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cciia.org.cn　 2021-2-3 16:56:51　 法(fa)治(zhi)日報——法(fa)制網(wang)

法治日報全媒體記者 丁國鋒

掃黑除惡專項(xiang)斗爭開展以(yi)來，江蘇法(fa)(fa)院在(zai)全(quan)國率先(xian)部署開展防范與懲治“套(tao)路(lu)貸(dai)(dai)”虛(xu)假訴訟(song)(song)專項(xiang)治理，不(bu)僅在(zai)審判涉“套(tao)路(lu)貸(dai)(dai)”、非法(fa)(fa)放貸(dai)(dai)等黑惡勢(shi)力犯罪中，堅持(chi)依法(fa)(fa)嚴懲，嚴格落(luo)實“打財斷血”要求，運用財產刑(xing)(xing)、資格刑(xing)(xing)等法(fa)(fa)律手段徹底(di)鏟除黑惡勢(shi)力經濟基(ji)礎(chu)，三(san)級法(fa)(fa)院還專門成立工作專班對2016年(nian)以(yi)來審結的68萬多件民間借貸(dai)(dai)案件“回頭看”，全(quan)面(mian)梳理、排查糾正“套(tao)路(lu)貸(dai)(dai)”虛(xu)假訴訟(song)(song)，打響了一場凈化金融秩序(xu)、捍衛司(si)(si)法(fa)(fa)權威、提(ti)升司(si)(si)法(fa)(fa)能力的重大“司(si)(si)法(fa)(fa)戰役”。

江蘇高院黨組書記(ji)、院長夏道虎接(jie)受《法治日報(bao)》記(ji)者采訪(fang)介紹，2020年全省涉債類警情同比下(xia)降(jiang)21.18%，法院受理一審(shen)民(min)間借貸案(an)件數同比下(xia)降(jiang)30.15%，“套(tao)路貸”等非法金融活動得到(dao)有效遏制，并形成(cheng)了“套(tao)路貸”虛假訴(su)訟訴(su)源治理機制，探索建(jian)立了“333”系(xi)統性防(fang)范治理工作(zuo)機制，研發了全國首(shou)個“套(tao)路貸”虛假訴(su)訟智能預警系(xi)統，得到(dao)了最(zui)高人民(min)法院高度認可(ke)。

涉黑惡案件審理中發現問題

中央(yang)部署掃黑除惡專項斗爭開展初期(qi)，江蘇高院就從徐州、常州等地(di)查辦的幾起(qi)涉黑犯罪(zui)中密(mi)切關(guan)注到了一種亟待引起(qi)高度重視的現象：黑惡勢力(li)一邊(bian)向金融(rong)放貸領域滲透、一邊(bian)企圖利用到法院進行虛假(jia)訴(su)訟(song)，進而掩蓋(gai)其“套(tao)路貸”本(ben)質(zhi)，實現不斷積累黑財、壯大(da)經濟基礎的目的。

截至2020年年底，江(jiang)蘇全省法(fa)(fa)院(yuan)一審審結的(de)1125件涉(she)(she)黑惡案件中(zhong)，涉(she)(she)及金(jin)(jin)融放貸(dai)領域的(de)467件，占比41.51%，成為(wei)僅次于社會治安(an)領域的(de)第二大行業(ye)領域。隨著“套(tao)路貸(dai)”等非法(fa)(fa)金(jin)(jin)融活動(dong)與虛假訴訟的(de)“捆綁(bang)”，單(dan)靠(kao)法(fa)(fa)院(yuan)傳統司法(fa)(fa)手段(duan)對單(dan)一案件進行甄(zhen)別的(de)難度越來越大，江(jiang)蘇法(fa)(fa)院(yuan)為(wei)此不(bu)斷加強(qiang)分(fen)析研判，探索有(you)效的(de)治理措(cuo)施。

2020年10月24日(ri)，徐(xu)州市銅山區(qu)法院對全(quan)國掃黑(hei)辦督辦的徐(xu)州周(zhou)化俠等人組(zu)織(zhi)、領(ling)導、參加黑(hei)社會性質組(zu)織(zhi)一案(an)一審宣判(pan)，組(zu)織(zhi)者、領(ling)導者周(zhou)化俠被判(pan)處有期徒刑(xing)二十五年，剝奪政治權利(li)四年，并處沒收個人全(quan)部財(cai)產。

在該(gai)案(an)(an)判決書中認定的19個罪名中，就有(you)虛假訴訟(song)(song)罪。“為了獲取(qu)(qu)非法(fa)利益，他們(men)采(cai)取(qu)(qu)采(cai)取(qu)(qu)高(gao)額(e)(e)日息(xi)、砍頭(tou)息(xi)、兩頭(tou)計息(xi)、肆(si)意復息(xi)、轉單平賬(zhang)等(deng)方式，壘高(gao)、虛增巨(ju)額(e)(e)非法(fa)債務，并通過(guo)到法(fa)院虛假訴訟(song)(song)方式，掩蓋‘套路貸’不(bu)法(fa)行為。”該(gai)案(an)(an)承辦法(fa)官介紹，其中僅(jin)對某(mou)企(qi)(qi)業(ye)控(kong)制人(ren)姜某(mou)多次提(ti)供短期借貸資(zi)(zi)金過(guo)程(cheng)中，被告人(ren)周化俠采(cai)取(qu)(qu)提(ti)起(qi)虛假訴訟(song)(song)、暴力逼迫(po)、詐騙等(deng)手段非法(fa)占有(you)被害人(ren)姜某(mou)企(qi)(qi)業(ye)名下土地等(deng)資(zi)(zi)產共計1.8264億余元(yuan)。

記者(zhe)了解到，在該(gai)案公安偵查階段，江蘇全省(sheng)三級法院通過運用個案深度解剖、關(guan)聯案件(jian)比(bi)對、訴(su)訟脈絡重(zhong)構(gou)、犯意代(dai)入復原等工作方(fang)法對該(gai)案涉(she)案人(ren)(ren)員(yuan)進行了全面排查，發現自2012年至2019年，以周(zhou)化俠為首的團(tuan)(tuan)伙(huo)在徐(xu)州(zhou)兩(liang)級法院制造虛(xu)假訴(su)訟（含執(zhi)行）34起，涉(she)案件(jian)47件(jian)。其(qi)(qi)中(zhong)32起訴(su)訟、44件(jian)案件(jian)并不是周(zhou)化俠本人(ren)(ren)提起訴(su)訟，而均由該(gai)團(tuan)(tuan)伙(huo)成員(yuan)或者(zhe)其(qi)(qi)控制的企業法人(ren)(ren)以原告、保(bao)全申請人(ren)(ren)、異(yi)議(yi)申請人(ren)(ren)、執(zhi)行申請人(ren)(ren)等身(shen)份主(zhu)動提起。“如果沒(mei)有系(xi)統(tong)性排查，根本無法一一審查甄別。”徐(xu)州(zhou)中(zhong)院黨組書(shu)記、院長花玉(yu)軍介紹。

“十多年前，江(jiang)(jiang)蘇(su)法(fa)院(yuan)就針對虛假訴訟一些個案進行(xing)了司法(fa)打擊。”江(jiang)(jiang)蘇(su)高院(yuan)副院(yuan)長褚(chu)紅軍介紹，2018年9月起，江(jiang)(jiang)蘇(su)高院(yuan)通過下發通知、出(chu)臺實施方案、召開推進會、院(yuan)領導(dao)帶隊督查等方式，深入(ru)推進“套路貸”虛假訴訟專(zhuan)項治理(li)。期間，隨(sui)著(zhu)督查調研工作不斷深入(ru)，針對發現問(wen)題采取的應對措施不斷完善(shan)，綜合施策治理(li)這一“頑疾”逐步成熟。

率先開展專項治理全面強化業務指導

江(jiang)蘇高(gao)院著眼(yan)于系統治理(li)、源(yuan)頭治理(li)的要(yao)求主動(dong)向省紀委(wei)監委(wei)、省委(wei)政法委(wei)報告，2019年7月，江(jiang)蘇省紀委(wei)監委(wei)、省委(wei)政法委(wei)等九部(bu)門聯(lian)合部(bu)署開展(zhan)非(fei)法金(jin)融活(huo)動(dong)專項治理(li)，正式將打擊非(fei)法金(jin)融活(huo)動(dong)尤其(qi)是“套路貸”虛假訴訟作(zuo)為深入推進掃黑除(chu)惡專項斗爭的重要(yao)抓(zhua)手之一(yi)。

為了加強業務指(zhi)(zhi)導(dao)、統一認定標(biao)準和(he)裁判尺度，江蘇高院(yuan)經過密(mi)集調研出臺《在掃(sao)黑(hei)除惡專項(xiang)斗爭中打擊與防(fang)范“套(tao)(tao)路(lu)貸”虛假(jia)(jia)訴訟(song)工作指(zhi)(zhi)南(nan)(nan)》，指(zhi)(zhi)導(dao)全省法院(yuan)正(zheng)確(que)區分“套(tao)(tao)路(lu)貸”與非法放貸、合(he)法民間借貸的界限。同時，又針對(dui)P2P網(wang)絡(luo)(luo)“套(tao)(tao)路(lu)貸”問題(ti)，在全國范圍內率先出臺《打擊與防(fang)范網(wang)絡(luo)(luo)“套(tao)(tao)路(lu)貸”虛假(jia)(jia)訴訟(song)工作指(zhi)(zhi)南(nan)(nan)》等，確(que)保制度真(zhen)正(zheng)成為防(fang)范“套(tao)(tao)路(lu)貸”虛假(jia)(jia)訴訟(song)產生的“殺手锏”。

期間，江蘇高院還出臺(tai)《關于健(jian)全完善防范與打擊“套(tao)路貸(dai)(dai)”及虛(xu)假訴(su)訟(song)長效機制(zhi)的(de)指導意見》，舉(ju)辦專(zhuan)題培訓班，匯編專(zhuan)項治理相關文件等，為加(jia)強(qiang)審查甄(zhen)別工作提供有效指導，全面提升(sheng)了全省法院甄(zhen)別防范“套(tao)路貸(dai)(dai)”虛(xu)假訴(su)訟(song)能力。

江蘇高(gao)院(yuan)(yuan)黨組還通過院(yuan)(yuan)領導帶隊對(dui)下督查、院(yuan)(yuan)黨組集體約談(tan)13個中院(yuan)(yuan)院(yuan)(yuan)長、以及(ji)對(dui)形勢嚴峻、排(pai)查糾錯進度嚴重滯后的(de)部(bu)(bu)分中院(yuan)(yuan)和基(ji)層(ceng)法(fa)(fa)院(yuan)(yuan)院(yuan)(yuan)長集體約談(tan)等方式，層(ceng)層(ceng)壓緊壓實責任。全省法(fa)(fa)院(yuan)(yuan)全部(bu)(bu)建立(li)了工作(zuo)專班(ban)，建立(li)了立(li)案、審判、執行、監察、政工等部(bu)(bu)門聯(lian)動的(de)專項治理工作(zuo)組織(zhi)體系。

隨著治理機制逐步“發力”，高(gao)位運行的民(min)間(jian)借貸案件很快出現了“拐點”。2019年(nian)下(xia)半(ban)年(nian)，江(jiang)蘇(su)全(quan)省一審新收民(min)間(jian)借貸案件就同比急劇下(xia)降(jiang)了31.48%。2020年(nian)全(quan)年(nian)，鎮江(jiang)、連云港、淮(huai)安(an)地區的降(jiang)幅分別達(da)到了52.58%、39.71%、34.94%。

“專項整治(zhi)的(de)戰果累累！”江蘇(su)高院“套路(lu)貸(dai)”虛假(jia)訴訟(song)治(zhi)理小組相關負責同志介紹，在省法(fa)院督查后，徐州法(fa)院對曹偉、曹杰團伙(huo)等(deng)的(de)1059件“套路(lu)貸(dai)”虛假(jia)訴訟(song)案(an)件依法(fa)啟動再(zai)審(shen)糾(jiu)錯程序予以(yi)糾(jiu)正，連(lian)云港法(fa)院再(zai)審(shen)糾(jiu)正尚開軍團伙(huo)等(deng)所(suo)涉“套路(lu)貸(dai)”虛假(jia)訴訟(song)案(an)件2176件。

在江(jiang)蘇，群(qun)眾對掃黑除(chu)惡專項斗(dou)爭成效(xiao)的滿意(yi)度(du)(du)達(da)到了96.73%，一定程度(du)(du)上與(yu)系統治理群(qun)眾深惡痛絕的“套路(lu)貸(dai)”虛假訴訟(song)密不(bu)可分。

形成可復制可推廣的“333”機制

“套路貸”虛(xu)假訴訟曾經長期困(kun)擾著法(fa)(fa)院(yuan)。“如一些虛(xu)假訴訟當事(shi)人(ren)，用同(tong)(tong)(tong)(tong)一張借條(tiao)，到不(bu)同(tong)(tong)(tong)(tong)法(fa)(fa)院(yuan)分別起訴；或(huo)(huo)者一些職(zhi)業(ye)放(fang)貸人(ren)經常穿梭在不(bu)同(tong)(tong)(tong)(tong)法(fa)(fa)院(yuan)、不(bu)同(tong)(tong)(tong)(tong)法(fa)(fa)庭或(huo)(huo)者不(bu)同(tong)(tong)(tong)(tong)的法(fa)(fa)官(guan)之(zhi)間(jian)利用信息(xi)壁壘制造(zao)虛(xu)假訴訟牟利；或(huo)(huo)者提(ti)供‘陰陽合同(tong)(tong)(tong)(tong)’、循環轉賬(zhang)制造(zao)資金(jin)虛(xu)假給付事(shi)實等。”江蘇高院(yuan)民五庭庭長段曉娟分析說，究其(qi)原(yuan)因既有違(wei)法(fa)(fa)犯罪手段翻新(xin)快(kuai)、隱蔽性強等原(yuan)因，也暴露(lu)出(chu)法(fa)(fa)院(yuan)在工作機制、審判(pan)監督管理、審判(pan)方法(fa)(fa)等方面存在的漏洞(dong)。

其中(zhong)，關聯民間借貸(dai)(dai)案件審理的(de)(de)分散性，加大了“套(tao)路(lu)(lu)貸(dai)(dai)”虛假訴訟認(ren)定(ding)的(de)(de)難度；“套(tao)路(lu)(lu)貸(dai)(dai)”虛假訴訟原(yuan)告(gao)(gao)(gao)本人和(he)被告(gao)(gao)(gao)往往不(bu)(bu)到(dao)庭(ting)，或(huo)者(zhe)被告(gao)(gao)(gao)雖到(dao)庭(ting)但不(bu)(bu)作任(ren)何抗辯，造成對于借款真實性、交付情況(kuang)、歸還情況(kuang)均(jun)難以(yi)查實；部分法官審判經驗(yan)和(he)生活閱(yue)歷不(bu)(bu)足(zu)，對黑(hei)惡勢(shi)力復(fu)雜性認(ren)識(shi)不(bu)(bu)足(zu)，對“套(tao)路(lu)(lu)貸(dai)(dai)”虛假訴訟的(de)(de)警惕性、敏銳性不(bu)(bu)強，單純坐堂問(wen)案，一味(wei)強調原(yuan)告(gao)(gao)(gao)所(suo)舉書(shu)面證據的(de)(de)證明力，導致錯誤裁判，群(qun)眾合法權益和(he)司法機關公信力均(jun)深受其害。

經過(guo)一年半(ban)的(de)(de)系統性治理，借助司法信息化(hua)技術不斷升級，江蘇法院逐步形成(cheng)了可復制、可推廣的(de)(de)“333”工作(zuo)機制，有效(xiao)截斷了不法分子通過(guo)“套(tao)路貸”虛假訴訟牟(mou)利的(de)(de)通道，得到了最高(gao)人民法院的(de)(de)高(gao)度(du)肯定。

這三(san)個“3”分別(bie)是：依托“套(tao)路(lu)貸”虛假訴訟智能(neng)預警系(xi)統(tong)(tong)、法(fa)院(yuan)綜合信息(xi)系(xi)統(tong)(tong)、執(zhi)(zhi)行指揮(hui)中心執(zhi)(zhi)行案件信息(xi)管(guan)理系(xi)統(tong)(tong)等“三(san)大(da)系(xi)統(tong)(tong)平臺”，為專項治理提供信息(xi)化支撐；深(shen)化“一檢(jian)索、二集中、三(san)并案”辦案模式，解決單一案件難以發現“套(tao)路(lu)貸”虛假訴訟犯罪線索問題，提高(gao)打擊(ji)懲治精準度(du)；嚴(yan)把立(li)案、審理、執(zhi)(zhi)行“三(san)大(da)關口”，強化立(li)審執(zhi)(zhi)協同配合機制。

如今，一(yi)個涉嫌“套路貸”虛假訴(su)訟案件，進入江(jiang)蘇法(fa)院系(xi)統(tong)可(ke)謂“關卡(ka)重(zhong)重(zhong)”。通過關聯查(cha)(cha)詢(xun)，可(ke)以有效掌握疑(yi)似職(zhi)業(ye)放貸人所(suo)有涉訴(su)信息，包(bao)括判決書(shu)、調(diao)解(jie)書(shu)、仲裁裁決、賦予強(qiang)制執行效力的公證債權(quan)文書(shu)。而一(yi)個被加注“預警(jing)標識”的疑(yi)點案件，就(jiu)要在法(fa)官(guan)審(shen)理中，強(qiang)化當(dang)事人本人到(dao)庭接受調(diao)查(cha)(cha)、質詢(xun)，加大依職(zhi)權(quan)調(diao)查(cha)(cha)力度，加強(qiang)對證據的實質性審(shen)查(cha)(cha)判斷，徹查(cha)(cha)借貸資金流向等。同(tong)時，某一(yi)個原(yuan)告提起的民間借貸案件再也不(bu)會散布(bu)在不(bu)同(tong)法(fa)庭、不(bu)同(tong)法(fa)官(guan)審(shen)理，單(dan)一(yi)案件的“審(shen)查(cha)(cha)甄別難”問(wen)題早已被打(da)破(po)。

“利用智能預警系統排查了2013年以來94萬余(yu)名原告，其中識(shi)別出5星(xing)(xing)級(ji)高風(feng)(feng)險放貸人(ren)3607人(ren)、4星(xing)(xing)級(ji)風(feng)(feng)險放貸人(ren)4045人(ren)，從140.8萬余(yu)件(jian)(jian)民間借(jie)貸一審案件(jian)(jian)中識(shi)別出5星(xing)(xing)級(ji)高風(feng)(feng)險疑似(si)‘套路貸’虛假(jia)訴訟(song)案件(jian)(jian)共計19528件(jian)(jian)、4星(xing)(xing)級(ji)風(feng)(feng)險案件(jian)(jian)8071件(jian)(jian)。”段曉娟介紹。

記者還了解到，江蘇(su)高院還把專(zhuan)項治理工作納入紀委監委對(dui)法(fa)院系統在(zai)掃黑除(chu)惡(e)專(zhuan)項斗爭(zheng)中發(fa)現突(tu)出問題開(kai)展專(zhuan)項整治實(shi)施協同監督工作的(de)重(zhong)點內容(rong)，嚴(yan)格落實(shi)“一(yi)(yi)案(an)雙查”制度，發(fa)現法(fa)院干警充當“套路貸(dai)”違(wei)法(fa)犯罪分子“保護傘(san)”、編(bian)織關系網或者存在(zai)違(wei)法(fa)違(wei)紀情形的(de)，發(fa)現一(yi)(yi)起(qi)、查處(chu)一(yi)(yi)起(qi)，以(yi)“零容(rong)忍”態度懲(cheng)治違(wei)法(fa)違(wei)紀行為。

日期：2021-2-3 16:56:51 | 關閉 |