)為疑(yi)似(si)職業放貸(dai)人(ren)(ren)或(huo)其(qi)(qi)關聯關系(xi)(xi)人(ren)(ren)、P2P網貸(dai)訴(su)(su)(su)訟、原告(gao)系(xi)(xi)從疑(yi)似(si)職業放貸(dai)人(ren)(ren)或(huo)其(qi)(qi)關聯關系(xi)(xi)人(ren)(ren)處受(shou)讓債權(quan)(quan)、原告(gao)未起訴(su)(su)(su)借款人(ren)(ren)而向他人(ren)(ren)（如案(an)涉借款擔保人(ren)(ren)）主張權(quan)(quan)利、原被(bei)告(gao)存在(zai)多筆款項往(wang)來但原告(gao)只截取部分往(wang)來憑證主張權(quan)(quan)利等15種情(qing)形的(de)重點(dian)案(an)件，應當重點(dian)甄別是否(fou)系(xi)(xi)“套路(lu)貸(dai)”虛假訴(su)(su)(su)訟。

　　《指南》規定，強(qiang)化對(dui)案件(jian)事實(shi)的實(shi)質性(xing)審(shen)查(cha)。對(dui)民間(jian)借貸(dai)、債權轉(zhuan)讓、股權轉(zhuan)讓、房屋(wu)買賣(mai)等(deng)案件(jian)的立、審(shen)、執各個(ge)環節，嚴格(ge)落實(shi)關(guan)聯案件(jian)與疑似職業(ye)放貸(dai)人(ren)名錄(lu)強(qiang)制檢(jian)索制度，強(qiang)制使用“套(tao)路貸(dai)”虛假訴(su)(su)訟智能(neng)預警系統。強(qiang)化當事人(ren)本人(ren)到(dao)庭參加訴(su)(su)訟制度，加強(qiang)對(dui)借貸(dai)事實(shi)與證據的實(shi)質性(xing)審(shen)查(cha)，防止“套(tao)路貸(dai)”虛假訴(su)(su)訟得逞(cheng)。

　　《指南》要求，慎重(zhong)采用調解(jie)(jie)撤(che)訴方式處(chu)理民(min)間(jian)借(jie)(jie)貸(dai)(dai)等案(an)件。加(jia)大對民(min)間(jian)借(jie)(jie)貸(dai)(dai)等案(an)件調解(jie)(jie)協議(yi)申請(qing)(qing)司法(fa)確認或者出具調解(jie)(jie)書的審查力度，發(fa)現(xian)存在(zai)“套(tao)路貸(dai)(dai)”嫌疑(yi)的，一律不(bu)予支持。加(jia)大對民(min)間(jian)借(jie)(jie)貸(dai)(dai)等案(an)件訴前、訴中保全(quan)申請(qing)(qing)的審查力度，發(fa)現(xian)存在(zai)“套(tao)路貸(dai)(dai)”嫌疑(yi)的，一律不(bu)予支持。存在(zai)“套(tao)路貸(dai)(dai)”嫌疑(yi)，原告申請(qing)(qing)撤(che)訴的，不(bu)予準許。

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