cciia.org.cn 2021-11-22 12:31:23 中(zhong)國法院網
中國法院網訊（林揚陽 林雅思 黃秋萍）近(jin)日，福建省晉(jin)江市人(ren)民法(fa)院對(dui)被告(gao)(gao)人(ren)李某(mou)犯信(xin)用(yong)卡詐騙罪、洗(xi)錢(qian)(qian)罪一(yi)案(an)進(jin)行宣判，對(dui)被告(gao)(gao)人(ren)李某(mou)以信(xin)用(yong)卡詐騙罪、洗(xi)錢(qian)(qian)罪數罪并(bing)罰，決定判處有(you)期徒刑五年，并(bing)處罰金人(ren)民幣(bi)八萬(wan)二千元。該案(an)是《刑法(fa)修正案(an)(十一(yi))》施行后，全省首(shou)例“自洗(xi)錢(qian)(qian)”入罪案(an)件(jian)。
2019年(nian)10月(yue)(yue)至2021年(nian)5月(yue)(yue)期間，被(bei)(bei)(bei)告(gao)人李(li)某(mou)先后(hou)(hou)(hou)為被(bei)(bei)(bei)害(hai)人劉某(mou)、陳(chen)某(mou)辦理POS機(ji)，后(hou)(hou)(hou)多次利(li)用幫助被(bei)(bei)(bei)害(hai)人辦理提(ti)升信用卡(ka)額(e)度和降低POS機(ji)刷卡(ka)費(fei)率之際，趁被(bei)(bei)(bei)害(hai)人不注意，利(li)用信用卡(ka)小額(e)免密支付功能，使(shi)用其(qi)攜帶的(de)POS機(ji)進行(xing)盜刷被(bei)(bei)(bei)害(hai)人名(ming)下信用卡(ka)，共計數額(e)94699元(yuan)。其(qi)中，2021年(nian)3月(yue)(yue)1日至2021年(nian)5月(yue)(yue)3日，被(bei)(bei)(bei)告(gao)人李(li)某(mou)盜刷陳(chen)某(mou)的(de)19筆信用卡(ka)款項共計18996.79元(yuan)，到賬(zhang)到其(qi)向吳(wu)某(mou)借用的(de)POS機(ji)綁定的(de)名(ming)下招商銀行(xing)商戶，吳(wu)某(mou)均按(an)被(bei)(bei)(bei)告(gao)人李(li)某(mou)的(de)要求將上述收到的(de)款項扣(kou)除費(fei)率后(hou)(hou)(hou)，以微信轉賬(zhang)的(de)方式轉給被(bei)(bei)(bei)告(gao)人李(li)某(mou)。
晉江法院經審理認(ren)為，被告(gao)人李某冒(mao)用他(ta)人信(xin)用卡(ka)進行信(xin)用卡(ka)詐騙活動，數額巨大(da)，其行為已構(gou)成信(xin)用卡(ka)詐騙罪(zui)(zui)；其為掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪(zui)(zui)所得的(de)來源和性質(zhi)，通過(guo)轉賬(zhang)的(de)方式轉移資(zi)金，其行為還(huan)構(gou)成洗錢罪(zui)(zui)。在判(pan)決(jue)宣告(gao)以前一人犯數罪(zui)(zui)，應數罪(zui)(zui)并(bing)(bing)罰，并(bing)(bing)考慮李某歸案后的(de)認(ren)罪(zui)(zui)悔罪(zui)(zui)表現(xian)、退賠諒(liang)解等(deng)情(qing)況，遂(sui)作出如上判(pan)決(jue)。
據(ju)(ju)介紹，為(wei)適應反洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)的(de)(de)新形勢(shi)，加大(da)對(dui)“自洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)”行為(wei)的(de)(de)打擊力度，2021年(nian)3月1日起(qi)正(zheng)式(shi)施(shi)行的(de)(de)《刑(xing)法修正(zheng)案(十(shi)一)》對(dui)洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)罪(zui)作出重大(da)調(diao)整(zheng)，明確將“自洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)”行為(wei)規(gui)定為(wei)犯(fan)(fan)罪(zui)。根據(ju)(ju)《刑(xing)法修正(zheng)案(十(shi)一)》的(de)(de)規(gui)定，毒品犯(fan)(fan)罪(zui)、黑社會性質的(de)(de)組織犯(fan)(fan)罪(zui)、恐怖活動(dong)犯(fan)(fan)罪(zui)、走私犯(fan)(fan)罪(zui)、貪污賄賂犯(fan)(fan)罪(zui)等七種上(shang)游(you)(you)犯(fan)(fan)罪(zui)分(fen)子(zi)，實施(shi)犯(fan)(fan)罪(zui)后，掩飾、隱瞞(man)犯(fan)(fan)罪(zui)所得(de)來源和(he)性質的(de)(de)，不再作為(wei)后續處理贓(zang)款的(de)(de)行為(wei)被上(shang)游(you)(you)犯(fan)(fan)罪(zui)吸收(shou)，而(er)是(shi)單獨構成(cheng)洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)罪(zui)。“自洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)”的(de)(de)入(ru)罪(zui)，對(dui)于(yu)打擊洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)罪(zui)上(shang)游(you)(you)犯(fan)(fan)罪(zui)，從根源懲(cheng)治洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)犯(fan)(fan)罪(zui)起(qi)到(dao)重要作用。
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