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cciia.org.cn　 2023-8-18 7:40:56　 人民(min)網－人民(min)日報

　　本(ben)報北京(jing)8月16日(ri)電  （記者王昊男）日(ri)前，北京(jing)市(shi)人民(min)檢察(cha)院與中(zhong)國(guo)人民(min)銀行(xing)營業(ye)管(guan)理部聯合制(zhi)(zhi)發《關(guan)于建立(li)反(fan)洗(xi)錢(qian)檢察(cha)人員輪值(zhi)協查(cha)機制(zhi)(zhi)的(de)工(gong)作(zuo)意見(jian)》，探索反(fan)洗(xi)錢(qian)檢察(cha)人員輪值(zhi)協查(cha)機制(zhi)(zhi)，進一(yi)步強化(hua)反(fan)洗(xi)錢(qian)協查(cha)工(gong)作(zuo)。

　　根(gen)據要求，北京檢(jian)察(cha)(cha)機關在(zai)辦理(li)(li)涉嫌洗(xi)錢上游犯罪(zui)(zui)案件(jian)時(shi)，應認真落實“一(yi)案雙查(cha)”工(gong)(gong)作(zuo)機制，同(tong)步審查(cha)涉案財(cai)物的(de)去向(xiang)、是(shi)否涉嫌洗(xi)錢犯罪(zui)(zui)，如(ru)發現洗(xi)錢犯罪(zui)(zui)線(xian)索(suo)，可以(yi)向(xiang)中國人(ren)民(min)銀行營業(ye)管理(li)(li)部提(ti)(ti)出(chu)資金協查(cha)申(shen)請(qing)。對于檢(jian)察(cha)(cha)機關提(ti)(ti)出(chu)的(de)協查(cha)申(shen)請(qing)，既可以(yi)由中國人(ren)民(min)銀行營業(ye)管理(li)(li)部開(kai)展協查(cha)工(gong)(gong)作(zuo)，也可以(yi)由北京市(shi)人(ren)民(min)檢(jian)察(cha)(cha)院在(zai)全市(shi)檢(jian)察(cha)(cha)機關范(fan)圍內選派金融檢(jian)察(cha)(cha)人(ren)才，與(yu)反洗(xi)錢調查(cha)人(ren)員共同(tong)開(kai)展分析研(yan)判工(gong)(gong)作(zuo)，提(ti)(ti)升洗(xi)錢犯罪(zui)(zui)案件(jian)辦理(li)(li)質效。

　　北京市(shi)人民(min)檢察院不斷推進反洗錢工作提質(zhi)增效，2023年上(shang)半(ban)年，全(quan)市(shi)檢察機關(guan)起(qi)訴(su)洗錢犯罪(zui)21件21人，上(shang)下游犯罪(zui)起(qi)訴(su)比率明(ming)顯提升。

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