cciia.org.cn 2022-9-28 14:16:53 法(fa)治(zhi)日(ri)報--法(fa)治(zhi)網
法治(zhi)日報全媒體記(ji)者 徐偉倫
自2022年(nian)4月開展打(da)擊整治養(yang)(yang)老(lao)詐騙專項行動以來，北京市三級(ji)法(fa)院切實提高政治站位，精心組織實施，周(zhou)密部署安排，將(jiang)打(da)擊鋒芒對準(zhun)以“養(yang)(yang)老(lao)”為名通(tong)過欺騙手段侵害老(lao)年(nian)人(ren)合(he)法(fa)權益的各類(lei)犯罪，同(tong)時(shi)貫徹寬嚴相濟刑事(shi)(shi)政策，充分發揮刑事(shi)(shi)審判職(zhi)能(neng)作用，依(yi)法(fa)從嚴懲處養(yang)(yang)老(lao)詐騙犯罪，全力追贓挽(wan)損(sun)，維(wei)護老(lao)年(nian)人(ren)的合(he)法(fa)權益，并積極參與社會(hui)綜合(he)治理，鏟除養(yang)(yang)老(lao)詐騙滋生(sheng)土壤。
為進一步彰顯北京法(fa)院(yuan)依法(fa)嚴懲養(yang)老(lao)詐(zha)騙犯罪(zui)的鮮明態度(du)和(he)堅(jian)強決心，北京市高級人民法(fa)院(yuan)近日發布5件(jian)養(yang)老(lao)詐(zha)騙犯罪(zui)典型案例，展(zhan)現北京法(fa)院(yuan)以實際行(xing)動維(wei)護老(lao)年人合法(fa)權益，維(wei)護首都(dou)政(zheng)治、經(jing)濟、社(she)會穩定與安全的責任與擔(dan)當。
使用電信詐騙手段實施養老詐騙犯罪
2019年(nian)至2021年(nian)1月間，被(bei)告人(ren)黃某(mou)(mou)某(mou)(mou)先(xian)后成立(li)兩(liang)家(jia)公司，聘(pin)用被(bei)告人(ren)張某(mou)(mou)某(mou)(mou)等(deng)人(ren)，通過向不特定人(ren)群撥打(da)電話(hua)等(deng)方式，以可代(dai)為高價(jia)出售藏(zang)品或低(di)價(jia)購(gou)買藏(zang)品高價(jia)代(dai)為出售等(deng)為誘(you)餌(er)，相(xiang)互配合，騙取被(bei)害人(ren)“上(shang)架費(fei)(fei)”、藏(zang)品收購(gou)費(fei)(fei)等(deng)共計220余(yu)萬元(yuan)。本案由北京市大興(xing)區(qu)人(ren)民法院一審，宣判后9名被(bei)告人(ren)均未提出上(shang)訴，公訴機關未提起抗訴，現(xian)判決已發生(sheng)法律效力(li)。
法院認(ren)為，被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)黃某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)9人(ren)(ren)(ren)以非法占有為目的，結(jie)伙利(li)用電(dian)信網絡技(ji)術手段實(shi)施詐(zha)騙，其行為均已構(gou)成詐(zha)騙罪，依法應(ying)予懲處。黃某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)3人(ren)(ren)(ren)詐(zha)騙數額特別巨大(da)(da)，鄭某(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)4人(ren)(ren)(ren)詐(zha)騙數額巨大(da)(da)，李某(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)2人(ren)(ren)(ren)詐(zha)騙數額較(jiao)大(da)(da)。據此，依法以詐(zha)騙罪判(pan)(pan)處黃某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)有期徒刑十一年(nian)六(liu)個月(yue)，剝奪(duo)政治(zhi)權(quan)利(li)二年(nian)，并處罰金(jin)12萬元；對(dui)張某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)8人(ren)(ren)(ren)判(pan)(pan)處有期徒刑十一年(nian)至一年(nian)不(bu)等(deng)(deng)刑罰，并處剝奪(duo)政治(zhi)權(quan)利(li)及罰金(jin)；責令(ling)被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)黃某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)退(tui)賠違(wei)法所得(de)，發(fa)還(huan)相應(ying)被(bei)害人(ren)(ren)(ren)。
典型意義
本案(an)是北京法院打擊整治養老(lao)詐騙專(zhuan)項行動中使(shi)(shi)用電信詐騙手段實(shi)施(shi)養老(lao)詐騙的(de)典型案(an)例。黃某某等(deng)人為謀取非法利益，通(tong)過撥打電話聯系具有收(shou)(shou)藏(zang)(zang)(zang)品(pin)(pin)愛好的(de)老(lao)年人群體，謊稱其(qi)公(gong)司為某知名藝術(shu)網站的(de)合(he)作方，可代(dai)(dai)為高(gao)價銷(xiao)售(shou)收(shou)(shou)藏(zang)(zang)(zang)品(pin)(pin)，并(bing)設置騙局營造(zao)有人高(gao)價求購藏(zang)(zang)(zang)品(pin)(pin)假象，誘使(shi)(shi)被害人向其(qi)購買特定藏(zang)(zang)(zang)品(pin)(pin)或(huo)委托其(qi)代(dai)(dai)為網上售(shou)賣(mai)，后(hou)通(tong)過物流公(gong)司、送(song)貨(huo)人員交付(fu)藏(zang)(zang)(zang)品(pin)(pin)、代(dai)(dai)收(shou)(shou)費用，將(jiang)被害人支付(fu)的(de)“上架費”、藏(zang)(zang)(zang)品(pin)(pin)購買費非法據為己有。
本案中(zhong)，多名犯(fan)罪分子相互配合、層層鋪墊、連環設(she)套，利用(yong)電(dian)信網絡技術(shu)將犯(fan)罪目標精準(zhun)鎖(suo)定(ding)為具有相應愛(ai)好和需求(qiu)的(de)老年人(ren)群體(ti)，依托快遞物流行業提供的(de)到付(fu)服務對被(bei)害人(ren)實施遠(yuan)程、非接(jie)觸(chu)式(shi)詐騙，加大了司法(fa)機關(guan)查處犯(fan)罪、固定(ding)證(zheng)據(ju)的(de)難度。
法院提示，老(lao)年人要謹(jin)防利用收(shou)藏(zang)品進行的電(dian)信網絡詐騙，理性判(pan)斷收(shou)藏(zang)品的價值，加(jia)強對(dui)收(shou)藏(zang)品投資(zi)渠(qu)道的了解(jie)，對(dui)陌生(sheng)來(lai)電(dian)不要輕信，避免陷(xian)入不法分(fen)子設(she)置的騙局陷(xian)阱。
中院提級管轄審理養老詐騙案件
2018年7月(yue)至2020年7月(yue)，被(bei)(bei)告人(ren)(ren)(ren)(ren)高(gao)某(mou)某(mou)伙同(tong)王某(mou)某(mou)、張某(mou)某(mou)等(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)在(zai)北京市(shi)東城區(qu)、朝陽(yang)區(qu)等(deng)地，以北京某(mou)拍(pai)(pai)賣公(gong)司(si)等(deng)4家公(gong)司(si)名義，給被(bei)(bei)害(hai)人(ren)(ren)(ren)(ren)撥打電(dian)話，虛構(gou)能(neng)夠幫助被(bei)(bei)害(hai)人(ren)(ren)(ren)(ren)將(jiang)收藏品高(gao)價拍(pai)(pai)賣等(deng)事(shi)實，邀約被(bei)(bei)害(hai)人(ren)(ren)(ren)(ren)前往(wang)公(gong)司(si)，后(hou)以收取委(wei)托(tuo)拍(pai)(pai)賣合(he)同(tong)傭金、拍(pai)(pai)賣服(fu)務費(fei)、拍(pai)(pai)賣保證金等(deng)名義，騙取300余(yu)名被(bei)(bei)害(hai)人(ren)(ren)(ren)(ren)錢款共計1400余(yu)萬元。在(zai)本案審理階段，高(gao)某(mou)某(mou)等(deng)5名被(bei)(bei)告人(ren)(ren)(ren)(ren)的親屬(shu)主(zhu)動代(dai)為(wei)退賠(pei)部分贓(zang)款，挽(wan)回(hui)了(le)被(bei)(bei)害(hai)人(ren)(ren)(ren)(ren)部分經濟損失。
本案由北京市第(di)二中級人(ren)民(min)法院一(yi)審，宣(xuan)判后9名被告人(ren)均未(wei)提出上(shang)訴，公(gong)訴機關未(wei)提起(qi)抗訴，現判決(jue)已(yi)發生(sheng)法律效力。
法院認(ren)為，被告(gao)人(ren)(ren)(ren)高某某等(deng)9名被告(gao)人(ren)(ren)(ren)伙同他人(ren)(ren)(ren)，以(yi)(yi)非法占有為目的，虛(xu)構事(shi)實、隱瞞真相，騙(pian)取(qu)他人(ren)(ren)(ren)錢款，其(qi)行為均(jun)已構成詐騙(pian)罪(zui)，依(yi)法應予懲處(chu)(chu)。高某某等(deng)6人(ren)(ren)(ren)詐騙(pian)數(shu)額特別巨大，張某某等(deng)3人(ren)(ren)(ren)詐騙(pian)數(shu)額巨大。據(ju)此，依(yi)法以(yi)(yi)詐騙(pian)罪(zui)判處(chu)(chu)高某某有期(qi)徒刑(xing)十(shi)五年(nian)，剝奪(duo)政治權利(li)三年(nian)，并(bing)處(chu)(chu)罰金15萬(wan)元；對王某某等(deng)8人(ren)(ren)(ren)判處(chu)(chu)有期(qi)徒刑(xing)十(shi)二年(nian)至二年(nian)六(liu)個(ge)月不等(deng)刑(xing)罰，并(bing)處(chu)(chu)剝奪(duo)政治權利(li)及(ji)罰金；責令各被告(gao)人(ren)(ren)(ren)依(yi)法退賠被害人(ren)(ren)(ren)損失。
典型意義
本案(an)是(shi)北京法院(yuan)打擊整治養老(lao)詐騙專項行動中全市首例養老(lao)詐騙提級管轄案(an)件(jian)。
北京市(shi)二(er)中院結合審(shen)級(ji)職能定(ding)(ding)(ding)位改革(ge)試點(dian)工作，在排查轄(xia)區案件時(shi)，發現(xian)該養老詐騙案件所涉(she)金(jin)額(e)特(te)別(bie)巨大，被害人人數眾多，涉(she)及(ji)重大社會公共(gong)利(li)益，不宜由基層(ceng)法(fa)院審(shen)理，依據《關于完善四級(ji)法(fa)院審(shen)級(ji)職能定(ding)(ding)(ding)位改革(ge)試點(dian)的實(shi)施(shi)辦法(fa)》第(di)四條之規定(ding)(ding)(ding)，決定(ding)(ding)(ding)將該案提級(ji)管轄(xia)。
同時，北京市二(er)中(zhong)院嚴(yan)格落(luo)實專(zhuan)項行(xing)動(dong)工(gong)作要求(qiu)，對養老詐(zha)騙(pian)案(an)(an)件開(kai)通案(an)(an)件全流(liu)程綠色(se)通道，快(kuai)立快(kuai)審(shen)快(kuai)判，全力推進案(an)(an)件審(shen)理，一個多月(yue)審(shen)結該案(an)(an)，及時回應(ying)社會關切，充分彰顯出人民法院對于(yu)涉養老詐(zha)騙(pian)案(an)(an)件從嚴(yan)從快(kuai)懲處的決心與(yu)信心。
此外(wai)，本(ben)案亦系打擊整治養(yang)老詐騙專項行動開展后(hou)，北京市首例適用7人(ren)制合議庭(ting)審理的(de)養(yang)老詐騙案件，充(chong)分發揮(hui)人(ren)民陪審員(yuan)熟(shu)悉社(she)(she)情(qing)民意、社(she)(she)會(hui)經驗豐富等(deng)優(you)勢，確保辦(ban)案政治效果(guo)(guo)、法(fa)律效果(guo)(guo)和社(she)(she)會(hui)效果(guo)(guo)的(de)統(tong)一。
寬嚴相濟懲(cheng)處養老詐騙犯罪
2020年6月至2021年5月，被(bei)(bei)告人(ren)(ren)(ren)徐(xu)某(mou)某(mou)、白某(mou)某(mou)等(deng)人(ren)(ren)(ren)，以某(mou)商貿公司等(deng)名(ming)義，招(zhao)募被(bei)(bei)告人(ren)(ren)(ren)常某(mou)等(deng)多名(ming)電話(hua)(hua)銷售人(ren)(ren)(ren)員，并向(xiang)他們提供客戶信息及(ji)虛(xu)構產品(pin)療效的話(hua)(hua)術(shu)單(dan)。電話(hua)(hua)銷售人(ren)(ren)(ren)員與被(bei)(bei)害(hai)(hai)人(ren)(ren)(ren)聯系時使用虛(xu)假(jia)姓名(ming)，謊(huang)稱系某(mou)糖尿(niao)病(bing)研究院指導(dao)老師，按(an)照話(hua)(hua)術(shu)單(dan)內容向(xiang)被(bei)(bei)害(hai)(hai)人(ren)(ren)(ren)推銷“葛洪(hong)唐(tang)安”等(deng)系列(lie)產品(pin)，謊(huang)稱該產品(pin)具有治療糖尿(niao)病(bing)的功效，騙取2100余名(ming)被(bei)(bei)害(hai)(hai)人(ren)(ren)(ren)錢款(kuan)共計330萬余元。
案發后，司法機關(guan)及時(shi)進行財產保(bao)全，并結合(he)認罪認罰(fa)工作要(yao)求被告人積極退(tui)(tui)贓退(tui)(tui)賠，追(zhui)回了被害人的(de)全部經濟損失。
本(ben)案(an)由北(bei)京市(shi)(shi)豐臺區人民法院(yuan)(yuan)一審，北(bei)京市(shi)(shi)二中(zhong)院(yuan)(yuan)二審裁定維持原判，現判決已發(fa)生法律效力。
法(fa)院認(ren)為(wei)(wei)，被告人(ren)(ren)徐(xu)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)14人(ren)(ren)以非法(fa)占有(you)(you)(you)為(wei)(wei)目的(de)，利(li)用(yong)電信技(ji)術手段，虛構(gou)事實、隱瞞(man)真(zhen)相，騙取他人(ren)(ren)財物，其行(xing)為(wei)(wei)均(jun)已構(gou)成詐(zha)騙罪(zui)(zui)(zui)，其中(zhong)，徐(xu)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)、白(bai)(bai)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)7人(ren)(ren)詐(zha)騙數額特別巨(ju)大，常某(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)7人(ren)(ren)詐(zha)騙數額巨(ju)大。綜(zong)合(he)考慮本案犯罪(zui)(zui)(zui)的(de)事實、性(xing)質(zhi)，各被告人(ren)(ren)在共同(tong)犯罪(zui)(zui)(zui)中(zhong)地(di)位作用(yong)以及(ji)認(ren)罪(zui)(zui)(zui)認(ren)罰(fa)、退賠違法(fa)所得等(deng)情節(jie)，依(yi)法(fa)判處徐(xu)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)有(you)(you)(you)期(qi)徒刑(xing)十一(yi)年，剝奪政治(zhi)權利(li)二年，并(bing)處罰(fa)金(jin)11萬(wan)元；判處白(bai)(bai)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)有(you)(you)(you)期(qi)徒刑(xing)十年，剝奪政治(zhi)權利(li)二年，并(bing)處罰(fa)金(jin)10萬(wan)元；對常某(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)12人(ren)(ren)判處有(you)(you)(you)期(qi)徒刑(xing)四年六(liu)個月至一(yi)年六(liu)個月不等(deng)刑(xing)罰(fa)，并(bing)處罰(fa)金(jin)，對其中(zhong)6名犯罪(zui)(zui)(zui)情節(jie)較輕(qing)、具有(you)(you)(you)悔罪(zui)(zui)(zui)表現、積極退賠的(de)從犯依(yi)法(fa)適用(yong)緩刑(xing)。
典型意義
本(ben)案是北京法(fa)(fa)(fa)院(yuan)打擊整(zheng)治養老詐(zha)騙(pian)專項行動(dong)中(zhong)(zhong)(zhong)貫徹(che)寬(kuan)(kuan)嚴相濟(ji)刑(xing)(xing)事政(zheng)策的(de)典型案例。養老詐(zha)騙(pian)案件(jian)犯(fan)罪(zui)性(xing)質惡(e)劣、侵(qin)害(hai)對(dui)(dui)象特殊、社會危(wei)害(hai)性(xing)大，嚴重侵(qin)犯(fan)老年人(ren)的(de)合法(fa)(fa)(fa)權利，依(yi)法(fa)(fa)(fa)從嚴懲處(chu)，該重判(pan)的(de)要堅決(jue)依(yi)法(fa)(fa)(fa)予以(yi)重判(pan)。對(dui)(dui)于共(gong)同(tong)犯(fan)罪(zui)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)主犯(fan)徐(xu)某(mou)某(mou)、白某(mou)某(mou)依(yi)法(fa)(fa)(fa)從嚴懲處(chu)，二人(ren)雖具有(you)退(tui)贓(zang)退(tui)賠、認(ren)罪(zui)認(ren)罰的(de)從寬(kuan)(kuan)情(qing)節，但在從寬(kuan)(kuan)幅度上從嚴把握，對(dui)(dui)二人(ren)判(pan)處(chu)十年以(yi)上有(you)期(qi)徒刑(xing)(xing)。對(dui)(dui)于共(gong)同(tong)犯(fan)罪(zui)中(zhong)(zhong)(zhong)認(ren)罪(zui)認(ren)罰、積極退(tui)贓(zang)退(tui)賠的(de)從犯(fan)依(yi)法(fa)(fa)(fa)從寬(kuan)(kuan)處(chu)罰，對(dui)(dui)其中(zhong)(zhong)(zhong)犯(fan)罪(zui)情(qing)節較(jiao)輕(qing)，再犯(fan)可(ke)能性(xing)較(jiao)低的(de)被(bei)告(gao)人(ren)依(yi)法(fa)(fa)(fa)適用(yong)緩刑(xing)(xing)。
法官表示，本案(an)對(dui)各被(bei)告人(ren)的處罰既做(zuo)到整(zheng)體(ti)從嚴(yan)懲處，又做(zuo)到了嚴(yan)中有寬(kuan)、寬(kuan)嚴(yan)相(xiang)濟。人(ren)民法院在嚴(yan)格貫(guan)徹寬(kuan)嚴(yan)相(xiang)濟刑事政策(ce)的同時，將追(zhui)贓挽損貫(guan)穿(chuan)案(an)件(jian)處置全過(guo)程(cheng)，既有力震懾了養老詐騙犯罪分子，亦(yi)最大限度(du)維護老年人(ren)合法權益。
全力追贓挽損維護老年人合法權益
2018年6月至2019年2月間，被告(gao)人崔(cui)某(mou)(mou)伙同(tong)黃某(mou)(mou)某(mou)(mou)，虛構身份和“愛心養老(lao)惠民(min)工程”項目，以小投(tou)入(ru)就能獲得大回報為誘餌，非法(fa)組織孫某(mou)(mou)某(mou)(mou)等人在全(quan)國多地(di)組建團隊，通過微信群、口口相傳等方式(shi)，向(xiang)社會(hui)不特定人員公開宣傳，謊稱只要(yao)投(tou)資1000元至2萬元不等，待投(tou)資人數達(da)到(dao)5萬人，即可獲得投(tou)資款(kuan)100倍(bei)至500倍(bei)不等的返(fan)利。二(er)人采取前述(shu)方法(fa)騙取3000余名集(ji)資參(can)與人錢(qian)(qian)款(kuan)共計500余萬元。崔(cui)某(mou)(mou)將所騙錢(qian)(qian)款(kuan)用于(yu)購買理財產(chan)品(pin)及個人揮霍等。案發后(hou)，司法(fa)機關(guan)凍結、扣押了(le)崔(cui)某(mou)(mou)名下(xia)的銀行賬戶(hu)（內有存款(kuan)數百萬元）以及汽車、電腦等物(wu)品(pin)若干。
本案由(you)北京市房山區人民法院(yuan)一審，北京市二中(zhong)院(yuan)二審裁(cai)定維持原判，現判決已發生法律效力。
法(fa)院認(ren)為(wei)，被告人(ren)(ren)(ren)崔某(mou)(mou)(mou)(mou)、黃(huang)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)以(yi)非(fei)法(fa)占有(you)為(wei)目的(de)(de)，使用詐騙(pian)方(fang)法(fa)非(fei)法(fa)集資，數額巨大(da)，其行(xing)為(wei)已(yi)構成(cheng)集資詐騙(pian)罪，依法(fa)均應(ying)懲(cheng)處(chu)(chu)。崔某(mou)(mou)(mou)(mou)、黃(huang)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)詐騙(pian)老年(nian)人(ren)(ren)(ren)錢款，對二人(ren)(ren)(ren)從重處(chu)(chu)罰(fa)。據(ju)此，依法(fa)以(yi)集資詐騙(pian)罪判處(chu)(chu)崔某(mou)(mou)(mou)(mou)有(you)期徒刑(xing)八年(nian)，并處(chu)(chu)罰(fa)金(jin)80萬元；判處(chu)(chu)黃(huang)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)有(you)期徒刑(xing)七年(nian)，并處(chu)(chu)罰(fa)金(jin)50萬元；責令崔某(mou)(mou)(mou)(mou)、黃(huang)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)退賠(pei)各(ge)集資參(can)與(yu)人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)經濟損(sun)失；在案凍結的(de)(de)被告人(ren)(ren)(ren)崔某(mou)(mou)(mou)(mou)名(ming)下(xia)銀行(xing)賬戶內的(de)(de)存(cun)款，發還集資參(can)與(yu)人(ren)(ren)(ren)。
典型意義
本案是北(bei)京法院(yuan)在打(da)擊整治養老詐騙專(zhuan)項行動(dong)中(zhong)全力追贓挽損(sun)的典型案例。北(bei)京法院(yuan)堅持把追贓挽損(sun)作為(wei)專(zhuan)項行動(dong)的重中(zhong)之重，做(zuo)到應追盡(jin)追、應退(tui)盡(jin)退(tui)、應賠盡(jin)賠，最(zui)大限度地減(jian)少受害群眾(zhong)的經濟(ji)損(sun)失。
本案(an)中，崔某(mou)、黃某(mou)某(mou)使用虛假的(de)(de)身份信息，打著響應國家(jia)政策(ce)的(de)(de)旗號，虛構投(tou)資(zi)(zi)項目，以巨額回報(bao)為(wei)誘餌，騙取(qu)老年人(ren)投(tou)資(zi)(zi)款(kuan)(kuan)，后(hou)轉(zhuan)移資(zi)(zi)金(jin)、掩飾資(zi)(zi)金(jin)性質并肆意揮(hui)霍，非法占有集資(zi)(zi)款(kuan)(kuan)。人(ren)民法院(yuan)從涉(she)(she)眾(zhong)型經濟犯(fan)罪(zui)資(zi)(zi)金(jin)流動(dong)的(de)(de)一般規律入手(shou)，通(tong)過與(yu)公安(an)機關、檢察機關的(de)(de)溝通(tong)配(pei)合(he)，全面查(cha)清了集資(zi)(zi)款(kuan)(kuan)的(de)(de)流轉(zhuan)情況，及時查(cha)封(feng)、扣押(ya)、凍結(jie)涉(she)(she)案(an)資(zi)(zi)產，讓犯(fan)罪(zui)分子隱匿、轉(zhuan)移財(cai)產的(de)(de)計劃落(luo)空，確保在案(an)資(zi)(zi)產變現后(hou)全面覆蓋被害人(ren)的(de)(de)經濟損失，妥善化(hua)解了涉(she)(she)眾(zhong)涉(she)(she)穩風險矛盾，最大限度地維護了老年人(ren)合(he)法權益。
延伸司法職能參與社會綜合治理
2019年(nian)4月至2020年(nian)7月，遲(chi)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)、邊某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)(deng)10人在高某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)(deng)人的組織下(xia)，以某(mou)(mou)(mou)(mou)拍(pai)賣公(gong)司、某(mou)(mou)(mou)(mou)貿易公(gong)司等(deng)(deng)(deng)名義(yi)，謊稱能(neng)夠幫助老年(nian)人辦理高價拍(pai)賣糧票、舊(jiu)版人民幣、字畫等(deng)(deng)(deng)事項，通(tong)過打電話、發短(duan)信(xin)、發放傳單(dan)等(deng)(deng)(deng)方(fang)(fang)式邀約對(dui)方(fang)(fang)到公(gong)司洽談，利用假(jia)扮(ban)鑒定師、第(di)三(san)方(fang)(fang)買家(jia)，偽造匯款憑證(zheng)等(deng)(deng)(deng)手段，營造出老年(nian)人持有的收(shou)藏品價值高昂(ang)并被多人求購的假(jia)象，后以拍(pai)賣收(shou)藏品需(xu)要繳納傭金(jin)、保(bao)證(zheng)金(jin)、服務費(fei)、關稅、運輸費(fei)等(deng)(deng)(deng)名義(yi)，讓眾(zhong)多老年(nian)人上當受騙(pian)。遲(chi)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)(deng)人在北京市東城(cheng)區(qu)、朝陽區(qu)等(deng)(deng)(deng)地，騙(pian)取30余名被害人錢款共(gong)計(ji)86萬余元。
本案由北京市東城區人民法院(yuan)一審，宣(xuan)判(pan)后10名被告人均未(wei)提(ti)出上訴(su)，公(gong)訴(su)機關未(wei)提(ti)起抗訴(su)，現判(pan)決已(yi)發生法律效力。
法(fa)(fa)(fa)院認(ren)為，被告人(ren)(ren)(ren)遲某(mou)某(mou)等(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)以(yi)非法(fa)(fa)(fa)占有為目的，伙同他人(ren)(ren)(ren)通過(guo)虛構事實、隱瞞真相(xiang)的手(shou)段(duan)，騙(pian)(pian)(pian)取多名被害人(ren)(ren)(ren)財物，其行(xing)為均已構成(cheng)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪，依法(fa)(fa)(fa)應予懲(cheng)處(chu)。其中遲某(mou)某(mou)等(deng)(deng)3人(ren)(ren)(ren)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)數額(e)特(te)別巨大，邊某(mou)某(mou)等(deng)(deng)7人(ren)(ren)(ren)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)數額(e)較(jiao)大。遲某(mou)某(mou)等(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)設局詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)老(lao)年(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)財物，依法(fa)(fa)(fa)從嚴(yan)懲(cheng)處(chu)。據此，依法(fa)(fa)(fa)以(yi)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪對(dui)遲某(mou)某(mou)等(deng)(deng)10人(ren)(ren)(ren)判(pan)處(chu)有期徒刑二年(nian)(nian)(nian)三個月至十個月不等(deng)(deng)刑罰(fa)，并處(chu)罰(fa)金；責(ze)令各被告人(ren)(ren)(ren)退賠被害人(ren)(ren)(ren)經(jing)濟(ji)損失(shi)；禁止遲某(mou)某(mou)等(deng)(deng)8人(ren)(ren)(ren)自刑罰(fa)執行(xing)完(wan)畢之日(ri)或(huo)假釋之日(ri)起(qi)三年(nian)(nian)(nian)內(nei)、薛某(mou)等(deng)(deng)2人(ren)(ren)(ren)在緩(huan)刑考驗期內(nei)從事老(lao)年(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)理(li)財銷(xiao)售及相(xiang)關活動。
針對(dui)涉案公司違規經營、不法(fa)存續等(deng)監(jian)管漏洞，法(fa)院(yuan)向行(xing)政(zheng)管理部門(men)制(zhi)發司法(fa)建議2份(fen)，提出(chu)完善常態(tai)化監(jian)管機制(zhi)、建立從業黑(hei)名單等(deng)治理建議，該(gai)司法(fa)建議被相關(guan)(guan)單位(wei)采(cai)納。同時，法(fa)院(yuan)與檢察機關(guan)(guan)、行(xing)政(zheng)機關(guan)(guan)召(zhao)開拍賣行(xing)業聯合監(jian)管會(hui)商(shang)會(hui)，建立健全(quan)犯罪(zui)信息抄備、數據互通共享、線索雙向移(yi)送等(deng)長效工作機制(zhi)。
典型意義
本案是(shi)北京法(fa)院打(da)擊(ji)整治(zhi)養(yang)老詐騙專項行動中積極參(can)與(yu)社會(hui)綜合治(zhi)理(li)的典型案例(li)。近(jin)年(nian)(nian)來，犯罪(zui)分子(zi)通過注冊(ce)空殼(ke)公司、申領從(cong)事拍(pai)賣業務(wu)許可等(deng)方(fang)式取(qu)得合法(fa)外衣，以幫助高(gao)價拍(pai)賣收藏品為由(you)，誘騙老年(nian)(nian)人交(jiao)納各類費用，不僅侵害被害人的財產權益(yi)，還嚴重擾亂了市場(chang)經濟秩序。
法院(yuan)在審(shen)理中發現涉案(an)拍(pai)賣(mai)公(gong)司未被吊銷營業執照、拍(pai)賣(mai)經營批(pi)準(zhun)證書(shu)未被收回，法人(ren)主體(ti)(ti)依(yi)然存續，犯罪土壤并未徹底鏟(chan)除。此外，案(an)件暴露(lu)出的收藏品拍(pai)賣(mai)市場準(zhun)入、退出審(shen)核(he)不規范等行業監管問題亟需解決(jue)。
針對審判(pan)中發現的(de)行業(ye)(ye)管理(li)漏洞，法院積極(ji)延伸審判(pan)職能，通過向(xiang)商務部(bu)門、市場(chang)監督管理(li)部(bu)門等(deng)單位發送司法建議的(de)方(fang)式(shi)，促進相關單位堵漏建制、綜合施治，對轄區拍賣企業(ye)(ye)開展年度核查、風險隱(yin)患排查，達到了辦(ban)理(li)一(yi)案、治理(li)一(yi)片的(de)良好(hao)效(xiao)果。
日期：2022-9-28 14:16:53 | 關閉 |
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