cciia.org.cn 2023-9-12 15:46:26 正(zheng)義網
正義網(wang)訊(記者簡(jian)潔(jie))為進一步深入貫徹黨中(zhong)央(yang)、國(guo)務院(yuan)、最高檢(jian)關(guan)于加(jia)強反洗(xi)錢工作(zuo)(zuo)、加(jia)大(da)懲治洗(xi)錢犯罪力(li)度的部(bu)署要求,近日,北京市檢(jian)察院(yuan)和中(zhong)國(guo)人民銀行營業管理部(bu)聯合(he)召開打擊治理洗(xi)錢犯罪工作(zuo)(zuo)新聞發布會(hui),通報檢(jian)察機關(guan)打擊治理洗(xi)錢犯罪工作(zuo)(zuo)情況(kuang),并現場發布《關(guan)于建立反洗(xi)錢檢(jian)察人員(yuan)輪值協查機制的工作(zuo)(zuo)意見》(下稱《工作(zuo)(zuo)意見》)。
據(ju)了解(jie),2020年以來(lai),北京市檢(jian)察(cha)(cha)機關依托《北京市人(ren)(ren)民(min)檢(jian)察(cha)(cha)院、中國(guo)(guo)人(ren)(ren)民(min)銀(yin)行(xing)營(ying)業管(guan)理(li)(li)部(bu)關于加強合(he)(he)(he)作打(da)擊(ji)洗(xi)錢(qian)(qian)犯罪(zui)會議紀(ji)要》《北京地(di)區打(da)擊(ji)洗(xi)錢(qian)(qian)犯罪(zui)合(he)(he)(he)作備忘錄》,由北京市檢(jian)察(cha)(cha)院統一向中國(guo)(guo)人(ren)(ren)民(min)銀(yin)行(xing)營(ying)業管(guan)理(li)(li)部(bu)提出資金協(xie)(xie)查(cha)申請(qing),充分(fen)(fen)發(fa)揮中國(guo)(guo)人(ren)(ren)民(min)銀(yin)行(xing)營(ying)業管(guan)理(li)(li)部(bu)的反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)調查(cha)職(zhi)能(neng)優勢(shi)和大數(shu)據(ju)平(ping)臺作用,共(gong)對32件上游犯罪(zui)案件開展(zhan)資金協(xie)(xie)查(cha),充分(fen)(fen)挖掘洗(xi)錢(qian)(qian)犯罪(zui)線索,為案件查(cha)辦提供全方(fang)(fang)位(wei)金融信息(xi)支持。在前期開展(zhan)協(xie)(xie)作的基礎上,雙方(fang)(fang)結合(he)(he)(he)各自職(zhi)能(neng)優勢(shi),聯合(he)(he)(he)制(zhi)(zhi)發(fa)《工(gong)作意見》,探(tan)索在全國(guo)(guo)首(shou)創反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)檢(jian)察(cha)(cha)人(ren)(ren)員輪值(zhi)協(xie)(xie)查(cha)機制(zhi)(zhi),進一步強化(hua)反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)協(xie)(xie)查(cha)工(gong)作。
《工作(zuo)意見》要求,北京市檢(jian)(jian)察機(ji)關在(zai)辦(ban)理涉嫌(xian)洗(xi)(xi)錢(qian)上游(you)犯罪案(an)件(jian)(jian)時(shi),應(ying)認(ren)真落實“一案(an)雙查”工作(zuo)機(ji)制,同(tong)步審查涉案(an)財(cai)物的(de)去向、是否涉嫌(xian)洗(xi)(xi)錢(qian)犯罪,如發(fa)現洗(xi)(xi)錢(qian)犯罪線索,及時(shi)向中國人民銀行營(ying)業管理部提出(chu)(chu)資金協(xie)(xie)查申請(qing)。對于檢(jian)(jian)察機(ji)關提出(chu)(chu)的(de)協(xie)(xie)查申請(qing),既可以(yi)由中國人民銀行營(ying)業管理部開展協(xie)(xie)查工作(zuo),也可以(yi)由北京市檢(jian)(jian)察院在(zai)全(quan)市檢(jian)(jian)察機(ji)關范圍內選(xuan)派金融檢(jian)(jian)察人才,與反洗(xi)(xi)錢(qian)調(diao)查人員共同(tong)開展分析研判工作(zuo),提升洗(xi)(xi)錢(qian)犯罪案(an)件(jian)(jian)辦(ban)理質效(xiao)。
同時(shi),《工(gong)(gong)(gong)作意見》還(huan)明確了檢察(cha)人(ren)員(yuan)開展(zhan)輪(lun)(lun)值協查工(gong)(gong)(gong)作的職責分工(gong)(gong)(gong),并(bing)對輪(lun)(lun)值檢察(cha)人(ren)員(yuan)選派(pai)、輪(lun)(lun)值手續辦理(li)、開展(zhan)聯合培訓等(deng)提出具體(ti)要求。《工(gong)(gong)(gong)作意見》規定,對重大、疑難、復雜(za)、新型案(an)件,可以探索輪(lun)(lun)值檢察(cha)人(ren)員(yuan)與中國人(ren)民銀行(xing)營業管理(li)部(bu)特邀檢察(cha)官(guan)助(zhu)理(li)共同開展(zhan)資金協查等(deng)工(gong)(gong)(gong)作。
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