cciia.org.cn 2024-1-5 14:09:09 正義網
正義網北(bei)京1月5日電(見習記(ji)者楊景茹)1月4日,北(bei)京市朝陽區(qu)檢察院(yuan)舉行新聞發(fa)布會,發(fa)布《金(jin)融檢察白(bai)皮書(第八輯)》(以(yi)下簡稱(cheng)《白(bai)皮書》)。
據介紹,2022年12月1日至2023年11月30日,朝陽區檢察院受理(li)金融(rong)犯(fan)罪(zui)案(an)(an)(an)件(jian)773件(jian)1809人(ren)(ren),其中受理(li)審(shen)查逮捕(bu)案(an)(an)(an)件(jian)400件(jian)1011人(ren)(ren),受理(li)審(shen)查起訴案(an)(an)(an)件(jian)373件(jian)798人(ren)(ren)。在案(an)(an)(an)件(jian)類型上,仍以非(fei)法(fa)集資類案(an)(an)(an)件(jian)為主,案(an)(an)(an)件(jian)受理(li)量占同期金融(rong)案(an)(an)(an)件(jian)總量的92.8%,其他罪(zui)名有非(fei)法(fa)經營(ying)(金融(rong)業務)、洗錢、信用卡(ka)詐騙罪(zui)等。
記者注意到,此次發布(bu)的(de)《白皮書(shu)》采用(yong)總分報(bao)告(gao)的(de)形式,總報(bao)告(gao)對2022年12月至2023年11月期間朝陽區檢察院辦(ban)理金融(rong)(rong)犯(fan)罪案件情況(kuang)進行(xing)全面盤點(dian),深入剖(pou)析金融(rong)(rong)犯(fan)罪案件呈現的(de)新(xin)趨(qu)勢(shi)、新(xin)特點(dian)。分報(bao)告(gao)則(ze)分為民(min)營企(qi)業保護篇、治罪與治理篇與風(feng)險警(jing)示篇三(san)部分,包含豐富(fu)的(de)數(shu)據、典型案例等內容,系統梳(shu)理重點(dian)行(xing)業和(he)重點(dian)領域金融(rong)(rong)風(feng)險,提(ti)(ti)(ti)出(chu)對策(ce)建議,為金融(rong)(rong)亂象治理提(ti)(ti)(ti)供檢察智(zhi)慧、為人民(min)群眾提(ti)(ti)(ti)供風(feng)險防范提(ti)(ti)(ti)示。
《白皮書(shu)》介(jie)紹,2023年朝陽區檢察院辦(ban)理的金融犯罪(zui)案(an)(an)件呈現(xian)五個特點:一(yi)(yi)是(shi)非法(fa)集資(zi)類案(an)(an)件延(yan)續高(gao)發(fa)態勢(shi),宣傳(chuan)名目“全面專業(ye)(ye)”針對(dui)性(xing)強,追(zhui)贓挽損(sun)難(nan)度(du)進一(yi)(yi)步增加;二是(shi)非法(fa)經營(ying)金融業(ye)(ye)務犯罪(zui)呈現(xian)多發(fa)趨(qu)勢(shi),作(zuo)案(an)(an)手法(fa)不斷“進階”,具有產業(ye)(ye)化(hua)傾向(xiang);三是(shi)金融詐騙案(an)(an)件集中在信貸保險領域,案(an)(an)件數量呈大(da)幅下降趨(qu)勢(shi);四是(shi)網(wang)絡傳(chuan)銷利(li)用互聯網(wang)傳(chuan)播(bo)迅速,犯罪(zui)手段愈(yu)加隱蔽,危害(hai)后果嚴重;五是(shi)洗(xi)(xi)錢上游犯罪(zui)罪(zui)名較為集中,親(qin)友(you)洗(xi)(xi)錢和職業(ye)(ye)化(hua)團伙洗(xi)(xi)錢“雙軌(gui)并行(xing)”,洗(xi)(xi)錢手段不斷“升級迭代”。
《白(bai)皮書》提(ti)示,“元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)”概念的爆(bao)火,促(cu)使(shi)許多不法分(fen)子以(yi)“元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)”“區塊鏈(lian)”“虛(xu)擬現(xian)實”為噱頭,開展非法集資、詐騙等犯罪(zui)活動。如編造虛(xu)假元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)投資項目、打著(zhu)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)區塊鏈(lian)游戲旗號詐騙、惡意炒作元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)房地產圈錢、變相通過元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)虛(xu)擬幣非法牟利等行(xing)為,具有較大誘惑力、較強欺騙性,參與(yu)者易(yi)遭(zao)受財產損失。
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