cciia.org.cn 2022-11-18 12:48:19 中國法院網
中國法院網訊（王希玉）近日，山東(dong)省(sheng)陽(yang)谷縣人民法(fa)(fa)院公(gong)(gong)開宣判一起(qi)非(fei)法(fa)(fa)吸收公(gong)(gong)眾(zhong)(zhong)存款案(an)(an)。被告人王(wang)(wang)某生犯非(fei)法(fa)(fa)吸收公(gong)(gong)眾(zhong)(zhong)存款罪，被判處(chu)有(you)期(qi)徒刑六年(nian)，并處(chu)罰(fa)金人民幣(bi)(bi)500000元(yuan)；犯洗錢(qian)罪，被判處(chu)拘役六個(ge)月(yue)，并處(chu)罰(fa)金人民幣(bi)(bi)8000元(yuan)。數罪并罰(fa)，決定執(zhi)行有(you)期(qi)徒刑六年(nian)，并處(chu)罰(fa)金人民幣(bi)(bi)508000元(yuan)。被告人王(wang)(wang)某軍犯非(fei)法(fa)(fa)吸收公(gong)(gong)眾(zhong)(zhong)存款罪，被判處(chu)有(you)期(qi)徒刑三年(nian)二個(ge)月(yue)，并處(chu)罰(fa)金人民幣(bi)(bi)150000元(yuan)。查封、扣押、凍結的涉案(an)(an)財物，依法(fa)(fa)發放給集資參(can)(can)與人，不足(zu)部分(fen)，繼續(xu)追繳，并返還集資參(can)(can)與人。
法(fa)院經審(shen)理(li)查明(ming)，2018年6月份以(yi)來，被告(gao)人(ren)(ren)王(wang)某生為了(le)非法(fa)獲(huo)取(qu)資(zi)金，先(xian)后在陽(yang)谷縣柴莊商業街門市(shi)部、司營商業街門市(shi)部及攬湖(hu)上(shang)城(cheng)小區門市(shi)部，采用發放宣傳(chuan)單、口口相傳(chuan)等(deng)方式(shi)，邀(yao)請投(tou)資(zi)人(ren)(ren)到店(dian)了(le)解羊奶粉理(li)財(cai)、紅包預(yu)存等(deng)各(ge)類投(tou)資(zi)理(li)財(cai)項目，投(tou)資(zi)項目中(zhong)約定給予投(tou)資(zi)人(ren)(ren)2分至(zhi)4分的(de)月息，后以(yi)“銀河文化”名義吸(xi)收不特定人(ren)(ren)群投(tou)資(zi)并(bing)逐月支(zhi)付本(ben)息，投(tou)資(zi)人(ren)(ren)獲(huo)取(qu)本(ben)息后，部分又(you)重復投(tou)資(zi)到其它項目中(zhong)。
2021年1月(yue)份，被告(gao)人(ren)(ren)(ren)王(wang)某(mou)(mou)(mou)軍(jun)接受王(wang)某(mou)(mou)(mou)生的(de)安(an)排(pai)，開始(shi)負責陽(yang)谷區域的(de)非法吸(xi)收(shou)(shou)公眾存款活動，至2022年5月(yue)10日被公安(an)機關查獲，期間(jian)所吸(xi)收(shou)(shou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)由(you)財務人(ren)(ren)(ren)員匯給(gei)王(wang)某(mou)(mou)(mou)生，王(wang)某(mou)(mou)(mou)生非法吸(xi)收(shou)(shou)的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)用于支付(fu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)人(ren)(ren)(ren)本息、維持陽(yang)谷公司經(jing)營以及其他(ta)經(jing)營投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)。經(jing)統計(ji)(ji)，王(wang)某(mou)(mou)(mou)生、王(wang)某(mou)(mou)(mou)軍(jun)非法吸(xi)收(shou)(shou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)涉(she)及人(ren)(ren)(ren)員200余人(ren)(ren)(ren)。王(wang)某(mou)(mou)(mou)生共計(ji)(ji)吸(xi)收(shou)(shou)金(jin)額7591.9246萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，扣減(jian)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)參(can)與人(ren)(ren)(ren)轉投(tou)金(jin)額3994.5361萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，實(shi)際(ji)(ji)吸(xi)收(shou)(shou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)3597.3885萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，造成(cheng)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)參(can)與人(ren)(ren)(ren)經(jing)濟損(sun)失2074.1151萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。王(wang)某(mou)(mou)(mou)軍(jun)共計(ji)(ji)吸(xi)收(shou)(shou)金(jin)額6410.2357萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，扣減(jian)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)參(can)與人(ren)(ren)(ren)及本人(ren)(ren)(ren)轉投(tou)金(jin)額3991.7361萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，實(shi)際(ji)(ji)吸(xi)收(shou)(shou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)2418.4996萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，造成(cheng)除本人(ren)(ren)(ren)之外的(de)其他(ta)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)參(can)與人(ren)(ren)(ren)經(jing)濟損(sun)失2038.4151萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。
2021年3月11日(ri)，被(bei)告人王(wang)某(mou)生明知其名下建設銀行(xing)賬戶內的(de)資(zi)金(jin)為非法吸(xi)收公(gong)眾存款所得(de)及收益，仍然將(jiang)其中的(de)81700元匯給淄博某(mou)汽車銷售有限公(gong)司，購買長安牌汽車一輛，以掩飾錢款的(de)來源和性質。
法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)院審理認為(wei)，被(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)王(wang)(wang)某(mou)生(sheng)、王(wang)(wang)某(mou)軍(jun)(jun)違反國家金(jin)融管理法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律規定，非(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)向(xiang)社會公(gong)眾(zhong)吸收(shou)資金(jin)，擾亂(luan)社會秩序，其行為(wei)已(yi)構成非(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)吸收(shou)公(gong)眾(zhong)存款罪(zui)(zui)，且數額巨大。被(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)王(wang)(wang)某(mou)生(sheng)明知是非(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)吸收(shou)公(gong)眾(zhong)存款及收(shou)益，仍(reng)然(ran)使用上(shang)(shang)述(shu)(shu)資金(jin)購買(mai)車(che)輛，以掩飾(shi)、隱瞞(man)資金(jin)的來源和(he)性質(zhi)，其行為(wei)已(yi)構成洗錢罪(zui)(zui)，應予懲處(chu)。鑒于(yu)被(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)王(wang)(wang)某(mou)生(sheng)、王(wang)(wang)某(mou)軍(jun)(jun)到案后如實(shi)供述(shu)(shu)犯罪(zui)(zui)事實(shi)，系自(zi)首(shou)，依(yi)(yi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)從(cong)(cong)輕處(chu)罰。被(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)王(wang)(wang)某(mou)生(sheng)、王(wang)(wang)某(mou)軍(jun)(jun)自(zi)愿認罪(zui)(zui)認罰，依(yi)(yi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)從(cong)(cong)寬處(chu)理。被(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)王(wang)(wang)某(mou)軍(jun)(jun)在共同犯罪(zui)(zui)中起次要作(zuo)用，系從(cong)(cong)犯，依(yi)(yi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)從(cong)(cong)輕處(chu)罰；能夠積極退(tui)贓彌補集(ji)資參與人(ren)的經濟損失(shi)，酌(zhuo)情(qing)從(cong)(cong)輕處(chu)罰；獲得部分集(ji)資參與人(ren)的諒解(jie)，酌(zhuo)情(qing)從(cong)(cong)輕處(chu)罰。據此，法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)院遂依(yi)(yi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)作(zuo)出(chu)上(shang)(shang)述(shu)(shu)判決。
日期：2022-11-18 12:48:19 | 關閉 |
Copyright © 1999-2021 法律圖書館
.
.
