cciia.org.cn 2023-12-25 8:11:22 人民(min)法(fa)院報
本(ben)報(bao)訊 （記者(zhe) 趙巖 通訊員 張磊）為(wei)加強洗錢犯(fan)罪治理，進一步防范(fan)和化解(jie)金融(rong)風險，近日，北京市高級人民法(fa)院(yuan)(yuan)召開北京法(fa)院(yuan)(yuan)打擊治理洗錢犯(fan)罪新聞(wen)發布會，發布《北京市高級人民法(fa)院(yuan)(yuan)打擊治理洗錢犯(fan)罪審(shen)判白皮書(shu)》，并(bing)通報(bao)4個洗錢罪典(dian)型案(an)例。
洗(xi)錢行為(wei)為(wei)上(shang)(shang)游(you)犯罪(zui)活動提供進一(yi)步的支持，既嚴重影響了司(si)法(fa)機關(guan)對相(xiang)關(guan)案(an)件的依法(fa)查處(chu)和追贓(zang)挽(wan)損，也危及(ji)了金(jin)融市(shi)場的安全和穩定。據(ju)了解，2021年至今年10月底，北京(jing)法(fa)院共審結一(yi)審洗(xi)錢罪(zui)案(an)件40件44人，被告(gao)人年輕化(hua)(hua)、職業化(hua)(hua)、專業化(hua)(hua)特征突出(chu)，年齡(ling)在40歲以下的占6成，大專以上(shang)(shang)文化(hua)(hua)程度占6成。上(shang)(shang)游(you)犯罪(zui)類型(xing)以貪(tan)污賄賂犯罪(zui)、破(po)壞金(jin)融管理秩(zhi)序犯罪(zui)為(wei)主。涉案(an)金(jin)額(e)跨(kua)度非常大，低則(ze)不足萬(wan)元(yuan)，高則(ze)達(da)上(shang)(shang)億元(yuan)。多發于為(wei)親友洗(xi)錢，刑期主要集中于五年以下有期徒刑，罰金(jin)刑力(li)度大，認罪(zui)認罰比例高。
發(fa)布會介紹(shao)，伴隨著信息網(wang)絡技術(shu)的(de)(de)(de)發(fa)展和金(jin)融(rong)發(fa)展模式的(de)(de)(de)創新(xin)，以及國家(jia)對洗錢(qian)(qian)(qian)(qian)犯(fan)罪(zui)打擊(ji)力(li)度的(de)(de)(de)加(jia)(jia)(jia)強，犯(fan)罪(zui)分子洗錢(qian)(qian)(qian)(qian)手段越(yue)來(lai)越(yue)多樣化(hua)、智(zhi)能(neng)化(hua)，增加(jia)(jia)(jia)了監管部門和司法(fa)(fa)機(ji)關對資金(jin)來(lai)源、性質、去向(xiang)進行有效(xiao)識別(bie)和追蹤的(de)(de)(de)難度，客觀(guan)上加(jia)(jia)(jia)大了反洗錢(qian)(qian)(qian)(qian)工(gong)作的(de)(de)(de)難度。北京法(fa)(fa)院將依(yi)法(fa)(fa)嚴懲(cheng)洗錢(qian)(qian)(qian)(qian)犯(fan)罪(zui)，持續加(jia)(jia)(jia)大懲(cheng)治力(li)度，形(xing)成全鏈條打擊(ji)的(de)(de)(de)嚴懲(cheng)態勢(shi)。加(jia)(jia)(jia)強反洗錢(qian)(qian)(qian)(qian)合作，建立健全執法(fa)(fa)司法(fa)(fa)協作機(ji)制，凝聚打擊(ji)洗錢(qian)(qian)(qian)(qian)犯(fan)罪(zui)工(gong)作合力(li)。堅持能(neng)動司法(fa)(fa)理念，積(ji)極(ji)參與洗錢(qian)(qian)(qian)(qian)源頭治理，針(zhen)對辦案過程中(zhong)發(fa)現的(de)(de)(de)金(jin)融(rong)機(ji)構(gou)、非(fei)銀行支付機(ji)構(gou)等反洗錢(qian)(qian)(qian)(qian)義務機(ji)構(gou)存在的(de)(de)(de)管理漏洞和風險隱患(huan)，及時向(xiang)負有監管職責(ze)的(de)(de)(de)部門通報情況、提出整改(gai)建議，實(shi)現辦理一案、警示一片、治理一域的(de)(de)(de)綜(zong)合效(xiao)果(guo)。
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