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2019年5月13日，海(hai)南(nan)(nan)省(sheng)委政法委牽頭，成立(li)了省(sheng)紀(ji)(ji)委監委、省(sheng)人(ren)(ren)民檢察院(yuan)、省(sheng)公安(an)廳參(can)加的聯(lian)(lian)合(he)調查(cha)(cha)組。聯(lian)(lian)合(he)調查(cha)(cha)組依(yi)據各自法定職(zhi)責，對(dui)(dui)網絡反映的海(hai)南(nan)(nan)省(sheng)高級人(ren)(ren)民法院(yuan)原副(fu)院(yuan)長張(zhang)家慧和(he)海(hai)南(nan)(nan)迪納斯投資有(you)(you)限(xian)公司實際控制人(ren)(ren)劉遠生的有(you)(you)關問題，依(yi)紀(ji)(ji)依(yi)法開展調查(cha)(cha)。5月31日，省(sheng)監委對(dui)(dui)張(zhang)家慧依(yi)法采(cai)取(qu)留(liu)置措施，公安(an)機(ji)關對(dui)(dui)劉遠生依(yi)法采(cai)取(qu)強制措施。11月29日，經海(hai)南(nan)(nan)省(sheng)委批準，海(hai)南(nan)(nan)省(sheng)紀(ji)(ji)委給予張(zhang)家慧開除(chu)黨籍處分，省(sheng)監委給予其開除(chu)公職(zhi)處分，對(dui)(dui)其涉嫌犯(fan)罪問題移送檢察機(ji)關審(shen)查(cha)(cha)起訴。

對網絡(luo)反映的(de)問題，聯合調查組深入調查，調取(qu)相(xiang)關資(zi)料1300余冊，查閱公司(si)賬務資(zi)料15.6萬(wan)余頁，與相(xiang)關人(ren)員談話1200余人(ren)（次）。目前有關問題已基本查清，現(xian)通報如下。

一、關于反(fan)映(ying)張家慧涉嫌違(wei)紀違(wei)法的問題

1.關于反(fan)映張家慧不如(ru)實申報(bao)名下財產的(de)問題

聯合調查(cha)組(zu)查(cha)明，2016年1月張家(jia)慧(hui)填報(bao)個人(ren)有關事項(xiang)報(bao)告時，瞞報(bao)、漏報(bao)劉遠生實(shi)際控(kong)制和參股的26家(jia)公(gong)司。2017年3月，張家(jia)慧(hui)和劉遠生辦理了離婚手續。張家(jia)慧(hui)不如實(shi)申報(bao)個人(ren)有關事項(xiang)的行為違反組(zu)織紀律。

2. 關于反(fan)映張家慧打麻(ma)將賭博的問題

聯合調查(cha)(cha)組查(cha)(cha)明(ming)，網絡上(shang)傳播關(guan)于張(zhang)(zhang)家(jia)(jia)(jia)慧(hui)打(da)(da)麻(ma)將(jiang)的(de)三段視(shi)(shi)頻(pin)(pin)系劉(liu)(liu)遠生的(de)生意伙伴易(yi)某(mou)武(wu)偷拍(pai)。一段視(shi)(shi)頻(pin)(pin)是(shi)張(zhang)(zhang)家(jia)(jia)(jia)慧(hui)的(de)外甥(sheng)劉(liu)(liu)某(mou)等人(ren)(ren)在(zai)海口水云(yun)天咖啡廳(ting)包廂(xiang)(xiang)打(da)(da)麻(ma)將(jiang)，張(zhang)(zhang)家(jia)(jia)(jia)慧(hui)站(zhan)在(zai)旁(pang)邊(bian)觀(guan)看；一段視(shi)(shi)頻(pin)(pin)是(shi)2015年2月春(chun)節前后(hou)，劉(liu)(liu)遠生和張(zhang)(zhang)家(jia)(jia)(jia)慧(hui)的(de)外甥(sheng)劉(liu)(liu)某(mou)等人(ren)(ren)在(zai)海口水云(yun)天咖啡廳(ting)包廂(xiang)(xiang)打(da)(da)麻(ma)將(jiang)，結束后(hou)劉(liu)(liu)某(mou)及其(qi)妻(qi)子陳某(mou)玲正(zheng)在(zai)數(shu)錢，張(zhang)(zhang)家(jia)(jia)(jia)慧(hui)不在(zai)現場(chang)；一段視(shi)(shi)頻(pin)(pin)是(shi)2016年6月20日，張(zhang)(zhang)家(jia)(jia)(jia)慧(hui)與同事(shi)、朋友一同前往(wang)重慶(qing)市參加(jia)其(qi)外甥(sheng)賀某(mou)的(de)婚禮，第二(er)天晚上(shang)張(zhang)(zhang)家(jia)(jia)(jia)慧(hui)與同事(shi)、朋友在(zai)所住酒店包廂(xiang)(xiang)打(da)(da)麻(ma)將(jiang)。另查(cha)(cha)明(ming)，張(zhang)(zhang)家(jia)(jia)(jia)慧(hui)自2011年學會打(da)(da)麻(ma)將(jiang)后(hou)，經常召集人(ren)(ren)員打(da)(da)麻(ma)將(jiang)賭(du)博，其(qi)行為違反治安管理處(chu)罰法。

3.關于反映張(zhang)家(jia)慧、劉遠(yuan)生在海(hai)口水云天小區內有一(yi)座湖邊會所，經常宴請他人(ren)的問題(ti)

聯合(he)調查組查明， 2005年(nian)底，海南唯舍房地產開發(fa)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱唯舍公司(si)）在其濱(bin)涯湖邊(bian)的(de)(de)項目用地上建(jian)設了一棟三(san)層(ceng)(ceng)建(jian)筑，作(zuo)為開發(fa)水云天小區一期的(de)(de)售樓(lou)處(chu)使(shi)用。2014年(nian)4月，劉遠生將該建(jian)筑的(de)(de)第(di)一、第(di)二層(ceng)(ceng)作(zuo)為其公司(si)的(de)(de)辦公室(shi)，將第(di)三(san)層(ceng)(ceng)進行高檔裝修(xiu)，設有(you)會客廳、餐廳，不對外營業，屬于帶有(you)私(si)人會所性質(zhi)的(de)(de)接待場(chang)所。張家慧、劉遠生不時在此宴請他人。張家慧的(de)(de)行為違(wei)反中央八項規定(ding)精(jing)神和廉潔紀(ji)律。

4.關于反映張(zhang)家慧不(bu)正確履(lv)行(xing)職責，拒(ju)不(bu)執行(xing)最高法督辦通(tong)知的(de)問題

聯合調查組(zu)查明(ming)，2005年海(hai)(hai)南省第一中(zhong)級(ji)人民法(fa)(fa)院(yuan)（以(yi)下簡稱海(hai)(hai)南一中(zhong)院(yuan)）裁定，將三亞市(shi)開發建設總(zong)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱三亞建總(zong)公(gong)司(si)(si)）名下的“晉泰大廈”1419.2625㎡的房產(chan)抵(di)償(chang)給海(hai)(hai)南思邁(mai)藥業有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱思邁(mai)公(gong)司(si)(si)）。由于案(an)件(jian)多年得不(bu)到有(you)(you)效執(zhi)行，2018年思邁(mai)公(gong)司(si)(si)兩次向最(zui)高(gao)法(fa)(fa)反映，最(zui)高(gao)法(fa)(fa)掛網督辦，海(hai)(hai)南省高(gao)院(yuan)要求分管執(zhi)行工作(zuo)的張(zhang)家慧(hui)(hui)主持(chi)開展該案(an)件(jian)的協(xie)調工作(zuo)。2018年7月(yue)26日張(zhang)家慧(hui)(hui)主持(chi)召(zhao)開協(xie)調會議，提出(chu)三亞建總(zong)公(gong)司(si)(si)以(yi)現金償(chang)債(zhai)的方式(shi)解決(jue)該債(zhai)務，但思邁(mai)公(gong)司(si)(si)不(bu)同(tong)意(yi)，仍要求三亞建總(zong)公(gong)司(si)(si)以(yi)房產(chan)抵(di)債(zhai)。目前(qian)沒有(you)(you)證(zheng)據證(zheng)明(ming)張(zhang)家慧(hui)(hui)在該案(an)處理過程中(zhong)存在違紀(ji)違法(fa)(fa)問題。

5.關(guan)于反映張家(jia)慧干預文昌華都物業管理有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)華都公司）訴訟案件的(de)問(wen)題

聯合調查(cha)組查(cha)明，王某雄(xiong)(xiong)名下的華都公(gong)司與海(hai)(hai)南金(jin)瑞隆實業有限公(gong)司（以下簡稱金(jin)瑞隆公(gong)司）存在合同糾紛(fen)，雙方于2015年1月在文昌市公(gong)證(zheng)處進行債(zhai)權債(zhai)務公(gong)證(zheng)。當(dang)月，金(jin)瑞隆公(gong)司向海(hai)(hai)南一(yi)中(zhong)院申請(qing)強制執行公(gong)證(zheng)債(zhai)權文書(shu)。2016年7月王某雄(xiong)(xiong)提出執行異(yi)議(yi)(yi)，被(bei)海(hai)(hai)南一(yi)中(zhong)院裁定(ding)駁(bo)(bo)回。后(hou)王某雄(xiong)(xiong)多次復(fu)議(yi)(yi)、訴訟，均被(bei)海(hai)(hai)南一(yi)中(zhong)院、省高院駁(bo)(bo)回。目(mu)前沒(mei)有證(zheng)據證(zheng)明張家(jia)慧干(gan)預本案(an)復(fu)議(yi)(yi)、訴訟工作(zuo)。

6.關于反映張(zhang)(zhang)家慧(hui)干預(yu)李(li)某華(hua)案(an)件，致其案(an)件由海(hai)口市龍華(hua)區人(ren)民法院（以下簡稱龍華(hua)法院）移送至省高院，訴訟費提高至208萬元，張(zhang)(zhang)家慧(hui)還利用關系網干預(yu)李(li)某華(hua)戶(hu)籍恢復的(de)問題

聯合(he)調查(cha)組查(cha)明，2011年(nian)李(li)(li)某(mou)華(hua)因股(gu)權糾紛(fen)將新南(nan)洋大酒店起訴至龍華(hua)法院(yuan)(yuan)，2013年(nian)李(li)(li)某(mou)華(hua)追加訴訟(song)請求，要求確認新南(nan)洋大酒店持有(you)的(de)海南(nan)海伊特(te)經濟技術開發有(you)限公司50%股(gu)權歸其所(suo)有(you)。因為(wei)李(li)(li)某(mou)華(hua)追加訴訟(song)的(de)50%股(gu)權標的(de)額約(yue)為(wei)4億(yi)元(yuan)，龍華(hua)法院(yuan)(yuan)按(an)規定將該案移(yi)送有(you)管轄(xia)權的(de)省(sheng)高院(yuan)(yuan)。案件移(yi)送至省(sheng)高院(yuan)(yuan)后(hou)，根據(ju)法院(yuan)(yuan)相關規定，原告(gao)繳(jiao)納(na)訴訟(song)費(fei)的(de)計(ji)費(fei)方式由按(an)件計(ji)費(fei)變為(wei)按(an)標的(de)額計(ji)費(fei)，李(li)(li)某(mou)華(hua)繳(jiao)納(na)的(de)訴訟(song)費(fei)因此提高至208萬元(yuan)。

聯合調(diao)查組查明，2014年(nian)儋(dan)(dan)州市(shi)公安局(ju)發(fa)現李(li)某(mou)(mou)華(hua)(hua)真實戶(hu)(hu)籍(ji)在(zai)廣東(dong)省吳川(chuan)市(shi)，便將其在(zai)儋(dan)(dan)州市(shi)的(de)重復(fu)戶(hu)(hu)籍(ji)注銷(xiao)。于是，李(li)某(mou)(mou)華(hua)(hua)請求(qiu)省高院(yuan)中止審理上述股權糾紛案(an)件，同時(shi)提起行(xing)(xing)政訴訟，要求(qiu)撤銷(xiao)儋(dan)(dan)州市(shi)公安局(ju)注銷(xiao)其戶(hu)(hu)籍(ji)的(de)具體(ti)行(xing)(xing)政行(xing)(xing)為。期間(jian)，李(li)某(mou)(mou)華(hua)(hua)為保(bao)留其儋(dan)(dan)州戶(hu)(hu)籍(ji)，主動注銷(xiao)了(le)其廣東(dong)吳川(chuan)戶(hu)(hu)籍(ji)，導致其成為沒(mei)有戶(hu)(hu)籍(ji)的(de)人。儋(dan)(dan)州市(shi)公安局(ju)已(yi)協調(diao)吳川(chuan)市(shi)公安局(ju)，辦(ban)理李(li)某(mou)(mou)華(hua)(hua)戶(hu)(hu)口的(de)恢(hui)復(fu)手(shou)續。目前沒(mei)有證據證明張家慧干預(yu)李(li)某(mou)(mou)華(hua)(hua)案(an)件審理和李(li)某(mou)(mou)華(hua)(hua)戶(hu)(hu)籍(ji)恢(hui)復(fu)事宜。

二、關(guan)于反映張家慧、劉遠生巨額資產的問題

7.關于反映張家(jia)慧(hui)、劉遠生夫(fu)婦直接或間接控制(zhi)多家(jia)公司，擁(yong)有(you)巨額資產的問題

公(gong)安機關按照法(fa)(fa)律規定，對張(zhang)家(jia)慧(hui)、劉(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)生個人資產(chan)情況，以及劉(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)生實(shi)際(ji)控制(zhi)和參股的公(gong)司情況進行了調查(cha)，并聘(pin)請專業(ye)公(gong)司進行了資產(chan)評估。現查(cha)明(ming)，與(yu)劉(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)生相關聯的公(gong)司共(gong)(gong)計36家(jia)，已轉讓3家(jia)、注銷或吊銷8家(jia)，目前(qian)劉(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)生實(shi)際(ji)控制(zhi)或參股的公(gong)司25家(jia)。經(jing)評估，目前(qian)劉(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)生擁有(you)(you)海口水云天小區房地(di)產(chan)項目資產(chan)價(jia)值(zhi)9.76億(yi)元(yuan)，擁有(you)(you)重慶(qing)雷士(shi)房地(di)產(chan)開(kai)發有(you)(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱重慶(qing)雷士(shi)公(gong)司）70%股份(fen)和房產(chan)價(jia)值(zhi)2.4億(yi)元(yuan)，加上其(qi)他資產(chan)，劉(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)生及其(qi)公(gong)司的資產(chan)為18.007億(yi)元(yuan)；劉(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)生、張(zhang)家(jia)慧(hui)共(gong)(gong)同(tong)所有(you)(you)資產(chan)1341.69萬元(yuan)；張(zhang)家(jia)慧(hui)個人資產(chan)1430.41萬元(yuan)；張(zhang)家(jia)慧(hui)及其(qi)子劉(liu)(liu)(liu)某(mou)爽(shuang)共(gong)(gong)同(tong)所有(you)(you)資產(chan)255.40萬元(yuan)；劉(liu)(liu)(liu)某(mou)爽(shuang)的個人資產(chan)4135.88萬元(yuan)。有(you)(you)關部門將根(gen)據調查(cha)結(jie)果對張(zhang)家(jia)慧(hui)、劉(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)生的違紀(ji)違法(fa)(fa)犯罪所得依法(fa)(fa)予以追繳。

8.關于反映劉遠生名(ming)下的唯舍公司低價(jia)取得水云(yun)天項目(mu)土地的問題(ti)

聯合(he)調查組查明，2003年3月海南(nan)匯(hui)宇(yu)(yu)物業(ye)發展有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)將56.9畝(mu)土(tu)地使用權轉讓(rang)給(gei)(gei)劉(liu)遠生實際控(kong)制(zhi)的(de)唯舍(she)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，雙方約定唯舍(she)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)代匯(hui)宇(yu)(yu)發展集團（湖(hu)(hu)南(nan)）置業(ye)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)匯(hui)宇(yu)(yu)湖(hu)(hu)南(nan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）向工(gong)商(shang)銀行長(chang)沙(sha)匯(hui)通支(zhi)行（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)匯(hui)通支(zhi)行）償(chang)(chang)還(huan)(huan)借(jie)款1257.09萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，唯舍(she)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在該地上開發“水云天(tian)”項(xiang)(xiang)目(mu)。截至(zhi)2005年4月，唯舍(she)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)支(zhi)付(fu)給(gei)(gei)匯(hui)通支(zhi)行500萬(wan)(wan)(wan)(wan)元。2005年5月至(zhi)7月工(gong)商(shang)銀行湖(hu)(hu)南(nan)省(sheng)(sheng)分行將匯(hui)通支(zhi)行對匯(hui)宇(yu)(yu)湖(hu)(hu)南(nan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)剩(sheng)余(yu)債(zhai)權本(ben)金5583萬(wan)(wan)(wan)(wan)元（唯舍(she)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對其(qi)中(zhong)的(de)757.09萬(wan)(wan)(wan)(wan)元負有(you)清償(chang)(chang)義務）分別轉讓(rang)。其(qi)中(zhong)：4233萬(wan)(wan)(wan)(wan)元轉讓(rang)給(gei)(gei)中(zhong)國(guo)長(chang)城資產管(guan)理(li)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)長(chang)沙(sha)辦事(shi)(shi)處，經長(chang)沙(sha)市(shi)中(zhong)級(ji)人民(min)法院(yuan)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)長(chang)沙(sha)中(zhong)院(yuan)）調解，在唯舍(she)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)償(chang)(chang)還(huan)(huan)379.99萬(wan)(wan)(wan)(wan)元后，中(zhong)國(guo)長(chang)城資產管(guan)理(li)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)長(chang)沙(sha)辦事(shi)(shi)處放棄剩(sheng)余(yu)債(zhai)權的(de)追償(chang)(chang)；1350萬(wan)(wan)(wan)(wan)元轉讓(rang)給(gei)(gei)中(zhong)國(guo)華融資產管(guan)理(li)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)長(chang)沙(sha)辦事(shi)(shi)處（后轉讓(rang)給(gei)(gei)武漢因(yin)為思特(te)投資有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)因(yin)為思特(te)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)），2012年4月湖(hu)(hu)南(nan)省(sheng)(sheng)高級(ji)人民(min)法院(yuan)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)湖(hu)(hu)南(nan)高院(yuan)）判(pan)決(jue)唯舍(she)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)按比例(li)償(chang)(chang)還(huan)(huan)因(yin)為思特(te)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)183.07萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，唯舍(she)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)至(zhi)今未(wei)履行償(chang)(chang)還(huan)(huan)義務。唯舍(she)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)取得“水云天(tian)”項(xiang)(xiang)目(mu)土(tu)地已支(zhi)付(fu)879.99萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，未(wei)支(zhi)付(fu)183.07萬(wan)(wan)(wan)(wan)元。

9.關于反映因(yin)為(wei)思特公司(si)(si)申(shen)請(qing)長沙中院查封唯舍公司(si)(si)名下(xia)土地后，張家慧(hui)、劉遠(yuan)生等以虛假債權提出執行(xing)異(yi)議的(de)問題

聯合調查(cha)組查(cha)明(ming)，湖南高院(yuan)判決唯舍公司(si)(si)償還因為(wei)(wei)思特(te)公司(si)(si)183.07萬元后，因為(wei)(wei)思特(te)公司(si)(si)向長沙中(zhong)院(yuan)申(shen)請強(qiang)制執(zhi)行。2015年(nian)5月(yue)，長沙中(zhong)院(yuan)裁定查(cha)封(feng)唯舍公司(si)(si)名下海口市國(guo)用(yong)(yong)（2004）第1738號、面積為(wei)(wei)7432.28平方米土地使用(yong)(yong)權。2016年(nian)9月(yue)，張(zhang)家慧、劉遠生等(deng)人和相關公司(si)(si)以該(gai)地塊上(shang)開發建設的房產已(yi)過戶(hu)至其名下為(wei)(wei)由，提出執(zhi)行異議。2017年(nian)12月(yue)，長沙中(zhong)院(yuan)裁定解(jie)除了對該(gai)地塊的查(cha)封(feng)。因為(wei)(wei)思特(te)公司(si)(si)對唯舍公司(si)(si)的債權仍在執(zhi)行中(zhong)。

10.關于反(fan)映海(hai)南省人民政(zheng)府欲將海(hai)南明日香高(gao)爾(er)夫(fu)球場收回(hui)，劉遠(yuan)生利用法院資源(yuan)通(tong)過訴(su)訟(song)僅以幾百萬就拿到手(shou)的問題

聯合調查(cha)(cha)組查(cha)(cha)明，1992年(nian)日(ri)(ri)(ri)(ri)本(ben)國株式會社明日(ri)(ri)(ri)(ri)香(xiang)(xiang)鄉村(cun)俱樂(le)部出資(zi)成(cheng)立海南明日(ri)(ri)(ri)(ri)香(xiang)(xiang)旅(lv)業公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱明日(ri)(ri)(ri)(ri)香(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司），文(wen)昌(chang)(chang)市政(zheng)府向其出讓鋪前鎮七(qi)星嶺地(di)(di)區1993.3畝(mu)土地(di)(di)開發(fa)建設(she)“高爾(er)夫鄉村(cun)俱樂(le)部”。1994年(nian)明日(ri)(ri)(ri)(ri)香(xiang)(xiang)高爾(er)夫項目開工建設(she)，2002年(nian)初因(yin)資(zi)金緊(jin)缺等原因(yin)停建。2006年(nian)明日(ri)(ri)(ri)(ri)香(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司擬將股權(quan)轉讓，劉遠生著手收(shou)(shou)購。2007年(nian)10月，文(wen)昌(chang)(chang)市政(zheng)府因(yin)明日(ri)(ri)(ri)(ri)香(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司土地(di)(di)未(wei)按(an)期開發(fa)等原因(yin)擬無償收(shou)(shou)回(hui)，但因(yin)收(shou)(shou)回(hui)土地(di)(di)程序不完善、依據不足，未(wei)獲得(de)省(sheng)政(zheng)府批準。2009年(nian)6月明日(ri)(ri)(ri)(ri)香(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司繳納1000萬元基礎設(she)施配套費后，文(wen)昌(chang)(chang)市政(zheng)府同(tong)意明日(ri)(ri)(ri)(ri)香(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司繼續限期開發(fa)該(gai)項目。

經調查，劉(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)收購明(ming)日香(xiang)(xiang)公司(si)(si)，共向明(ming)日香(xiang)(xiang)公司(si)(si)原(yuan)股(gu)東支付了4553.76萬(wan)(wan)元(yuan)和日元(yuan)1159萬(wan)(wan)元(yuan)。2010年4月明(ming)日香(xiang)(xiang)公司(si)(si)100%股(gu)權變更(geng)登記為(wei)華融有限公司(si)(si)（該公司(si)(si)由(you)劉(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)在(zai)英屬維京群島(dao)設立(li)的(de)盛運公司(si)(si)100%控股(gu)）。收購期間，劉(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)將(jiang)(jiang)明(ming)日香(xiang)(xiang)公司(si)(si)15%股(gu)權轉(zhuan)(zhuan)讓給商(shang)人蘇某陽(yang)，劉(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)實際擁有明(ming)日香(xiang)(xiang)公司(si)(si)85%的(de)股(gu)權。2011年9月劉(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)將(jiang)(jiang)明(ming)日香(xiang)(xiang)公司(si)(si)85%股(gu)權轉(zhuan)(zhuan)讓給香(xiang)(xiang)港(gang)商(shang)人黃某明(ming)。

經調查(cha)，在劉遠生(sheng)收(shou)購(gou)明(ming)(ming)日(ri)香(xiang)公(gong)司期間和(he)轉讓明(ming)(ming)日(ri)香(xiang)公(gong)司后各(ge)有一起(qi)行政(zheng)訴(su)(su)訟(song)案(an)件。一是2007年(nian)5月(yue)(yue)，因(yin)明(ming)(ming)日(ri)香(xiang)公(gong)司的營業執(zhi)照已過有效期，文(wen)昌市(shi)建設局(ju)(ju)撤(che)銷了(le)頒發給明(ming)(ming)日(ri)香(xiang)公(gong)司的建設工程規(gui)劃許可臨時(shi)證，5月(yue)(yue)25日(ri)明(ming)(ming)日(ri)香(xiang)公(gong)司向海南(nan)省海南(nan)中(zhong)級人民法院提起(qi)行政(zheng)訴(su)(su)訟(song)。二是2013年(nian)4月(yue)(yue)，文(wen)昌市(shi)規(gui)劃局(ju)(ju)作出《關(guan)于(yu)撤(che)銷<關(guan)于(yu)審批海南(nan)明(ming)(ming)日(ri)香(xiang)高爾夫鄉(xiang)村俱樂(le)部體育休(xiu)閑(xian)園改造規(gui)劃方案(an)的函>的函》，8月(yue)(yue)5日(ri)明(ming)(ming)日(ri)香(xiang)公(gong)司向文(wen)昌市(shi)人民法院提起(qi)行政(zheng)訴(su)(su)訟(song)。目(mu)前沒有證據證明(ming)(ming)上述兩起(qi)訴(su)(su)訟(song)與劉遠生(sheng)收(shou)購(gou)明(ming)(ming)日(ri)香(xiang)公(gong)司有關(guan)聯(lian)。

11.關于反映(ying)臺商鐘先(xian)生在明日(ri)香公司25%的股權無緣無故被劉遠生“吃(chi)掉(diao)”的問題

聯合調查組查明(ming)，網絡反映的鐘(zhong)先生(sheng)系臺資企業宏基(ji)(ji)營造有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)宏基(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)司）法定代表(biao)人鐘(zhong)某(mou)(mou)炫(xuan)(xuan)之子鐘(zhong)某(mou)(mou)基(ji)(ji)，該公(gong)(gong)(gong)司于1993年從日(ri)本國株式(shi)會(hui)社受讓明(ming)日(ri)香公(gong)(gong)(gong)司25%股(gu)權。劉(liu)遠(yuan)生(sheng)在收(shou)購(gou)(gou)明(ming)日(ri)香公(gong)(gong)(gong)司過(guo)(guo)程中得知明(ming)日(ri)香公(gong)(gong)(gong)司45%股(gu)權（含(han)宏基(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)司持有(you)的25%股(gu)權）已被日(ri)本商(shang)人平田(tian)某(mou)(mou)收(shou)購(gou)(gou)，經與平田(tian)某(mou)(mou)商(shang)談，劉(liu)遠(yuan)生(sheng)以(yi)2.5億日(ri)元收(shou)購(gou)(gou)上(shang)述45%股(gu)權。由(you)于平田(tian)某(mou)(mou)此前收(shou)購(gou)(gou)上(shang)述45%股(gu)權未辦理過(guo)(guo)戶，宏基(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)司法定代表(biao)人鐘(zhong)某(mou)(mou)炫(xuan)(xuan)委托(tuo)其(qi)侄子鐘(zhong)某(mou)(mou)昌辦理股(gu)權變(bian)更手(shou)續，委托(tuo)書已經瓊臺兩地公(gong)(gong)(gong)證機(ji)構認證。2009年7月鐘(zhong)某(mou)(mou)昌代表(biao)宏基(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)司、劉(liu)遠(yuan)生(sheng)代表(biao)華融(rong)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司簽署明(ming)日(ri)香公(gong)(gong)(gong)司25%股(gu)權轉讓協議。該問題(ti)反映的25%股(gu)權屬于劉(liu)遠(yuan)生(sheng)交易所得。

12.關于反映劉遠(yuan)(yuan)生答(da)應將(jiang)明(ming)日(ri)香公司(si)18%股權轉(zhuan)讓給詹(zhan)某梅(mei)，但在詹(zhan)某梅(mei)支付數千(qian)萬(wan)元(yuan)股權轉(zhuan)讓款(kuan)后，劉遠(yuan)(yuan)生未履行股權轉(zhuan)讓義(yi)務的問(wen)題(ti)

聯合(he)調查組查明，2008年12月海(hai)南文(wen)昌籍商人陳某(mou)(mou)(mou)會以其妻子(zi)詹(zhan)某(mou)(mou)(mou)梅(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)的名義與華(hua)融(rong)(rong)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)簽(qian)訂(ding)協(xie)議，約定華(hua)融(rong)(rong)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)將明日(ri)香(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)18%股權作價2200萬元(yuan)轉讓給詹(zhan)某(mou)(mou)(mou)梅(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)。之(zhi)后(hou)，陳某(mou)(mou)(mou)會陸續(xu)投入900萬元(yuan)，但華(hua)融(rong)(rong)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)未(wei)履行(xing)股權轉讓義務。2014年10月，詹(zhan)某(mou)(mou)(mou)梅(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)與華(hua)融(rong)(rong)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)、明日(ri)香(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)以及劉(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)(sheng)重新(xin)簽(qian)訂(ding)協(xie)議，約定華(hua)融(rong)(rong)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)退還詹(zhan)某(mou)(mou)(mou)梅(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)900萬元(yuan)并補(bu)(bu)償詹(zhan)某(mou)(mou)(mou)梅(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)2300萬元(yuan)，明日(ri)香(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)和(he)劉(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)(sheng)承擔連帶保證責任。之(zhi)后(hou)，劉(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)(sheng)向(xiang)詹(zhan)某(mou)(mou)(mou)梅(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)退還900萬元(yuan)但未(wei)支付(fu)2300萬元(yuan)補(bu)(bu)償款。2018年1月詹(zhan)某(mou)(mou)(mou)梅(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)向(xiang)海(hai)口(kou)市中(zhong)級人民法院（以下簡稱海(hai)口(kou)中(zhong)院）起訴華(hua)融(rong)(rong)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)、明日(ri)香(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)和(he)劉(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)(sheng)，11月詹(zhan)某(mou)(mou)(mou)梅(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)向(xiang)海(hai)口(kou)中(zhong)院申請撤訴。之(zhi)后(hou)，陳某(mou)(mou)(mou)會多次催促劉(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)(sheng)支付(fu)2300萬元(yuan)的補(bu)(bu)償款，劉(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)(sheng)至今(jin)未(wei)支付(fu)。

13.關(guan)于(yu)反(fan)映劉遠生的助理藍某借給(gei)唯舍公司(si)2億(yi)元，唯舍公司(si)以重慶雷士公司(si)土(tu)地使用(yong)權(quan)作為抵押擔保(bao)，劉遠生由此獲取重慶雷士公司(si)60%股權(quan)的問題

聯(lian)合調查組查明(ming)，2011年9月(yue)(yue)香港商(shang)人黃(huang)某(mou)(mou)(mou)明(ming)與(yu)劉(liu)(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)商(shang)談，劉(liu)(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)將明(ming)日香公(gong)司(si)(si)(si)(si)85％股(gu)權(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)給(gei)黃(huang)某(mou)(mou)(mou)明(ming)。因重(zhong)(zhong)慶雷士公(gong)司(si)(si)(si)(si)老(lao)板吳(wu)某(mou)(mou)(mou)江(jiang)在澳門賭博欠下黃(huang)某(mou)(mou)(mou)強4.6億(yi)元，經黃(huang)某(mou)(mou)(mou)強、黃(huang)某(mou)(mou)(mou)明(ming)、劉(liu)(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)及吳(wu)某(mou)(mou)(mou)江(jiang)協(xie)(xie)商(shang)，黃(huang)某(mou)(mou)(mou)明(ming)以吳(wu)某(mou)(mou)(mou)江(jiang)重(zhong)(zhong)慶雷士公(gong)司(si)(si)(si)(si)100%股(gu)權(quan)作(zuo)價4.6億(yi)元，作(zuo)為明(ming)日香公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)權(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)部分款項抵(di)給(gei)劉(liu)(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)，并由劉(liu)(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)與(yu)吳(wu)某(mou)(mou)(mou)江(jiang)簽(qian)訂(ding)重(zhong)(zhong)慶雷士公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)權(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)協(xie)(xie)議。在履行協(xie)(xie)議過程中，劉(liu)(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)發現(xian)吳(wu)某(mou)(mou)(mou)江(jiang)僅(jin)持有60％股(gu)權(quan)，且持有40%股(gu)權(quan)的(de)李(li)某(mou)(mou)(mou)杰(jie)既不同意(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)自己的(de)股(gu)權(quan)、也不同意(yi)吳(wu)某(mou)(mou)(mou)江(jiang)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)。為了控制公(gong)司(si)(si)(si)(si)土(tu)(tu)地(di)資產、順利辦(ban)理(li)60%股(gu)權(quan)過戶手續，2011年12月(yue)(yue)劉(liu)(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)安排(pai)其助理(li)藍(lan)某(mou)(mou)(mou)與(yu)唯舍公(gong)司(si)(si)(si)(si)簽(qian)訂(ding)一份2億(yi)元的(de)虛(xu)假借據，吳(wu)某(mou)(mou)(mou)江(jiang)同意(yi)重(zhong)(zhong)慶雷士公(gong)司(si)(si)(si)(si)以其名下土(tu)(tu)地(di)為唯舍公(gong)司(si)(si)(si)(si)辦(ban)理(li)抵(di)押擔保。后李(li)某(mou)(mou)(mou)杰(jie)同意(yi)吳(wu)某(mou)(mou)(mou)江(jiang)將60%股(gu)權(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)給(gei)劉(liu)(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)，三方于2012年6月(yue)(yue)簽(qian)訂(ding)股(gu)權(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)合同，吳(wu)某(mou)(mou)(mou)江(jiang)、李(li)某(mou)(mou)(mou)杰(jie)分別將60%、10％的(de)股(gu)權(quan)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)給(gei)劉(liu)(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)，同時(shi)辦(ban)理(li)了過戶手續。至此(ci)，劉(liu)(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)對重(zhong)(zhong)慶雷士公(gong)司(si)(si)(si)(si)持股(gu)70%，李(li)某(mou)(mou)(mou)杰(jie)持股(gu)30%。2012年7月(yue)(yue)劉(liu)(liu)(liu)(liu)遠(yuan)(yuan)生(sheng)辦(ban)理(li)了解除重(zhong)(zhong)慶雷士公(gong)司(si)(si)(si)(si)土(tu)(tu)地(di)抵(di)押登(deng)記手續。

14.關于反映(ying)李某杰(jie)將其持有的重慶(qing)雷(lei)士公司30%股權以1.1 億元(yuan)轉(zhuan)讓給劉遠生(sheng)，但劉遠生(sheng)反悔并向(xiang)海(hai)南(nan)仲(zhong)裁(cai)委申請撤(che)銷該股權轉(zhuan)讓協議的問題(ti)

聯合調查(cha)組查(cha)明(ming)，劉(liu)遠(yuan)生(sheng)(sheng)、李某(mou)杰(jie)于2018年4月(yue)簽訂協(xie)議(yi)，約定由(you)劉(liu)遠(yuan)生(sheng)(sheng)出(chu)資1.1億元收(shou)(shou)購李某(mou)杰(jie)30%股(gu)權，李某(mou)杰(jie)退出(chu)公司(si)經營。履(lv)行(xing)協(xie)議(yi)期(qi)間，劉(liu)遠(yuan)生(sheng)(sheng)、李某(mou)杰(jie)產生(sheng)(sheng)矛(mao)盾，劉(liu)遠(yuan)生(sheng)(sheng)不想(xiang)繼續收(shou)(shou)購李某(mou)杰(jie)30%股(gu)權。2019年3月(yue)劉(liu)遠(yuan)生(sheng)(sheng)向海(hai)南省仲(zhong)裁(cai)委員(yuan)會(hui)申(shen)請撤(che)銷股(gu)權轉讓(rang)協(xie)議(yi)。因(yin)(yin)雙方均申(shen)請延(yan)期(qi)審理(li)(li)(li)，并考(kao)慮(lv)到(dao)案外其他因(yin)(yin)素(su)可能(neng)會(hui)影響(xiang)案件(jian)審理(li)(li)(li)，海(hai)南仲(zhong)裁(cai)委員(yuan)會(hui)于2019年6月(yue)12日(ri)中止該案審理(li)(li)(li)。

三、關于反映劉遠生涉(she)嫌(xian)違法的問題(ti)

15.關(guan)于反(fan)映(ying)劉遠(yuan)生操縱(zong)股市、利用農業項(xiang)目騙取政府(fu)補貼的問題

聯合(he)(he)調(diao)查(cha)(cha)組(zu)查(cha)(cha)明，張家(jia)慧、劉遠(yuan)(yuan)生(sheng)股票賬(zhang)戶(hu)(hu)(hu)分別于(yu)2014年(nian)(nian)6月(yue)16日、2014年(nian)(nian)6月(yue)9日銷戶(hu)(hu)(hu)；劉遠(yuan)(yuan)生(sheng)實(shi)(shi)際(ji)(ji)控制的(de)海口洪(hong)遠(yuan)(yuan)顧問(wen)有限公(gong)司(si)、洋浦(pu)鑫祺(qi)工貿有限公(gong)司(si)名下股票賬(zhang)戶(hu)(hu)(hu)均(jun)已銷戶(hu)(hu)(hu)或進入(ru)休眠狀態；劉遠(yuan)(yuan)生(sheng)以他人名義持有股票資(zi)金賬(zhang)戶(hu)(hu)(hu)市(shi)值現(xian)有900余萬元，沒有證(zheng)據(ju)證(zheng)明劉遠(yuan)(yuan)生(sheng)操縱股市(shi)。據(ju)劉遠(yuan)(yuan)生(sheng)供述，其對(dui)外(wai)宣稱操縱股市(shi)，是(shi)為了(le)顯擺自己能力很強。另外(wai)，聯合(he)(he)調(diao)查(cha)(cha)組(zu)依法對(dui)劉遠(yuan)(yuan)生(sheng)實(shi)(shi)際(ji)(ji)控制、關聯、疑似關聯的(de)企業(ye)(ye)進行了(le)全面排查(cha)(cha)，目前尚未發現(xian)上述公(gong)司(si)獲(huo)取過政府農業(ye)(ye)補貼。

聯合調查組在調查中(zhong)發現的張家慧、劉遠(yuan)生涉嫌犯(fan)罪的問(wen)題，由(you)有(you)關機關依法移送檢察機關審查起訴。

2019年11月30日(ri)