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cciia.org.cn　 2020-5-11 13:09:49　 法(fa)制日報——法(fa)制網

法制日報全媒(mei)體記(ji)者 李光明(ming) 范(fan)天嬌

僅依據負債(zhai)企(qi)業注冊資本數(shu)額巨大，能否駁回債(zhai)權人對企(qi)業破產清算申請(qing)？

轉款(kuan)方以轉款(kuan)憑證(zheng)、微(wei)信記錄為依據(ju)提起民間借貸訴訟，如何(he)認定款(kuan)項是借款(kuan)還(huan)是投資款(kuan)？

……

今后(hou)，安(an)徽(hui)法院在(zai)辦案商事(shi)案件(jian)時，遇到(dao)這些問題將不再(zai)“難(nan)斷(duan)”。

記者近日從安徽(hui)省高級人民法院獲悉，該院民二庭對2019年商事(shi)案(an)件(jian)發改提(ti)指情況進行(xing)分(fen)析并形成報告。該報告重點圍繞(rao)起(qi)訴和受(shou)理(li)(li)、事(shi)實和證據(ju)認(ren)定(ding)、適(shi)用法律等部分(fen)，對發回、改判、提(ti)級指定(ding)法院審理(li)(li)案(an)件(jian)存在的(de)突出問題進行(xing)梳(shu)理(li)(li)提(ti)煉，并結(jie)合具(ju)體案(an)件(jian)，詳(xiang)細闡釋裁(cai)(cai)判思路和法律依據(ju)，對相(xiang)同或類似案(an)件(jian)的(de)審判具(ju)有指導參照作用，不(bu)僅為各(ge)地法院答了疑、解了惑，還避免“同案(an)不(bu)同判”的(de)出現，促進商事(shi)案(an)件(jian)的(de)裁(cai)(cai)判水平得到不(bu)斷提(ti)升。

“數說”四類商事案件收結案

報(bao)告首(shou)先針對2019年民二庭審(shen)理的一審(shen)、二審(shen)及再審(shen)審(shen)查、再審(shen)等四類商事(shi)案件的收結案數據進行(xing)全面(mian)系(xi)統匯總。

過去一年，民二庭共立(li)案(an)876件(jian)（含舊存(cun)29件(jian)），其中一審(shen)(shen)立(li)案(an)52件(jian)，審(shen)(shen)結44件(jian)；二審(shen)(shen)立(li)案(an)210件(jian)，審(shen)(shen)結182件(jian)；申請再審(shen)(shen)案(an)件(jian)立(li)案(an)592件(jian)，審(shen)(shen)結589件(jian)；提審(shen)(shen)收案(an)20件(jian)，審(shen)(shen)結20件(jian)。

在(zai)二審(shen)案(an)件(jian)(jian)中(zhong)(zhong)，維持原(yuan)判(pan)(pan)102件(jian)(jian)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)56．04％；改判(pan)(pan)21件(jian)(jian)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)11．53％；發回(hui)重審(shen)12件(jian)(jian)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)6．59％；撤(che)銷原(yuan)裁定(ding)(ding)并指(zhi)令審(shen)理6件(jian)(jian)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)3．29％。在(zai)申(shen)請(qing)再審(shen)案(an)件(jian)(jian)中(zhong)(zhong)，裁定(ding)(ding)駁回(hui)再審(shen)申(shen)請(qing)558件(jian)(jian)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)94．73％；本院提審(shen)15件(jian)(jian)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)2．54％；準予撤(che)回(hui)再審(shen)申(shen)請(qing)16件(jian)(jian)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)2．71％。在(zai)民事提審(shen)案(an)件(jian)(jian)中(zhong)(zhong)，撤(che)銷原(yuan)裁定(ding)(ding)并指(zhi)令再審(shen)1件(jian)(jian)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)5％；發回(hui)重審(shen)5件(jian)(jian)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)25％；改判(pan)(pan)10件(jian)(jian)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)50％。

報告還對民二庭負責(ze)審判的合肥、淮北、宿州、蚌埠、滁(chu)州、馬鞍山、蕪湖、宣城等八市的商事二審案(an)件(jian)審理(li)情況(kuang)、再審審查(cha)案(an)件(jian)情況(kuang)進(jin)行相關數據分析，幫(bang)助地(di)市法院找差距，查(cha)不(bu)足，促提升。

結合具體案例“把病脈開藥方”

在掌握(wo)發改提審案件整(zheng)體情況(kuang)的基礎上(shang)，報告從起訴和受理、送達、事實和證據認定、適(shi)用法律等方(fang)面(mian)，梳理提煉了33個審判難點(dian)和問題。

上訴(su)人(ren)淮(huai)南(nan)市某小(xiao)(xiao)額(e)貸(dai)(dai)款股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)與(yu)被上訴(su)人(ren)某機械(xie)(xie)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)破產(chan)清(qing)(qing)算一案(an)，就(jiu)遇到(dao)申請對注(zhu)冊資(zi)本(ben)巨(ju)大的負債企業破產(chan)清(qing)(qing)算是否受(shou)理的問題(ti)。在該(gai)案(an)中，機械(xie)(xie)公(gong)(gong)(gong)司(si)拖欠小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)公(gong)(gong)(gong)司(si)本(ben)息296萬余(yu)(yu)元，不(bu)能到(dao)期償還。小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)公(gong)(gong)(gong)司(si)依據法院(yuan)判(pan)決申請執行(xing)，但(dan)法院(yuan)查無(wu)可供(gong)執行(xing)財產(chan)，終結本(ben)次執行(xing)程(cheng)序。小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)公(gong)(gong)(gong)司(si)遂向法院(yuan)申請債務人(ren)破產(chan)清(qing)(qing)算，但(dan)因機械(xie)(xie)公(gong)(gong)(gong)司(si)注(zhu)冊資(zi)本(ben)為3395萬余(yu)(yu)元，數額(e)巨(ju)大，被一審法院(yuan)駁回(hui)。

“企(qi)業(ye)(ye)注冊(ce)資(zi)本與目(mu)前實際資(zi)產并非同(tong)一(yi)概念，不能僅依據負債企(qi)業(ye)(ye)注冊(ce)資(zi)本數(shu)額巨大，駁回債權人(ren)對企(qi)業(ye)(ye)破產清算申(shen)請(qing)。”安徽高(gao)院民二庭(ting)相關負責人(ren)說，報(bao)告對該案反映出的問題進行了解(jie)讀，認定(ding)(ding)(ding)企(qi)業(ye)(ye)具備破產原因，是企(qi)業(ye)(ye)不能清償到期債務，且明顯缺乏清償能力，因此，二審裁定(ding)(ding)(ding)撤銷一(yi)審裁定(ding)(ding)(ding)，由一(yi)審法院裁定(ding)(ding)(ding)受(shou)理小貸公司的破產清算申(shen)請(qing)。

據報告顯示，在(zai)起訴(su)和(he)受理環節(jie)，還存(cun)(cun)在(zai)涉及執行(xing)和(he)解(jie)(jie)協議(yi)另(ling)訴(su)、第三(san)人(ren)(ren)起訴(su)解(jie)(jie)除合同(tong)(tong)、當(dang)(dang)事(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)訴(su)訟請(qing)求(qiu)不(bu)明(ming)確、民刑案(an)件(jian)交叉等問題，分別明(ming)確了依據執行(xing)和(he)解(jie)(jie)協議(yi)另(ling)訴(su)與申(shen)請(qing)繼(ji)續執行(xing)原判決(jue)是(shi)排斥關系(xi)，當(dang)(dang)事(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)依據執行(xing)和(he)解(jie)(jie)協議(yi)另(ling)訴(su)的(de)，法(fa)院(yuan)應(ying)當(dang)(dang)審查案(an)件(jian)是(shi)否存(cun)(cun)在(zai)恢復執行(xing)的(de)情形；第三(san)人(ren)(ren)概括承受合同(tong)(tong)一方(fang)的(de)權利(li)義務，需經相對(dui)方(fang)同(tong)(tong)意(yi)，否則(ze)第三(san)人(ren)(ren)無權提(ti)起解(jie)(jie)除合同(tong)(tong)之訴(su)；若當(dang)(dang)事(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)的(de)訴(su)訟請(qing)求(qiu)存(cun)(cun)在(zai)不(bu)明(ming)確之處，法(fa)院(yuan)應(ying)先主動釋(shi)明(ming)，而非徑行(xing)裁定(ding)駁回起訴(su)；不(bu)同(tong)(tong)事(shi)(shi)(shi)實(shi)分別發生(sheng)民商事(shi)(shi)(shi)糾紛(fen)和(he)涉嫌(xian)刑事(shi)(shi)(shi)犯(fan)罪，民商事(shi)(shi)(shi)案(an)件(jian)與刑事(shi)(shi)(shi)案(an)件(jian)應(ying)當(dang)(dang)分別審理。

值得注意的(de)是，這(zhe)些難點(dian)和問題全部源自具體的(de)案例(li)。報告(gao)結(jie)合這(zhe)些案例(li)，進一步(bu)明確裁判思(si)路，對同類(lei)型案件具有(you)很(hen)強的(de)指導意義。

明晰事實和證據問題防“搖擺”

以事(shi)實為(wei)(wei)根據(ju)，以法律為(wei)(wei)準繩，是(shi)案件審判的(de)(de)法定原則。如(ru)果在事(shi)實和證據(ju)面前有“搖(yao)擺”，勢必會影響到案件的(de)(de)公正性。

報告聚(ju)焦事實和證據的(de)認定(ding)，深入剖析了19個(ge)突出問(wen)題(ti)和“解題(ti)思(si)路(lu)”，有助于統一(yi)裁判尺度。記者注意到，這些問(wen)題(ti)多(duo)體現在借貸和工程結(jie)算類案件上。

在(zai)借(jie)(jie)貸糾紛(fen)案(an)件中(zhong)，不少借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)是通過(guo)微(wei)(wei)信、支(zhi)付寶等(deng)第(di)三方(fang)(fang)支(zhi)付平臺完成的(de)。訴(su)訟當(dang)事(shi)人會將微(wei)(wei)信、支(zhi)付寶轉(zhuan)賬(zhang)作為證(zheng)(zheng)(zheng)據提交(jiao)，但如何證(zheng)(zheng)(zheng)明是借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)而非投資(zi)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)等(deng)其(qi)他性質(zhi)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)項，往往給審(shen)判(pan)帶來難度。對(dui)此，報告進(jin)行梳理明確，對(dui)于轉(zhuan)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)方(fang)(fang)以轉(zhuan)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)憑證(zheng)(zheng)(zheng)、微(wei)(wei)信記錄(lu)為依據提起(qi)民間借(jie)(jie)貸訴(su)訟，收款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)方(fang)(fang)以款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)項是投資(zi)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)而非借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)提出抗辯并(bing)提供充分證(zheng)(zheng)(zheng)據證(zheng)(zheng)(zheng)明的(de)，法院(yuan)應當(dang)依據查明的(de)事(shi)實對(dui)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)項性質(zhi)進(jin)行認定。對(dui)于借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)本金的(de)認定不能僅(jin)依據轉(zhuan)賬(zhang)記錄(lu)，應結合借(jie)(jie)貸金額(e)、款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)項交(jiao)付、當(dang)事(shi)人的(de)經(jing)濟能力、交(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式、交(jiao)易(yi)習慣、當(dang)事(shi)人財產變動情況以及證(zheng)(zheng)(zheng)人證(zheng)(zheng)(zheng)言等(deng)因素綜合判(pan)斷。

建(jian)設工程的(de)(de)(de)結(jie)(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)，涉(she)及多方利益，容易扯皮導致(zhi)“糊涂賬”。報告在結(jie)(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)單簽(qian)(qian)字證明力(li)上，明確承(cheng)包(bao)方提供(gong)的(de)(de)(de)結(jie)(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)單上有發(fa)包(bao)方現(xian)場(chang)施(shi)工員的(de)(de)(de)簽(qian)(qian)字，且發(fa)包(bao)方兩位(wei)工程負責人(ren)簽(qian)(qian)字確認(ren)(ren)，可(ke)(ke)以證明發(fa)包(bao)方對結(jie)(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)價(jia)款的(de)(de)(de)認(ren)(ren)可(ke)(ke)。在判斷結(jie)(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)書備注(zhu)(zhu)的(de)(de)(de)意(yi)(yi)思表(biao)示上，明確需依(yi)據工程結(jie)(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)書的(de)(de)(de)內容、備注(zhu)(zhu)時間等綜(zong)合(he)認(ren)(ren)定(ding)，實(shi)際施(shi)工人(ren)單方在工程結(jie)(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)書上所做(zuo)的(de)(de)(de)備注(zhu)(zhu)是單方意(yi)(yi)思還是雙(shuang)方合(he)意(yi)(yi)。關于結(jie)(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)款項的(de)(de)(de)認(ren)(ren)定(ding)，各(ge)方共同簽(qian)(qian)字的(de)(de)(de)結(jie)(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)協(xie)議效(xiao)力(li)高(gao)于結(jie)(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)前形成的(de)(de)(de)單方工作(zuo)人(ren)員意(yi)(yi)思表(biao)示。通過對這類案件裁判思路的(de)(de)(de)明晰，讓(rang)工程結(jie)(jie)(jie)(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)“不難(nan)算(suan)(suan)(suan)(suan)”。

此外(wai)，報(bao)告對適(shi)用(yong)法(fa)律問(wen)題進行了(le)梳理，對補充(chong)協(xie)議是否作為守約方放棄(qi)原合同(tong)違(wei)約損(sun)害賠償請求權的(de)證明、融資(zi)租(zu)賃法(fa)律關(guan)系性質的(de)認定及處理、合同(tong)部分無(wu)效是否影響(xiang)其他部分效力等進行案(an)例(li)解讀，為各地(di)法(fa)院提供參(can)考(kao)借(jie)鑒(jian)，從而正(zheng)確適(shi)用(yong)法(fa)律，真正(zheng)解決爭議。

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