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cciia.org.cn　 2024-11-1 10:48:35　 人民法(fa)院報

　　刷(shua)銀行(xing)流水(shui)(shui)可輕(qing)松(song)申請到貸(dai)款？急于(yu)申請貸(dai)款的人(ren)一(yi)(yi)(yi)旦不小心，很可能掉入洗錢陷(xian)阱(jing)淪為(wei)電(dian)(dian)詐(zha)幫(bang)(bang)兇(xiong)(xiong)。近日，福建省(sheng)龍巖(yan)市永定區人(ren)民法院審結一(yi)(yi)(yi)起掩飾、隱瞞(man)犯(fan)罪(zui)所得案，馬某為(wei)辦理網絡貸(dai)款“刷(shua)流水(shui)(shui)”，幫(bang)(bang)助(zhu)犯(fan)罪(zui)分(fen)子(zi)取(qu)現，淪為(wei)電(dian)(dian)詐(zha)幫(bang)(bang)兇(xiong)(xiong)，被判(pan)處有期徒刑六個月，緩(huan)刑一(yi)(yi)(yi)年。

　　2024年(nian)6月，被(bei)告(gao)人(ren)馬(ma)(ma)(ma)某(mou)在網絡平臺(tai)看到(dao)(dao)一個幫(bang)助貸(dai)款的(de)(de)(de)短視頻，因需要貸(dai)款，馬(ma)(ma)(ma)某(mou)添加了(le)對方微信。對方告(gao)知(zhi)馬(ma)(ma)(ma)某(mou)審批貸(dai)款需要刷銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)流(liu)水，馬(ma)(ma)(ma)某(mou)遂(sui)提(ti)供(gong)了(le)自己的(de)(de)(de)銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)卡(ka)、身份證及手機號碼。之(zhi)后，對方將(jiang)“朱(zhu)經(jing)理(li)”的(de)(de)(de)微信推送(song)給(gei)馬(ma)(ma)(ma)某(mou)。不久(jiu)后，馬(ma)(ma)(ma)某(mou)的(de)(de)(de)銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)卡(ka)收到(dao)(dao)被(bei)害人(ren)簡(jian)某(mou)被(bei)騙的(de)(de)(de)4萬元(yuan)轉賬，馬(ma)(ma)(ma)某(mou)通(tong)過柜臺(tai)取款9900元(yuan)，后又試圖在ATM機上取現及手機上轉賬，但未(wei)成功，查(cha)詢(xun)后得知(zhi)其銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)卡(ka)已被(bei)公(gong)安機關(guan)凍結。當天下午(wu)，馬(ma)(ma)(ma)某(mou)將(jiang)取出的(de)(de)(de)9900元(yuan)現金交給(gei)“朱(zhu)經(jing)理(li)”派來的(de)(de)(de)人(ren)。簡(jian)某(mou)報案后，馬(ma)(ma)(ma)某(mou)接(jie)到(dao)(dao)民警(jing)電話通(tong)知(zhi)主(zhu)動到(dao)(dao)公(gong)安機關(guan)接(jie)受(shou)調查(cha)。

　　法院審理后認為，被(bei)告人(ren)(ren)馬某明知是(shi)他(ta)人(ren)(ren)犯(fan)罪(zui)(zui)所得(de)(de)，仍提供(gong)銀行卡給他(ta)人(ren)(ren)用于接收(shou)違法犯(fan)罪(zui)(zui)所得(de)(de)資金(jin)，并通過(guo)取現方式幫助轉移，其行為已構成掩飾(shi)、隱(yin)(yin)瞞犯(fan)罪(zui)(zui)所得(de)(de)罪(zui)(zui)。綜(zong)合被(bei)告人(ren)(ren)自首(shou)、認罪(zui)(zui)認罰、積極退繳贓款(kuan)并預繳罰金(jin)等量刑(xing)情(qing)節，法院依(yi)法以(yi)掩飾(shi)、隱(yin)(yin)瞞犯(fan)罪(zui)(zui)所得(de)(de)罪(zui)(zui)，判處被(bei)告人(ren)(ren)馬某有期徒刑(xing)六個月，緩刑(xing)一年。

　　法官提醒

　　申請貸款(kuan)切莫通過非正規渠道、相(xiang)信(xin)審(shen)批貸款(kuan)需(xu)要(yao)(yao)刷銀行(xing)流(liu)水等信(xin)息。不要(yao)(yao)將自己的身(shen)份證，實名制辦理的銀行(xing)卡(ka)、手機卡(ka)等提供給(gei)他人，謹防背后的違(wei)法陷阱。銀行(xing)卡(ka)內若流(liu)入不明(ming)資金，要(yao)(yao)及時報警(jing)處理，不要(yao)(yao)在明(ming)知對方行(xing)為可能涉嫌違(wei)法犯(fan)罪的情況下(xia)，仍為對方提供幫助(zhu)。

日期：2024-11-1 10:48:35 | 關閉 |