cciia.org.cn 2021-5-18 15:37:27 法治日報——法制網
法治日報全媒體記者 張雪泓
短短幾年間,北京某藥企采用虛構他人穿山甲甲片實物入股、虛假并購等方式,騙取野生動物主管部門的行政許可,同時偽造大量野保標識,非法收購、出售野生動物制品,涉案價值逾億元。
圖為庭審現場
5月11日,北京首例正規藥企騙取行政許可,非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物制品案公開宣判。北京市西城區人民法院以非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物制品罪,判處被告單位北京某藥業公司罰金兩百萬元,判處七名被告人有期徒刑兩年至十二年不等,并處罰金兩萬至十二萬元不等。該案因社會影響重大,審理過程中,西城區人民檢察院副檢察長趙文勝出庭支持公訴,西城法院也組成了由副院長汪琦擔任審判長的七人合議庭審理此案。
圖為庭審現場
別墅地下室查獲1491公斤甲片
此案中,涉案藥企北京某藥業有限公司成立于2011年,經營范圍為分裝加工中藥飲片、批發藥品等。
法院審理查明,2016年至2019年間,該藥企采取偽造實物入股、虛假并購等方式騙取野生動物主管部門的行政許可,偽造大量野生動物制品專用標識,將上萬公斤非法收購來的穿山甲甲片和羚羊角制品“洗白”,轉售牟利,涉嫌非法收購和出售穿山甲甲片、羚羊角這兩種珍貴、瀕危野生動物制品。
據辦案人員介紹,案件的偵破起源于別墅地下室藏匿的1491公斤穿山甲甲片。
2019年5月,北京森林公安接群眾報案,稱大興區某別墅有人私藏穿山甲甲片。接警后,民警在被舉報別墅的地下室內起獲了大量疑似甲片的物品。后經現場勘驗和司法鑒定,上述物品均為穿山甲甲片(屬于《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I物種),合計重量達1491公斤。當天,警方將居住于別墅內的丁某某抓獲,但其矢口否認甲片和自己有關,稱別墅是租來的,對地下室里的甲片完全不知情。
據該案承辦人之一、西城區檢察院第一檢察部施亮介紹,根據北京市人民檢察院涉林、涉野生動物案件集中管轄的規定,該案由西城檢察院管轄,因案情重大,西城檢察院提前介入偵查,并成立由副檢察長趙文勝為組長的專案組。
檢察機關的介入為案件的有效偵破帶來了積極影響。西城檢察院與北京森林公安在案件立案偵查后,多次溝通案件,明確此類案件審查逮捕、起訴的證據標準,針對初期客觀證據相對薄弱,列出了詳細的偵查取證提綱。公安機關在二次現場勘驗過程中,在裝甲片的袋子上發現了一個手寫電話號碼。經查,該號碼機主系被抓獲人員丁某某,該證據的取得為推進下一步偵查奠定了堅實的基礎。
與此同時,偵查成果不斷匯集,在對犯罪嫌疑人手機數據進行恢復時,發現丁某某手機中存有疑似拍攝的穿山甲甲片的視頻,以及其與堂弟丁某對話“家里大片現在多少錢一斤”等的記錄;外圍取證組也發現丁某在丁某某被抓獲后,行動軌跡異常的線索。偵查機關故將丁某抓獲歸案,圍繞其開展進一步的偵查。
施亮告訴記者,審訊中,辦案人員問丁某某什么是“大片”,丁某某說“大片”是形容詞,并用“大片花海,大片草地”這樣的回答對抗審查,認罪態度比較惡劣。施亮分析,丁某某此前曾因尋釁滋事罪被判過刑,具有一定的反偵查能力。
為牟利正規藥企鋌而走險
隨著案件深入調查,偵查人員發現丁某某堂弟丁某系安徽某藥企的法人代表,該藥企主要經營中藥飲片加工。據丁某公司財務人員交代,丁某把非法收購的大量穿山甲甲片賣給了北京一藥企,并提供用于收轉貨款的銀行賬號。至此,北京某藥企的犯罪事實浮出水面。
隨后,公安機關在北京某藥企查獲了大量尚未出售的穿山甲制品(1100余公斤),以及羚羊角制品(800余公斤,其中整根羚羊角達3830根)。經鑒定評估,穿山甲制品為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I物種,價值近600萬元;羚羊角制品為國家一級保護野生動物,價值高達1.1億余元。
庭審中,北京某藥企股東郭某供述,2015年,公司以有人攜5000公斤穿山甲甲片實物入股公司的名義申請行政審批。實際上,這個所謂的入股人就是公司的看門大爺,根本沒有甲片,而公司卻以此伎倆成功騙取了5000多公斤穿山甲甲片的銷售配額。
據悉,我國《刑法》《野生動物保護法》明確規定,禁止出售、購買、利用國家重點保護野生動物及其制品,因特殊情況確有需要的,應當經省級政府野生保護主管部門批準,并按照規定取得和使用專用標識。為了謀取巨額利益,北京某藥企不惜一次次鋌而走險。2017年,其利用兼并另一家藥店的機會,在審計報告中虛構了被兼并藥店有6000余公斤穿山甲甲片的庫存量,再次騙取6000余公斤穿山甲甲片的行政許可。
“公司申請行政許可時,野生動物保護站的工作人員要來庫房核查封裝,因為沒有這么多真貨,公司領導便讓員工用一些空箱子以及其它藥材來應付檢查。” 該公司員工在庭審中供述。
在騙取行政許可的同時,該公司還從多名供貨商處大量購進穿山甲甲片和羚羊角制品。2016年至2018年間,該公司共計非法收購穿山甲甲片9890余公斤、羚羊角制品960余公斤。
案件的突破離不開辦案機關打擊非法經營野生動物制品的堅定決心和辛苦付出。在某次案件協調會上,為深挖上下游犯罪,鑒于前期取證情況,西城檢察院專案組組長趙文勝提出,嫌疑人收購的目的是出售,出售也應該是本案的偵查重點。果然,經進一步調查發現,北京某藥企多年來從安徽亳州、河北安國收購的數十噸穿山甲甲片,除少量公司自用制成中成藥出售外,大量均轉賣給了其他藥企,每公斤加價數千元,以此牟取暴利。
“這些貨來路不正,只能通過‘賬外賬’,用公司員工的個人銀行卡向供貨商支付貨款。但有了騙來的行政許可,這些非法收購的藥材在藥業公司再次對外出售時就被‘洗白’了。”施亮說,在案證據顯示該公司收購9890余公斤穿山甲甲片的交易金額為2963萬余元,而出售給其他藥企7440余公斤穿山甲甲片的交易金額就達到了4531萬余元,其中利潤可見一斑。
辦案人員克服困難各個擊破
記者了解到,該案案情復雜,涉及多省市的多個藥企,且部分涉案人員偵查階段對抗審查。同時,疫情期間,跨區域偵查面臨困難。辦案機關密切溝通、介入偵查、引導取證,搭建這一系列案件的框架,并對涉案人員逐一分析,各個擊破,最終掌握了充分的證據,有效指控了犯罪。
趙文勝向記者介紹,經過公安機關和檢察機關的有力偵查、審查和引導偵查,案件客觀證據充分,形成了完整的證據鎖鏈,均以非法收購、出售野生動物制品罪對相關人員進行定罪處罰。在符合疫情防控標準的前提下,檢察人員前后十余次在看守所提訊相關犯罪嫌疑人,扎實有效推動了客觀證據的調取工作,落實認罪認罰從寬制度,為案件的順利辦理付出巨大努力。
西城檢方認為,北京某藥企通過騙取行政許可等方式,非法收購、出售珍貴瀕危野生動物制品,情節特別嚴重。陳某、郭某等幾名被告人作為該單位股東及財務、倉庫、車間等工作的具體管理者,屬于單位犯罪中直接負責的主管人員和其他直接責任人員,均應以非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物制品罪追究其刑事責任。
庭審中,通過充分的法庭調查和法庭辯論,公訴人從在案證據、事實及常情常理多個角度揭露了該公司作為正規醫藥企業,為謀取暴利,不惜騙取國家行政許可,將非法收購的穿山甲片“洗白”后轉手出售的犯罪事實。
在最后的法庭教育中,公訴人從涉案野生動物極度瀕危的現狀、生物多樣性和生態平衡受到的影響,以及我國對野生動物制品入藥的管理制度、疫情發生后實施的最嚴格的野生動物管控措施及防范重大公共衛生風險、促進人與自然和諧相處等角度論述了本案的社會危害性,六名被告人當庭表示將引以為戒、真誠悔過。雖然有其他被告人和證人均指認公司法定代表人陳某親自聯系并收購了穿山甲甲片和羚羊角制品,但第一次庭審中陳某本人拒不認罪,堅稱只負責外聯工作,沒有參與過非法業務。面對大量扎實證據和檢察機關的有力指控,庭后,陳某的辯護律師主動聯系司法機關,表示陳某愿意認罪。檢察官再次赴看守所提訊,陳某如實供述了檢方指控的全部犯罪事實,并在二次庭審中,向法庭交代了其參與的犯罪事實。
鑒于案情復雜,本案經過了兩次開庭審理,法院最終作出上述判決。同時,該案的關聯案件丁某某、丁某等人面對嚴密的證據體系和有效指控,均當庭認罪認罰,法院也作出了相應判決。
日期：2021-5-18 15:37:27 | 關閉 |
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